Mỹ triệt phá đường dây bán visa cho giới nhà giàu Trung Quốc
Các đặc vụ liên bang California, Mỹ, hôm qua đột kích hai căn nhà và một doanh nghiệp bị cáo buộc liên quan đến mạng lưới l.ừa đ.ảo thị thực trị giá khoảng 50 triệu USD.
Đặc vụ FBI thu giữ tài liệu từ cơ sở của cha con Chan ở San Gabriel, California. Ảnh: AFP
Ước tính, đường dây trên đã giúp hơn 100 người Trung Quốc có visa cư trú tại Mỹ, AFP đưa tin. Theo Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Victoria Chan, một luật sư tại bang California, cùng cha mình, Tat Chan, bắt đầu thiết lập đường dây từ năm 2008 bằng cách thuyết phục khoảng 100 người Trung Quốc rót hơn 50 triệu USD vào cái gọi là Quỹ Đầu tư Nhập Cảnh California (CIIF) cùng các công ty liên quan để được cấp visa diện EB-5.
Chương trình EB-5, ra đời năm 1990, quy định cấp giấy phép cho những công dân nước ngoài định cư tại Mỹ (hay còn gọi là cấp thẻ xanh), đổi lại họ phải đầu tư ít nhất 500.000 USD vào một doanh nghiệp Mỹ và tạo ra việc làm cho ít nhất 10 người Mỹ.
“Nhờ mạng lưới l.ừa đ.ảo này, rất nhiều công dân nước ngoài có thể lấy được thẻ xanh một cách không chính đáng thông qua chương trình EB-5 bởi họ thực tế không đầu tư vào bất kỳ doanh nghiệp Mỹ nào cũng như không tạo ra việc làm”, đặc vụ FBI Gary Chen cho hay.
Video đang HOT
Theo Chen, một số người tham gia mạng lưới còn là những kẻ đào tẩu nằm trong danh sách 100 đối tượng bị truy nã gắt gao của Trung Quốc, chủ yếu với tội danh hối lộ, tham nhũng hoặc lạm dụng quyền lực.
Victoria Chan và cha mình đã hứa hoàn t.iền đầy đủ cho những người đầu tư nhưng lại lén lút giấu bớt để mua các căn nhà trị giá hàng triệu USD cho bản thân và cho một kẻ đồng lõa là Fang Zeng, quốc tịch Trung Quốc. Họ cũng nộp những bản kế hoạch phát triển hàng loạt dự án khác nhau cho chính quyền liên bang nhưng không kế hoạch nào được triển khai.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra hiện chưa bắt giữ hai cha con Chan vì chưa đưa ra cáo buộc chính thức.
Vũ Hoàng
Theo VNE
Mỹ điều tra đường dây “phù phép” thị thực cho giới nhà giàu Trung Quốc
Các đặc vụ của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) tại bang California ngày 5/4 đã bất ngờ khám xét hai căn nhà và một cơ sở kinh doanh được cho là có liên quan đến đường dây "phù phép" thị thực với giá trị lên tới 50 triệu USD cho khoảng 100 công dân thuộc giới nhà giàu Trung Quốc.
Các đặc vụ FBI thu giữ các tài liệu từ các văn phòng của Quỹ Đầu tư Nhập cư California tại California, Mỹ để phục vụ công tác điều tra (Ảnh: AFP)
Giới chức Mỹ cho biết các nghi phạm trong vụ l.ừa đ.ảo thị thực này đã tìm cách giúp đỡ những công dân Trung Quốc giàu có lấy được thị thực định cư ở Mỹ, trong khi đổi lại những dự án đầu tư "ma" được đầu tư tại nước này.
AFP dẫn nguồn tin từ một đặc vụ của FBI tham gia vào cuộc điều tra cho biết, bắt đầu từ năm 2008, Victoria Chan - một luật sư ở California và cha của cô này là Tat Chan đã thuyết phục hơn 100 người mang quốc tịch Trung Quốc đầu tư khoảng 50 triệu USD vào một quỹ có tên là Quỹ Đầu tư Nhập cư California (CIIF) và các công ty có liên quan để họ có thể lấy được giấy phép định cư của Mỹ theo chương trình EB-5.
EB-5 là chương trình cho phép các công dân nước ngoài lấy được giấy chứng nhận thường trú, hay còn gọi là thẻ xanh, tại Mỹ bằng cách đầu tư ít nhất 500.000 USD vào một dự án kinh doanh ở nước này và tạo ra ít nhất 10 việc làm cho công dân hoặc những người thường trú tại Mỹ. Chương trình EB-5 ra đời từ năm 1990 nhằm giúp thúc đẩy nền kinh tế Mỹ thông qua việc tạo thêm công ăn việc làm và thu hút đầu tư từ các công dân nước ngoài.
"Dựa trên kế hoạch l.ừa đ.ảo thị thực này, nhiều người nước ngoài có thể lấy được thẻ xanh của Mỹ một cách không hợp lệ thông qua chương trình EB-5, trong khi họ không thực sự đầu tư vào các dự án kinh doanh tại Mỹ và cũng không tạo ra công ăn việc làm mới cho người Mỹ", đặc vụ FBI Gary Chen cho biết.
Đặc vụ Chen cho biết một vài người trong danh sách các công dân Trung Quốc được hưởng lợi bất chính từ chương trình EB-5 trong phi vụ l.ừa đ.ảo thị thực này nằm trong danh sách 100 người bị truy nã khẩn cấp tại Trung Quốc. Đây là những đối tượng từng bị kết tội nhận hối lộ hoặc lạm dụng quyền lực tại Trung Quốc và tìm cách bỏ trốn khỏi nước này để sang Mỹ lánh nạn.
Trong khi đó, ít nhất 3 nhà đầu tư "ma" đến từ Trung Quốc đã lấy được thẻ xanh mặc dù hồ sơ của họ chứa các thông tin giả mạo, ông Chen cho biết thêm. Victora Chan và cha mình đã đệ trình lên giới chức liên bang nhiều bản kế hoạch về các dự án phát triển tại Mỹ nhưng đây đều là những dự án "ma" và chưa bao giờ được triển khai trên thực tế.
Hai cha con Victoria Chan được cho là đã hứa sẽ trả lại đầy đủ cho những người Trung Quốc từng đóng t.iền cho họ nhưng rốt cuộc vẫn giữ lại một phần số t.iền này để mua những căn nhà trị giá hàng triệu USD và chi trả cho "bồ nhí" của ông Tat Chan, Fang Zeng - một người Trung Quốc tiết lộ.
Giới chức Mỹ cho biết hiện chưa có bất kỳ cáo buộc nào được đưa ra và cũng chưa có lệnh bắt giữ nào được công bố. Gần 90% thị thực theo diện EB-5, vốn chỉ cấp 10.000 thị thực mỗi năm cho các công dân nước ngoài, được trao cho người Trung Quốc trong năm 2014.
Thành Đạt
Theo AFP
Cựu quan chức Mỹ muốn đổi thông tin về Trump-Nga lấy miễn trừ truy tố Cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn đề nghị cung cấp thông tin cho các cơ quan đang điều tra mối quan hệ giữa Donald Trump với Nga để đổi lấy miễn trừ truy tố. Ông Michael Flynn. Ảnh: Reuters. "Flynn chắc chắn có một câu chuyện để kể và ông rất muốn nói ra nếu hoàn cảnh cho phép", Robert...
