Mỹ đau đầu vì những thương vụ dùng t.iền “bẩn” mua siêu biệt thự
Quan ngại dòng t.iền bất chính từ nước ngoài ngày càng ồ ạt chảy vào Mỹ và được rửa thông qua các thương vụ mua bán bất động sản cao cấp, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố sẽ điều tra những người bí mật mua nhà cửa, cao ốc siêu sang đắt t.iền.
Một siêu biệt thự ở ngoại ô New York (Mỹ). Ảnh minh họa.
Sáng kiến trên sẽ bắt đầu áp dụng tại 2 trọng điểm ở Mỹ: Manhattan (New York) và quận Miami-Dade (Florida), theo đó chính phủ yêu cầu các công ty bất động sản phải tiết lộ danh tính của chủ sở hữu thật sự các bất động sạn bị thu mua hoàn toàn t.iền mặt.
Nhiều năm qua, các công ty trung gian bất động sản đang hưởng lợi lớn từ những thương vụ rửa t.iền bằng thu mua nhà cửa, biệt thự cao cấp từ những người mua bí mật.
Tuy nhiên, Bộ Tài Chính Mỹ tuyên bố, từ năm 2016, việc điều tra nguồn t.iền cũng như các công ty mới được lập, ngụy trang cho các nguồn t.iền bẩn chuyển từ nước ngoài vào Mỹ sẽ bị truy xét gắt gao. Động thái trên nhằm mục đích xóa bỏ nạn rửa t.iền từ nước ngoài tại Mỹ.
“Chúng tôi lo ngại về lượng t.iền bẩn đang bị đưa vào Mỹ, rửa sạch bằng các bất động sản sang trọng”, bà Jennifer Shasky Calvery, một quan chức hàng đầu của Bộ Tài Chính Mỹ cho hay.
Video đang HOT
Theo đó, tại Manhattan, từ nay, tất cả những sở hữu chủ bất động sản có giá bán trên 3 triệu USD sẽ phải cung cấp thông tin đầy đủ của người mua gốc; ở Miami-Dade, các thương vụ bất động sản hơn 1 triệu USD cũng sẽ rơi vào tình trạng tương tự.
Theo số liệu điều tra, tại Manhattan, trong 1.045 thương vụ do công ty bất động sản PropertyShark đứng ra giao dịch, có tới hơn 50% vụ mua bán nhà cửa, biệt thự qua vỏ bọc (chủ sở hữu thật sự ẩn danh) với tổng trị giá khoảng 6,5 tỷ USD, chỉ trong trong nửa năm cuối của năm 2015.
Một phóng sự điều tra của báo The Times gần đây đã phơi bày danh tính của nhiều người mua siêu biệt thự ẩn danh tại Mỹ, trong đó bao gồm ứng viên thống đốc ở Mexico, một cựu thượng nghị sĩ Nga, một cựu thống đốc ở Colombia, một nhà tài chính ở Anh…
Theo_Dân việt
Mexico điều xe tăng, xe bọc thép canh giữ “Chuột chũi”
Lo sợ trùm m.a t.úy khét tiếng Joaquin "El Chapo" Guzman được biết đến với biệt danh "Chuột chũi" hay "Gã lùn" có thể vượt ngục lần thứ 3, giới chức trách Mexico đã điều xe tăng hạng nhẹ, xe bọc thép ngày đêm canh giữ bên ngoài nhà tù Altiplano.
Giới chức Mexico cho biết, họ đã tăng cường an ninh bên trong lẫn bên ngoài nhà tù Altiplano, nơi đang giam giữ trùm m.a t.úy Guzman, bị bắt lại hôm 8.1 sau khi đào hầm trốn khỏi phòng giam hồi tháng 7 năm ngoái.
Bỏ nhiều công sức mới bắt lại được Guzman, song lo sợ không đủ khả năng cùm chân "Chuột chũi", giới chức Mexico đã chấp nhận "nhường" Guzman cho Mỹ, nơi tên tội phạm khét tiếng này bị truy nã về hàng loạt tội danh gồm buôn lậu m.a t.úy.
Tuy nhiên, quá trình hoàn tất thủ tục dẫn độ "Chuột chũi" sang Mỹ sẽ mất nhiều tháng, thậm chí một vài năm, do đó, trong thời gian này, giới chức trách Mexico phải căng mình để canh giữ Guzman.
Trùm m.a t.úy Mexico Guzman bị bắt lại hôm 8.1.
Tên này hiện bị giam biệt lập tại nhà tù Altiplano, cách thành phố Mexico một giờ lái xe và có lính vũ trang canh gác ngay bên ngoài phòng giam 24/24.
Ông Eduardo Sanchez, phát ngôn viên chính phủ Mexico cho biết các biện pháp an ninh tại nhà tù đã được siết chặt tối đa như hạn chế số tù nhân, tăng máy quay giám sát gấp 4 lần, trang bị thêm các máy quay cảm biến điện tử và gia cố sàn bằng mạng lưới thép nhằm ngăn chặn bất kỳ nỗ lực đào hầm nào. "Chuột chũi" thậm chí bị giam giữ không cố định trong một phòng giam.
"Guzman được chuyển ngẫu nhiên từ phòng giam này sang phòng giam khác. Kể từ khi bị bắt giữ, Guzman đã ở 8 phòng giam khác nhau", ông Sanchez cho biết.
Ông Juan Pablo Badillo, một trong những luật sư của Guzman xác nhận, thân chủ của ông ta bị giam trong nhiều phòng khác nhau và rất lạnh.
"Ông ấy hoàn toàn bị cô lập", luật sư này cho hay.
Trong khi đó, xe bọc thép và xe tăng hạng nhẹ canh giữ bên ngoài nhà tù. Đặc biệt, các lực lượng an ninh Mexico còn lập các trạm kiểm soát chốt chặt các con đường dẫn đến nhà tù.
Tuy nhiên, Sky News dẫn nguồn tin thuộc Bộ nội vụ Mexico cho rằng, mọi biện pháp an ninh có thể không đủ để cùm chân Chuột chũi vì tên này có thể mua chuộc tất cả nhân viên nhà tù.
Trước đó hồi tháng 7 năm ngoái, Guzman tẩu thoát khỏi nhà tù bằng xe máy thông qua một đường hầm được đào bên dưới phòng giam.
Máy quay an ninh đã ghi lại được cảnh, nhiều quan chức nhà tù "nhắm mắt làm ngơ" để cho Guzman vượt ngục. Một cựu giám đốc và khoảng hai 20 nhân viên nhà tù đã bị bắt giữ vì liên quan đến vụ vượt ngục của "Chuột chũi".
Trước đó, năm 2001, Guzman cũng đã mua chuộc toàn bộ lính gác tại một nhà tù gần Guadalajara để vượt ngục sau khi bị bắt giữ năm 1993.
Theo_Dân việt
Tên lửa Iran sẵn sàng b.ắn hạ tàu sân bay Mỹ Sau khi Iran bắt giữ 10 thủy thủ Mỹ hôm 12.1, Chuẩn đô đốc Tư lệnh Hải quân Iran Ali Fadavi tuyên bố tên lửa nước này đã khóa mục tiêu vào các tàu sân bay Mỹ điều động tới khu vực. Iran bắt giữ 2 tàu Hải quân Mỹ trên đảo Farsi thuộc vịnh Ba Tư. Tehran khẳng định những thủy thủ...