Mỹ bắt nghi phạm rửa t.iền cho IS bằng bitcoin
Mỹ đã bắt một phụ n.ữ s.inh sống tại New York với cáo buộc người này sử dụng bitcoin và một số đồng t.iền kỹ thuật số khác nhằm tài trợ cho hoạt động của k.hủng b.ố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.
T.iền kỹ thuật số Bitcoin (Ảnh minh họa: Getty)
ABC News ngày 14/12 trích thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Mỹ đã bắt tạm giam nghi phạm Zoobia Shahnaz, 27 t.uổi, sinh sống tại New York với cáo buộc gian lận ngân hàng và rửa t.iền.
“Bị cáo thực hiện hành vi l.ừa đ.ảo nhiều tổ chức tài chính và thu về 85.000 USD một cách bất chính, sau đó đổi sang bitcoin và một số đồng t.iền kỹ thuật số khác. Sau đó, bị cáo đã thực hiện hành vi rửa t.iền và chuyển số t.iền trên ra khỏi nước Mỹ nhằm hỗ trợ hoạt động của tổ chức k.hủng b.ố IS. Sau khi hoàn thành kế hoạch, bị cáo dự định rời khỏi Mỹ và di chuyển tới Syria. Shahnaz, một công dân Mỹ, đã bị bắt hôm qua”, Bộ Tư pháp Mỹ chia sẻ.
Video đang HOT
Theo hồ sơ tại tòa án, Shahnaz là kỹ thuật viên phòng thí nghiệm tại một bệnh viện khu Manhattan cho đến tháng 6/2017. Khoảng tháng 1/2016, cô đăng ký tình nguyện ở Hiệp hội Y khoa Mỹ Syria ở Jordan. Công việc buộc cô phải tới các trại tị nạn và các công tố viên nhận định cô dường như đã bị ảnh hưởng bởi IS.
Tuy nhiên, luật sư được tòa chỉ định bào chữa cho cô Shahnaz, ông Steve Zissou, phản biện rằng cô không có ý định tài trợ cho IS, cô chỉ muốn giúp những người tị nạn Syria cô đã gặp khi tham gia hoạt động tình nguyện. Ông Zissou cho biết tất cả những gì Shahnaz làm chỉ vì mục đích nhân đạo.
Shahnaz bị cáo buộc đã sử dụng 6 thẻ tín dụng và đăng ký một khoản vay với ngân hàng Manhattan thu về 85.000 USD và đem chuyển số t.iền này sang t.iền kỹ thuật số để hỗ trợ IS. Các tổ chức tài chính được cho là bị cô “qua mặt” bao gồm các ngân hàng American Express, Chase, Discover và TD.
Không kể với gia đình về việc bỏ làm hồi tháng 6, cô Shahnaz đã đặt chuyến bay tới Pakistan hồi 31/7 nhưng bị giữ lại ở sân bay do trong lịch trình của cô có điểm đến Thổ Nhĩ Kỳ, điểm trung chuyển của bất cứ công dân phương Tây nào muốn tới Syria. Phía công tố cho biết Shahnaz dường như không có kế hoạch quay trở lại Mỹ sau khi tới Syria. Việc cô đặt vé khứ hồi được cho chỉ là cớ nhằm để qua mặt cơ quan hành pháp.
Các đặc vụ cho biết cô đã đưa ra những lời khai và giải thích mâu thuẫn về lịch trình. Phía công tố đề xuất không cho phép bảo lãnh cho Shahnaz tại ngoại. Phiên tòa kế tiếp sẽ diễn ra vào ngày 5/1/2018.
Theo Dantri
Deutsche Bank: Nhà đầu tư cá nhân Nhật Bản đứng sau đà tăng giá chóng mặt của bitcoin
Một bài báo mới đây của Nikkei cũng cho biết khoảng 40% giao dịch t.iền số trên toàn cầu trong tháng 10 và tháng 11 đều được định giá bằng đồng yên do thời điểm đó Trung Quốc bắt đầu đóng cửa một loạt sàn giao dịch t.iền số.
Họ không phải là dân buôn t.huốc p.hiện hay những người trốn thuế, họ là những "bà Watanabe". Ở Nhật Bản, đây là cách gọi dùng để chỉ những bà nội trợ truyền thống nắm giữ kinh tế gia đình. Và Deutsche Bank đã dùng từ này để nói về những người đứng sau đà tăng giá chóng mặt của bitcoin.
"Chúng tôi cho rằng các nhà đầu tư cá nhân đang chuyển từ giao dịch ngoại hối sử dụng đòn bẩy sang giao dịch t.iền số sử dụng đòn bẩy", nhóm phân tích của ngân hàng Deutsche Bank dẫn đầu là Masao Muraki cho biết.
Cũng theo Deutsche Bank, Nhật Bản chiếm khoảng 50% khối lượng giao dịch ký quỹ ngoại hối trên toàn cầu. Một bài báo mới đây của Nikkei cho biết khoảng 40% giao dịch t.iền số trên toàn cầu trong tháng 10 và tháng 11 đều được định giá bằng đồng yên do thời điểm đó Trung Quốc bắt đầu đóng cửa một loạt sàn giao dịch t.iền số.
Tuy nhiên, có lẽ hợp lý hơn khi gán nguyên nhân tăng giá bitcoin cho các ông Watanabe bởi đàn ông Nhật nắm giữ 79% tài khoản giao dịch ngoại hối, Deutsche Bank cho biết. Và 63% trong số đó ở trong độ t.uổi từ 30-49.
Nhưng dù là bà Watanabe hay ông Watanabe, nhóm phân tích nhận định những nhà đầu tư đứng sau đà tăng của bitcoin sẽ không có một kết thúc tốt đẹp một khi đồng t.iền này kết thúc chuỗi tăng giá 17 lần và bắt đầu giảm.
Báo cáo cho hay: "Rủi ro thua lỗ trong giao dịch t.iền số cao hơn so với giao dịch hối đoái thông thường, do biên độ biến động trong ngày cao. Hơn nữa, do đầu cơ trong thị trường t.iền số đang tăng lên đến một mức độ không thể lờ đi, chúng tôi dự kiến sẽ đi sâu hơn nghiên cứu tiềm năng ảnh hưởng đến thị trường nếu bong bóng t.iền số vỡ và ảnh hưởng của nó đến các quy định và chính sách t.iền tệ".
Anh Sa
Theo Nhịp sống kinh tế/Bloomberg
Thanh toán điện tử đang định hình lại thế giới như thế nào? (P2) Cách thức chi tiêu và tiết kiệm chưa từng thay đổi một cách nhanh chóng như thời điểm hiện tại. Ở một vài nơi trên thế giới, bạn có thể mua sắm bằng cách cười vào một chiếc máy. Cùng lúc đó, các công ty công nghệ mới nổi trở thành mối đe dọa, có thể lật đổ 2 trụ cột khổng lồ...
