Móc nối với cán bộ ngân hàng để ‘đút túi’ t.iền tỷ
5 cán bộ và giám đốc của một công ty đã bị truy tố vì ‘rút lõi’ gần 100 tỷ đồng từ ngân hàng.
Ảnh minh họa
VKSND tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất hồ sơ truy tố 5 bị can nguyên là cán bộ phòng giao dịch ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN – PTNT) tại TP Cẩm Phả và Công ty TNHH Quang Hoa (trụ sở tại Quảng Ninh).
Đó là các đối tượng: Nguyễn Thị Huệ, Bùi Thị Hồng, Phạm Minh Tiến, Trương Thị Chuyên, cùng Nguyễn Thị Hoa và chồng là Phạm Ngọc Quang.
Video đang HOT
Các đối tượng trên bị truy tố về các hành vi: tham ô tài sản lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản cố ý làm trái…
Theo đó, Công ty TNHH Quang Hoa thành lập tháng 7/2009 nhưng hoạt động ngày càng thua lỗ.
Túng thiếu, vợ chồng Hoa đã phải đi mượn và đem ’sổ đỏ’ nhà mình đi thế chấp ngân hàng vay hơn 3 tỷ đồng.
Đầu năm 2011, do nợ nhiều, Hoa đến gặp Bùi Thị Hồng, nhân viên Phòng giao dịch ngân hàng NN – PTNT, mượn lại 6 sổ đỏ để đem đi cầm đồ lấy hơn 3,7 tỷ đồng.
Không những cho mượn lại 6 ’sổ đỏ’, Hồng còn cho Hoa mượn thêm 4 ’sổ đỏ’ khác để đi cầm cố.
Với những ’sổ đỏ’ này, vợ chồng Hoa – Quang đã chiếm đoạt của các cá nhân và tổ chức số t.iền hơn 75 tỷ đồng.
Quá trình điều tra tại ngân hàng NN – PTNT, cơ quan chức năng còn phát hiện các đối tượng Huệ, Tiến, Chuyên có dấu hiệu tham ô tài sản.
Các đối tượng đã lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn, giả mạo chữ ký khách hàng, lập chứng từ giả rút t.iền tiết kiệm trái phép, lập hợp đồng cầm cố sổ tiết kiệm giả…
Theo nhận định ban đầu, số t.iền mà nhóm l.ừa đ.ảo ‘rút ruột’ của ngân hàng là hơn 38,5 tỷ đồng.
Theo Tinngan
Cán bộ ngân hàng lập khống 110 sổ tiết kiệm
Để nhận trước t.iền lãi hơn chục tỷ đồng, 12 người đã lập khống 110 sổ tiết kiệm với số t.iền hơn 137 tỷ đồng.
Bộ Công an vừa hoàn tất quá trình điều vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản nhà nước và Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển hồ sơ đề nghị VKSND Tối cao truy tố 12 bị can nguyên là nhân viên tín dụng, kế toán, trưởng phó phòng tín dụng, giám đốc của ngân hàng.
Trong số này có 3 nhân vật "chóp bu" là bà Nguyễn Thị Cẩm, nguyên giám đốc phòng giao dịch số 2 ông Hồ Văn Hoàng, nguyên giám đốc phòng giao dịch Long Sơn và ông Nguyễn Ngọc Khải, nguyên quyền giám đốc chi nhánh Agribank Bà Rịa - Vũng Tàu.
Các bị can trên đã lập khống 110 quyển sổ tiết kiệm có kỳ hạn 12 tháng với tổng mệnh giá ghi hơn 137 tỷ đồng, từ đó được nhận trước t.iền lãi hơn 18 tỷ đồng. Ngoài ra, số bị can này còn chiếm hưởng hơn 4,4 tỷ đồng từ việc sử dụng tên và thông tin giấy chứng minh nhân dân của người khác để nhận t.iền môi giới.
Cơ quan chức năng xác định, ông Khải đã triển khai việc chi hoa hồng môi giới cho người gửi t.iền khi hoàn toàn không có việc môi giới, không điều chỉnh lãi suất cho vay cầm cố phù hợp với lãi suất huy động thực tế dẫn đến các nhân viên lợi dụng chiếm đoạt t.iền của ngân hàng. Cá nhân ông Khải còn trực tiếp ký mở sổ và chi hoa hồng môi giới cho 3 hồ sơ với số t.iền hơn 72 triệu đồng cho vay cầm cố sổ tiết kiệm "khống" 13 hồ sơ với số t.iền hơn 9 tỷ đồng.
Theo VNE
Bắt hai cán bộ huyện Mường Lát Thông tin từ Công an Thanh Hóa chiều 12.10 cho biết Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Trọng Thảo (43 t.uổi), cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường H.Mường Lát và Hoàng Văn Hiếu (36 t.uổi), cán bộ địa...
