“Mổ xẻ” những đại án kinh tế
Trong số 6 đại án thì có 4 vụ liên quan tới ngân hàng hoặc từ những cái “bắt tay” của kẻ lừ.a đả.o với cán bộ cơ quan quản lý
Trong năm 2017, nhiều đại án kinh tế sẽ được đưa ra xét xử theo chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng.
Vung tiề.n tỉ
Nổi cộm trong các đại án là việc các lãnh đạo, cán bộ, nhân viên ngân hàng (NH) cố ý làm trái các quy định của nhà nước để hưởng lợi cá nhân.
Vụ án gây chấn động trong ngành NH là Huỳnh Thị Huyền Như lừ.a đả.o 1.085 tỉ đồng tại NH TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) Chi nhánh TP HCM. Huynh Thi Huyên Như nguyên là Phó Phòng Quản lý rủi ro của VietinBank, trong quá trình bị xét xử về hành vi chiếm đoạt gần 4.000 tỉ đồng của 15 NH, công ty, cá nhân vào cuối tháng 12-2014 đa bị đê nghi điêu tra tôi danh “Tham ô tai san” 1.085 ti đông. Từ đây, toa câp sơ thâm đa tuyên Huyên Như pham tôi “Lưa đao chiếm đoạt tài sản” với số tiề.n 1.085 ti đông cua 5 đơn vi mở tài khoản hợp pháp tai VietinBank gôm: Công ty CP Chứng khoán Saigonbank Berjara (210 tỉ đồng), Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu (125 tỉ đồng), Công ty An Lộc (170 tỉ đồng), Công ty CP Chứng khoán Phương Đông (380 tỉ đồng) va Công ty Hưng Yên (hơn 200 tỉ đồng). Đến tháng 1-2015, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã hủy án để điều tra lại một số vấn đề.
Trong vụ án về vi phạm cho vay và thất thoát vốn nhà nước tại NH TMCP Đại Dương (OceanBank), Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank, đã chỉ đạo cho vay không bảo đảm điều kiện vay vốn, không có tài sản bảo đảm; khách hàng sử dụng vốn vay không đúng mục đích, trái quy định. Nổi lên là khoản vay 500 tỉ đồng mà Hà Văn Thắm đã cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Thương mại Trung Dung của Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch HĐQT NH TMCP Xây dựng Việt Nam, vay không có tài sản bảo đảm, đến nay mất khả năng thu hồi và có nhiều hành vi sai phạm.
Tháng 5-2014, Hà Văn Thắm chỉ đạo thư ký của HĐQT OceanBank lập khống 24 hợp đồng chuyển nhượng căn hộ của dự án Star City Westlake giữa 9 cá nhân do Thắm chỉ định, sau đó giao Giám đốc Phòng Giao dịch Đào Duy Anh của OceanBank thẩm định cho vay. Hà Văn Thắm đã chiếm đoạt 137 tỉ đồng cho vay với các hợp đồng này. Ngoài ra, Hà Văn Thắm còn chỉ đạo, thống nhất với lãnh đạo OceanBank về chủ trương chi tiề.n ngoài lãi suất huy động đối với khách hàng gửi tiề.n tại OceanBank, vượt trần huy động theo quy định của NH Nhà nước, gây thiệt hại cho OceanBank hơn 984 tỉ đồng.
Huỳnh Thị Huyền Như lại chuẩn bị hầu tòa Ảnh: Phạm Dũng
Vô trách nhiệm
Video đang HOT
Ngoài những “con cá lớn” như Hà Văn Thắm, Huỳnh Thị Huyền Như, trong hệ thống NH xảy ra nhiều vụ án mà nguyên nhân xuất phát từ việc buông lỏng quản lý, vô trách nhiệm với công việc.
Trong vụ gây thiệt hại 90 tỉ đồng tại Công ty In, Thương mại và Dịch vụ Agribank, Phạm Ngọc Ngoạn – nguyên giám đốc, chủ tịch HĐTV công ty này – gây thiệt hại cho nhà nước hơn 90 tỉ đồng thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại KCN Quang Minh (huyện Mê Linh, TP Hà Nội) để xây dựng nhà máy in NH. Dù chưa đủ điều kiện thực hiện song Phạm Ngọc Ngoạn vẫn chỉ đạo chuyển hơn 90 tỉ đồng cho đối tác. Sau đó, hợp đồng không thực hiện được, khoản tiề.n này đến nay không có khả năng thu hồi. Ngoài ra, Phạm Ngọc Ngoạn còn sai phạm trong việc dùng quyền sử dụng đất tại số 10 phố Chùa Bộc để góp vốn vào Công ty CP Bất động sản Agribank; đầu tư vào dự án đẩy giá quyền sử dụng đất tại lô C, khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP Hà Nội và đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Trong vụ án lừ.a đả.o chiếm đoạt 66 tỉ đồng tại dự án Dệt Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh) thì có sự tiếp tay của Nguyễn Thế Thư, nguyên Giám đốc Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ Phát triển Bắc Ninh (NH Phát triển Việt Nam); Trần Đức Lực, nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển Bắc Ninh; Nguyễn Huy Bình, nguyên Phó trưởng Phòng Tín dụng Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển Bắc Ninh và Nguyễn Thế Tài, nguyên cán bộ NH An Bình (hội sở phía Bắc).
Nhờ sự “vô tư” của những đối tượng này mà năm 2005, vợ chồng Doãn Ngọc Giang và Kiều Thị Thanh Hương (ngụ quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) đã chỉ đạo Nguyễn Việt Hoàng (cháu của Giang) vay 45 tỉ đồng của NH Phát triển Việt Nam để đầu tư xây dựng Nhà máy Dệt Quế Võ. Sau khi được NH giải ngân, vợ chồng Giang – Hương đã rút tiề.n trong tài khoản rồi bỏ trốn.
Tham nhũng, rửa tiề.n
Trong 2 vụ án liên quan tới tham nhũng thì nổi cộm là tham ô tài sản, rửa tiề.n tại Công ty TNHH một thành viên Vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines).
Bốn bị can sắp hầu tòa gồm: Trần Văn Liêm, nguyên Tổng Giám đốc Vinashinlines; Giang Kim Đạt, nguyên quyền Trưởng Phòng Kinh doanh Vinashinlines; Trần Văn Khương, nguyên kế toán trưởng Vinashinlines và Giang Văn Hiển (cha của Giang Kim Đạt).
Từ tháng 5-2006 đến tháng 6-2008, Vinashinlines lập các dự án đầu tư mua tàu biển cũ không bảo đảm chất lượng về cho thuê lại. Các đối tượng đã nâng giá mua tàu cũ của công ty nước ngoài và hưởng tiề.n chiết khấu khi cho thuê 9 tàu thuộc sở hữu của Vinashinlines. Xác minh các giao dịch, Bộ Công an phát hiện Giang Kim Đạt được đối tác chuyển khoản gần 16 triệu USD sau các thương vụ mua tàu biển cũ. Giang Kim Đat nhơ Giang Văn Hiển mở nhiều tài khoản NH để rút ngoại tệ, sau đó đem gửi tiết kiệm, mua ô tô và 40 biệt thự, căn hộ cao cấp, đất đai ở vị trí “vàng” khắp cả nước. Vụ án có lúc tưởng đi vào bế tắc khi Giang Kim Đạt trốn ra nước ngoài. Phải đến ngày 7-7-2015, Giang Kim Đạt mới bị bắt để chuẩn bị ra trước vành móng ngựa. Ngoài tài sản bị thu giữ, Giang Kim Đạt phải bồi thường cho Vinashinlines gần 249 tỉ đồng. Còn nguyên Tổng Giám đốc Vinashinlines Trần Văn Liêm chiếm đoạt hơn 3,2 tỉ đồng, Trần Văn Khương chiếm đoạt 120.000 USD khi ký và quyết toán các hợp đồng liên quan.
Đối với vụ đưa hối lộ, nhận hối lộ tại Tổng Công ty Xây dựng đường thủy (Vinawaco), đê thưc hiên dự án nạo vét luồng hàng hải Hòn Gai – Cái Lân năm 2013, Hồ Thành Nghĩa (nguyên Giám đốc Ban Điều hành dự án nạo vét phía Bắc) và Phạm Đình Hòa (nguyên Trưởng Phòng Kế hoạch thị trường Vinawaco) đã thoa thuân đê Công ty Tân Việt được tham gia đấu thầu và ký hợp đồng thi công. Đổi lại, Công ty Tân Việt phải chi cho Nghĩa và Hòa số tiề.n bằng 50% giá trị hợp đồng. Cụ thể, Vũ Thanh Huyền (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Tân Viêt) và Trịnh Văn Thắng (nguyên Giám đốc Công ty Tân Việt) đã đưa cho Nghĩa 1,2 tỉ đồng và Nghĩa đưa lại Hòa 1,1 tỉ đồng. Ngoài ra, trong quá trình thi công, Công ty Tân Việt đã thanh toán khống về vị trí đổ thải, cự ly vận chuyển để chiếm đoạt hơn 7,8 tỉ đồng mà 4 cán bộ giám sát thi công của Phòng Quản lý dự án 2, Ban Quản lý dự án Hàng hải II thuộc Cục Hàng hải Việt Nam không phát hiện.
Theo NGUYỄN QUYẾT
Người lao động
Chuyện ít biết về thi hành án dân sự những vụ đại án nghìn tỷ
Ông Vũ Quốc Doanh - quyền Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự TP.HCM (THA DS TP.HCM) hé lộ thông tin tại buổi họp báo về công tác thi hành án dân sự năm 2016 vào chiều 19.1.
Theo đó Cục THA DS TP.HCM thụ lý tổng số 97.640 vụ việc, tăng 7.369 vụ việc, tương đương 8,1% so với năm 2015. Tính trung bình mỗi chấp hành viên phải thụ lý hồ sơ thi hành án với con số khá nặng nề, tổng cộng 325 việc/năm.
Vụ án Huỳnh Thị Huyền Như cùng đồng bọn, số tiề.n phải thi hành án dân sự lên đến 14 ngàn tỷ đồng. Ảnh: Mai Phượng
Cụ thể, trong số vụ việc có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 60.840 việc, đạt tỷ lệ 76,35%, tăng 10% so với năm 2015. Ngoài ra có 18.841 vụ việc chuyển cho kỳ sau..
Năm 2016, Cục THA DS TP.HCM đã thụ lý thi hành án hơn 60 ngàn tỷ đồng, tăng 14,4% so với năm 2015. Bình quân, mỗi chấp hành viên phải thụ lý thi hành 200 tỷ đồng/năm.
Theo ông Doanh, số tiề.n đã thi hành xong là hơn 10 ngàn tỷ đồng, chỉ đạt tỷ lệ 32,85%, tăng hơn 3 ngàn 400 tỷ đồng, tương đương 52% so với năm 2015.
Quý I/2017, Cục THA DS TP.HCM cũng đã thi hành xong 10.653 việc, chiếm 28,85% trong tổng số 53.340 việc. Trong đó đã thi hành xong hơn 6.300 tỷ đồng đạt hơn 20% trong tổng số 30,6 ngàn tỷ đồng của các vụ việc có điều kiện thi hành.
Ngoài thi hành án dân sự các vụ việc phức tạp xảy ra đã lâu, đến nay vẫn tiếp tục thi hành như: vụ án Trần Văn Giao, vụ ngân hàng TMCP Việt Hoa, vụ Ngọc Thảo... còn một số vụ việc nổi cộm gần đây như: vụ án Huỳnh Thị Huyền Như cùng đồng phạm, vụ án công ty cho thuê tài chính II (gọi tắt là ALCII) hay vụ án ông Huỳnh Ngọc Sỹ.
Điển hình trong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như, Cục THA DS TP.HCM thụ lý thi hành 24 vụ việc, trong đó có 13 việc theo diện chủ động và 11 việc theo yêu cầu, với tổng số tiề.n là 14 ngàn tỷ đồng. Hiện chỉ 1 phần trong số đó đã được thi hành, còn lại hơn 10,8 ngàn tỷ đồng thu hồi sung công quỹ Nhà nước và hơn 2,6 ngàn tỷ đồng bồi thường cho các ngân hàng, tổ chức, cá nhân hiện vẫn đang trong quá trình phải thi hành.
Theo ông Doanh, giá trị tài sản kê biên để đảm bảo thi hành án cho các bị cáo trong vụ án chỉ khoảng 500 tỷ đồng. Hiện thủ tục tố tụng liên quan đến vụ án còn phức tạp nên vẫn chưa xử lý được số tài sản này, nhằm đảm bảo việc thi hành án về sau.
Hay vụ ALCII, Cục THA DS TP.HCM phải ra 10 quyết định thi hành án từ 4 bản án của tòa, với tổng số tiề.n phải thi hành là 600 tỷ đồng. Thế nhưng giá trị tài sản kê biên chỉ chừng 65 tỷ đồng.
Ông Doanh nhấn mạnh, trong các vụ án lớn trên, Cục THA DS TP.HCM phải thường xuyên báo cáo tiến độ tổ chức, thi hành cho Tổng cục và các cơ quan liên quan khác. Ông Doanh cũng phân tích, cơ quan thi hành án đã từng đề xuất các cơ quan tố tụng trong quá trình điều tra, trước khi khởi tố bị can, nên chăng phải kê biên tài sản của đối tượng bị điều tra đó, có cơ quan thi hành án tham gia để đảm bảo thi hành án về sau.
Việc thi hành án dân sự của bị án Huỳnh Ngọc Sỹ được xác định là đã xong từ năm 2013. Ảnh: Đàm Đệ
Trước câu hỏi của PV báo chí về quá trình thi hành án dân sự trong vụ án Huỳnh Ngọc Sỹ - nguyên Phó giám đốc Sở GTVT kiêm Giám đốc BQL dự án Đông - Tây và Môi trường nước TP.HCM - vị đại diện THA DS TP.HCM cho hay: trong vụ án trên, ông Sỹ bị buộc phải thi hành theo bản án phúc thẩm năm 2011 của TAND Tối cao (nay là TAND Cấp cao) tại TP.HCM, với số tiề.n là 262 ngàn USD, tương đương 5 tỷ đồng. Cuối tháng 12.2011, Cục THA DS TP.HCM chính thức ra quyết định thi hành án.
Quá trình đó chấp hành viên đã nhiều lần vào trại giam gặp ông Sỹ để tống đạt các quyết định, đồng thời vận động gia đình thực hiện nghĩa vụ thay ông Sỹ, cũng là điều kiện để sau này ông Sỹ được giảm án, đặc xá theo các quy định của Nhà nước.
Gia đình bị án Huỳnh Ngọc Sỹ đã nhiều lần nộp tiề.n thi hành án, lần cuối cùng vào ngày 9.8.2013. Do vậy việc thi hành án của ông Huỳnh Ngọc Sỹ đã kết thúc xong trong năm 2013.
Theo Anh Sinh (VNN)
Đại án VNCB: "Tại sao chúng tôi phải trốn khi tiề.n hợp pháp của mình bị mất?" Đó là khẳng định của bà Trần Ngọc Bích trong phần tranh luận tại phiên toà phúc thẩm xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm trong vụ đại án kinh tế thất thoát hơn 9.000 tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB). Bà Trần Ngọc Bích khẳng định sẽ không bao giờ trốn chạy và phải ở đây để bảo vệ quyền lợi...