Lừ.a đả.o hơn 100 tỉ, nữ giám đốc ngồi tù 12 năm
Sáng 31/10, TAND tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh 12 năm tù cho tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, năm 2010, vợ chồng Cao Xuân Thiện (44 tuổ.i) và Nguyễn Thị Lan Anh (39 tuổ.i) mở Công ty CP Thái Bảo tại TP Đông Hà, chuyên kinh doanh thương mại tổng hợp, xây dựng và xuất nhập khẩu. Thiện làm chủ tịch HĐQT, còn Anh làm giám đốc.
Nguyễn Thị Lan Anh đang nghe tòa tuyên án
Video đang HOT
Năm 2011, Thiện và Anh thế chấp hơn 1.900 m3 gỗ để vay hơn 29 tỉ đồng của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (chi nhánh Quảng Trị). Kinh doanh không hiệu quả nên Thiện và Anh tự ý xuất bán hơn 1.700 m3 gỗ, lấy tiề.n sang Lào buôn bán gỗ bất hợp pháp. Đến ngày 18-7-2011, ngân hàng phát hiện vụ việc và báo cơ quan điều tra. Thiện và Anh đã bỏ trốn trước đó.
Ngày 1-8-2011, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với vợ chồng Cao Xuân Thiện và Nguyễn Thị Lan Anh. Đến ngày 9-8-2011, Anh ra đầu thú, còn Thiện vẫn bỏ trốn và đang bị truy nã.
Theo cơ quan chức năng, quá trình điều ra còn xác định vợ chồng Thiện, Anh vay của các ngân hàng, các cá nhân trên 100 tỉ đồng và 50 chỉ vàng.
Theo Dantri
Nữ giám đốc lừa doanh nhân Nhật bị bắt
Người đàn bà bị cáo buộc chiếm đoạt gần một triệu USD của doanh nhân người Nhật đã lộ tung tích khi đang lẩn trốn tại quận 7, TP HCM.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46, Công an Hà Nội) phối hợp với Công an TP HCM bắt Đào Thanh Nhi (35 tuổ.i, nguyên giám đốc Công ty cơ khí Kinhi, nguyên phó tổng Giám đốc Progtechno Việt Nam) để điều tra tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bà Nhi bị bắt khi đang lẩn trốn tại một khu chung cư ở quận 7, TP HCM.
Ngày 14/9, cảnh sát thực thi lệnh bắt bị can, tạm giam 4 tháng với bà Nhi để điều tra hành vi gian dối trong việc thỏa thuận thuê đất, thành lập Công ty Progtechno Việt Nam nhằm chiếm đoạt tiề.n của ông Sugimoto Hiroyuki. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng thực hiện các quyết định trên, bà Nhi không có mặt tại nơi cư trú.
Theo t.ố cá.o của vị doanh nhân người Nhật, tháng 4/2006, ông quen biết Nhi. Người phụ nữ hứa sẽ giúp đỡ ông trong việc đầu tư, thành lập Công ty Cổ phần Progtechno tại Việt Nam, xây dựng nhà xưởng tại lô đất 8.000 m2 (tỉnh Hưng Yên) để gia công các sản phẩm cơ khí chính xác dùng cho ôtô.
Mọi thủ tục thành lập Progtechno Việt Nam do bà Nhi đảm nhận. Tổng cộng, ông Sugimoto chuyển cho bà Nhi hơn 1,1 triệu USD gồm tiề.n mua đất, phí thành lập công ty, xây dựng nhà xưởng, trả lương công nhân...
Hoạt động được chừng 90 ngày, đến tháng 6/2008, bà Nhi bất ngờ yêu cầu nhà máy phải đóng cửa với lý do Công ty Progtechno Việt Nam đã thuê đất, nhà xưởng của Công ty Kinhi để sản xuất kinh doanh mà không chịu trả tiề.n.
Bà Nhi còn xuất trình với cơ quan chức năng nhiều văn bản, chứng từ có chữ ký của ông Sugimoto để chứng minh số tiề.n ông chuyển vào tài khoản của cá nhân và của công ty Progtechno Việt Nam đã được bà hoàn lại. Viện Khoa học hình sự Bộ Công an giám định, kết luận bà Nhi đã làm giả toàn bộ nội dung phiếu chi trên những tờ giấy được ông Sugimoto ký khống từ trước.
Theo VNE
Nữ giám đốc lừa doanh nhân người Nhật gần 1 triệu USD Ngày 14.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt giam 4 tháng đối với Đào Thanh Nhi (35 tuổ.i, trú tại số nhà 76, ngõ 49 đường Huỳnh Thúc Kháng, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội) là Giám đốc Công ty TNHH cơ khí Kinhi về hành vi gian dối trong việc thỏa thuận thuê...