Lừa 38 tỷ đồng của người thân và ngân hàng
Ngày 4/6, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Hải Yến, Giám đốc Cty TNHH sản xuất thương mại Linh Anh (trụ sở tại Phú Thọ) về hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Thị Hải Yến đã chiếm đoạt của các bị hại khoảng 38 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra (CQĐT) cho hay, Hải Yến từng hoạt động trong lĩnh vực chè ở tỉnh Phú Thọ nhưng việc sản xuất chỉ là mang tính hình thức. Đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa của Cty để thực hiện hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản của các cá nhân và tổ chức. Với thủ đoạn làm giả hóa đơn GTGT, hợp thức hợp đồng mua bán, Yến đã đem một máy tách màu chè bán và thế chấp cho nhiều người, nhiều nơi.
Theo kết quả điều tra bước đầu, ngày 19/10/2011, Nguyễn Thị Hải Yến ký hợp đồng bán dây chuyền tách màu chè cho bà T.T.Y., ở Hà Nội với giá 1,1 tỷ đồng. Để tạo niềm tin cho bà Y., Hải Yến mua 2 tờ hóa đơn giả thể hiện việc mua bán thiết bị mà Yến ký hợp đồng bán cho bà Y. Sau khi cầm trong tay hóa đơn do Yến giao, bà Y. đã chuyển tiề.n thanh toán… nhưng đến nay vẫn chưa thấy thiết bị đâu.
Video đang HOT
Quá trình điều tra vụ án, CQĐT cũng tiếp nhận đơn của ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Việt Trì t.ố cá.o bà Hải Yến tự ý bán một máy tách màu chè – là tài sản đã thế chấp cho tổ chức tín dụng khác nhưng không thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Hiện tính cả gốc lẫn lãi, bà Hải Yến còn nợ ngân hàng 91.000 ngàn USD.
Sau nhiều năm trốn sang Campuchia, cuối tháng 5 vừa qua, Yến trở về Việt Nam định thực hiện phi vụ lừ.a đả.o khác thì bị công an bắt giữ. Cũng theo cơ quan chức năng, Hải Yến không chỉ lừa các tổ chức, cá nhân bên ngoài mà còn lừa gần 1 tỷ đồng của người thân trong gia đình. Theo thống kê sơ bộ, Nguyễn Thị Hải Yến đã chiếm đoạt của các bị hại khoảng 38 tỷ đồng.
Theo L.D (Tiề.n Phong)
Tay không "bắt"... gần 40 tỷ đồng
Nguyễn Thị Hải Yến, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại Linh Anh (Phú Thọ), vừa bị CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, tạm giam để điều tra về hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản với số tiề.n lên đến gần 40 tỷ đồng.
Nguyễn Thị Hải Yến và tờ hóa đơn "khống" bị CQĐT thu giữ
Dấu hiệu phạm tội của Giám đốc Công ty Linh Anh bị CQĐT phát hiện bắt nguồn từ lá đơn của bà Yến, trú ở Hà Nội, t.ố cá.o bị Nguyễn Thị Hải Yến lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản. Bà Yến ký hợp đồng với Công ty Linh Anh mua 2 dây chuyền chế biến và tách chè. Quá trình giao dịch, Công ty Linh Anh đưa cho bà Yến 2 hai tờ hóa đơn thể hiện nguồn gốc của 2 dây chuyền sản xuất và tách chè. Tuy nhiên, quá trình điều tra về sau, cơ quan Công an xác định đây là hóa đơn khống.
Ngay khi những lá đơn tố giác của người dân đối với Công ty Linh Anh mà trực tiếp là bị đơn Nguyễn Thị Hải Yến được gửi đến CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ, nữ Giám đốc Công ty Linh Anh đã biến mất khỏi nơi cư trú. Nguồn tin cho biết, đối tượng này đã "yên vị" tại Campuchia. Tìm hiểu vụ việc, CQĐT nắm được Công ty Linh Anh đăng ký hoạt động trong lĩnh vực sản xuất chè ở tỉnh Phú Thọ, nhưng hầu như không hoạt động sản xuất gì. Nguyễn Thị Hải Yến với danh nghĩa giám đốc đã thực hiện hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân và tổ chức tín dụng. Ngay cả những người thân của cô ta cũng sa bẫy lừa, với số tiề.n lên đến cả tỷ đồng.
Kiên trì truy xét, lần theo tung tích đối tượng, một ngày cuối tháng 5-2014, tổ công tác Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTQLKT&CV Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt được Nguyễn Thị Hải Yến, khi cô ta vừa từ
Campuchia về Hà Nội. Từ đây, những phi vụ lừa của giám đốc liều đã "lộ sáng".
Trong phi vụ chiếm đoạt tài sản của bà Yến (bị hại được đề cập ở trên), ngày 19-10-2011, Nguyễn Thị Hải Yến thỏa thuận bán 2 dây chuyền cho bà Yến với giá 1,1 tỷ đồng. Bà Yến đã giao đủ tiề.n mua dây chuyền thiết bị cho Nguyễn Thị Hải Yến; và nhận được 2 tờ hóa đơn ghi nơi xuất là 2 doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Nội. Nguyễn Thị Hải Yến bước đầu khai nhận đã mua 2 tờ hóa đơn trên của... một người không quen biết ở Hà Nội. Do tin tưởng Công ty Linh Anh, bà Yến sau đó theo đề nghị của Hải Yến đã cho Công ty Linh Anh thuê lại 2 dây chuyền. Hết thời hạn thuê, tháng 11-2011, Nguyễn Thị Hải Yến không trả lại được 2 dây chuyền cho đối tác, vì thực tế Công ty Linh Anh không có tài sản này.
Trong quá trình thụ lý điều tra vụ việc trên, CQĐT Công an Phú Thọ nhận được đơn của Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Việt Trì (Vietcombank Việt Trì), t.ố cá.o Nguyễn Thị Hải Yến đã có hành vi tự ý bán tài sản thế chấp tại ngân hàng là 1 máy tách chè, và không thực hiện nghĩa vụ trả nợ ngân hàng theo hợp đồng tín dụng đã ký. Cụ thể, Công ty Linh Anh nợ và mất khả năng thanh toán Ngân hàng Vietcombank Việt Trì số tiề.n gần 92.000 USD. Ngày 21-5-2010, mặt dù không được sự đồng ý của Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Việt Trì nhưng Nguyễn Thị Hải Yến, đại diện Công ty Linh Anh, đã tự ý sử dụng hóa đơn GTGT khống, thế chấp chiếc máy tách chè nêu trên để vay 1,8 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Quân đội, Chi nhánh Việt Trì. Để chứng minh nguồn gốc chiếc máy tách chè, Yến đã mua 1 tờ hóa đơn GTGT khống, đứng tên 1 Công ty TNHH có trụ sở tại Hà Nội; nội dung bán máy tách chè cho Công ty Linh Anh với số tiề.n gần 3 tỷ đồng.
Ngoài 2 vụ việc điển hình trên, CQĐT xác định trong năm 2010, Giám đốc Công ty Linh Anh đã mượn "sổ đỏ" của một số hộ dân ở TP Việt Trì rồi tự ý mang thế chấp, vay ngân hàng 5 tỷ đồng. Trong 3 năm liên tiếp thực hiện các hành vi phạm tội (từ năm 2009 đến 2012), Nguyễn Thị Hải Yến đã chiếm đoạt của 2 ngân hàng và 39 cá nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ số tiề.n gần 40 tỷ đồng, rồi bỏ trốn do mất khả năng chi trả. Ngoài trách nhiệm của Yến, CQĐT đang tập trung điều tra mở rộng, xác định nguồn gốc số hóa đơn khống cũng như trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.
Theo Minh Hà
An ninh thủ đô
Phiên tòa bầu Kiên có thể xét xử vắng mặt ông Trần Xuân Giá Vào ngày 20/5 tới đây, theo dự kiến, TAND TP Hà Nội sẽ mở lại phiên xét xửvụ án Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm. Trước đó, vào ngày 16/4, phiên tòa đã phải hoãn do sự vắng mặt của ông Trần Xuân Giá, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB. Lý do vắng mặt của ông Giá là do bệnh nặng phải...