Lời khai chấn động của “siêu lừa” đối với Prudential
Trong ngày xét xử thứ 2 vụ l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản của hàng chục khách hàng tham gia mua bảo hiểm, bị cáo cầm đầu Bùi Thị Thu Hằng đã nhận trước toà về sự liên quan của Công ty Prudential với những tình tiết chấn động.
Vụ án gây rúng động dư luận Quảng Ninh này bị phát hiện vào tháng 9/2011 khi Bùi Thị Thu Hằng (sinh năm 1984, trú tại TP Hạ Long, Quảng Ninh) cùng 16 đồng phạm đã lợi dụng thương hiệu hãng bảo hiểm Prudential để l.ừa đ.ảo trót lọt trên 232 tỷ đồng của 59 khách hàng là bị hại khi mua bảo hiểm từ những mánh khoé l.ừa đ.ảo tài tình của thị Hằng.
Bước sang ngày xét xử thứ 2 vào sáng nay (8/10), trong phần thẩm vấn của chủ toạ phiên toà, thị Hằng đã rành rọt khai nhận về quãng thời gian làm ăn phi pháp của mình. Thị cho biết, chính bị cáo là kẻ chủ mưu và chuẩn bị sẵn các phương án kế hoạch thuê trụ sở, lập văn phòng riêng và tuyển dụng nhân viên cấp dưới làm theo chỉ đạo của mình nhằm mục đích chiếm đoạt những món t.iền cực khủng từ hàng chục khách hàng.
Bị cáo “ siêu lừa” bảo hiểm Bùi Thị Thu Hằng đã khai nhận những thông tin chấn động liên quan đến một số người làm việc tại Công ty Prudential.
Tuy nhiên, điều khá bất ngờ tại phiên toà, bị cáo Hằng một mực kêu oan về số t.iền bị buộc cho là đã lừa của các bị hại lên đến hơn 232 tỷ đồng. “Bị cáo chỉ lừa và chiếm đoạt số t.iền thực tế khoảng 40 tỷ đồng. Phần nhiều trong tổng số t.iền là phần lãi ảo, cộng dồn lãi từ các hợp đồng trước, đáo hạn tiếp đến các hợp đồng sau thì mới có số t.iền lớn như truy tố của cơ quan tố tụng đã kết luận” – Hằng khẳng định.
Trả lời HĐXX về sự liên quan của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam và Chi nhánh Prudential tại Quảng Ninh – thị Hằng khai, bản thân bị cáo này chưa hề tham dự các lớp đào tạo nào của Công ty cũng như chi nhánh Prudential. ” Tôi chỉ tham gia học 1 buổi, những buổi sau vì công việc gia đình nên tôi đã không theo học. Sau đó, tôi vẫn được cấp chứng chỉ để đủ tiêu chuẩn làm đại lý bảo hiểm Prudential tại Quảng Ninh”.
Bị cáo Bùi Thị Thu Hằng, nguyên Đại lý bảo hiểm Prudential thuộc chi nhánh tỉnh Quảng Ninh cũng đã từng khai nhận về qui trình tuyển dụng, đào tạo nhân viên làm đại lý có nhiều kẽ hở như sau: “Trường hợp của Bùi Thị Thanh Hoa, sinh năm 1990, có mẹ là bà Nguyễn Thị Dung, trú tại ngõ 18 Giếng Đồn, TP Hạ Long – Quảng Ninh do còn nhỏ t.uổi (năm 2009, Hoa mới 19 t.uổi), Hoa đã lấy giấy CMTND của mẹ để làm Đại lý bảo hiểm, bà Dung được làm đại lý của Prudential nhưng cũng không biết mình đã là đại lý. Bà Dung (thực tế là Hoa) đã được phát phiếu thu do bà Dung làm đại lý. Tôi (bị cáo Hằng-PV) đã sử dụng phiếu thu đó để thu t.iền khách hàng, việc làm này chỉ có tôi và Hoa biết.
Theo khai nhận của Hằng: “Theo quy định của Công ty Prudential, chỉ cần làm mất 01 phiếu thu mà không giải trình được lý do thì phải đình chỉ công tác. Trong khi thực tế, tôi đã báo mất 04 quyển mà không bị xử lý, họ chỉ hỏi cho qua và vẫn tiếp tục cấp phiếu thu cho tôi hoạt động tiếp”.
Video đang HOT
Về hành vi giả mạo giấy tờ và quá trình phạm tội của mình, Hằng khai nhận trước toà rằng, thị có biết thông tin về hợp đồng giả mạo liên quan đến khách hàng tên là Bé và cô Ánh Tuyết thì Hằng bị tạm ngừng tư cách đại lý và bị công ty Prudential gọi lên làm việc với Phòng Pháp chế của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam tại Hà Nội. Người đưa Hằng đi là ông Nguyễn Trọng Khương, Trưởng văn phòng Bãi Cháy – Chi nhánh Prudential Quảng Ninh.
Siêu lừa Bùi Thị Thu Hằng đã từng được vinh danh trong “bảng vàng Prudential Việt Nam”. ( Cột 1 và cột 2 từ trên xuống ghi rõ họ tên nữ quái siêu lừa)
” Quá trình đi trên đường ông Khương nói với tôi là chuẩn bị phong bì để đưa cho các anh ở phòng Pháp chế và dặn tôi cứ trả lời bình thường, họ không có chứng cứ, nếu cần thì đề nghị đối chất với khách hàng. Nghe anh Khương, tôi đã chuẩn bị 3 phong bì, mỗi phong bì là 5 triệu đồng. Khi làm việc thấy các anh pháp chế hỏi qua loa, xong việc thì tôi đã không đưa phong bì mà mang về Quảng Ninh. Về sau không thấy các anh ấy nói gì. Vị trí đại lý của tôi vẫn hoạt động bình thường…” – Hằng khai trước toà.
Chủ toạ phiên toà hỏi: Vì sao bị cáo lại tự mình tổ chức ra buổi gặp gỡ để tri ân khách hàng hoành tráng tại khách sạn Novotel Bãi Cháy mà Công ty Prudential không biết, không tham gia? Bị cáo Hằng trả lời, việc tổ chức buổi tri ân là ý tưởng cuả cá nhân tôi. Về sau khi bị phát hiện thì tôi đã chỉ đạo nhân viên thay đổi chương trình tri ân thành ngày Lễ tình yêu nhân ngày 14/2/2011.
Đại diện Công ty Prudential có mặt tham dự phiên xét xử sơ thẩm vụ án: ” L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” tại Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
“Có người biết nên người phía Công ty Prudential đã nhiều lần điện thoại cho bị cáo xưng tên là Hồng nói là có thông tin phản ánh tới Prudential và có đơn kiện bị cáo giả mạo và thu t.iền bảo hiểm trái phép. Còn bên Công an kinh tế thì có một người tên Dân đã xuống làm việc với bị cáo. Thông tin đã được báo cho bị cáo biết trước nên bị cáo đã cho người xoá dấu vết” – thị Hằng kể công khai trước toà.
Thị Hằng đã khai rõ hành trình xoá dấu vết buổi tri ân khách hàng tại khách sạn Novotel như sau: bị cáo cử anh Dương và Trương Thị Vân đi gặp anh Đỗ Quốc Vương làm lại hợp đồng và đề nghị anh Vương giấu thông tin về buổi tri ân đấy và biến thành buổi gặp gỡ khách hàng nhân ngày lễ tình nhân 14/2 bằng cách thay hợp đồng.
Thẩm phán Bùi Văn Nhương – Chủ toạ phiên toà đã thay mặt HĐXX nhận định: “Những thông tin khai nhận của bị cáo Hằng tại toà sẽ được HĐXX lưu ý và đề nghị Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên toà làm rõ về những tình tiết mà bị cáo Hằng đã khai xem có đồng phạm hay bỏ lọt tội phạm khác hay không. Trước mắt, HĐXX sẽ tiếp tục thẩm vấn các bị cáo đồng phạm khác để làm rõ hành vi phạm tội các bị cá liên quan trong vụ án này”.
Dân trí sẽ tiếp tục thông tin
Luật sư Vũ Thị Nga – Trưởng Văn phòng Luật sư Công lý Việt đã có đơn đề nghị về việc xem xét tư cách tham gia tố tụng của Công ty Prudential Việt Nam tại phiên toà này. Luật sư Nga đề nghị bị cáo Hằng l.ừa đ.ảo khách hàng khi đang làm đại lý bảo hiểm tại Chi nhánh Prudential Quảng Ninh, có những căn cứ cho rằng có sự đồng phạm tiếp tay của Trưởng văn phòng Prudential Quảng Ninh và Văn phòng Prudential Bãi Cháy. Luật sư cho rằng, vụ án còn có nhiều tình tiết mới cần được xem xét rõ tại toà liên quan đến Công ty Prudential Việt Nam.
Quốc Đô
Theo Dantri
"Nữ quái siêu lừa" chấn động Hạ Long hầu tòa
Sáng 7/10, Tòa án tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm vụ 'siêu lừa' Bùi Thị Thu Hằng cùng đồng bọn mượn danh Công ty Bảo hiểm Prudential l.ừa đ.ảo trên 230 tỷ đồng.
Các bị cáo tại tòa.
Tại tòa, ngoài Bùi Thị Thu Hằng (SN 1984, ở phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, Quảng Ninh), 16 bị cáo là đại lý của Hằng, người trực tiếp tham gia đường dây l.ừa đ.ảo của Hằng, cũng được tòa triệu tập xét xử.
Ngay từ buổi sáng, phiên tòa thu hút rất nhiều người dân và những nạn nhân bị Hằng và đồng bọn lừa. Rất nhiều người khóc nức nở vì mất hết gia sản và trắng tay. Tuy nhiên, trước khi phiên tòa diễn ra, đại diện của Prudential phủ nhận trách nhiệm và cho rằng chính Công ty cũng là nạn nhân của Hằng.
Các đối tượng trên gồm Nguyễn Văn Hùng (chồng Hằng, 31 t.uổi, ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng), Mai Ngọc Liên, Phạm Thị Quỳnh, Phùng Thị Nhung, Lê Hải Yến, Bùi Thị Thùy Linh, Trương Thị Vân, Bùi Thị Thanh Hoa, Phùng Huy Thường, Phùng Hữu Đức Hùng, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Hoàng Thị Thu Hằng, Trương Tuấn Anh, Phạm Đăng Duy, Hoàng Kim Dung và Vũ Cao Thăng.
Dự kiến, phiên tòa kéo dài khoảng 10 ngày, bởi vụ án có nhiều bị cáo và những người có nghĩa vụ, quyền lợi. Theo thông tin từ Tòa án Nhân dân tỉnh, số bị hại và người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan được tòa triệu tập lên tới 59 người.
Như T.iền Phong thông tin, Hằng ký hợp đồng làm đại lý cho Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Bùi Thị Thu Hằng thấy một số người đã mua bảo hiểm Prudential phàn nàn về việc thời gian đóng bảo hiểm quá dài và có nguyện vọng mua loại bảo hiểm có thời hạn ngắn hơn, chóng thu hồi vốn hơn. Hằng nảy sinh ý đồ làm giả các bộ hợp đồng bảo hiểm và chứng từ, hồ sơ liên quan, để l.ừa đ.ảo chiếm đoạt t.iền của khách hàng.
Từ tháng 4 đến tháng 9/2011, Hằng giả mạo là Trưởng phòng sau đó là Giám đốc Văn phòng Phát triển Kinh doanh khu vực Quảng Ninh của Prudential, thuê nhà làm trụ sở.
Hằng lôi kéo chồng là Nguyễn Văn Hùng cùng một số đối tượng khác giả mạo là đại lí; với "chiêu bài tiếp thị người dân mua lại các hợp đồng Bảo hiểm Nhân thọ của khách hàng mua trước, nhưng hủy ngang để duy trì tiếp hợp đồng này, khi hết hạn hợp đồng sẽ được hưởng toàn bộ giá trị hợp đồng, nhận lãi cao...
Thời gian đầu, Hằng thực hiện trả lãi đúng hạn. Để tạo lòng tin cho các nạn nhân, Hằng còn sử dụng hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, phiếu thu giả, thư chúc mừng, bảng minh họa sản phẩm có hình chữ ký của Tổng Giám đốc Công ty TNHH Prudential Việt Nam...
Hằng còn thường xuyên tổ chức các lễ "Tri ân khách hàng", tặng quà có giá trị cao, du lịch nước ngoài, ô tô cùng nhiều thủ đoạn tiếp cận khác như nhận làm con nhận... Hằng đã lừa hàng chục người với số t.iền lên tới hàng trăm tỷ.
Từ tháng 7 tới tháng 9/2011, nhiều nạn nhân nghi ngờ Hằng l.ừa đ.ảo khi có nhiều hợp đồng đáo hạn không được trả t.iền. Sự việc vỡ lở, Hằng đã cùng chồng là Nguyễn Văn Hùng bỏ trốn và bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Nha Trang (Khánh Hòa).
Theo Thành Duy (T.iền Phong)
Xét xử vụ l.ừa đ.ảo khách hàng bảo hiểm lớn nhất miền Bắc Từ 8h sáng nay 7/10, Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của khách hàng mua bảo hiểm lớn nhất miền Bắc với 59 bị hại do 17 bị cáo lừa chiếm đoạt số t.iền 232 tỷ đồng. Vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do bị cáo...
