Lộ diện đường dây lừ.a đả.o liên quận
Nghe điều tra viên nhắc đến người cha già trên 80 tuổ.i còn phải thay con gái nuôi hai cháu nhỏ, người đàn bà ấy rơi lệ. Giọt nước mắt thương cha hay ân hận về việc làm phi pháp cũng đều đã muộn, bởi hành vi lừ.a đả.o quá rõ ràng, buộc chị ta phải trả giá…
Nguyễn Văn Bạch, Nguyễn Kim Oanh
GẦN MỰC THÌ ĐEN
Như chúng tôi đã thông tin, để vay của ông Trương Văn Nguyên (ngụ Q6) 100 triệu đồng, Nguyễn Văn Bạch đã dùng giấy tờ nhà 199/6 Lưu Hữu Phước, P15Q8, để thế chấp. Sau đó, qua sự bảo lãnh của Bạch, ông Nguyên đồng ý cho Nguyễn Kim Oanh (SN 1968, ngụ ấp 4, xã Phong Phú, H.Bình Chánh, TPHCM) thế chấp giấy tờ nhà đất của Oanh ở xã Phong Phú, huyện Bình Chánh vay 80 triệu đồng.
Nhiều tháng sau, Bạch – Oanh không trả lãi, cũng không đả động đến khoản tiề.n gốc, còn tìm cách né tránh chủ nợ. Biết gặp phải con nợ tráo trở, ông Nguyên tính siết nợ bằng giấy tờ cầm cố. Nhưng ông thất vọng khi biết cả hai bộ hồ sơ giấy tờ nhà đất đều là… hàng giả. Trước sự thực phũ phàng, ông Nguyên làm đơn t.ố cá.o Bạch gửi CAQ6. Kết quả giám định kỹ thuật hình sự cho thấy cả hai bộ hồ sơ Bạch – Oanh dùng thế chấp vay tiề.n của ông Nguyên đều được làm giả bằng công nghệ in phun màu. Ngày 20-4-2012, CAQ6 thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Bạch để điều tra xử lý.
Qua đấu tranh, Bạch khai nhận: cuối năm 2002, vợ chồng Bạch mua căn nhà 199/6 Lưu Hữu Phước để ở. Năm 2003, Bạch gặp lại Hào – người quen biết thời thụ án chung trong trại giam và nhờ anh ta làm giả một giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất (GCNQSDNĐ) nhà 199/6 Lê Hữu Phước. Sau đó căn nhà trên được bán qua nhiều đời chủ nhưng Bạch vẫn giữ bộ giấy tờ giả. Đến tháng 4-2011, do túng thiếu tiề.n bạc, Bạch nhờ người giới thiệu đem thế chấp cho ông Nguyên vay hai lần 100 triệu đồng. Thấy việc lừa tiề.n bằng thủ đoạn này đơn giản mà hiệu quả, Bạch tiếp tục lún sâu bằng cách nhờ Bé làm thêm bốn bộ hồ sơ nhà đất giả…
Video đang HOT
Hồ sơ nhà đất làm giả thế chấp vay tiề.n triệu
Cùng hành nghề cho vay nên Bạch và Oanh quen biết nhau từ nhiều năm trước. Tình cờ gặp lại giữa năm 2011, biết bạn cũ đang khát vốn nên Bạch mở lối xoay xở giúp Oanh bằng cách làm giả hai GCNQSDNĐ ở xã Phong Phú, huyện Bình Chánh cho Oanh. Có “bảo bối” trong tay, ngày 5-7-2011 Bạch đưa Oanh đến gặp ông Nguyên để vay 50.000.000 đồng. Xem qua giấy tờ nhà đất, đối chiếu với chứng minh nhân dân của Oanh thấy hợp lệ, lại có Bạch bảo lãnh nên ông Nguyên đồng ý giao tiề.n. Oanh đóng lãi suất đầy đủ nên hai tháng sau hỏi vay thêm 30.000.000 đồng đã được chủ nợ đồng ý.
Với bộ hồ sơ giả còn lại, Oanh đem thế chấp cho Huỳnh Thị Hoàng O., giám đốc một Cty bất động sản ở quận 6 vay 70.000.000 đồng. Hết hạn, Hoàng O. giới thiệu cho Oanh mang giấy tờ trên thế chấp cho Ngô Thị Mỹ Dung (SN 1969, ngụ P5Q6) vay tiếp 150.000.000 đồng.
CHẾ.T VÌ “HOA HỒNG”
Để trả ơn Bạch đã giúp mình thoát khỏi bế tắc tài chính, Oanh nhờ Hoàng O. nếu quen biết ai giới thiệu cho Bạch vay tiề.n sẽ được hưởng 10% giá trị hợp đồng. Vì ham “hoa hồng” Hoàng O. liên kết với Nguyễn Trung Trực (SN 1962, ngụ Q.Phú Nhuận) bắt mối cho Bạch làm ăn với Phạm Kim Phương (SN 1984, ngụ P.Tân Định, Q1). Do chưa đủ tín nhiệm Bạch nên Phương giao 50.000.000 đồng trực tiếp cho Trực. Ngày 29-7-2011, Trực và Hoàng O. hẹn gặp Bạch – Kim Oanh tại một quán cà phê ở phường Nguyễn Cư Trinh, Q1 để xúc tiến việc giao tiề.n. Tại đây, Bạch dùng bộ hồ sơ giả nhà 199/6 Lưu Hữu Phước đưa ra làm tài sản thế chấp vay tiề.n. Trực xem xét, đối chiếu thấy hợp lệ nên đưa hợp đồng đã soạn thảo sẵn cho Bạch ký, Hoàng O. ký tên và đóng dấu vào hợp đồng vay tiề.n. Kết thúc phần thủ tục, Hoàng O. lấy 10% hoa hồng (cho Oanh 1 triệu đồng), đưa Trực 2.500.000 đồng, còn 42.500.000 đồng giao cho Bạch. Cầm tiề.n trong tay, Bạch lặn luôn…
Trong thời gian bán bảo hiểm, Bạch làm quen và kết thân với chị Nguyễn Thị Minh Thân (tự Mai, ngụ Q.Bình Tân). Bạch dụ Mai nếu quen biết ai giới thiệu cho Bạch vay tiề.n sẽ được hưởng hoa hồng. Không ham hoa hồng nhưng thấy lãi suất cao 5%/tháng, chị Mai giới thiệu cho em gái là Nguyễn Thùy Linh (ngụ Q.Tân Bình). Do buôn bán trái cây nên chị Linh không có nhiều tiề.n phải gom góp ba lần mới có 13 triệu đồng đưa Bạch vay. Khi nhận tiề.n, Bạch đưa ra tờ báo có thông tin bán nhà và trấn an Linh: “Khi nào bán được nhà, anh sẽ trả em ngay” rồi một đi không trở lại…
Về phần Oanh, ngoài việc cùng Bạch thực hiện các phi vụ lừ.a đả.o, thị còn liên kết với hai đồng bọn khác dùng giấy tờ nhà đất giả lừa chị Điệp ở Q11 chiếm đoạt 300 triệu đồng. Trước hành vi lừ.a đả.o quá rõ ràng, Oanh bị CAQ6 bắt tạm giữ để điều tra ngày 5-6-2012. Con gái bị bắt xử lý về hành vi phi pháp, cha Oanh đã 83 tuổ.i lại phải cáng đáng việc nuôi hai cháu nhỏ…
Tính đến thời điểm này, theo khai nhận của cặp đôi Bạch – Oanh đã có bốn nạ.n nhâ.n sập bẫy “dâng” 643.000.000 đồng cho chúng tiêu xài, tuy nhiên con số thực tế có thể còn lớn hơn. Vậy ai là nạ.n nhâ.n của đường dây lừa vay tiề.n bằng giấy tờ giả, liên hệ ngay với ĐTV Nguyễn Khắc Thuận theo số ĐT 08.385429993 hoặc đến 176 Văn Thân, P8Q6 để cung cấp thông tin.
Theo CATP
Lừa hàng trăm triệu đồng bằng giấy tờ giả
Bằng công nghệ in phun màu hiện đại, những bộ giấy tờ nhà đất được làm giả giống như thật, mang đi thế chấp. Người cho vay dù tinh tường, cẩn thận vẫn dễ dàng sập bẫy...
Nguyễn Văn Bạch
CHỦ NỢ VÀO TRÒNG
Có thâm niên trong nghề cho vay nên ông Trương Văn Nguyên (SN 1944, ngụ P10Q6) luôn xét nét người cầm cố tài sản để tránh ôm quả đắng. Bởi vậy, khi Nguyễn Văn Bạch (SN 1961, ngụ 199/6 Lưu Hữu Phước, P15Q8) hỏi vay 50 triệu đồng, ông không chỉ đòi hỏi giấy tờ nhà đất bản chính mà còn trực tiếp đến tư gia xem xét, đối chiếu hồ sơ với thực tế.
Ngày 18-4-2011, thấy người vay đáp ứng đủ yêu cầu, ông Nguyên giao đủ tiề.n và nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất (GCNQSDNĐ) do vợ chồng Bạch đứng tên. Người vay đóng lãi suất đầy đủ, đúng hẹn nên ông Nguyên rất hài lòng, sẵn sàng mở hầu bao khi Bạch hỏi mượn thêm 50 triệu đồng vào ngày 4-7-2011. Ngoài ra, thông qua sự bảo lãnh của Bạch, ông Nguyên còn cho Nguyễn Kim O. (SN 1968, ngụ xã Phong Phú, Bình Chánh) vay 80 triệu đồng và nhận cầm GCNQSDNĐ do Kim O. đứng tên.
Nhiều tháng sau, Bạch - O. không trả lãi suất, cũng chẳng đả động đến khoản tiề.n gốc khiến chủ nợ đứng ngồi không yên. Biết gặp phải con nợ tráo trở, ông Nguyên tính siết nợ bằng giấy tờ cầm cố, nhưng té ngửa khi biết cả hai bộ hồ sơ giấy tờ nhà đất đều là giả. Ông đành làm đơn t.ố cá.o Bạch gửi cơ quan điều tra CAQ6.
SÁNG KIẾN CỦA KẺ LIỀU
Qua giám định, Phòng Kỹ thuật hình sự CATP kết luận cả hai bộ hồ sơ nhà đất do Nguyễn Văn Bạch và Nguyễn Kim O. đứng tên làm giả bằng phương pháp in phun màu. CAQ6 bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Bạch vào ngày 20-4-2012 để xử lý về hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản. Khám xét nơi ở của Bạch, cơ quan CA thu nhiều vật chứng quan trọng và một bộ hồ sơ giấy tờ nhà đất giả Bạch đang có ý định dùng "câu" người khác. Qua đấu tranh, một đường dây chuyên dùng giấy tờ giả thế chấp vay tiề.n hé lộ.
Sau thời gian hành nghề cho vay bị cụt vốn, Bạch chợt nhớ vào năm 2003 khi bán một phần căn nhà 199/6 Lưu Hữu Phước, Bạch đã đi in thêm một bộ hồ sơ nhà, hiện vẫn giữ làm kỷ niệm. Túng tiề.n, Bạch nảy sinh sáng kiến... liều: làm giả giấy tờ nhà đất để vay tiề.n. Dẫu cảnh giác nhưng trước bộ hồ sơ giả giống như thật, ông Nguyên vẫn mắc hợm. Thấy việc vay tiề.n triệu bằng mớ giấy lộn quá dễ dàng, Bạch tiếp tục làm thêm một bộ hồ sơ giả nhà 199/6 Lưu Hữu Phước thủ sẵn, chưa kịp gây án thì bị thu giữ.
Về mối quan hệ với Kim O., Bạch khai quen biết nhau từ nhiều năm trước do cùng hành nghề cho vay. Giữa năm 2011, tình cờ gặp lại và biết bạn cũ đang khát vốn, Bạch liền mở lối "xoay sở" giúp Kim O. làm giả hai GCNQSDNĐ ở xã Phong Phú, huyện Bình Chánh. Có tài sản ảo, được Bạch bảo lãnh, Kim O. đến gặp ông Nguyên vay được 50 triệu đồng, sau đó vay thêm 30 triệu...
Trong quá trình thụ lý vụ án, Đội CSĐTTP về TTXH Công an Q6 phát hiện nhiều chủ nợ còn mắc lừa Bạch. Vậy ai là nạ.n nhâ.n liên hệ với ĐTV Nguyễn Khắc Thuận ĐT: 08.385429993, hoặc đến 176 Văn Thân, P8Q6 để thông tin chi tiết.
Theo CATP
Mỹ xử vụ lừ.a đả.o y tế lớn nhất lịch sử Mỹ vừa phá được một đường dây lừ.a đả.o trục lợi từ chương trình bảo hiểm y tế công Medicare dành cho người già và người tàn tật vĩnh viễn của nước này. Một nghi can bị bắt trong vụ lừ.a đả.o - Ảnh: TMCnet.com BBC ngày 8.9 dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder cho hay 91 nghi can, bao gồm...