Lộ “ảnh hưởng” của Prudential trong vụ l.ừa đ.ảo bảo hiểm lớn nhất miền Bắc
Ngày thứ 3 vụ xét xử sơ thẩm 17 bị cáo “l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”, toàn bộ phòng xét xử lại nóng lên khi bị cáo chủ mưu Bùi Thị Thu Hằng đã khai nhận về những ảnh hưởng của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.
Có việc quản lý lỏng lẻo của Prudential?
Mở đầu phần thẩm vấn của các Luật sư bảo vệ quyền lợi các bị hại trong vụ án thị Hằng cùng đồng phạm “núp bóng” thương hiệu bảo hiểm Prudential để lừa hàng chục khách hàng chiếm đoạt số t.iền trên 232 tỷ đồng.
Trả lời HĐXX, bị cáo Hằng thừa nhận việc được Công ty Prudential cấp mã số Đại lý bảo hiểm để thị Hằng hoạt động là có thật trong khi bị cáo này chỉ đến tham dự tập huấn có một lần duy nhất, trong vòng vài phút.
“Tôi biết là trước khi được Prudential công nhận làm đại lý thì phải trải qua một khoá đào tạo, huấn luyện dài ngày, nhưng tôi cũng không được phỏng vấn, không học. Đến lúc thi, tôi đến được một người trong Hội đồng thi đưa cho một bản kết quả như bản mẫu để tôi chép. Sau đó, tôi được Công ty Prudential ký hợp đồng đại lý” – thị Hằng khai.
Phiên toà chiều ngày 9/10 lại tiếp tục nóng lên với lời khai của bị cáo Hằng và phần thẩm vấn bị cáo của các luật sư bị hại và luật sư phía Công ty Prudential Việt Nam.
Liên quan đến quy trình quản lý phiếu thu của Prudential có dấu hiệu buông lỏng. Luật sư Vũ Thị Nga – người bảo vệ quyền lợi các bị hại hỏi tại phiên toà: việc bị cáo đ.ánh mất phiếu thu thì có phải báo cáo với ai không và tại sao Prudential lại cấp ngay cho bị cáo, có đúng quy định không? Thị Hằng trả lời: ” Bị cáo được phát mỗi lần 1 quyển, sau đó bị cáo sử dụng phiếu thu thật đó để thu t.iền trái phép của khách hàng. Cụ thể một trường hợp là khách hàng Nguyễn Thị Quyên, cho đến khi bị cáo cần liên phiếu thu thì bị cáo đã báo về công ty là đã đ.ánh mất. Lần đầu báo mất, bị cáo lên thị được anh Nguyễn Văn Thành chỉ đạo xuống bộ phận cấp phát phiếu thu và cấp cho bị cáo một quyển. Sau đó, bị cáo lại tiếp tục sử dụng phiếu thu để thu t.iền khách hàng…”
Thị Hằng đã thừa nhận việc làm mất phiếu thu thì sẽ bị tạm ngừng hoạt động đại lý nhưng vẫn được Prudential cấp phát lại: “Bị cáo nghĩ do mình mang lại lượng lớn hợp đồng nên bản thân công ty đã nhắm mắt để cấp phát tiếp cho bị cáo những phiếu thu tiếp theo để tiếp tục thu t.iền khách hàng dù bị cáo biết như thế là sai nguyên tắc. Và trong 4 lần báo mất như vậy, bị cáo chỉ một lần lên gặp bà Trần Thị Kim Lan (Trưởng văn phòng Prudential Quảng Ninh – PV”.
Luật sư phía Công ty Prudential, ông Hoàng Văn Dũng hỏi: ” Bị cáo có cho rằng quy trình quản lý và cấp phát phiếu thu của Prudential rất lỏng lẻo và sơ sài có phải không?”. Bị cáo Hằng khẳng định rõ trước HĐXX phiên toà là “có”.
Rõ chân dung các nhân vật trong bảng ” vinh danh”
Về ảnh hưởng của Prudential trong việc thị Hằng l.ừa đ.ảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của khách hàng mua bảo hiểm, trong ” Bảng vàng Prudential Việt Nam” có hiệu lực từ ngày 01/1 đến 25/1/2011, Bùi Thị Thu Hằng vẫn được Prudential đề tên, ảnh chân dung trong bảng vàng cùng nhiều đại lý khác trong Công ty Prudential với “chiến công”: Đại lý dẫn đầu miền Bắc về doanh thu API, nhóm DR1, mã số đại lý 60203737 với số t.iền 512.680.800 đồng và đại lý dẫn đầu số lượng hợp đồng miền Bắc với 40,5 hợp đồng. Với thành tích này Hằng đã được nhận p.hần t.hưởng từ Công ty Prudential là một bằng khen và một gói quà của Prudential.
Video đang HOT
Bảng vàng Prudential Việt Nam có ” tôn vinh” bị cáo Hằng và 2 nhân vật cùng ở Chi nhánh Prudential Quảng Ninh có thời hạn đến 25/1/2011.
Đáng chú ý, trong bảng vàng còn ghi rõ danh tính, hình ảnh chân dung bà Hoàng Kim Dung – nguyên trưởng nhóm của thị Hằng với thành tích dẫn đầu doanh thu API miền Bắc cùng nhóm DR1, mã số đại lý 60104610 với số t.iền 592.017.000 đồng và ông Nguyễn Trọng Khương, Giám đốc văn phòng Bãi Cháy thuộc Chi nhánh Văn phòng Prudential Quảng Ninh dẫn đầu miền bắc về doanh thu API, với mã số đại lý 60012313 cùng số t.iền 1.200.516.200 đồng.
Trong khi trước đó, vào ngày 05/12/2010, phía công ty Prudential đã phát hiện về một số hành vi không minh bạch trong các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ do thị Hằng kinh doanh, Prudential tạm thời dừng quyết định tặng xe Lexus 350 cho Hằng và giấy tờ gốc do Prudential Quảng Ninh tạm giữ và sẽ truy thu nếu chứng minh được hành vi gian lận. Theo đó, công ty thông báo việc tiến hành cuộc họp điều trần Hằng vào ngày 06/12/2010 tại trụ sở Prudential Quảng Ninh để làm rõ sự việc nhưng rồi mọi “vẫn đâu vào đấy”.
Liên quan đến việc Công ty Prudential vẫn vinh danh đại lý Hằng đến cuối tháng 1/2011 là việc chưa xử lý dứt điểm sai phạm của thị Hằng trước đó. Để tiếp sau đó, Hằng tiếp tục đi l.ừa đ.ảo các nạn nhân khách hàng khác gây hậu quả nghiêm trọng.
Trong đó, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh làm rõ trong kết quả điều tra như sau: vào thời điểm tháng 2/2011, số t.iền Hằng l.ừa đ.ảo của khách hàng là 950 triệu đồng. Đến tháng 3/2011, số t.iền lừa được đã tăng lên 5,8 tỷ đồng. Từ tháng 5/2011đến 11/7/2011, thị Hằng đã lừa chiếm đoạt hơn 40 lần, với số t.iền khủng là trên 230 tỷ đồng.
Các bị hại cho rằng Lãnh đạo chi nhánh Prudential Quảng Ninh đã biết về dấu hiệu l.ừa đ.ảo của Hằng nhưng vẫn dung túng cho sai phạm? ( Ảnh các bị hại cung cấp).
Vấn đề này, Luật sư Vũ Thị Nga khẳng định: “Việc để thị Hằng hoạt động và vi phạm trong một thời gian dài để chiếm đoạt tài sản lớn của nhiều khách hàng là nạn nhân có dấu hiệu của việc Công ty Prudential đã không tuân thủ pháp luật Việt Nam về quy trình xử lý vi phạm, khen thưởng đã được qui định tại luật kinh doanh bảo hiểm cùng các văn bản hướng dẫn thi hành khác”.
Theo luật sư Nga thì Hằng bị đình chỉ hoạt động đại lý từ 24/1/2011. Đến ngày 04/3/2011, Hằng mới được khôi phục đại lý vậy mà Hằng vẫn được vinh danh trong bảng vàng đến 25/1/2011. ” Cần làm rõ vai trò, trách nhiệm của Công ty Prudential và Chi nhánh Prudential Quảng Ninh tại phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án ” L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” liên quan trực tiếp đến bị cáo cầm đầu từng là đại lý của Prudential và 16 đồng phạm khác” – luật sư Nga nói.
Theo lịch xét xử, đến ngày 18/10 tới, HĐXX vụ án l.ừa đ.ảo khách hàng mua bảo hiểm gây rúng động người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh sẽ kết thúc.
Dân trí sẽ tiếp tục thông tin đến độc giả những diễn biến tiếp theo.
Trong vụ án này, bị cáo Trương Thị Vân đã sử dụng tên giả là Trần Hương Trà để ký được nhiều hợp đồng có doanh số cao lên đến hơn 8 tỷ đồng trong một tháng, đạt thừa 1 tỷ đồng so với doanh số mà Hằng đặt ra để thưởng. Vân được Hằng thưởng một xe ô tô Kia forte và một mảnh đất trong khu đô thị phường Cao Xanh – Hà Khánh, TP Hạ Long. Vân khai nhận tại toà: “Khi làm cho chị Hằng, tôi được biết chị Hằng là giám đốc bộ phận phát triển kinh doanh Prudential Quảng Ninh (do Hằng giới thiệu – PV) và mặc nhiên tôi tin và không có nghi ngờ gì. Chị Hằng đưa tôi một mẫu có in lô gô được Prudential phát hành ra, tôi điền đầy đủ đưa cho chị Hằng và nghĩ rằng mình đã trở thành đại lý của Công ty Prudential. Tôi nghĩ tôi là một nhân viên của công ty Prudential, tôi cũng đã mua bảo hiểm của Prudential cho người thân, con cái trong gia đình khi chị Hằng có đề nghị. Sau khi chị Hằng bị bắt và những tháng sau đó công ty Prudential vẫn liên lạc với tôi…”.
Quốc Đô
Theo Dantri
Xét xử vụ l.ừa đ.ảo khách hàng bảo hiểm lớn nhất miền Bắc
Từ 8h sáng nay 7/10, Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của khách hàng mua bảo hiểm lớn nhất miền Bắc với 59 bị hại do 17 bị cáo lừa chiếm đoạt số t.iền 232 tỷ đồng.
Vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do bị cáo Bùi Thị Thu Hằng (sinh năm 1984 tại TP Hạ Long - Quảng Ninh - nguyên là đại lý bảo hiểm nhân thọ Prudential tỉnh Quảng Ninh) cầm đầu cùng 16 đồng bọn bị cơ quan tố tụng tỉnh Quảng Ninh truy tố ra trước vành móng ngựa với hành vi l.ừa đ.ảo nhằm chiếm đoạt số t.iền 232 tỷ đồng của 59 bị hại bằng các chiêu thức l.ừa đ.ảo góp vốn mua bảo hiểm hưởng lãi cao hơn thực tế rất nhiều.
Đây là vụ án về tội phạm kinh tế trong lĩnh vực bảo hiểm lớn nhất miền Bắc gây rúng động dư luận người dân tỉnh Quảng Ninh, lần đầu tiên được Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện và điều tra để đưa truy tố 17 bị cáo tại phiên toà sơ thẩm hôm nay.
Người dân nghe diễn biến phiên xử từ bên ngoài cổng toà.
Từ sáng sớm, trước cổng Trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có rất đông người dân là thân nhân các bị hại, bị cáo và người dân hiếu kỳ đổ về tập trung chật khuôn viên phòng xét xử; nhiều người khác vì không được vào bên trong theo dõi trực tiếp phiên xét xử đành phải chấp nhận đứng, ngồi lê la trước hàng rào bên ngoài phòng xử để nghe diễn tiến phiên toà được truyền trực tiếp quan hệ thống loa phóng thanh.
Bị cáo Hằng và đồng phạm được dẫn giải từ 2 chiếc xe chở phạm đỗ tại sân toà đi vào cửa bên vào phòng xét xử. Cách đó không xa, hàng chục bị hại với khuôn mặt sầu não cầm trên tay giấy triệu tập của toà án và đơn tố cáo làm thủ tục trước cửa phòng xét xử để vào bên trong tham dự toà. Hầu hết các bị hại đều mong muốn vụ án được xét xử công tâm để họ có thể sớm thu hồi lại những khoản t.iền lớn lỡ tay trao cho thị Hằng - kẻ đã l.ừa đ.ảo họ khi núp bóng danh nghĩa Đại lý của hãng bảo hiểm danh tiếng Prudential
Cùng có mặt tại phiên toà hôm nay, ngoài các bị hại và bị cáo liên quan đến vụ án, còn có đại diện của lãnh đạo tổng Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam và bà Trần Thị Kim Lan - Trưởng đại diện Prudential tại Quảng Ninh.
Người tham dự phiên xét xử phải xuất trình giấy tờ mới được lực lượng an ninh cho vào phòng xử theo dõi trực tiếp.
Ngồi bên ngoài chờ vào phòng xử án, bị can Hằng vẫn cười nói vui vẻ với đồng phạm.
Trong phần kiểm tra căn cước, Chủ toạ - Thẩm phán Bùi Văn Nhương đã chính thức khai mạc phiên xét xử sơ thẩm vụ án " l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản" với 17 bị cáo gồm: Bùi Thị Thu Hằng, Nguyễn Văn Hùng, Phặm Đăng Duy, Hoàng Kim Dung, Phạm Thị Quỳnh, Bùi Thị Thuỳ Linh, Bùi Thị Thanh Hoa, Mai Ngọc Liên, Phùng Thị Nhung, Trương Thị Vân, Vũ Cao Thăng, Phùng Huy Thường, Phùng Hữu Đức Hùng, Hoàng Thị Thu Hằng, Trương Tuấn Anh, Lê Hải Yến và Nguyễn Thị Thanh Nhã.
Có 11 luật sư đến từ các Đoàn Luật sư Hà Nội, Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Ninh tham dự phiên toà để bảo vệ quyền và lợi ích cho các bị hại, bị cáo liên quan đến vụ án.
Bản cáo trạng số 109/KSĐT-HS do Phó viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh ký ngày 24/6/2013 đã truy tố 17 bị cáo với tội " L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản": từ tháng 4/2010 đến tháng 9/2011, thị Hằng đã lợi dụng danh nghĩa đại lý Công ty Prudential giả mạo là giám đốc văn phòng phát triển kinh doanh của Prudential khu vực Quảng Ninh lôi kéo chồng là Nguyễn Văn Hùng và các đồng phạm và một số đối tượng khác ngoài xã hội được Hằng tuyển dụng làm nhân viên tham gia vào việc lừa bán các loại bảo hiểm nhân thọ, giả mạo danh nghĩa của Công ty Prudential (gọi tắt là Bảo hiểm Vip).
Đại diện Công ty Prudential cũng có mặt tham dự phiên xét xử
Bị cáo Hằng ( Áo trắng, cổ đen bìa phải) - kẻ cầm đầu vụ l.ừa đ.ảo chiếm đoạt hơn 232 tỷ đồng của 59 bị hại.
Cụ thể, loại bảo hiểm ngắn ngày có lãi suất cao đến hạn được thanh toán cả gốc lẫn lãi từ 50 đến 53% và bảo hiểm hưu trí đóng một lần hưởng lương hàng tháng từ 4 đến 5,5 triệu đồng, thời hạn 20 năm được trả lại toàn bộ số t.iền đã nộp.
Quá trình bán các loại bảo hiểm giả mạo trên, Hằng và các nhân viên đã sử dụng phiếu thu giả mang lô-gô, biểu tượng đặc trưng của Prudential và các bộ hồ sơ có biểu tượng hình dấu và chữ ký do Hằng thuê Phạm Đăng Duy in cùng một loạt các thủ đoạn gian dối khác nhằm lấy lòng tin, mục đích đ.ánh vào lòng tham các khách hàng tham gia mua bảo hiểm.
Với mánh khoé và thủ đoạn trên, Hằng và các đồng phạm đã chiếm đoạt của 59 bị hại với tổng số t.iền trên 232 tỷ đồng. Sau khi sự việc bị vỡ lở, từ sự tố cáo của người bị hại, biết không thể thoát khỏi lưới pháp luật, thị Hằng đã cùng chồng ôm t.iền của bỏ trốn khỏi Quảng Ninh nhưng đã bị lực lượng Công an điều tra bắt giữ tại Khách sạn Monaco, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.
Mở rộng điều tra chuyên án tội phạm kinh tế này, Công an tỉnh Quảng Ninh đã làm rõ và khởi tố thị Hằng cùng 16 đối tượng liên quan với tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", hoàn tất hồ sơ gửi cơ quan tố tụng tiến hành đưa các bị cáo ra xét xử công khai trước pháp luật.
Toà án tỉnh Quảng Ninh cho biết, vụ án l.ừa đ.ảo kinh tế nghiêm trọng này dự kiến sẽ được kéo dài khoảng 10 ngày từ 7-17/10.
Dân trí sẽ tiếp tục thông tin đến quý độc giả
Quốc Đô
Theo Dantri
Nữ quái siêu lừa chuẩn bị hầu tòa Ngày 14/9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa chuyển hồ sơ vụ án Bùi Thị Thu Hằng, SN 1984, trú tại phường Bạch Đằng, TP Hạ Long (Quảng Ninh) cùng đồng bọn lợi dụng danh nghĩa Cty THHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam để l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản tới cơ quan tố tụng để xét xử. Trong...
