Lập hàng chục công ty “ma” để mua bán hóa đơn trái phép hơn 1.200 tỷ đồng
Thông qua hàng chục công ty “ma”, Nguyễn Xuân Vinh và đồng phạm đã xuất trên 3.700 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành, với tổng trị giá ghi khống hơn 1.200 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Ngày 18/1, Công an quận 10, TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá trên 1.200 tỷ đồng, với 5 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình và phối hợp với các cơ quan chức năng, Công an quận 10, TP Hồ Chí Minh, phát hiện trên địa bàn có một số đối tượng lợi dụng cơ chế thông thoáng trong thành lập, đăng ký doanh nghiệp để thành lập hàng hoạt công ty “ma” thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT, thu lợi bất chính nên đã chỉ đạo xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, biện pháp đấu tranh.
Tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với các bị can.
Video đang HOT
Sau thời gian thu thập thông tin, tài liệu, củng cố chứng cứ, ngày 11/1, Công an quận 10 đã tổ chức phá án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn do đối tượng Nguyễn Xuân Vinh (SN 1978, cư trú tại phường 13, quận 10) cầm đầu.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Xuân Vinh và đồng phạm đã thành lập, quản lý, điều hành 26 công ty “ma” trên địa bàn quận 10 và các địa bàn lân cận thành lập nhằm mua bán trái phép hóa đơn GTGT, thu lời bất chính.
Từ năm 2020 đến nay, thông qua 12/26 công ty “ma”, Vinh và đồng phạm đã xuất trên 3.700 hóa đơn GTGT cho hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành, với tổng trị giá ghi khống hơn 1.200 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Các đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn.
Thủ đoạn của các đối tượng là mua lại pháp nhân công ty do các đối tượng khác thành lập hoặc thu gom chứng minh nhân dân của nhiều cá nhân. Sau đó, lợi dụng chính sách thông thoáng trong đăng ký thành lập doanh nghiệp để mạo danh lập ra các công ty “ma” mua bán trái phép hóa đơn GTGT, che giấu tung tích, lai lịch bản thân.
Quá trình khai báo thuế, Vinh và đồng phạm khai khống giá trị hàng hóa mua vào gần bằng giá trị hàng hóa bán ra nhằm mục đích không để cơ quan chức năng nghi ngờ, phát hiện. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 10 tiếp tục điều tra mở rộng
Bắt "kẻ đầu sỏ" trong vụ lừa bán đất tại khu 79 căn biệt thự ở Phú Quốc
Ngày 10/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang (Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Văn Hiệu (SN 1974, ngụ phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh) và Đào Văn Quy (SN 1974, ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Vào năm 2019, Hiệu cùng Quy đã thỏa thuận với một số đối tượng khác, bao chiếm 15.000 m2 đất tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, Kiên Giang. Sau đó, các đối tượng đã phân lô, bán trái phép cho nhiều người thu lợi bất chính số t.iền hơn 15 tỷ đồng.
Cán bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Hiệu.
Hiện vụ án Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục mở rộng, điều tra.
Đối tượng Đào Văn Quy.
Theo người dân ở Phú Quốc, Bùi Văn Hiệu là người ở TP Hồ Chí Minh đến Phú Quốc làm ăn với cái mác "nhiều t.iền, lắm của". Ngoài khu đất bao chiếm, bán trái phép nói trên, Hiệu còn được biết đến là "tay làm ăn nức tiếng" với loại hình kinh doanh dịch vụ có điều kiện quy mô lớn nhất ở Phú Quốc
Chủ tiệm cầm đồ ở Bình Dương hoạt động 'tín dụng đen', cho vay lãi 730% Một chủ tiệm cầm đồ ở Bình Dương lập các tài khoản mạng xã hội, cho người dân vay lãi nặng đến 730%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Chiều nay (6/1), Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa phối hợp với Công an TP Thuận An tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Mạnh (SN...