Ngày 10/11, Công an quận Tây Hồ ( Hà Nội) cho biết đã điều tra, làm rõ vụ mua bán trái phép hoá đơn; ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với 1 bị can về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Đối tượng đó là Phạm Thị Tuyết Mai (SN 1975, trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).
Theo tài liệu cơ quan điều tra, năm 2021, Mai đã thành lập và điều hành Công ty TNHH thương mại dịch vụ đầu tư và phát triển Thành Phát, có địa chỉ tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ.
Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đọc quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Tuyết Mai và tang vật vụ án.
Sau khi thành lập, công ty không có hoạt động sản xuất hàng hóa, kinh doanh dịch vụ. Đối tượng Mai sau đó đã xuất bán hàng trăm hoá đơn giá trị gia tăng ghi hàng hóa là dầu DO nhưng thực tế không có hàng hóa kèm theo cho nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh lân cận với giá trị hàng hóa trước thuế hơn 400 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng hơn 40 tỷ, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.
Hành vi của Mai đã phạm vào tội “Mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại Khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ
Phát hiện tàu chở 50.000 lít dầu DO trái phép trên vùng biển Tây Nam
Sáng 8/11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển, lực lượng làm nhiệm vụ của đơn vị đã phát hiện, kiểm tra và tạm giữ một tàu đang vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO trái phép.
Cụ thể, vào lúc 5h40, ngày 7/11, trong quá trình tuần tra tại vùng biển đảo Thổ Chu (tỉnh Kiên Giang) lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện tàu KG 91482 TS do ông Lê Duy Lâm (SN 1987, trú tại TP Rạch Giá, Kiên Giang) làm thuyền trưởng, đang vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra tàu chở dầu DO trái phép.
Lực lượng làm nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tiến hành lập biên bản, niêm phong hàng hóa vi phạm, dẫn giải phương tiện về cảng Hải đội 422 (TP Phú Quốc, Kiên Giang) để tiếp tục điều tra, xử lý.
Khởi tố Giám đốc doanh nghiệp xuất khống hoá đơn giá trị gia tăng Trong hai năm, ông Hoàng Trung Nhân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoàng Trung Nhân đã xuất khống nhiều hóa đơn với tổng doanh số hơn 855,7 triệu đồng, gây thiệt hại số t.iền lớn cho ngân sách Nhà nước. Chiều 5/11, thông tin từ Viện KSND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can,...
Tin mới nhất
Mâu thuẫn tình cảm, phóng hỏa đốt nhà người tình
19:07:57 20/06/2024
Ngày 20/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng tạm giữ hình sự Trần Văn Toàn (SN 1993, ngụ xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi phóng hỏa đốt nhà.
"Nổ"quen cán bộ Trung ương để nhận hơn 17 tỉ đồng chạy cấp phép mỏ cát
18:23:08 20/06/2024
Ngày 20/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Huy Nam (SN 1961, ngụ quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Sắp xử vụ cựu Vụ trưởng lừa Chủ tịch Tân Hoàng Minh 80 tỷ đồng đặt cọc mua dự án
18:11:13 20/06/2024
Theo cáo trạng, ngày 21/9/2020, ông Đỗ Anh Dũng gửi đơn tố giác tới Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đề nghị xử lý Nguyễn Sỹ Tá, cựu Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Ủy ban Dân tộc và đề nghị thu hồi số t.iền bị chiếm đoạt.
Phát hiện trộm đột nhập nhà hàng xóm, nam thanh niên khống chế, tóm gọn
13:43:40 20/06/2024
Chiều 19/6, Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) cho biết, anh Nguyễn Văn Khang (SN 1997, ngụ xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên) đã mưu trí, dũng cảm, kịp thời bắt giữ kẻ trộm táo tợn có t.iền án và nghiện m.a t.úy.
Tạm giữ hình sự đối tượng đe dọa g.iết cả nhà mẹ vợ
13:23:03 20/06/2024
Tối 19/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Hoài Đức đã tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Đức An (SN 1990, HKTT tại thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) để điều tra về hành vi Đe dọa g.iết n.gười .
Khởi tố thêm 2 bị can trong vụ cháy quán karaoke An Phú ở Bình Dương
12:55:07 20/06/2024
Ngày 19/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố thêm 2 bị can liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương) làm 32 người c.hết.
Đã nghỉ việc vẫn giả danh nhân viên công ty để lừa khách hàng
12:51:05 20/06/2024
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang nhận được đơn của ông Bùi Tiến Dũng (SN 1961, cư trú: phường Bình Đức, TP Long Xuyên, An Giang) tố cáo Minh l.ừa đ.ảo chiếm đoạt số t.iền trên 1,6 tỷ đồng.
Bắt 2 đối tượng người Trung Quốc trộm cắp tài sản tại các khu công nghiệp
08:49:54 20/06/2024
Công an TP Thanh Hóa vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh Thanh Hóa, Bắc Giang, Bắc Ninh điều tra, làm rõ và bắt giữ hai đối tượng người nước ngoài chuyên trộm cắp tài sản
Tiếp nhận 65 công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc
20:33:53 19/06/2024
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ, hoàn tất các thủ tục hồ sơ và bàn giao Nguyễn Thị Lý cho Công an tỉnh Hưng Yên để xử lý theo quy định của pháp luật.
Xử lý nghiêm nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô bằng 2 chân
20:19:46 19/06/2024
Ngày 19/6, Công an TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm nhóm đối tượng thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô gây rối trật tự công cộng và trật tự an toàn giao thông.
Khởi tố thêm 1 đối tượng liên quan vụ phá rừng tự nhiên để làm đường dây 110kV
20:10:42 19/06/2024
Ngày 19/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Giang (Quảng Nam) cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Hùng Cường (SN 1990, trú xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) về hành vi Hủy hoạ...
"Cõng" ma tuý từ Lào về Việt Nam để bán gấp đôi, gấp ba
13:20:02 19/06/2024
Qua đấu tranh khai thác, bước đầu, Thạo U Thong và Thạo Tụm Vông Pha Chăn khai nhận mua ma tuý tổng hợp từ Vientiane (CHDCND Lào) với giá 12 triệu và mua t.huốc p.hiện từ tỉnh Sầm Nưa với giá 20 triệu đồng