Lại thêm một vụ án phải báo cáo Thủ tướng
Vụ án “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” với số t.iền 12 tỷ đồng xảy ra tại công ty TNHH L&M Foundation Specialist Việt Nam sẽ phải báo cáo Thủ tướng vì “nhiều nội dung chưa được làm rõ”.
Bị can trong vụ án là bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết – nguyên Kế toán trưởng công ty này. Bà Tuyết đã có nhiều đơn thư gửi các cơ quan chức năng cho rằng CQĐT đã bỏ lọt tội phạm và mình là nạn nhân của vụ việc bởi bà chỉ thực hiện theo chỉ đạo của Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH L&M Foundation Specialist VN.
Vụ việc đã được nhiều tờ báo phản ánh. Ngày 22/10/2015, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản đề nghị VKSND Tối cao để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật và đề nghị thông báo cho Văn phòng Chính phủ biết kết quả để tổng hợp báo cáo Thủ tướng.
Bị cáo Nguyễn Thị Bạch Tuyết tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vào ngày 29/5/2015. Tại phiên tòa này, TAND TPHCM đã tuyên trả hồ sơ, yêu cầu điều tra lại vụ án. (Ảnh: Báo T.iền phong)
Thực hiện theo chỉ đạo, bị truy tố “l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt tài sản”
Ngày 1/8/2013, Cơ quan CSĐT (Công an TPHCM) ra quyết định khởi tố vụ “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH L&M Foundation Specianlist Việt Nam (Công ty L&M Việt Nam) trụ sở tại quận Tân Bình; ngày 1/8/2013, cơ quan này tiếp tục ra Quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết, nguyên Kế toán trưởng công ty này về hành vi “giả mạo hồ sơ, tài liệu, chứng từ để chuyển t.iền từ tài khoản của Công ty L&M Việt Nam sang tài khoản Công ty TNHH MTV Đại Hồng Tùng (Công ty Đại Hồng Tùng), sau đó rút ra chiếm đoạt một số t.iền lớn của Công ty L&M Việt Nam”.
Ngày 29/7/2014, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ban hành Kết luận điều tra với nội dung: Trong thời gian làm kế toán, bà Tuyết lợi dụng ông Yee Lip Chee (TGĐ Công ty L&M Việt Nam) không biết tiếng Việt, quản lý đơn vị lỏng lẻo, biết được việc vay vốn của công ty mẹ ở nước ngoài và phải trả nợ, việc cam kết giữa công ty và ngân hàng trong việc chuyển t.iền chỉ cần bản scan…
Ngoài ra, bà Tuyết còn làm giả bản cam kết ngày 5/1/2010, giữa bà và ông Yee để đối phó và trình bày số t.iền rút ra được đưa cho ông Yee… Hành vi sai phạm của bị can Nguyễn Thị Bạch Tuyết đã cấu thành tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 5/9/2014, Viện KSND TPHCM đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Bạch Tuyết ra trước TAND TPHCM để xét xử về hành vi “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4, Điều 139 Bộ luật Hình sự.
Bà Tuyết đã gửi nhiều đơn khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền về việc “CQĐT đã làm sai lệch hồ sơ, bỏ lọt tội phạm” dẫn đến việc kết luận oan sai tội trạng đối với mình.
Vai trò của 2 sếp nước ngoài như thế nào?
Theo đơn phản ánh của bà Tuyết, bà chỉ thực hiện theo chỉ đạo của hai sếp nước ngoài là TGĐ và Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH L&M Việt Nam với vai trò là kế toán trưởng của công ty. Việc VKS không truy tố hai ông Wong Kong Hee và Yee Lip Chee là bỏ lọt tội phạm.
Cáo trạng của VKSND TPHCM kết luận: “Bằng thủ đoạn gian dối dùng dấu chữ ký trên chứng từ lệnh chuyển t.iền bằng bản fax và scan từ ngày 01/02/2010 đến 31/03/2012, Nguyễn Thị Bạch Tuyết với vị trí Kế toán trưởng của Công ty TNHH L&M Việt Nam đã 51 lần fax và scan lệnh chuyển t.iền Công ty TNHH L&M Việt Nam từ hai ngân hàng OCBC và UOB vào tài khoản của Công ty Đại Hồng Tùng do bà Tuyết là người đại diện theo pháp luật và là chủ tài khoản mở tại Ngân hàng TMCP An Bình, chiếm đoạt tổng cộng: 12.747.022.464 đồng của Công ty TNHH L&M Việt Nam”.
Tại hồ sơ vụ việc, ông Wong Kong Hee thừa nhận chữ ký của mình tại các phiếu yêu cầu chuyển t.iền ngày 30/1/2010 cho Công ty Đại Hồng Tùng số t.iền 556.706.842 đồng; ngày 1/2/2010 với số t.iền 509.040.128 đồng; ngày 17/3/2010 với số t.iền 493.275.494 đồng.
Video đang HOT
Cũng theo lời khai của 2 ông Yee, Wong và phía ngân hàng mỗi lần chuyển số t.iền nhiều hơn 400.000.000 đồng (hoặc trên 20.000 USD), ngân hàng sẽ điện thoại cho ông Wong Kong Hee hoặc ông Yee Lip Chee để kiểm tra lại.
Mặc dù thừa nhận mình ký nhưng khi giải thích với cơ quan điều tra, cả 2 ông này đều nói là “không hiểu vì sao ký”(?!).
Tại các phiếu chuyển t.iền của Công ty L&M Việt Nam cho Công ty Đại Hồng Tùng qua Ngân hàng OCBC do ông Yee Lip Chee ký, ông Yee thừa nhận chính tay mình ký vào 25 phiếu chuyển t.iền.
Kết luận giám định của Phòng kỹ thuật Khoa học hình sự – Công an TP.HCM và phân Viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại TP.HCM xác nhận: 25 chữ ký do Yee Lip Chee ký trực tiếp trên phiếu chuyển t.iền (không có việc giả mạo), 5 phiếu chuyển t.iền gốc đóng dấu chữ ký của ông Yee, 12 phiếu chuyển t.iền do cơ quan điều tra yêu cầu giám định là chữ ký photo, 4 lệnh chuyển t.iền là chữ ký photo mờ nhòe nên không giám định được.
Yee Lip Chee thừa nhận ký 21 lệnh chuyển t.iền và 1 bản cam kết.
Có 5 phiếu chuyển t.iền được cơ quan giám định xác định là “đóng dấu chữ ký của ông YEE LIP CHEE” nhưng cơ quan giám định cũng cho biết phần dấu tròn đỏ trên các phiếu chuyển t.iền này là dấu thật, được đóng trên con dấu của chính công ty.
Theo kết quả này, VKSND TPHCM kết luận “bằng thủ đoạn gian dối dùng dấu chữ ký trên chứng từ lệnh chuyển t.iền bằng bản fax và scan…” chỉ có cơ sở xem xét trên 5 phiếu chuyển t.iền được cơ quan giám định xác định đóng dấu chữ ký của ông Yee.
Cáo trạng cũng không có một dòng nào nói về việc xác định ai đóng dấu chữ ký “giả mạo” vào 5 phiếu chuyển t.iền cụ thể này. Diễn biến của việc đóng dấu giả này như thế nào? con dấu chữ ký giả kia ở đâu, ai làm; nhân chứng nào nhìn thấy bà Tuyết sử dụng con dấu giả này để đóng vào 5 phiếu chuyển t.iền…
Một trong những căn cứ quan trọng nhất để xác định “đóng dấu chữ ký” là việc thu giữ con dấu giả này cũng không được CQĐT và VKS đặt ra, không một chữ nào trong cáo trạng và kết luận điều tra nhắc tới.
Theo Thái Linh
Theo_Giáo dục thời đại
Thủ đoạn lừa t.iền của Giám đốc Phòng giao dịch, Ngân hàng SHB
Để có t.iền chơi chứng khoán, kinh doanh vàng, giám đốc phòng giao dịch đã thuyết phục khách gửi t.iền rồi dùng thủ đoạn rút ra phục vụ mục đích cá nhân.
Trần Huy Anh (SN 1983, quê Nam Định), thời điểm phạm tội là Giám đốc Phòng giao dịch Thái Thịnh, thuộc Chi nhánh Ba Đình, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (Ngân hàng SHB). Huy Anh bị Viện Kiểm sát Tối cao truy tố tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, điều 139, Bộ luật hình sự.
Lấy t.iền khách hàng đổ vào chứng khoán, sàn vàng
Đầu tháng 7/2014, Huy Anh được tuyển dụng và phân công làm giám đốc Phòng giao dịch Thái Thịnh, Ngân hàng SHB.
Để thể hiện khả năng ở vị trí mới, Huy Anh tìm đến chị Ngô Thị L. (SN 1977, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội, giám đốc một doanh nghiệp liên quan tàu biển) để huy động t.iền gửi nhằm mục đích tăng dư nợ cho phòng giao dịch.
Ảnh minh họa
Là chỗ thân quen, chị L, có nói với Huy Anh về một khoản t.iền 230.000USD đang được gửi tại Ngân hàng TMCP Quân đội. Huy Anh mở tài thuyết phục khiến người phụ nữ này phải xiêu lòng, đồng ý rút t.iền để gửi vào Phòng giao dịch Thái Thịnh với lãi suất 4%/năm.
Chiều 16/7/2014, thủ tục nhận khoản t.iền 230.000USD hoàn tất, hợp đồng gửi t.iền không kỳ hạn do Huy Anh đóng dấu Giám đốc Phòng giao dịch Thái Thịnh.
Theo nội dung hợp đồng, chị L. sẽ gửi số t.iền trên với thời hạn 15 tháng với lãi suất 4%/năm.
Cuối tháng 10/2014, Huy Anh móc hầu bao cá nhân để trả trước cho chị L. số t.iền lãi quý I là 2.400USD.
Về phần Huy Anh, sau khi nhận được 230.000USD, anh ta không nhập vào hệ thống sổ sách của Phòng giao dịch mà bán cho một cửa hàng vàng trên phố Hà Trung, Hà Nội bán được 4,879 tỷ đồng.
Số t.iền này, anh ta nhờ người bạn thân học cùng cấp 3 là Trần Đình H. đứng tên mở hai sổ tiết kiệm tại Phòng giao dịch Thái Thịnh. Sổ thứ nhất giá trị 4 tỷ đồng. Sổ thứ hai là 300 triệu đồng. Hơn 500 triệu đồng còn lại Huy Anh sử dụng mục đích cá nhân.
Cách rút t.iền của Trần Huy Anh rất tinh vi. Anh ta nhờ bạn thân của mình mang số tiết kiệm trị giá 4 tỉ đồng đến chính Phòng giao dịch Thái Thịnh để làm thủ tục cầm cố nhằm ký 12 hợp đồng tín dụng vay số t.iền 4,25 tỷ đồng.
Toàn bộ số t.iền này, Huy Anh đổ hết vào việc kinh doanh cổ phiếu, kinh doanh vàng và mua ô tô...
Lộ thủ đoạn từ báo cáo của nhân viên thủ quỹ
Do cần t.iền kinh doanh nên cuối tháng 11/2014, chị L. điện thoại cho Huy Anh đề nghị rút t.iền trước thời hạn. Túng quẫn, anh ta bán vội cổ phiếu chứng khoán để đưa trước cho người phụ nữ này 700 triệu đồng.
Chị L. ngày càng thúc giục Huy Anh việc rút t.iền, biện đủ lý do nhưng Huy Anh vẫn không thuyết phục được người phụ nữ này.
Trước tình thế đó, vị giám đốc phòng giao dịch ngân hàng này chưa chịu bó tay. Anh ta nghĩ ra thủ đoạn mới là thuyết phục chị L. ký khống hợp đồng gửi t.iền có kỳ hạn giá trị 30 tỷ đồng với phòng giao dịch Thái Thịnh.
Theo kế hoạch của vị giám đốc này vẽ ra trong đầu, hợp đồng này sẽ được đưa đi thế chấp tại Ngân hàng Agribank Việt Nam để vay số t.iền 25 tỷ đồng.
Nếu vay được t.iền, Huy Anh sẽ dùng để mở số tiết kiệm tại chính Phòng giao dịch Thái Thịnh. Sổ tiết kiệm này sẽ được anh ta cầm cố ngay tại nơi mình đang làm giám đốc để vay số t.iền 24 tỷ đồng. Có như vậy, Huy Anh vừa có t.iền trả cho chị L. vừa có t.iền đổ vào chứng khoán.
Thuyết phục mãi, do cần t.iền nên cuối cùng chị L cũng phải đồng tình.
Ngày 1/12/2014, Huy Anh soạn một bản hợp đồng t.iền gửi có kỳ hạn có chữ ký của Huy Anh rồi hướng dẫn chị L. mang đến Chi nhánh Tràng Anh, thuộc Ngân hàng Agribank cầm cố vay t.iền.
Ngày 11/12/2014, Chi nhánh Tràng An cử nhân viên sang Phòng giao dịch Thái Thịnh để làm thủ tục xác nhận và phong tỏa hợp đồng t.iền gửi nói trên, mà thực chất là hợp đồng khống giá trị 30 tỷ do Huy Anh tạo nên.
Để thực hiện mục đích của mình, Huy Anh đề nghị thủ quỹ bàn giao con dấu để anh ta sử dụng.
Lo sợ trách nhiệm, trưa 12/12/2014, thủ quỹ Phòng giao dịch Thái Thịnh đã chủ động báo cáo ban lãnh đạo Chi nhánh Ba Đình, Ngân hàng SHB.
Chiều cùng ngày sau khi Huy Anh vừa ký 2 bản đề nghị xác nhận khoản t.iền và phong tỏa tài khoản và yêu cầu thủ quỹ đóng dấu thì bị lãnh đạo Chi nhánh Ba Đình phát hiện, yêu cầu Huy Anh giải trình về hợp đồng t.iền gửi 30 tỷ đồng.
Ngay sau đó, Chi nhánh Ba Đinh đã có văn bản gửi Bộ Công an đề nghị làm rõ hành vi của Trần Huy Anh.
6 ngày sau, Huy Anh bị cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra quyết định bắt tạm giam.
Trong vụ án này, bạn thân của Huy Anh là Triệu Đình H đã giúp Huy Anh đứng tên hai sổ tiết kiệm nhưng không biết về nguồn gốc số t.iền nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Đối với khách hàng L. đã có hành vi ký khống hợp đồng t.iền gửi 30 tỷ đồng của Trần Huy Anh có dấu hiệu tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản nhưng do việc làm của Huy Anh được ngăn chặn kịp thời nên cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm đối với người phụ nữ này.
Hiện Huy Anh mới khắc phục được gần 1,7 tỷ đồng cho khách hàng L. Đây là số t.iền gia đình nộp khắc phục hậu quả, t.iền bán chứng khoán và t.iền cho bạn Triệu Đình H vay của Huy Anh.
Với điều khoản bị truy tố, giám đốc phòng giao dịch của Ngân hàng SHB đối mặt mức án từ 12 năm đến Chung thân. Hiện cơ quan tố tụng của Hà Nội đang xem xét vụ án này./.
Việt Đức
Theo_VOV
TP HCM: Đình chỉ nhân viên văn phòng nhà đất vòi vĩnh 150 triệu đồng Nhân viên hợp đồng Chi nhánh VP Đăng ký đất đai quận Bình Tân đã nhận "giúp đỡ" giải quyết hồ sơ cấp phép xây dựng số t.iền 150 triệu đồng Lãnh đạo Sở tài Nguyên và Môi trường TP HCM cho biết: ngay khi có thông tin về vụ một nhân viên trong lĩnh vực đăng ký đất đai vòi vĩnh t.iền...
