Ký 21 lệnh chuyển tiề.n mà… không biết vì sao mình ký
Trong quá trình Tuyết làm kế toán của công ty L&M VN đã thực hiện 51 lần chuyển tiề.n về công ty riêng của mình, làm thất thoát 12 tỷ đồng. Tuyết khai làm theo chỉ đạo của Tổng giám đốc (TGĐ) và đã rút tiề.n đưa cho ông này. Vị TGĐ trên cũng thừa nhận mình ký lệnh chuyển tiề.n nhưng… không biết vì sao mình ký.
Tổng giám đốc và kế toán thông đồng chiếm tiề.n của công ty?
Ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biêt đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Bạch Tuyết (sinh năm 1973, ngụ quận Phú Nhuận) về tội lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Bị can Nguyễn Thị Bạch Tuyết
Theo kết luận điều tra, Tuyết được ông Yee Lip Chee ( quốc tịch Malaysia), Tổng giám đốc công ty TNHH L&M Việt Nam (L&M VN) ký hợp đồng làm việc tại công ty với chức danh kế toán trưởng (từ tháng 1/2010 đến tháng 6/2012).
Cuối tháng 10/2012, sau khi Tuyết nghỉ việc, công ty L&M VN thực hiện kiểm toán quá trình hoạt động và kết quả báo cáo xác định khoản tiề.n thanh toán không đúng quy định (thất thoát) xảy ra tại công ty từ tháng 1/2010 đến 6/2012 là hơn 12 tỷ đồng.
Từ kết quả kiểm toán nói trên, ông Yee Lip Chee phát hiện công ty của mình 51 lần chuyển tiề.n thanh toán cho công ty Đại Hồng Tùng (cty ĐHT) số tiề.n hơn 12 tỷ đồng (khớp với số tiề.n thất thoát do đơn vị kiểm toán kết luận).
Video đang HOT
Cty ĐHT do Tuyết là đại diện theo pháp luật và là chủ tài khoản. Công ty này hoàn toàn không có bất cứ hợp đồng kinh tế hoặc giao dịch liên quan gì với L&M VN.
Ngay sau đó, ông Yee Lip Chee và ông Wong Kong Hee (Chủ tịch HĐQT L&M VN) đã gởi đơn tố giác bà Tuyết đến cơ quan CSĐT Công an TPHCM để tố giác hành vi chiếm đoạt tiề.n của công ty.
Tuy nhiên, bà Tuyết khai nhận: ông Yee đã thoả thuận với bà là công ty sẽ chuyển tiề.n và.o tài khoản của ĐHT, sau đó Tuyết sẽ rút ra lấy tiề.n mặt đưa lại cho ông Yee. Mỗi lần chuyển tiề.n thì ông Yee thông báo để Tuyết biết ra ngân hàng rút và Tuyết được hưởng 3% mỗi lần chuyển tiề.n.
Khởi tố kế toán, trách nhiệm của TGĐ thì… còn chờ
Lờ.i kha.i của bà Tuyết có cơ sở khá chắc chắn. Bởi trên cơ sở thỏa thuận thông đồng rút tiề.n trên, giữa bà Tuyết và ông Yee có ký 1 cam kết. Quá trình điều tra, công an cũng đã thu giữ giấy cam kết nói trên, giấy này có chữ ký của ông Yee và qua giám định của Phân viện Khoa học hình sự (Bộ công an tại TPHCM) kết luận không phát hiện dấu vết tẩy xoá, sửa chữa trên tài liệu đối với bản cam kết giữa ông Yee và Tuyết.
Ngoài ra, trong số 51 phiếu yêu cầu chuyển tiề.n thanh toán, ông Yee xác nhận có 21 phiếu là chữ ký của mình, 23 phiếu khác ông cho là giả mạo và 7 phiếu còn lại ông không chắc là chữ ký của mình vì khác với loại mực ông thường dùng để ký.
Tuy nhiên, dù xác nhận chữ ký là của mình nhưng ông Yee lại khăng khăng cho rằng mình không biết đến thỏa thuận trên và “không biết vì sao lại ký!”.
Sau quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác định: Bằng thủ đoạn gian dối, Tuyết đã 51 lần thực hiện lệnh chuyển tiề.n và.o tài khoản công ty ĐHT do Tuyết làm chủ để chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng của công ty L&M VN. Tháng 12/2013, Tuyết bị bắt tạm giam.
Tháng 6/2017, Tuyết bị TAND TPHCM tuyên phạt 12 năm tù về tội lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, TAND TPHCM cũng đã ra quyết định khởi tố ông Yee Lip Chee.
Sau khi bản án được tuyên, bà Tuyết kháng cáo kêu oan, Viện KSND TPHCM kháng nghị tăng hình phạt đối với bà Tuyết. Riêng ông Yee Lip Chee kháng cáo yêu cầu hủy quyết định khởi tố đối với ông.
Ngày 19/1/2017, TAND Cấp cao tại TPHCM đã mở phiên phúc thẩm, tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại.
Đến nay cơ quan điều tra đã có kết luận mới và giữ nguyên quan điểm truy tố bị can Tuyết về tội lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản. Còn về trách nhiệm của Tổng giám đốc Yee Lip Chee, cơ quan điều tra quyết định tách thành 1 vụ án khác và… chưa có kết luận điều tra.
Xuân Duy
Theo Dantri
Nữ kế toán trưởng mở tài khoản công ty, lừ.a đả.o hơn 6 tỷ đồng
Ngày 7.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Bạch Tuyết (44 tuổ.i, NKTT: phường 7, quận Phú Nhuận, TP.HCM) tội "Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản".
Ảnh minh họa.
Công ty L&M Việt Nam là doanh nghiệp (DN) 100% vốn nước ngoài, (có trụ sở trên đường Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM). Người đại diện theo pháp luật là ông Wong Kong Hee (quốc tịch Malaysia) và ông Yee Lip Chee làm Tổng giám đốc.
Công ty L&M Việt Nam đăng ký mở tài khoản tại Ngân hàng Oversea Chinese Banking Corporation LTD (viết tắt OCBC) và tại Ngân hàng United Overseas Bank (viết tắt UOB), cả hai tài khoản tại hai ngân hàng này đều mở chi nhánh ở TP.HCM.
Trong thời gian làm việc tại Công ty L&M Việt Nam với vị trí là kế toán trưởng, Nguyễn Thị Bạch Tuyết biết được việc thỏa thuận giữa Công ty L&M Việt Nam với 2 ngân hàng trên chấp nhận tất cả các phiếu yêu cầu chuyển tiề.n, lệnh chuyển tiề.n bằng fax (hoặc scan) được công nhận là chứng từ chính để chuyển tiề.n.
Các bản chính của phiếu yêu cầu chuyển tiề.n hoặc lệnh chuyển tiề.n được Công ty L&M Việt Nam chuyển sau này chỉ để ngân hàng lưu trữ (hoặc không cần nộp bản chính). Vì vậy, Nguyễn Thị Bạch Tuyết đã đến ngân hàng mở tài khoản số 086.1000082.002 của Công ty TNHH MTV Đại Hồng Tùng do Nguyễn Thị Bạch Tuyết làm chủ tài khoản (Tuyết làm đại diện theo pháp luật của Công ty Đại Hồng Tùng).
Sau đó, Tuyết làm phiếu yêu cầu chuyển tiề.n, lệnh chuyển tiề.n có chữ ký trực tiếp và dấu chữ ký mang tên Yee Lip Chee - Tổng Giám đốc Công ty L&M Việt Nam để yêu cầu Ngân hàng OCBC và Ngân hàng UOB chuyển tiề.n từ tài khoản của Công ty L&M Việt Nam vào tài khoản của Công ty Đại Hồng Tùng.
Trong khi đó, giữa Công ty L&M Việt Nam và Công ty Đại Hồng Tùng không có bất kỳ giao dịch mua, bán và hợp đồng kinh tế nào. Khi tiề.n của Công ty L&M Việt Nam vào tài khoản của Công ty Đại Hồng Tùng, Tuyết đã rút ra chiếm đoạt.
Theo kết quả xác minh, tất cả 26 lệnh chuyển tiề.n và phiếu yêu cầu chuyển tiề.n thuộc Ngân hàng OCBC và UOB với giá trị chuyển tiề.n hơn 6 tỷ đồng, đều không phải là chữ ký của ông Yee Lip Chee.
Theo Thúy Hà (CAND)
Cụ ông mất gần 2 tỷ đồng sau khi nói chuyện qua điện thoại Sau khi nghe cuôc goi tư ngươi la, môt cu ông đa chuyên vao 3 tai khoan gân 2 tỷ đông. Biêt bi lưa nên cu ông trinh bao công an. Ảnh minh họa. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biêt đang điêu tra vu an "Lưa đao chiêm đoat tai san" băng thu đoan gia danh cơ quan công quyên đe...