Liên quan đến vụ án lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu An Khang (Khu Công nghiệp Trà Nóc 2, TP Cần Thơ), cơ quan điều tra đã khởi tố 3 nhân viên cùng vợ chồng bà phó giám đốc.
Sáng 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an thành phố Cần Thơ tống đạt quyết định khởi tố Nguyễn Thị Thu Sương (36 tuổ.i), Phó giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu An Khang ở Khu Công nghiệp Trà Nóc 2, thành phố Cần Thơ.
Chồng bà Sương là huấn luyện viên thể hình Hồ Thanh Bình (41 tuổ.i) và 3 nhân viên công ty An Khang gồm Lê Thanh Phong (26 tuổ.i), Nguyễn Văn Thuận (31 tuổ.i) và Nguyễn Cao Hoa Anh Đào (27 tuổ.i) cũng bị khởi tố về hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản. Chỉ bà Sương và Đào được tại ngoại vì đang mang thai, nuôi con nhỏ.
Công ty An Khang nơi bà Sương làm Phó giám đốc. Ảnh: Thiên Phước.
Cơ quan điều tra xác định, nhiều cán bộ của 5 ngân hàng có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng góp phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp An Khang lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản của nhà nước. Số tiề.n thiệt hại và mất khả năng thanh toán được xác định khoảng 500 tỷ đồng.
Làm việc với cơ quan điều tra, Sương khai nhận từ tháng 3 đến tháng 6 đã làm 44 bộ chứng từ xuất khẩu giả để đưa vào hồ sơ chiết khấu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương chi nhánh Trà Nóc với số tiề.n trên 6,5 triệu USD.
Đến đầu tháng 7, Công ty An Khang trả cho ngân hàng trên 2,2 triệu USD, chiếm đoạt trên 4,2 triệu USD. Cũng với thủ đoạn trên, bà Sương đã làm 3 bộ chứng từ xuất khẩu giả để chiết khấu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình chi nhánh Cần Thơ với số tiề.n trên 3,4 tỷ đồng.
Theo bà Sương, những chứng từ, thủ tục chiết khấu được làm cùng với sự giúp sức của Lê Thanh Phong. Hiện công ty còn nợ 5 ngân hàng với số tiề.n khoảng 375 tỷ đồng. Cũng theo Phó giám đốc Công ty An Khang, bà đã chỉ đạo kế toán Đào cùng với Thuận, Bình, Hồ Tuấn Vũ (em Bình) làm các hợp đồng khống bán thủy hải sản cho công ty sau đó lập ủy nhiệm chi chuyển tiề.n và.o tài khoản cá nhân những người này để rút tiề.n đưa cho Sương.
Nhà chức trách đang mở rộng vụ án để tiếp tục xử lý đối với những người phạm pháp còn lại liên quan đến vụ án.
Theo VNExpress
Tin mới nhất
Bộ Công an thông tin về các vụ án lớn đang điều tra
22:03:54 04/10/2024
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) thông tin về tiến độ điều tra một số vụ án lớn.
Xử phạt tài xế ô tô công nghệ khiến CSGT truy đuổi nhiều km ở TPHCM
21:08:15 04/10/2024
Điều khiển ô tô đi vào đường cấm bị CSGT ra hiệu dừng xe để xử lý, tài xế ô tô công nghệ đã bỏ chạy khiến CSGT lái mô tô đặc chủng truy đuổi nhiều km trên đường phố ở TPHCM.
Cho thôi việc giám đốc trung tâm thuộc UBND tỉnh Bình Phước
20:57:51 04/10/2024
Hôm nay (4/10), theo nguồn tin của PV VietNamNet, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã ký quyết định cho thôi việc đối với ông Trần Quốc Duy - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bình Phước.
Cảnh sát đột kích quán karaoke nổi tiếng Thanh Hóa
19:36:08 04/10/2024
Lãnh đạo Công an huyện Hoằng Hóa (tỉnh Thanh Hóa) xác nhận việc lực lượng cảnh sát đột kích vào quán Karaoke - Massage G7 trên địa bàn và đưa nhiều thanh niên về trụ sở làm việc.
Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án Công ty Cây xanh Công Minh
19:23:27 04/10/2024
Công ty TNHH Cây xanh Công Minh (Công ty Công Minh) đã tham gia đấu thầu và thực hiện trên 600 dự án trên địa bàn 36 tỉnh, thành phố với tổng trị giá khoảng 3.500 tỷ đồng và đã thanh, quyết toán 3.000 tỷ đồng.
Kêu gọi đối tượng truy nã Nguyễn Thị Thanh Nhàn ra đầu thú
18:37:43 04/10/2024
Bị khởi tố bị can theo Quyết định số 540/QĐ-CSKT-P6 ngày 29/12/2023 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng , quy định tại Khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự.
Sang casino bên Campuchia làm thuê còn nhận thêm đưa người xuất, nhập cảnh trái phép
18:35:21 04/10/2024
Đến thời điểm bị bắt, Trí và Dũng đã tổ chức đưa được 24 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia, đưa 3 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam
Hợp thức hóa hồ sơ giả, nguyên Chủ tịch UBND và cán bộ địa chính xã bị khởi tố
18:26:39 04/10/2024
Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của Hồ Đăng Chiến (áo trắng), nguyên Chủ tịch UBND xã Đức Trạch bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Giả mạo trong công tác .
Bắt đối tượng gia.o cấ.u với tr.ẻ e.m trốn truy nã đặc biệt
18:24:58 04/10/2024
Ngày 4/10, Thượng tá Lê Thái, Trưởng Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) xác nhận, đã bắt được đối tượng truy nã đặc biệt Lù Tuý Vinh (SN 1996, ngụ xã Tân Thành, huyện Đức Trọng), về hành vi gia.o cấ.u với tr.ẻ e.m.
Công an truy vết, liên hệ 6 ngân hàng giúp một người lấy lại 850 triệu đồng
18:17:59 04/10/2024
Ngày 3/10, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa ngăn chặn thành công vụ lừ.a đả.o qua điện thoại, thu hồi số tiề.n 850 triệu đồng cho bị hại.
Triệt phá đường dây m.a tú.y do nữ quái cầm đầu
13:00:28 04/10/2024
Ngày 3/10, Công an TP Lào Cai triệt phá thành công chuyên án ma tuý, bắt giữ 4 đối tượng cùng nhiều tang vật có liên quan.
Khởi tố thêm người chồng trong vụ lợi dụng quyền tự do để t.ố cá.o sai sự thật
12:58:42 04/10/2024
Cùng tội danh nêu trên, trước đó vào ngày 3/10, người vợ của ông Nguyễn Văn Trong là bà Lê Thị Hòa đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Hòa khởi tố bắt tạm giam.
Có thể bạn quan tâm
Jenny Huỳnh công khai người yêu hút gần 3 triệu người nhưng lại gây tranh cãi?
Mới đây trên trang TikTok cá nhân hơn 6,8 triệu follower, Jenny Huỳnh bất ngờ đăng tải clip với một chàng trai giấu mặt, kèm caption: Quá là sến .
Huế: Ghi nhận hai ca sốt rét ngoại lai
Kết quả xét nghiệm dương tính với Plasmodium vivax. Bệnh nhân được chuyển vào Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Trung ương Huế) điều trị. Hiện bệnh nhân được xuất viện khi kết quả xét nghiệm âm tính.
Hoà Minzy lên tiếng về thông tin Văn Toàn cầu hôn
Bức ảnh cầu thủ này qu.ỳ gố.i cầu hôn một cô gái gây xôn xao mạng xã hội. Hòa Minzy đích thân lên tiếng về bài đăng cô được Văn Toàn cầu hôn
Cặp sao trẻ bất ngờ l.y hô.n khi con trai chưa tròn 1 tuổ.i
Mới đây, rapper DDG thông báo anh và nàng tiên cá Halle Bailey đã chia tay. Thông tin này khiến khán giả vô cùng bất ngờ vì con trai Halo của cặp đôi chưa tròn 1 tuổ.i.
Loại rau là kho chứa kháng sinh tự nhiên đem xào với nấm được món thơm ngon, tươi giòn, bổ dưỡng
Ngồng tỏi là phần thân của cây tỏi, nó có chứa kháng sinh tự nhiên giúp ngăn ngừa bệnh cúm và cải thiện khả năng miễn dịch, lại rất giàu vitamin... tốt cho cơ thể.
Vụ học sinh nhập viện sau uống nước cổng trường: Thấy gì từ kết quả kiểm nghiệm?
Khi lượng đường trong má.u giảm đột ngột làm hạ đường huyết, dẫn đến các triệu chứng như buồn nôn, đau bụng, mệt mỏi, run rẩy, choáng váng, thay đổi tâm trạng và đau đầu.
Liên hợp quốc lo ngại không còn nơi cho người dân miền Nam Liban sơ tán
Ông Mathieu Luciano - người đứng đầu văn phòng Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) của Liên hợp quốc ở Liban cũng xác nhận tình trạng thiếu nơi trú ẩn tạm thời, buộc nhiều người phải ngủ qua đêm ở công viên, trên đường phố hoặc trên...
"Hoàng tử nước mắt" Hoa ngữ đóng phim nào kết buồn phim đó: Siêu phẩm để đời khiến fan chỉ dám xem đúng một lần
Nhậm Gia Luân xứng danh hoàng tử nước mắt của màn ảnh Hoa ngữ. Bộ phim để đời Châu sinh như cố của anh bi thương đến mức khiến nhiều fan chỉ dám xem đúng một lần.
'Joker: Điên có đôi': Đẹp, thơ, nhưng khó 'cảm'
Joker: Folie à Deux - phần phim riêng thứ hai về kẻ tử thù của Batman - gây tranh cãi khi đổi thể loại từ chính kịch sang phim âm nhạc, cũng như cái kết tương đối khó hiểu
Chuyển khoản nhầm 180 triệu, tôi lo lắng mất ngủ cả đêm, bất ngờ hôm sau được chuyển trả lại: Yêu cầu của đối phương gây choáng
Tôi cũng không ngờ người đàn ông đó lại hẹn gặp mình và càng bất ngờ hơn trước lời đề nghị của anh ta. Tôi không biết chuyện của mình là một câu chuyện ngôn tình đẹp hay đang rơi vào bẫy của gã đà mỏ.
Đại hội Kpop chúc mừng 2NE1 tái hợp: YG Family tề tựu, riêng BLACKPINK "tàng hình"
Nhóm nữ huyền thoại trở lại, 2NE1 được cả Kpop ăn mừng. Tại show diễn, nhiều nhóm nhạc, đồng nghiệp thân thiết gửi video chúc mừng 2NE1 tái hợp.