Khởi tố thêm 6 bị can trong đường dây đ.ánh b.ạc của Phan Sào Nam
Những đối tượng này là đại lý cấp 2 trong đường dây đ.ánh b.ạc nghìn tỷ do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu.
Các đối tượng này đã tham gia đ.ánh b.ạc và tổ chức đ.ánh b.ạc trong hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club trên địa bàn Hà Tĩnh, chỉ tính số t.iền giao dịch qua 6 đại lý trên lên đến hơn 150 tỷ đồng.
Ngày 15/7/2022, VKSND tỉnh Hà Tĩnh cho biết hoàn tất hồ sơ phê chuẩn khởi tố các bị can, gồm Lê Hữu Phá (SN 1992), Phạm Huy Kiêm (SN 1992) và Nguyễn Quyết Chiến (SN 1986) đều trú tại thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Nguyễn Quyết Thắng (SN 1986), trú tại thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Nguyễn Mạnh Cường (SN 1990), trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh và Phạm Văn Bằng (SN 1983), trú tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương về tội “Tổ chức đ.ánh b.ạc”. Đồng thời phê chuẩn tạm giam đối với các bị can Phá, Chiến, Thắng và Bằng.
Bị can Nguyễn Quyết Chiến (áo trắng) – đại lý cấp 2 có lượng giao dịch nhiều nhất trong số các đại lý đã bị Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố.
Theo hồ sơ vụ án, trong giai đoạn năm 2015-2017, các bị can gồm Lê Hữu Phá, Phạm Huy Kiêm, Nguyễn Quyết Chiến, Nguyễn Quyết Thắng, Nguyễn Mạnh Cường và Phạm Văn Bằng đã liên hệ, trao đổi, thống nhất với các đại lý cấp 1 của hệ thống game bài Rikvip/Tip.club – là cổng trò chơi (game) hoạt động trên nền tảng hệ điều hành Android, IOS, Window, Window Phone được sử dụng cho các thiết bị như: Điện thoại di động thông minh, máy tính bảng, máy vi tính.
Video đang HOT
Để nhận làm đại lý cấp 2 mua bán, trao đổi điểm Rik cho các đối tượng đ.ánh b.ạc với tổng 54 hình thức đ.ánh b.ạc như: Tài xỉu, Ba cây, Tá lả, Xì tố, Bài cào, Liêng, Tiến lên miền nam, Mậu binh, Poker, Tiến lên miền bắc, Bầu cua, Sấm truyền, Vương quốc Rik, Thủy cung, Gái nhảy…
; sử dụng đồng t.iền Rik để tham gia đ.ánh b.ạc trực tuyến trong cổng game đ.ánh b.ạc Rikvip/Tip.Club.
Các đối tượng đã tìm cách thu hút khách hàng mua bán Rik là con bạc tham gia chơi hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club như: đăng tin, phát tờ rơi quảng cáo, thuê quảng cáo qua ứng dụng livestream của Facebook, tổ chức các sự kiện để thu hút người có nhu cầu đổi, trả Rik trong quá trình tham gia đ.ánh b.ạc trên hệ thống Rikvip/Tip.club với 1.600 trường hợp đã tham gia đ.ánh b.ạc và tổ chức đ.ánh b.ạc trong hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club trên địa bàn Hà Tĩnh, chỉ tính số t.iền giao dịch qua 6 đại lý trên lên đến hơn 150 tỷ đồng.
Được biết, sau khi thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và Bộ Công an về việc tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng liên quan đến đường dây đ.ánh b.ạc nghìn tỷ do Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam cầm đầu, thuộc giai đoạn 2 vụ án.
Tính đến ngày 15/7/2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 6 bị can là các đại lý cấp 2 trong hệ thống game bài Rikvip/Tip.club về tội “Tổ chức đ.ánh b.ạc”, quy định tại Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999. VKSND tỉnh Hà Tĩnh (Phòng 1) đã phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can nêu trên.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra vụ án và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Kinh doanh không lãi, Giám đốc chỉ đạo nhân viên sản xuất nhớt giả
Làm ăn thua lỗ, giám đốc Công ty TNHH dầu nhớt Văn Thành chuyển sang tổ chức sản xuất, buôn bán nhớt giả các hãng nổi tiếng như Castrol, BP, Petrolimex thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Ngày 15/7, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Đỗ Văn Khiến (SN 1988, ngụ tại Gia Lai, nguyên Giám đốc công ty TNHH dầu nhớt Văn Thành) 11 năm tù, cộng với bản án cũ 1 năm tù về tội "Đánh bạc", tổng hợp Khiến phải chịu mức án 12 năm tù, Lã Văn Hải (SN 1994, ngụ tại Ninh Bình) 6 năm tù về tội: "Sản xuất, buôn bán hàng giả".
Đồng phạm giúp sức cho Khiến, Ngô Văn Đằng (SN 1976, ngụ tại Bạc Liêu) 5 năm tù và Nguyễn Văn Đức (SN 2001, ngụ tại Gia Lai) 4 năm tù về tội "Sản xuất hàng giả". Đồng thời phạt bổ sung 50 triệu đồng đối với Đỗ Văn Khiến.
Các bị cáo tại tòa ngày 15/7.
Theo cáo trạng, lúc 13 giờ 5 phút, ngày 25/11/2020, tại nhà xe Thành Phước thuộc phường 16, quận 11, TP Hồ Chí Minh, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện, bắt quả tang Lã Văn Hải điều khiển xe ôtô tải mang biển đang bốc dỡ hàng hóa là nhớt giả nhãn hiệu Castrol, BP gồm: 24 xô nhớt nhãn hiệu Castrol CRB Multi 20W-50, loại 18 lít; 15 xô nhớt nhãn hiệu Castrol CRB Multi 15W-40, loại 18 lít; 5 xô nhớt nhãn hiệu BP Vanellus Multi 20W-50, loại 20 lít; 2 thùng nhớt nhãn hiệu Castrol CRB Multi 20W-50, mỗi thùng chứa 4 can loại 5 lít; 3 cuốn sổ ghi chép cùng một số tem nhãn hiệu, vỏ xô nhựa. Qua làm việc, Lã Văn Hải khai chở thuê số hàng trên cho đối tượng Đỗ Văn Khiến.
Mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp các địa điểm có liên quan việc sản xuất, mua bán nhớt giả, thu giữ một số lượng lớn nhớt giả thành phẩm nhãn hiệu Castrol, Yamaha, Honda, Petrolimex các loại, nguyên vật liệu dùng để sản xuất nhớt giả.
Kết quả giám định xác định các mẫu nhớt nhãn hiệu Castrol, BP, Petrolimex, Yamaha, Honda mà Cơ quan điều tra đã thu giữ có chất lượng không phù hợp với mức chất lượng được thể hiện trong các Bản công bố tiêu chuẩn cơ sở do Công ty Castrol BP Petco, Tổng Công ty hóa dầu Petrolimex...
Đỗ Văn Khiến khai rằng tháng 5/2017, Khiến thành lập Công ty TNHH dầu nhớt Văn Thành, địa chỉ tại số 376 Trịnh Thị Miếng, ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh để kinh doanh dầu nhớt chính hãng. Tuy nhiên, do việc kinh doanh không thuận lợi nên khoảng tháng 9/2018, Khiến đã thuê đối tượng Ngô Văn Đằng sản xuất, buôn bán nhớt giả nhãn hiệu Castrol, BP tại căn nhà thuê gần khu vực nhà máy nước Tam Hiệp, huyện Hóc Môn.
Đến đầu năm 2019, Khiến có quen biết với người phụ nữ tên Thoa (tên thật Nguyễn Thị Tho) và được biết Thoa có sản xuất, buôn bán nhớt giả tại kho hàng địa chỉ số 15 Nguyễn Thị Đặng, phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh. Khiến đã đề nghị với Thoa được vào làm chung. Hai bên thống nhất rằng Khiến sẽ sử dụng một phần diện tích của kho để sản xuất, buôn bán nhớt giả nhãn hiệu Castrol, BP, Petrolimex, còn Thoa sản xuất và tiêu thụ nhớt giả nhãn hiệu Honda, Yamaha. Khiến trả t.iền thuê kho cho Thoa dựa trên số lượng nhớt giả thành phẩm mà Khiến sản xuất được.
Sau đó, Khiến thuê tiếp Nguyễn Văn Đức sản xuất nhớt giả và thuê Lã Văn Hải làm tài xế vận chuyển hàng hóa và quản lý kho chứa nguyên vật liệu tại Bãi xe Đăng Tâm, địa chỉ số 330/8 quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.
Quá trình điều tra Cơ quan Công an xác định được tổng số t.iền Đỗ Văn Khiến thu bất chính từ việc bán nhớt giả thành phẩm là 2,2 tỷ đồng.
Đối với Thoa, tên thật là Nguyễn Thị Tho, CQĐT tách hành vi của Tho và một bị can khác để tiếp tục điều tra xác minh xử lý.
Tấn công Công an để giải cứu đồng bọn đ.ánh b.ạc Ngày 11/7, HĐXX TAND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) tuyên án đối với 10 bị cáo về tội "Chống người thi hành công vụ". Cụ thể, HĐXX TAND huyện Chợ Mới tuyên phạt: bị cáo Nguyễn Phúc Hậu (tức Hậu "gà", SN 1987) 15 tháng tù; Huỳnh Văn Lấm (tức Lấm "mụn", SN 1974) 17 tháng tù; Nguyễn Chí Hải (SN 2000),...
