Khởi tố nữ giám đốc mua bán “khống” hóa đơn trị giá 730 tỷ đồng
Lê Thị Hậu, Giám đốc Công ty TNHH vận tải và xử lý nền móng Thịnh Vượng mua hóa đơn GTGT của các công ty “ma” và nhờ người khác đứng tên thành lập nhiều công ty để xuất trái phép hóa đơn GTGT đầu vào cho 2 Công ty do vợ chồng Hậu làm giám đốc và bán trái phép khoảng 1.500 hóa đơn GTGT cho hơn 300 đơn vị, cá nhân…
Ngày 24/3, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam cho biết đã khởi tố vụ án “In, mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Nam; ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Hậu (SN 1980), trú tại tổ dân phố Ngọc Động, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam và 12 bị can khác để điều tra về hành vi bán trái phép 1.500 hóa đơn GTGT cho hơn 300 đơn vị, cá nhân tại nhiều tỉnh, thành phố với tổng số t.iền hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn khoảng 730 tỷ đồng.
Bị can Lê Thị Hậu.
Quá trình điều tra xác định, Lê Thị Hậu, Giám đốc Công ty TNHH vận tải và xử lý nền móng Thịnh Vượng cùng chồng làm Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại xây dựng, bê tông Thịnh Vượng (trụ sở tại tổ dân phố Ngọc Động, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, thi công cọc bê tông và bê tông thương phẩm.
Video đang HOT
Những năm gần đây, ngoài hoạt động kinh doanh thực tế, Hậu đã mua hóa đơn của các công ty “ma” hoặc nhờ người khác đứng tên thành lập nhiều công ty để xuất trái phép hóa đơn GTGT đầu vào cho 2 Công ty do vợ chồng Hậu làm giám đốc là Công ty TNHH vận tải và xử lý nền móng Thịnh Vượng, Công ty Cổ phần thương mại xây dựng, bê tông Thịnh Vượng và xuất bán trái phép cho hơn 300 đơn vị, cá nhân trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố: Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hòa Bình,… với tổng số 1.500 hóa đơn GTGT và tổng số t.iền hàng hóa, dịch vụ lên đến 730 tỷ đồng.
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam tiến hành khám xét tại chỗ ở và nơi làm việc của bị can trong vụ án.
Để thực hiện hành vi phạm tội, Lê Thị Hậu đã chỉ đạo nhân viên và nhờ người thân mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau để chuyển t.iền qua lại giữa các tài khoản trong quá trình “đảo t.iền” nhằm hợp thức hóa các hóa đơn GTGT “khống”. Hiện Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng của vụ án và tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án. Đây là vụ án mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế lớn nhất trên địa bàn tỉnh Hà Nam từ trước đến nay.
Ghi nhận thành tích xuất sắc này của Công an tỉnh Hà Nam, ngày 23/3, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam.
Đối tượng g.iết n.gười lẩn trốn khắp trong và ngoài nước "sa lưới"
Ngày 20/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Huy Trọng, SN 1988 về hành vi g.iết n.gười.
Trước đó, đối tượng Nguyễn Huy Trọng cùng anh Nguyễn Văn H. và một số người quen trên địa bàn huyện Duy Tiên (nay là thị xã Duy Tiên), tỉnh Hà Nam đến làm thuê tại xưởng cưa của ông Nguyễn Văn Ong, (SN 1965), quê ở xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên làm chủ tại bản Beng (nay là bản Beng Ụ Đôm), huyện Sa La Văn, tỉnh Sa La Văn, nước CHDCND Lào.
Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Trọng
Tại đây, Trọng và anh Nguyễn Văn H. đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Trong lúc ẩu đả, Trọng đã dũng dao đ.âm nhiều nhát vào người anh Nguyễn Văn H. khiến nạn nhân t.ử v.ong khi trên đường đưa đi cấp cứu.
Sau khi gây án, Trọng đã bỏ trốn khỏi hiện trường và để trốn tránh sự truy bắt của Cơ quan Công an, đối tượng đã liên tục thay đổi chỗ ở tại nhiều tỉnh thành trong cả nước và nước ngoài.
Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra tại nước Lào, bằng tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí, dũng cảm, quyết tâm đưa đối tượng phạm tội xử lý trước pháp luật, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xin ý kiến thành lập đoàn công tác đi sang nước CHDCND Lào để tương trợ tư pháp và tiến hành các hoạt động điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ.
Đến ngày 18/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự bắt được Trọng khi đối tượng đang lẩn trốn tại Sóc Sơn, Hà Nội.
Đ.ánh ô tô chở 100 bình khí cười từ Hà Nội về Hà Nam Rạng sáng 25/7, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Nam phát hiện và lập biên bản bắt giữ quả tang xe ô tô chở 100 bình khí cười không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cụ thể, khoảng 1h ngày 25/7, tại đường Nguyễn Du (phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý,...
