Khởi tố người đàn ông nước ngoài điều khiển xe máy gây ta.i nạ.n chế.t người
Ngày 7/6, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Chong Fu Kit (SN 1993, quốc tịch Trung Quốc) để điều tra hành vi “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Chong Fu Kit cùng 3 người bạn người nước ngoài trong đó có bà Cruz Wing Sze (SN 1996) đến Việt Nam để du lịch. Nhóm người này đăng ký ở một khách sạn tại thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. Trong thời gian du lịch, Chong Fu Kit có thuê xe máy của một người tại TP Đà Nẵng để đi lại.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam thi hành các quyết định đối với Chong Fu Kit.
Khoảng 22h50 ngày 8/5, Chong Fu Kit điều khiển xe máy chở bà Cruz Wing Sze ngồi sau xuất phát từ khách sạn, theo đường Lạc Long Quân về hướng TP Hội An, đến khoảng 23h thì đến địa phận thuộc tổ 2, khối An Bàng, phường Cẩm An, Hội An. Đoạn đường này là đường 2 chiều, có dải phân cách cố định.
Lúc này, Chong Fu Kit điều khiển xe máy chở bà Cruz Wing Sze ngồi sau (cả 2 người không đội mũ bảo hiểm) chạy ở làn đường bên trái hướng Đà Nẵng – Hội An va vào dải phân cách cố định gây ta.i nạ.n.
Bà Cruz Wing Sze bị thương nặng, được người dân dìu vào lề đường bên phải nằm rồi t.ử von.g tại hiện trường. Ông Chong Fu Kit bị thương sau đó được đưa vào bệnh viện tại TP Hội An sơ cứu.
Video đang HOT
Kiểm nồng độ cồn trong má.u của Chong Fu Kit (lúc 23h51 ngày 8/5) là 220mg/dl. Sau đó, Chong Fu Kit được chuyển tuyến đến bệnh viện tại TP Đà Nẵng để điều trị và đã được xuất viện.
Hai người nước ngoài giúp bà Trương Mỹ Lan vận chuyển tiề.n qua biên giới
Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, có hai người nước ngoài vận chuyển trái phép tiề.n tệ qua biên giới là Chiu Bing Keung Kenneth và Chen Yi Chung.
Theo kết luận điều tra, Chiu Bing Keung Kenneth (quốc tịch Vương Quốc Anh và Bắc Ireland) được bà Trương Mỹ Lan giao cho quản lý 11 công ty ở trong và ngoài nước. Trong đó, Chiu đứng tên đại diện theo pháp luật 6 Công ty ở nước ngoài thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
CQĐT cho rằng, Chiu có hành vi tạo dựng các hợp đồng khống, khống nội dung mua bán cổ phần, hợp tác đầu tư, vay vốn... giữa các công ty trong nước thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát với các công ty ở nước ngoài; làm hồ sơ chuyển tiề.n ra nước ngoài và chuyển tiề.n từ nước ngoài về Việt Nam.
Từ ngày 7/4/2014 - 7/10/2022, tổng số tiề.n mà 11 công ty nước ngoài đã chuyển đi hơn 556 triệu USD, tương đương hơn 12 ngàn tỷ đồng và nhận về hơn 940 triệu USD, tương đương hơn 21 ngàn tỷ đồng. Tổng cộng hơn 1,4 tỷ USD, tương đương hơn 34 ngàn tỷ đồng.
Bà Trương Mỹ Lan
Với kết quả điều tra vụ án, đủ căn cứ xác định Chiu Bing Keung Kenneth đã thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi vận chuyển trái phép tiề.n tệ qua biên giới, với tổng số tiề.n mà 11 công ty nước ngoài đã chuyển là hơn 1,4 tỷ USD, tương đương hơn 34 ngàn tỷ đồng.
Hiện Chiu đã xuất cảnh ra nước ngoài, không xác định được người này đang ở đâu, đến nay chưa có kết quả yêu cầu tương trợ tư pháp. CQĐT đã ra quyết định truy nã đối với bị can này.
Một người ngoại quốc khác đã có hành vi vận chuyển trái phép tiề.n tệ qua biên giới là Chen Yi Chung (quốc tịch Hồng Kông- Trung Quốc), quyền TGĐ Ngân hàng SCB.
Theo kết luận điều tra, từ ngày 10/10/2020- 15/5/2021, Chen Yi Chung là Quyền TGĐ Ngân hàng SCB, đã thực hiện 13 giao dịch chuyển tiề.n ra nước ngoài, nhận tiề.n chuyển về Việt Nam cho các Công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, thông qua các hợp đồng khống như: hợp đồng mua bán, chuyển nhượng cổ phần, vốn góp; hợp đồng vay tiề.n; hợp đồng tư vấn giữa các công ty ở Việt Nam với các công ty, tổ chức nước ngoài.
Trong 13 giao dịch này, có 12 giao dịch chuyển tiề.n đi với tổng số tiề.n hơn 673 triệu USD, tương đương hơn 15 ngàn tỷ đồng và 1 giao dịch chuyển tiề.n về 35 triệu USD, tương đương hơn 802,2 tỷ đồng. Tổng cộng là 708 triệu USD, tương đương hơn 16 ngàn tỷ đồng.
Tại CQĐT, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thừa nhận việc chỉ đạo Chen Yi Chung phối hợp với các cá nhân tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và lãnh đạo Ngân hàng SCB lập các hợp đồng khống, phê duyệt chuyển tiề.n không đủ điều kiện.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ điều tra thu thập được, có đủ căn cứ xác định: Chen Yi Chung đã giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép tiề.n tệ qua biên giới với tổng số tiề.n hơn 708 triệu USD, tương đương hơn 16 ngàn tỷ đồng.
Trong đó, chuyển đi hơn 673 triệu USD (tương đương hơn 15 ngàn tỷ đồng) và nhận về hơn 35 triệu USD (tương đương hơn 802 tỷ đồng).
Theo CQĐT, quá trình điều tra vụ án không xác định rõ hai người nước ngoài trên ở đâu, cũng chưa có kết quả tương trợ tư pháp về hình sự, đã có quyết định truy nã nhưng đã hết thời hạn điều tra vụ án mà vẫn chưa truy bắt được.
Vì vậy, CQĐT đã ra quyết định tách vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với hai người này, sau khi truy bắt được sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Xác minh về việc chuyển tiề.n trái phép qua biên giới xác định: Từ ngày 27/10/2012 đến 7/10/2022, có 21 Công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thực hiện 107 lượt chuyển tiề.n ra nước ngoài tổng số tiề.n hơn 2,8 tỷ USD, tương đương hơn 32 ngàn tỷ đồng có nguồn gốc từ tiề.n tham ô tài sản, bị xử lý về hành vi rửa tiề.n.
21 công ty này nhận tiề.n từ nước ngoài chuyển về với 152 giao dịch, tổng số tiề.n hơn 3 tỷ USD, tương đương hơn 71 ngàn tỷ đồng.
Lừa hơn nửa tỷ đồng rồi trốn sang Dubai vẫn không thoát Cảnh sát Các Tiểu vương quốc Arab Thống Nhất đã bắt giữ Nguyễn Trần Vinh theo Quyết định truy nã quốc tế khi y đang làm nhân viên cho một quán cơm người Việt Nam bán tại Marina - Dubai... Ngày 22/5/2024, tại cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Phòng CSHS Công an tỉnh Cao Bằng chủ trì phối hợp...