Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc công ty nhập lậu sữa từ Mỹ về Việt Nam
Sử dụng giấy tờ giả để nhập sữa từ Mỹ về Việt Nam, Trần Quốc Khánh (Giám đốc chi nhánh Công ty Busan) còn chỉ đạo đồng bọn khai báo hải quan số lượng thấp hơn thực tế để giảm thuế nhập khẩu phải nộp…
Ngày 8/5, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quốc Khánh (Giám đốc chi nhánh Công ty Busan) và Trần Ngọc Dâng về tội “ Buôn lậu”.
Kết quả điều tra xác định tối 12/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, tiến hành kiểm tra xe đầu kéo BKS 61H-092.17, rơ-moóc BKS 61R-035.44 của Công ty TNHH Vận tải Đình Đô đang vận chuyển container số hiệu FFAU3402217 từ cảng Cát Lái đến khu vực bãi đất trống trên đường Võ Chí Công thuộc phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, do có dấu hiệu nghi vấn.
Trần Quốc Khánh khai báo hành vi với cán bộ điều tra.
Lực lượng chức năng phát hiện trong thùng container có 4.171 thùng sữa Ensure, Glucerna và Horizon (dư 521 thùng so với khai báo hải quan). Trần Quốc Khánh – Giám đốc Chi nhánh Công ty Busan không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến lô hàng.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, lô hàng nhập khẩu trên được Trần Quốc Khánh tổ chức nhập khẩu từ Mỹ về Việt Nam tiêu thụ, thông qua pháp nhân Công ty Busan.
Video đang HOT
Sữa nhãn hiệu Ensure có ghi rõ trên bao bì là “Not to be sold in Vietnam or Mexico”, có nghĩa là không được bán tại Việt Nam hoặc Mexico.
Khánh biết sữa nhãn hiệu Ensure có ghi rõ trên bao bì là “Not to be sold in Vietnam or Mexico” (Không được bán tại Việt Nam hoặc Mexico). Để được nhập khẩu, cần có giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cấp. Khánh đã nhờ Nguyễn Phúc Lộc – cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Nam Định làm giả thủ tục công bố sản phẩm gồm: 3 Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 006/2022/ĐKSP, 007/2022/ĐKSP, 008/2022/ĐKSP đối với 3 mặt hàng sữa nhãn hiệu Ensure, Glucerna và Horizon, với giá 10 triệu đồng.
Lực lượng chức năng phát hiện trong thùng container có 4.171 thùng sữa Ensure, Glucerna và Horizon (dư 521 thùng so với khai báo hải quan).
Đầu tháng 2/2023, Khánh đặt mua 4.172 thùng sữa nước các loại như trên của người phụ nữ tên Thúy, cư trú tại Mỹ với giá 50.000 USD, trong khi giá bán tại Việt Nam là hơn 4,6 tỷ đồng.
Sau khi nhận được hợp đồng ngoại thương, số lượng hàng hóa thực tế và hóa đơn số lượng hàng hóa dùng để khai báo hải quan do Thúy gửi qua email, trong số lượng hàng hóa đặt mua, Khánh sử dụng giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm do Lộc làm như trên để thực hiện hành vi nhập khẩu trái phép 3.411 thùng sữa nhãn hiệu Abbott Ensure Original Nutritinon Shake Vanilla từ Mỹ về Việt Nam trị giá hơn 3,6 tỷ đồng.
Ngoài ra, Khánh còn chỉ đạo Trần Ngọc Dâng chỉnh sửa số liệu, dữ liệu, cắt dán chữ ký trên invoice số ICT110700 ngày 10/02/2022 của Công ty Medi-19 Corp thấp hơn số lượng thực tế và đơn giá hàng nhập khẩu để khi khai báo hải quan được giảm số thuế nhập khẩu phải nộp. Khánh yêu cầu Dâng khai báo và truyền dữ liệu tờ khai đến cơ quan hải quan thấp hơn thực tế số lượng 521 thùng sữa các loại, trị giá hơn 574,5 triệu đồng
Bắt ông Vũ Hồng Nam - cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cựu đại sứ tại Nhật Bản
Ông Vũ Hồng Nam - cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cựu đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản - bị Bộ Công an bắt tạm giam vì tình nghi sai phạm liên quan vụ án "chuyến bay giải cứu".
Ông Vũ Hồng Nam
Ngày 22-12, trung tướng Tô Ân Xô - chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an - cho biết Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Vũ Hồng Nam - cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cựu đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản.
Ông Vũ Hồng Nam bị điều tra về tội nhận hối lộ. Cơ quan điều tra cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Phạm Bích Hằng - giám đốc Công ty CP Vina Michi - về tội đưa hối lộ.
Ông Vũ Hồng Na.m sin.h năm 1963 tại Nam Định, vào ngành ngoại giao từ năm 1988. Ông đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau và có nhiều kinh nghiệm trong công tác đối ngoại.
Ông được bổ nhiệm làm thứ trưởng Bộ Ngoại giao từ năm 2014, đồng thời là chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.
Từ tháng 8-2018, ông Nam được bổ nhiệm làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản.
Cùng ngày, Cơ quan an ninh điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Chử Xuân Dũng - phó chủ tịch UBND TP Hà Nội - để điều tra về tội nhận hối lộ.
Vụ án "chuyến bay giải cứu" được khởi tố từ cuối tháng 1, đến nay có hơn 30 người bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm nhiều quan chức của Bộ Ngoại giao, cán bộ của Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải, cựu lãnh đạo và cán bộ của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.
Trước ông Vũ Hồng Nam, ông Tô Anh Dũng, 58 tuổ.i, thứ trưởng Bộ Ngoại giao đương nhiệm cũng bị khởi tố điều tra về tội nhận hối lộ.
Gần đây, ngày 4-12, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can Vũ Ngọc Minh - nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Angola; Lý Tiến Hùng - nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, hiện là chuyên viên Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Vũ Hồng Quang - phó trưởng phòng vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam.
Những người này bị điều tra về tội nhận hối lộ.
Bắt nữ giám đốc lợi dụng 'chuyến bay giải cứu' để lừ.a đả.o Tối 30-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng phối hợp cùng công an địa phương đã tống đạt các quyết định tố tụng đối với Trần Thị Hoàng Anh (29 tuổ.i, trú tỉnh Nam Định) liên quan vụ án lợi dụng "chuyến bay giải cứu" để lừ.a đả.o. Cơ quan công an tống đạt các quyết định - Ảnh:...