Khởi tố, bắt tạm giam ba cán bộ Ngân hàng chiếm đoạt tài sản
Ba cán bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Đác Mil bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Sáng 13/5, tin tức từ Trung tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Đác Nông, cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ba cán bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Đác Mil về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Các bị can bị bắt tạm giam gồm: Phan Văn Hải, sinh năm 1980, là Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Đác Mil; Nguyễn Thị Phương, sinh năm 1979, kế toán trưởng và Định Bạt Phong, sinh năm 1979, tổ trưởng tổ tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đác Mil.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, với cương vị là Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện, từ năm 2010, Phan Văn Hải đã nhờ các tổ trưởng tổ vay vốn của các xã trên địa bàn huyện Đác Mil lập 15 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiề.n 378 triệu đồng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH huyện Đác Mil để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Nguyễn Thị Phương và Phan Văn Hải tại cơ quan điều tra.
Video đang HOT
Đối với bị can Nguyễn Thị Phương, báo cáo của Ngân hàng CSXH tỉnh Đác Nông cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, với cương vị là kế toán trưởng, Phương đã chiếm dụng số tiề.n hơn hai tỷ đồng từ nguồn vốn Ngân hàng CSXH thông qua 102 bộ hồ sơ vay vốn của các hộ nghèo.
Quá trình điều tra ban đầu xác định Phương đã lập khống 21 bộ hồ sơ vay vốn để nhận số tiề.n 466 triệu đồng. Khi tham gia thu tiề.n lãi, tiề.n gốc của các hộ dân, Phương đã trực tiếp tự ý làm thủ tục thu của 16 hộ dân với tổng số tiề.n 251 triệu đồng nhưng không nhập vào quỹ của ngân hàng theo quy định…. Hiện, vẫn còn 63 bộ hồ sơ vay vốn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xác minh.
Sau khi sự việc bị phát hiện, Phương đã khắc phục được số tiề.n hơn một tỷ đồng, số còn lại 1,1 tỷ đồng đến nay chưa khắc phục được.
Với thủ đoạn tương tự, từ năm 2010 đến nay, Đinh Bạt Phong, tổ trưởng tổ tín dụng Ngân hàng CSXH huyện Đác Mil đã lập 14 bộ hồ sơ vay vốn khống chiếm đoạt số tiề.n 414 triệu đồng. Khi nhận hồ sơ vay vốn của 30 hộ dân, Phong không giải ngân cho các hộ dân theo quy định mà tự làm thủ tục nhận tổng cộng 617 triệu đồng.
Phong trực tiếp nhận tiề.n gốc của 104 hộ dân với tổng số tiề.n hơn 1,8 tỷ đồng nhưng không nhập vào quỹ ngân hàng theo quy định. Tổng cộng Phong đã chiếm đoạt gần ba tỷ đồng của Ngân hàng CSXH huyện Đác Mil.
Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đác Nông tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.
Theo Báo Nhân dân
Bắt 3 cán bộ ngân hàng lập khống hồ sơ chiếm đoạt hàng tỷ đồng
Ngày 13/5, Trung tá Nguyễn Văn Dũng - Phó trưởng phòng cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46, Công an tỉnh Đắk Nông) cho biết, Cơ quan CSĐT vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Đắc Mil
Ba cán bộ này gồm: Phan Văn Hải (SN 1980, giám đốc), Nguyễn Thị Phương (SN 1979, kế toán trưởng) và Định Bạt Phong (SN 1979, tổ trưởng tổ tín dụng) để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Theo điều tra ban đầu, với cương vị là Giám đốc ngân hàng CSXH huyện Đắk Mil, từ năm 2010, Phan Văn Hải đã nhờ các tổ trưởng tổ vay vốn của các xã trên địa bàn huyện lập khống 15 bộ hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt 378 triệu đồng sử dụng tiêu xài cá nhân.
Nguyễn Thị Phương với vai trò kế toán trưởng đã chiếm dụng số tiề.n hơn 2 tỷ đồng từ nguồn vốn NHCSXH thông qua 102 bộ hồ sơ vay vốn của các hộ nghèo. Ngoài ra, khi thu tiề.n gốc, lãi của khách hàng, Phương tự ý làm thủ tục thu của 16 khách hàng số tiề.n hàng trăm triệu đồng nhưng không nhập vào quỹ của ngân hàng.
Tương tự, Đinh Bạt Phong đã lập 14 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt 414 triệu đồng. Bên cạnh đó, khi nhận hồ sơ vay vốn của 30 hộ dân, Phong không giải ngân vốn vay theo quy định mà làm thủ tục nhận tổng cộng 617 triệu đồng; Phong còn trực tiếp nhận tiề.n gốc của 104 hộ dân với tổng số tiề.n hơn 1,8 tỷ đồng nhưng không nhập vào quỹ ngân hàng theo quy định. Tổng cộng Phong đã chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng vốn của Nhà nước.
Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục mở rộng điều tra.
Đại Dũng
Theo_PLO
Vợ chồng cựu Chủ tịch Tập đoàn Vina Megastar hầu tòa Cựu chủ tịch Tập đoàn Vina Megastar hầu tòa vì bị cáo buộ.c tộ.i lừa đảo của Ngân hàng Seabank số tiề.n gần 30 tỷ đồng. Ngày 22/4, TAND Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Hoàng Long - cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vina Megastar cùng 6 đồng phạm ra xét xử về tội...