Khởi tố bảo vệ quỹ tín dụng lừ.a đả.o chiếm đoạt hơn 8,7 tỉ đồng
Là bảo vệ kiêm lái xe của một quỹ tín dụng nhân dân, nhưng Hưởng đã bịa ra thông tin gian dối có thể xét duyệt và giải ngân hồ sơ vay vốn của khách hàng.
Qua đó, một phụ nữ ở Hải Dương đã bị Hưởng lừ.a đả.o chiếm đoạt hơn 8,7 tỉ đồng.
Ngày 6.12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị này đã ra các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hưởng (33 tuổ.i, trú tại xã Ngô Quyền, H.Thanh Miện, Hải Dương), để điều tra về hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 điều 174 bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương, Nguyễn Văn Hưởng là bảo vệ kiêm lái xe tại Quỹ tín dụng nhân dân xã Ngô Quyền (H.Thanh Miện).
Từ tháng 7.2021, Hưởng đưa ra thông tin về việc bản thân có chức năng, nhiệm vụ xét duyệt và giải ngân hồ sơ vay vốn của khách hàng, trực tiếp liên hệ với một số người quen biết và đặt vấn đề vay tiề.n để phục vụ công tác chuyên môn. Với “chiêu” vay tiề.n để đáo hạn cho khách hàng và cần thu hồi vốn trước hạn để phục vụ công tác thanh tra, Hưởng đã thực hiện trót lọt hành vi lừ.a đả.o.
Nguyễn Văn Hưởng tại cơ quan công an.Ảnh CÔNG AN CUNG CẤP
Tin tưởng vào những thông tin mà Hưởng đưa ra, từ tháng 7.2021 đến tháng 5.2022, chị N.T.T (39 tuổ.i, trú tại TP.Hải Dương, Hải Dương) đã chuyển cho Hưởng vay tổng số tiề.n hơn 8,7 tỉ đồng.
Đến thời hạn trả nợ, Hưởng liên tiếp đưa ra hàng loạt lý do để xin gia hạn. Tuy nhiên toàn bộ số tiề.n nói trên, Hưởng dùng trả nợ, đán.h bạ.c và chi tiêu cá nhân.
Đầu tháng 8.2022, để tránh việc bị đòi tiề.n, Hưởng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Sau đó, Hưởng đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương triệu tập, bắt tạm giam.
Xem nhanh 12h ngày 6.12: Thời sự toàn cảnh
Nhân viên ngân hàng lừa giải ngân, chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng của khách
Với lý do phải giải ngân qua một tài khoản trung gian để hợp thức hóa khoản vay, Pháp đã lừ.a đả.o, chiếm đoạt của 2 khách hàng với số tiề.n 1,2 tỷ đồng.
Ngày 24/11, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Đức Pháp (SN 1990, trú xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, nguyên cán bộ tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông - OCB) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, năm 2020, Lê Đức Pháp làm việc tại Ngân hàng Phương Đông chi nhánh Đà Nẵng. Lợi dụng vị trí công việc khi làm hồ sơ vay vốn cho khách hàng, Pháp đã đưa thông tin gian dối chiếm đoạt tiề.n vay của nhiều khách hàng.
Cụ thể, tháng 10/2020, chị Lê Thị M.L (SN 1994, trú huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đến chi nhánh ngân hàng OCB để làm thủ tục vay số tiề.n 1,25 tỷ đồng. Lê Đức Pháp là người được ngân hàng phân công làm hồ sơ vay vốn cho chị M.L. Quá trình làm hồ sơ vay vốn, Pháp bảo chị M.L mượn tài khoản của chị Nguyễn Thị Q.A (trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng, là người quen của Pháp) để nhận số tiề.n được vay nhằm hợp thức hóa mục đích vay vốn.
Ngày 30/12/2020, Chi nhánh ngân hàng OCB đã giải ngân và chuyển khoản toàn bộ số tiề.n vay 1,250 tỷ đồng của chị M.L vào tài khoản của chị Nguyễn Thị Q.A. Pháp nói chị Q.A đưa toàn bộ số tiề.n này cho Pháp để Pháp trực tiếp đưa lại cho chị ML.
Lê Đức Pháp tại phiên xét xử ngày 24/11.
Với ý đồ chiếm đoạt một phần số tiề.n trên, Pháp bảo với chị M.L là khoản vay chưa được giải ngân. Số tiề.n nhận từ chị Q.A, Pháp chỉ đưa cho chị M.L 500 triệu đồng và còn nói đây là tiề.n của mình cho chị này mượn để giải quyết công việc. Số tiề.n còn lại 750 đồng, Pháp chiếm đoạt sử dụng để trả nợ cá nhân hết.
Đến giữa tháng 1/2021 nhận được thông báo từ ngân hàng OCB về việc trả nợ gốc và lãi theo định kỳ, chị M.L mới đến ngân hàng tìm hiểu thì được biết số tiề.n chị vay đã được ngân hàng giải ngân và bị Pháp chiếm đoạt phần lớn.
Cũng với thủ đoạn tương tự, Pháp chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị T.T (trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) số tiề.n 450 triệu đồng. Như vậy 2 khách hàng nói trên đã bị pháp lừ.a đả.o, chiếm đoạt số tiề.n 1,2 tỷ đồng và không có khả năng trả lại.
Tại phiên xét xử, Pháp thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Pháp khai do đang mắc nợ một khoản tiề.n lớn nên liều lĩnh chiếm đoạt khoản tiề.n vay của khách.
Sau khi xem xét, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Lê Đức Pháp 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bắt đối tượng lừ.a đả.o "chạy xin được cấp phép nhanh" cho các dự án Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Vân, SN 1976, trú tại BT04-08, Khu đô thị mới Phú Lương, phường Phú Lương, quận Hà Đông, TP Hà Nội về tội "Lừa đảo chiếm đoạt...