Khởi tố 7 đối tượng cho vay lãi nặng lên đến 556%/năm
Các đối tượng cho vay số t.iền từ 5 đến 100 triệu đồng dưới hình thức trả góp theo ngày với mức lãi lên đến 556%/năm.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an Tp.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng, cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Các đối tượng gồm: Bùi Sỹ Sơn (SN 1996), Lê Bá Nam (SN 2003), Nguyễn Ngọc Chương (SN 1982), Bùi Hải Dương (SN 1983), Lê Bá Thắng (SN 1994), Đoàn Thế Xuân Hiếu (SN 2003) và Nguyễn Ngọc Phương (SN 1997). Trong đó, ra lệnh tạm giam đối với Bùi Sỹ Sơn và Lê Bá Nam.
Công an Tp.Gia Nghĩa bắt giữ Bùi Sỹ Sơn và Lê Bá Nam. Ảnh: Công an Đắk Nông.
Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 4/2024, Lê Bá Nam, Bùi Sỹ Sơn, Đoàn Thế Xuân Hiếu, Nguyễn Ngọc Phương, Nguyễn Ngọc Chương đến Tp.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông thuê nhà để hoạt động cho vay lãi bằng hình thức trả góp. Đến tháng 5/2024 Lê Bá Thắng và Bùi Hải Dương đến ở cùng với các đối tượng để hoạt động.
Video đang HOT
Các đối tượng đã lập các trang Facebook liên kết quảng cáo mời chào khách hàng. Khi khách có nhu cầu vay t.iền liên hệ thì các đối tượng đến nhà khảo sát, đ.ánh giá và sẽ cho vay số t.iền từ 5 đến 100 triệu đồng dưới hình thức trả góp theo ngày với mức lãi suất từ 365%/năm đến 556%/năm.
Lực lượng công an làm việc với các đối tượng trong vụ án. Ảnh: Công an Đắk Nông.
Quá trình cho vay t.iền, các đối tượng yêu cầu người vay giao các loại giấy tờ tùy thân cho chúng giữ, đồng thời phải trả t.iền góp hàng ngày qua tài khoản ngân hàng.
Với thủ đoạn đó, từ tháng 5 đến ngày 20/6, các đối tượng đã cho hơn 100 người dân trên địa bàn Tp.Gia Nghĩa và các huyện Đắk R’lấp, Tuy Đức, Đắk Song, Đắk Mil, Đắk Glong vay với tổng số t.iền hơn 2,1 tỷ đồng. Trong đó, cơ quan điều tra đã làm việc được với 17 người vay với tổng số t.iền 845 triệu đồng, qua đó các đối tượng thu lợi bất chính 257 triệu đồng.
Ngày 21/6, Cơ quan CSĐT Công an Tp.Gia Nghĩa đã bắt giữ 7 đối tượng trên, thu giữ 180 Card vist quảng cáo cho vay trả góp…; 81 giấy biên nhận t.iền và cam kết kèm theo các giấy tờ tùy thân; 14 điện thoại di động các loại…
Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an Tp.Gia Nghĩa tiếp tục mở rộng điều tra.
Phá đường dây cho vay lãi nặng, đòi nợ kiểu 'k.hủng b.ố'
Công an Đà Nẵng vừa triệt phá nhóm đối tượng người ngoại tỉnh đến địa phương hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ kiểu "khủng bố" bằng cách đe dọa, tạt sơn, ném chất bẩn.
Ngày 17/6, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết vừa triệt phá, bắt giữ các đối tượng liên quan trong đường cho vay lãi nặng.
Theo cơ quan công an, nhóm đối tượng này do Vũ Đức Chung (39 t.uổi, trú TP Nam Định, tỉnh Nam Định) cầm đầu, 2 đồng phạm giúp sức là Ngô Quang Âu (24 t.uổi, trú huyện Krong Pa, tỉnh Gia Lai) và Nguyễn Đắc Cường (24 t.uổi, Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).
Cả 3 tới thuê căn hộ ở quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn để làm bình phong, hoạt động cho vay lãi nặng.
Các đối tượng Chung, Âu, Cường (từ trái sang). Ảnh: CACC
Tuy là người cầm đầu nhưng Chung rất ít khi có mặt tại Đà Nẵng mà thường thuê Âu, Cường cùng một số đối tượng khác để thực hiện hoạt động cho vay lãi nặng.
Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là lên các hội nhóm trên mạng xã hội đăng bài cần cho vay hoặc dán quảng cáo cho vay ở các khu vực công cộng tập trung đông người.
Khi có người hỏi vay, nhóm tiến hành thủ tục xác minh về nơi ở, yêu cầu người vay chụp hình và đưa một số giấy tờ tùy thân như Căn cước công dân, sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe, giấy đăng ký kết hôn... để các đối tượng giữ.
Đối với t.iền lãi, người vay trả hằng ngày, đối tượng hạn chế nhận t.iền mặt mà chủ yếu chuyển qua tài khoản ngân hàng. Đặc biệt, để hợp thức hóa, che dấu hành vi cho vay lãi nặng, nhóm này cho người vay viết giấy cầm cố hoặc mua trả góp các loại tài sản như xe máy, điện thoại di động...
Với các trường hợp chậm trả t.iền, các đối tượng gọi điện hăm dọa, cắt dán hình ảnh và đưa lên mạng xã hội hoặc có thể tạt sơn, ném chất bẩn vào nhà để uy h.iếp, gây sức ép buộc phải trả t.iền. Lãi suất cho vay của các đối tượng là 30% trong 25 ngày và hơn 400%/năm.
Với thủ đoạn này, từ đầu năm 2024 đến nay nhóm đã cho 300 người trên địa bàn Đà Nẵng vay với tổng số t.iền khoảng 4 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng.
Quá trình khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của các đối tượng trên địa bàn Đà Nẵng, cảnh sát thu giữ 230 bộ hồ sơ của người vay, cùng các tang vật liên quan để phục vụ hoạt động cho vay.
Bắt giữ đối tượng cho vay lãi nặng với mức lãi suất lên đến 521%/năm Công an TP Lào Cai vừa bắt giữ 01 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với mức lãi suất lên đến 521%/năm. Đối tượng Nguyễn Hồng Linh tại cơ quan công an Theo đó, ngày 16/01/2024, Công an TP Lào Cai đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hồng Linh (SN 1975, trú tại đường Hàm...
