Khởi tố 19 đối tượng trong đường dây c.á đ.ộ bóng đá 500 tỷ đồng
Chiều 10/7, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 19 đối tượng trong đường dây tổ chức đán.h bạ.c và đán.h bạ.c do Cao Đình Hùng (SN 1991), trú tại phường Phước Long, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cầm đầu.
Các bị can khởi tố về hành vi “Tổ chức đán.h bạ.c” gồm: Cao Đình Hùng, Huỳnh Ngọc Tấn, Vũ Đình Thái, Phạm Tuấn Phương, Nguyễn Viết Cường, Nguyễn Đỗ Phi Long, Phạm Thế Anh, cùng trú tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Các bị can khởi tố về hành vi “Đán.h bạ.c” gồm: Huỳnh Ngọc Đức, Nhữ Mai Hoàng Phong, Phạm Thế Dũng, Nguyễn Vĩnh Nguyên, Trần Ngọc Thanh, Trần Quốc Dũng, Phạm Chí Tâm, Trần Thị Thành, Nguyễn Chánh Toàn, Trần Quốc Lâm, Đặng Đức Lợi, Nguyễn Tâm, cùng trú tại tỉnh Khánh Hòa.
Đối tượng Cao Đình Hùng cầm đầu đường đường dây tổ chức đán.h bạ.c và đán.h bạ.c.
Trước đó, ngày 1/7, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an; Tiểu đoàn CSCĐ số 2, thuộc Trung đoàn CSCĐ, Bộ Tư lệnh CSCĐ (Bộ Công an); Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an các địa phương đồng loạt khám xét 12 địa điểm trong đường dây tổ chức đán.h bạ.c và đán.h bạ.c; đồng thời bắt giữ đối tượng Cao Đình Hùng và triệu tập 18 đối tượng có tên nêu trên.
Video đang HOT
Các đối tượng trong đường dây tổ chức đán.h bạ.c và đán.h bạ.c.
Tại cơ quan Công an, bị can Hùng khai nhận đã sử dụng tài khoản siêu tổng đại lý (super master) DZxx cùng 18 đối tượng nêu trên tổ chức đán.h bạ.c và đán.h bạ.c bằng hình thức c.á đ.ộ bóng đá.
Theo đó, Hùng thỏa thuận với một đối tượng quen biết giao cho Hùng tài khoản siêu tổng đại lý DZxx trên trang Web bong88.com. Sau đó, đối tượng này giao cho một đối tượng khác đến gặp trực tiếp Hùng để trả tiề.n thắng, thua c.á đ.ộ trên tài khoản tổng đại lý DZxx. Hùng đã chia tách thành các tài khoản đại lý Master, Agnet, Member để giao lại cho nhiều người tổ chức đán.h bạ.c và đán.h bạ.c bằng hình thức c.á đ.ộ bóng đá với giá quy ước 1 điểm = 9.000đ đến 30.000đ…
Tài khoản c.á đ.ộ bóng đá được các đối tượng tổ chức đán.h bạ.c.
Các đối tượng Huỳnh Ngọc Tấn, Vũ Đình Thái, Nguyễn Chánh Toàn, Trần Thị Thành tiếp tục chia tách tài khoản đại lý thành các tài khoản đán.h bạ.c để giao lại cho nhiều người đán.h bạ.c bằng hình thức c.á đ.ộ bóng đá ở các giải khác nhau, đặc biệt giải EURO 2024, Copa America 2024, các đối tượng đã c.á đ.ộ một trận đấu bóng đá với số tiề.n lên đến hàng trăm triệu đồng.
Ngày thứ hai hàng tuần, các đối tượng thông qua mạng xã hội thông báo kết quả thắng, thua trên các tài khoản c.á đ.ộ và trực tiếp gặp để trả tiề.n thắng, thua c.á đ.ộ hoặc sử dụng tài khoản cá nhân mở tại các ngân hàng để chuyển nhận số tiề.n này. Bị can Hùng khai, trong thời gian tổ chức c.á đ.ộ bóng đá đã được hưởng lợi hàng trăm triệu đồng.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, khi kiểm tra tài khoản siêu tổng đại lý DZxx, trong thời gian từ tháng 2/2024 đến tháng 7/2024, tổng số tiề.n sử dụng để đán.h bạ.c khoảng 500 tỷ đồng.
Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi liên quan của các đối tượng trong đường dây tổ chức đán.h bạ.c và đán.h bạ.c.
Hưng Yên: Khởi tố thêm 3 bị can nhận hối lộ để làm nhanh thủ tục đất đai
Tính đến thời điểm này, đã có 6 bị can bị khởi tố trong vụ nhận hối lộ xảy ra tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai H.Tiên Lữ, H.Khoái Châu và Chi cục Thuế khu vực TP.Hưng Yên - Kim Động (Hưng Yên).
Ngày 10.5, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, điều tra mở rộng vụ án "nhận hối lộ" xảy ra tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (VP ĐKĐĐ) H.Tiên Lữ, H.Khoái Châu và Chi cục Thuế khu vực TP.Hưng Yên - Kim Động, ngày 9.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố thêm 3 bị can về tội "nhận hối lộ" theo điều 354, bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
3 bị can bị khởi tố gồm: Lê Ngọc Anh (36 tuổ.i, trú H.Khoái Châu), cán bộ Phòng TN-MT H.Khoái Châu; Nguyễn Thị Hoa (38 tuổ.i, trú H.Yên Mỹ, Hưng Yên), cán bộ Chi nhánh VP ĐKĐĐ TP.Hưng Yên; và Trần Hữu Dư (39 tuổ.i, trú H.Kim Động), cán bộ Chi nhánh VP ĐKĐĐ TP.Hưng Yên.
Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cũng ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Ngọc Anh và Trần Hữu Dư; ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Thị Hoa để tiếp tục điều tra.
Các quyết định, lệnh trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.
Liên quan vụ án này, tháng 2 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Ngọc Hùng (38 tuổ.i, trú H.Phù Cừ, Hưng Yên - Phó giám đốc Chi nhánh VP ĐKĐĐ H.Tiên Lữ); Đào Thị Phượng (39 tuổ.i, trú H.Khoái Châu - Phó giám đốc Chi nhánh VP ĐKĐĐ H.Khoái Châu); Trần Thị Tố Uyên (54 tuổ.i - Đội trưởng Đội Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế trước bạ và thu khác thuộc Chi cục Thuế khu vực TP.Hưng Yên - H.Kim Động) về tội "nhận hối lộ". Đồng thời ra lệnh tạm giam đối với 3 bị can để điều tra.
Hồ sơ thể hiện, trong khi thực hiện nhiệm vụ, Uyên đã yêu cầu, nhận tiề.n trái quy định của 1 cá nhân để được cấp "nhanh" thông báo nộp tiề.n thuế sử dụng đất, các loại thông báo nộp thuế khác và xác định số tiề.n thuế phải nộp thấp hơn khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Còn Lê Ngọc Hùng và Đào Thị Phượng đã yêu cầu, nhận tiề.n trái quy định của 1 cá nhân để làm "nhanh" thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất.
Vụ việc được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Bắt 1 kiểm sát viên nhận hối lộ Ông Hoàng Thanh Chung được xác định là đã nhận 80 triệu đồng để lo cho một đối tượng bị bắt được tại ngoại. Ngày 10/4, tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết, Cục điều tra Viện KSND Tối cao vừa tiến hành bắt giữ ông Hoàng Thanh Chung, Kiểm sát viên công tác tại Viện KSND huyện Tuy Đức, tỉnh...