Khi cán bộ ngân hàng tha hóa
Những vụ án liên quan đến ngân hàng liên tiếp xảy ra, cán bộ ngân hàng liên tục phải hầu tòa và lĩnh án. Giữa lúc nền kinh tế đang suy thoái và chưa biết đến khi nào mới phục hồi thì điều này quả là đáng sợ…
Tham ô và thiếu trách nhiệm, các cán bộ ngân hàng này phải hầu toà
Đủ các mánh khóe
Ngày 29-2, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1979, trú ở số 760 phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 20 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Nhung vốn là thủ quỹ của Phòng Giao dịch Hoàn Kiếm (Ngân hàng TMCP Phương Nam – Chi nhánh Hà Nội) nên có thừa cơ hội “rút ruột” tiề.n, vàng của chính cơ quan mình. Cứ vào cuối mỗi ngày, nhân viên kiểm ngân của ngân hàng đều xuống Phòng Giao dịch Hoàn Kiếm nhận tiề.n nhập quỹ, song thường không kiểm đếm cẩn thận. Lợi dụng sơ hở đó, từ tháng 3 đến 5-2011, Nhung đã “thụt két” 1,760 tỷ đồng, 15.000 USD và 560 chỉ vàng hiệu SJC của ngân hàng.
Trước đó, Lê Thị Ngọc Anh (SN 1965) – cựu nhân viên phát hành thẻ Phòng Giao dịch chợ Hôm thuộc một ngân hàng thương mại ở Hà Nội thường bày trò đáo hạn cho khách hàng để vay tiề.n của một số tiểu thương. Để “câu” được “con mồi”, ngoài than thở cần tiề.n đáo hạn, Ngọc Anh còn hứa hẹn sẽ trả lãi suất cao. Do đó, từ tháng 9-2007 đến tháng 1-2008, cựu nhân viên ngân hàng này đã lừa của một số tiểu thương ở chợ Hôm tổng cộng hơn 2 tỷ đồng, rồi bỏ trốn ra nước ngoài. Trả giá cho sự tha hóa, Lê Thị Ngọc Anh cũng phải nhận 20 năm tù.
Video đang HOT
Đình đám nhất trong những vụ án liên quan đến ngân hàng thời gian gần đây có lẽ là vụ Trần Lệ Thủy (SN 1969) – cựu nhân viên BIDV Đông Đô cùng đồng bọn phạm tội “Tham ô tài sản”. Trần Lệ Thủy vốn là nhân viên của BIDV Thái Bình. Để có tiề.n tiêu xài, Thủy bàn với một số nhân viên ngân hàng vay tiề.n theo phương thức thế chấp giấy tờ có giá. Thủy chỉ đạo đồng bọn gửi tiề.n ở một ngân hàng, sau đó dùng giấy chứng nhận tiề.n gửi (GCNTG) thế chấp và sửa chữa số dư từ thấp lên cao để vay tiề.n tại BIDV Thái Bình. Từ 2003 đến tháng 4-2008, Thủy đã cùng đồng bọn giả mạo, tráo đổi 14 GCNTG có số dư tổng cộng là 1.400USD thành 2.540.428USD để chiếm đoạt hơn 29,4 tỷ đồng của ngân hàng. Cuối năm 2004, Thủy chuyển lên làm tại BIDV Đông Đô và tiếp tục lợi dụng cương vị để chiếm đoạt 174,5 tỷ đồng nữa. Tổng cộng, hệ thống Ngân hàng CP Đầu tư phát triển Việt Nam đã bị Thủy và đồng bọn chiếm đoạt gần 204 tỷ đồng.
Thiệt hại không đo được
Một thẩm phán TAND TP Hà Nội chia sẻ, đối với những vụ án tham ô, lừ.a đả.o, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm hoặc lợi dụng chức vụ quyền hạn xảy ra tại ngân hàng thì những thiệt hại không chỉ dừng lại ở tiề.n bạc. Mất mát về cán bộ, mất mát về niềm tin và gây ra những tác động tiêu cực đến đời sống xã hội mới là cái đáng lo ngại hơn cả. Và thật buồn là tất cả những thứ ấy đều chẳng dễ dàng lượng hóa. Pháp luật thì càng không thể buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm về những tổn thất, mất mát đó.
Gần đây (ngày 2-7), TAND TP Hà Nội buộc phải tuyên bố loại bỏ Lê Quang Khải (SN 1982, trú ở phường Kiến Hưng, Hà Đông) – cựu nhân viên Phòng Giao dịch Kênh Đào (Ngân hàng NN&PTNT Mỹ Đức) ra khỏi đời sống xã hội, bởi số tiề.n mà bị cáo cùng đồng bọn tham ô quá lớn, gần 46 tỷ đồng. Đồng phạm của Khải cũng lần lượt phải nhận các án tù chung thân, cùng tội danh.
Ngoài ra, còn có 3 người từng là giám đốc, phó giám đốc và nhân viên phòng giao dịch của Ngân hàng NN&PTNT Mỹ Đức cũng bị kết án vì thiếu trách nhiệm. Thủ đoạn chiếm đoạt tài sản của Khải cùng đồng bọn là tất toán khống 177 sổ tiết kiệm của khách hàng. Tính đến thời điểm hiện nay, gần 46 tỷ đồng của Nhà nước mới chỉ được những cán bộ ngân hàng tha hóa khắc phục gần 300 triệu đồng. Một điều gần như chắc chắn là Nhà nước sẽ chẳng thể thu hồi lại được số tiề.n đó. Như vậy có thể thấy, chỉ với một vụ án này thôi, số tiề.n mất mát đã rất lớn. Để huy động được số tiề.n tương ứng, Ngân hàng NN&PTNT Mỹ Đức sẽ phải mất rất nhiều thời gian, công sức. Nhưng đáng tiếc hơn là Nhà nước còn mất đi 6 cán bộ, nhân viên ngân hàng và bắt buộc phải xử lý, kỷ luật nhiều người liên quan.
Theo ANTD
Khởi tố vụ cán bộ ngân hàng bị chủ nợ hàn.h hun.g
Do anh Lam chưa có tiề.n trả nợ, ông Việt đã cùng một số người xông vào trụ sở ngân hàng khống chế đưa anh về giam giữ tại nhà mình rồi đán.h đậ.p, hàn.h hun.g.
Ngày 16-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh "Cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với Trần Xuân Việt, ngụ thôn Thanh Khê, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch về tội "Bắt giữ người trái pháp luật".
Anh Lam với khuôn mặt bầm tím do bị chủ nợ hàn.h hun.g vào ngày 25-4.
Theo tài liệu điều tra ban đầu xác định, chiều 25-4 khi anh Phan Quang Lam (SN 1983), đang làm bảo vệ tại trụ sở Phòng giao dịch Thanh Khê, thuộc NHNN&PTNT huyện Bố Trạch thì ông Việt đến, bắt đưa về nhà rồi trói, đán.h đậ.p gây thương tích. Ông Việt ép anh Lam gọi điện cho người thân mang tiề.n đến trả nợ nhưng khi gia đình anh Lam đến xin được thanh toán số tiề.n nợ gốc 800 triệu đồng thì không được ông Việt chấp thuận.
Đến chiều cùng ngày, khi có lực lượng Công an thuộc Cơ quan CSĐT Công an H.Bố Trạch phối hợp với đồn Công an Thanh Hà đóng trên địa bàn xã Thanh Trạch đến, anh Lam mới được giải cứu kịp thời.
Nguyên nhân được xác định do anh Phan Quang Lam có mượn của gia đình ông Việt 800 triệu đồng, với lãi suất 48 triệu/tháng, từ năm 2011 đến nay để cho người khác vay lại với lãi suất cao hơn. Do anh Lam v.ỡ n.ợ dẫn tới xảy ra vụ việc trên.
Được biết, anh Lam từng là cán bộ tín dụng cho vay thuộc Ngân hàng NN&PTNT huyện Bố Trạch, sau đó được điều chuyển đến Phòng giao dịch Thanh Khê. Tuy nhiên, mới đây vị cán bộ này đã bị ngân hàng tỉnh Quảng Bình kỷ luật cách chức xuống làm cán bộ bảo vệ.
Ngoài món nợ của ông Việt, hiện anh Lam còn nợ của nhiều người khác với số tiề.n hơn 3 tỉ đồng.
Theo NLD
Giám đốc và nhân viên ngân hàng cùng vào tù Sau khi giải ngân gần 8,5 tỉ đồng, giám đốc và nhân viên quan hệ khách hàng (PR) Phòng giao dịch Techcombank Lê Quang Định (quận Bình Thạnh - TPHCM) đã vòi tiề.n hoa hồng 3%. Ngày 12-4, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phan Thanh Nhật (SN 1983, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1983, ngụ quận...