Hồ sơ Panama: Một phần tài liệu bí mật sẽ được công bố vào tháng 5
Ngày 27/4, Hiệp hội báo chí điều tra quốc tế (ICIJ), cơ quan đang nắm giữ hàng triệu tài liệu bị rò rỉ của Công ty luật Mossack Fonseca ở Panama hay còn gọi là ‘Hồ sơ Panama,’ thông báo sẽ công bố một phần nội dung của số tài liệu này vào ngày 9/5 tới.
Biển hiệu bên ngoài trụ sở Công ty luật Mossack Fonseca tại Panama City ngày 4/4. (Nguồn: TTXVN)
Theo ICIJ, số tài liệu được phép tiếp cận trong đợt công bố lần này gồm thông tin liên quan đến hơn 200.000 các quỹ tổ chức, các công ty, quỹ ủy thác bí mật tại 21 nơi trốn thuế từ Hong Kong (Trung Quốc) đến bang Nevada, Mỹ.
ICIJ nhận định việc công bố nội dung “Hồ sơ Panama” là bước tiếp theo trong tiến trình điều tra của cơ quan có trụ sở tại Mỹ này, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục công bố thêm nhiều tài liệu trong “Hồ sơ Panama” vào những tháng tới.
Khoảng 11,5 triệu tài liệu của Công ty luật Mossack Fonseca được một nguồn giấu tên cung cấp cho báo Sueddeutsche Zeitung (Nam Đức, SZ) của Đức khoảng 1 năm trước.
SZ sau đó đã chia sẻ thông tin với ICIJ và một số tập đoàn thông tin khác như BBC và The Guardian để huy động các báo cùng điều tra hồ sơ có quy mô lớn nhất thế giới từ trước đến nay này, bao gồm những tiết lộ về số tài sản được cất giữ ở các điểm trốn thuế của 140 nhà lãnh đạo cấp cao và các nhân vật nổi tiếng.
ICIJ đã công khai thông tin về hàng nghìn cá nhân sở hữu các tài khoản ở nước ngoài nhằm mục đích trốn thuế, các thỏa thuận của Luxembourg giúp các công ty đa quốc gia trốn thuế và kế hoạch giúp các khách hàng của chi nhánh ngân hàng HSBC ở Thụy Sĩ trốn thuế với tổng số tiề.n trong tài khoản lên tới 119 tỷ USD.
Video đang HOT
ICIJ có trụ sở tại Washington và được điều hành bởi nhà báo người Australia Gerard Ryle, tập hợp hơn 190 nhà báo từ hơn 65 quốc gia.
ICIJ đã tiến hành điều tra các vụ tham nhũng xuyên biên giới, các vụ phạm tội có tổ chức và trốn thuế, bên cạnh nhiều vụ việc khác.
Theo các kết quả điều tra, Công ty luật Mossack Fonseca đã tạo ra một “thiên đường trốn thuế,” qua đó giúp khoảng 140 chính trị gia, gồm cả 12 nhà lãnh đạo hoặc cựu lãnh đạo các nước, cùng những ngôi sao thể thao, trùm m.a tú.y… trốn thuế.
Số tài liệu này, còn gọi là “Hồ sơ Panama,” ghi lại hoạt động hàng ngày của công ty luật Mossack Fonseca trong suốt 40 năm (từ năm 1975).
Đây được xem vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất từ trước tới nay và nó hé lộ danh tính nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới có những tài sản khổng lồ ở nước ngoài, cũng như những bí mật của giới nhà giàu trên toàn thế giới./.
Theo TPO
Vì sao ít người Mỹ có mặt trong Hồ sơ Panama?
Hãng TASS dẫn bài báo của tờ New York Times (NYT) giải thích về việc chỉ có một số rất nhỏ các công dân Mỹ có mặt trong Hồ sơ Panama về hoạt đồng rửa tiề.n, trốn thuế bất hợp pháp do Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) công bố vào cuối tuần qua.
Vì sao ít người Mỹ có mặt trong Hồ sơ Panama
Theo đó, tại Mỹ rất dễ để đăng ký thành lập một công ty đầu tư (tài chính) nước ngoài, do vậy người Mỹ sẽ dễ dàng thực hiện hoạt động rửa tiề.n phi pháp ngay tại sân nhà hơn là sang tận Panama.
Tờ báo viết: "Theo tài liệu được công bố khoảng 3.500 chủ sở hữu cổ phần tại các công ty đầu tư tài chính nước ngoài (theo đăng ký) cung cấp cho Công ty luật Mossack Fonseca tại Panama địa chỉ tại Mỹ.
Tuy vậy điều đó không có nghĩa, những người này đều là công dân Mỹ. Hồ sơ lưu trữ bản copy của ít nhất 200 hộ chiếu Mỹ, mà nhiều người trong số đó theo tờ McClatchy (chủ sở hữu nhiều tờ báo lớn tại Mỹ) là những người cao tuổ.i (đã về hưu). Họ sử dụng các công ty đầu tư nước ngoài để mua bất động sản ở Mỹ Latinh".
Theo nhận định của McClatchy và đối tác khác của ICIJ là Tập đoàn truyền thông Fusion trong tài liệu công bố Hồ sơ Panama nhìn chung không nhấn mạnh tới mối liên hệ của các chính trị gia hay các nhân vật quyền lực của Mỹ với Hãng luật Mossack Fonseca.
Một trong những nguyên nhân cho tình huống kỳ lạ này có thể là do tại Mỹ việc thành lập một công ty tài chính nước ngoài tương đối dễ dàng. "Người Mỹ không cần phải tới tận Panama. Tại Mỹ cũng tồn tại một thiên đường các công ty tài chính (bất hợp pháp) hoạt động bí mật như bất kỳ nơi nào khác trên thế giới" - NYT trích nhận định của nhà kinh tế học James Henry đến từ Hiệp hội các chuyên gia phi chính phủ về lĩnh vực Thuế Tax Justice Network.
NYT cũng xác nhận không nằm trong số các phương tiện truyền thông được ICIJ cho phép truy cập xem tài liệu bị rò rỉ của Mossack Fonseca. Tờ báo tỏ ra tiếc nuối vì không được tiếp cận với tài liệu gốc, do đó không có cơ hội đề xuất ý kiến của mình liên quan đến nội dung tài liệu.
Hồ sơ Panama.
Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) có trụ sở tại Washington hôm chủ nhật (ngày 3/4) đã công bố một phần tập tin bao gồm hơn 11,5 triệu file tài liệu bí mật có liên quan tới các tài sản phi pháp của hàng loạt cựu lãnh đạo và các nguyên thủ trên thế giới đang nắm quyền hiện nay.
Tuy nhiên, toàn bộ nội dung tập tin không được công bố. "Chúng tôi không tiết lộ toàn bộ cơ sở dữ liệu và cũng không có dự định đó trong tương lai" - người định đầu ICIJ Gerard Ryle khẳng định.
Tài liệu bị rò rỉ có chứa thông tin về tài sản phi pháp ở nước ngoài của hơn 140 chính trị gia tới từ 50 quốc gia khác nhau cũng như các nhân vật nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực kinh doanh, văn hóa và thể thao.
Lãnh đạo Vương quốc Anh, Pháp, Thụy Điển, Na Uy và một số quốc gia khác đã yêu cầu truyền thông cung cấp bản sao "Hồ sơ Panama" để họ tiến hành điều tra thêm và áp dụng các biện pháp thích hợp (nếu cần thiết) chống lại hoạt động trốn thuế phi pháp.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin TASS, hãng thông tấn nhà nước Nga được tái thiết từ hãng tin Itar-TASS cũ. Đây là một trong những hãng thông tấn lớn nhất của Nga, có bề dày 100 năm lịch sử. Hãng này liên kết với hơn 80 hãng thông tấn nước ngoài khác và là một trong những hãng thông tấn uy tín trên thế giới.
Đức Dũng (lược dịch)
Theo Infonet
Cảnh báo từ Hồ sơ Pa-na-ma Được đán.h giá là vụ rò rỉ thông tin có quy mô vượt gấp nhiều lần vụ tiết lộ hồ sơ ngoại giao của trang mạng Wikileaks hồi năm 2010 hay những tài liệu tình báo của E.Xnâu-đơn vào năm 2013, "Hồ sơ Pa-na-ma" trở thành một "cơn địa chấn" truyền thông toàn cầu với 11,5 triệu trang tài liệu ghi lại các...