Hồ sơ Panama: Gián điệp lợi dụng hãng luật Mossack Fonseca để hoạt động
Gián điệp của một số quốc gia, bao gồm những người trung gian của Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA), đã lợi dụng dịch vụ của hãng luật Mossack Fonseca (Panama) làm bình phong cho những hoạt động của họ.
Gián điệp một số nước cũng lợi dụng hãng luật Mossack Fonseca (Panama) để che đậy hoạt động, trong đó có những người trung gian của CIA, theo báo Đức – Ảnh: Reuters
“Gián điệp và những người cung cấp thông tin cho họ đã sử dụng các dịch vụ của hãng luật quốc tế Mossack Fonseca (trụ sở ở Panama)”, tờ Sueddeutsche Zeitung(Đức) đưa tin ngày 11.4, theo AFP.
“Các gián điệp đã mở công ty để che đậy những hoạt động của họ… trong số này có những người trung gian của CIA”, theo Sueddeutsche Zeitung.
Sueddeutsche Zeitung cho hay một số khách hàng của Mossack Fonseca trong thập niên 1980 có dính líu đến vụ bê bối Iran – Contra. Trong vụ bê bối Iran – Contra, các quan chức Mỹ đã xúc tiến việc bán vũ khí cho Iran để đảm bảo các con tin người Mỹ được trả tự do và nhằm viện trợ kinh phí cho phiến quân Contra của Nicaragua.
Tờ Sueddeutsche Zeitung trước đó được một nguồn tin giấu tên cung cấp cho hơn 11,5 triệu trang tài liệu gọi là “ Hồ sơ Panama”, chứa đựng thông tin hoạt động chi tiết của Hãng luật quốc tế Mossack Fonseca ở Panama trong suốt 40 năm.
Video đang HOT
Hồ sơ Panama cho thấy ít nhất 12 đương kim hoặc cựu nguyên thủ quốc gia cùng người thân, hàng chục chính khách, tỉ phú và người nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực đã trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua Mossack Fonseca để lập vô số công ty, phần lớn bị nghi ngờ là công ty “ma” nhằm che giấu tài sản, trốn thuế, rửa t.iền hoặc che giấu những hành vi phạm tội khác.
Tờ báo này sau đó chia sẻ hồ sơ Panama cho hơn 100 hãng tin quốc tế và Hiệp hội quốc tế các nhà báo điều tra ( ICIJ). ICIJ công bố hồ sơ Panama vào ngày 4.4.
Các quan chức tình báo cấp cao của ít nhất ba quốc gia là khách hàng của hãng luật quốc tế Mossack Fonseca (trụ sở ở Panama) – Ảnh: AFP
“Hồ sơ Panama” cũng hé lộ “những quan chức tình báo cấp cao đương nhiệm và về hưu của ít nhất ba quốc gia là Ả Rập Xê Út, Colombia và Rwanda” là khách hàng của Mossack Fonseca, theo Sueddeutsche Zeitung.
Trong số những quan chức này có ông Kamal Adham, cựu tổng giám đốc cơ quan tình báo Ả Rập Xê Út, đã qua đời vào năm 1999. Trong suốt thập niên 1970, ông Adham “từng là một trong số những người trung gian then chốt của CIA”,Sueddeutsche Zeitung cho hay.
Một tuần sau khi “Hồ sơ Panama” được công bố, nhiều nước đã vào cuộc điều tra các nghi án trốn thuế; lãnh đạo nhiều nước cũng chịu áp lực từ việc này, chẳng hạn Thủ tướng Iceland buộc phải từ chức.
Phúc Duy
Theo Thanhnien
Đức kêu gọi giới truyền thông giao ‘Hồ sơ Panama’ gốc
Bộ trưởng Tư pháp Đức Heiko Maas kêu gọi giới truyền thông bàn giao "Hồ sơ Panama" gốc để hỗ trợ nhà chức trách điều tra các nghi án trốn thuế.
Bộ trưởng Tư pháp Đức Heiko Maas lạc quan về việc giới truyền thông có thể cung cấp những thông tin có giá trị về hồ sơ Panama cho cơ quan điều tra - Ảnh: Reuters
Những thông tin chấn động từ hơn 11,5 triệu trang tài liệu được gọi là "Hồ sơ Panama" - chứa đựng thông tin hoạt động chi tiết của Hãng luật Mossack Fonseca (trụ sở ở Panama) trong suốt 40 năm - đã khiến chính phủ nhiều nước phải vào cuộc điều tra, theo Reuters.
Trả lời tờ Tagesspiegel (Đức) ngày 10.4, Bộ trưởng Tư pháp Đức Heiko Maas nói những nhà điều tra chống trốn thuế và luật sư ở Đức đang thu thập chứng cứ liên quan đến "Hồ sơ Panama" và nhiều cuộc điều tra đang diễn ra.
"Những tài liệu quan trọng nếu được giao ra cho cơ quan điều tra sẽ giúp mang những đối tượng trốn thuế ra tòa", ông Maas nói.
Bộ trưởng Tư pháp Đức cho biết ông rất lạc quan về việc giới truyền thông có thể cung cấp "những thông tin có giá trị" cho cơ quan điều tra.
Trước đó, ngày 8.4, một người phát ngôn của Bộ Tài chính Đức cho hay chính phủ nắm thông tin rằng nhiều cơ quan truyền thông không muốn bàn giao "Hồ sơ Panama" gốc và họ có quyền làm vậy.
Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble ngày 10.4 đã công bố kế hoạch chống lại nạn trốn thuế, bao gồm tạo ra một mạng lưới đăng ký thuế quốc tế nhằm nắm được danh sách những người chủ thật sự của các công ty nước ngoài.
"Hồ sơ Panama" do Hiệp hội quốc tế các nhà báo điều tra (ICIJ) công bố. "Hồ sơ Panama" cho thấy ít nhất 12 đương kim hoặc cựu nguyên thủ quốc gia cùng người thân, hàng chục chính khách, tỉ phú và người nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực đã trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua Mossack Fonseca để lập vô số công ty, phần lớn bị nghi ngờ là công ty "ma" nhằm che giấu tài sản, trốn thuế, rửa t.iền hoặc che giấu những hành vi phạm tội khác.
Phúc Duy
Theo Thanhnien
Những cái tên Trung Quốc trong Hồ sơ Panama Báo chí nước ngoài tiếp tục tung ra thông tin liên quan đến tài sản của người thân nhiều nhân vật cấp cao ở Trung Quốc xuất hiện trong Hồ sơ Panama. Trong nhiều ngày, Trung Quốc không có bình luận gì về Hồ sơ Panama, tên gọi của 11,5 triệu tài liệu về hoạt động của Hãng luật Mossack Fonseca (Panama) do...