Giám đốc nhập ngà voi trị giá 100 tỷ đồng lĩnh án
Để nhập về nước lô ngà voi trị giá 5 triệu USD, tương đương 100 tỷ đồng, ông Thái và cấp phó đã làm giả bộ chứng từ hải quan để đán.h lừa cơ quan chức năng.
Ngày 12/12, TAND TP HCM đã tuyên phạt Trần Văn Thái (44 tuổ.i), Lê Văn Tú (38 tuổ.i) nguyên giám đốc và phó giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thái Minh mức án 3 năm tù về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
HĐXX xác định vai trò của bị cáo Thái và Tú trong vụ án là ngang nhau. Ảnh: H. D.
Theo cáo trạng, cuối tháng 6/2012, Công ty Thái Minh mở tờ khai tại Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 4 để nhập khẩu lô hàng “da bò muối” có xuất xứ Mozambique (Châu Phi) với tổng trọng lượng 2.470 kg. Qua xử lý thông tin, cơ quan chức năng xác định lô hàng có nhiều nghi vấn nên cần phải kiểm tra toàn bộ.
Video đang HOT
Cơ quan hải quan đã nhiều lần mời Công ty Thái Minh đến hoàn tất thủ tục hải quan đối với lô hàng trên, song doanh nghiệp này vẫn không hồi âm. Ngày 30/7/2012, cơ quan chức năng đã tiến hành các thủ tục khám xét lô hàng, phát hiện toàn bộ container hàng gồm 28 kiện chứa 158 ngà voi nguyên chiếc với tổng trọng lượng gần 2,5 tấn. Trong đó, có nhiều chiếc dài tới 2 m, nặng 44 kg. Ước tính ban đầu, trị giá lô hàng lên tới gần 5 triệu USD (trên 100 tỷ đồng).
Tại tòa, Thái và Tú khai đã làm giả bộ chứng từ ngoại thương để nhập trái phép ngà voi cho Hà Mạnh Giáp (là chủ lô hàng, ở Nghệ An). Hiện người này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên cơ quan chức năng sẽ xử lý sau
Theo VNE
Làm giả hồ sơ buôn 'chui' ngà voi, hai bị cáo lãnh án
Giấu 158 chiếc ngà voi để xuất cảng, giám đốc và phó giám đốc một công ty lãnh án.
Hai bị cáo tại tòa - Ảnh: Lê Nga
Sáng 12.12, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Văn Tú (44 tuổ.i, ngụ quận 2, Phó giám đốc Công ty TNHH XNK Thái Minh) và Trần Văn Thái (38 tuổ.i, ngụ quận 12, Giám đốc Công ty TNHH XNK Thái Minh) mỗi bị cáo 3 năm tù và 10 triệu đồng về tội "vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".
Theo cáo trạng, Thái và Tú là giám đốc và phó giám đốc của Công ty TNHH XNK Thái Minh, có trụ sở tại đường Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh).
Ngày 29.6.2012, Công ty Thái Minh đăng ký mở tờ khai hải quan điện tử, để thông quan cho 675 tấm da bò muối chưa thuộc, trị giá hơn 57.000 USD. Đây là loại hàng nhập được miễn thuế VAT, container hàng được vận chuyển từ nước ngoài về cảng ICD Phước Long 3 (quận Thủ Đức).
Lãnh đạo Chi cục Hải quan Sài Gòn khu vực IV chỉ đạo kiểm tra toàn bộ lô hàng thuộc tờ khai nói trên. Tuy nhiên, hết thời hạn làm thủ tục theo quy định Công ty Thái Minh có văn bản đề nghị hủy tờ khai nói trên và 1 tháng sau tiếp tục có văn bản từ chối nhận lô hàng nhập khẩu này.
Tháng 7.2012, Chi cục Hải quan Sài Gòn khu vực IV phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra container của lô hàng nói trên phát hiện số hàng mà Công ty Thái Minh khai nhận không phải là da bò muối mà là 158 chiếc ngà voi, trọng lượng hơn 2.000 kg. Đây là mặt hàng nhập khẩu có điều kiện, thuộc danh mục các loài động vật hoang dã nguy cấp thuộc quản lý của Công ước Cites. Vì vậy, Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn KV IV đã lập biên bản đối với hành vi nhập khẩu hàng hóa không khai báo hải quan và nhập khẩu hàng hóa thuộc diện cấm nhập khẩu.
Một nguồn tin cho biết, trị giá thật của số ngà voi này lên đến 56 triệu USD.
Tại tòa, Tú khai nhận làm dịch vụ nhập khẩu lô hàng trên cho Hà Mạnh Giáp (Giám đốc một khách sạn ở tỉnh Nghệ An, hiện bỏ trốn), không biết hàng hóa nhập khẩu là gì. Để thực hiện, Tú sử dụng bộ chứng từ cũ làm giả bộ chừng từ ngoại thương hoàn tất thủ tục mở tờ khai điện tử hải quan khai hàng hóa là da bò muối chưa thuộc. Thái biết rõ Tú làm giả bộ chứng từ nhưng vẫn cho Tú sử dụng con dấu, chữ ký, dấu tên đóng lên các văn bản tài liệu của Thái Minh gửi đi.
Trước đó, 1.2012, Thái và Tú cũng từng sử dụng cách thức làm giả bộ chứng từ như trên để nhập khẩu trót lọt một lô hàng cho Hà Mạnh Giáp từ Cộng hòa Mozambizue.
Hội đồng xét xử nhận định, do hai bị cáo phạm tội chưa đạt nên cân nhắc giảm một phần hình phạt; đồng thời, xét Tú là người chủ động nhưng phạm tội lần đầu, mắc bệnh hiểm nghèo... có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên tuyên phạt 2 bị cáo mức án ngang nhau.
Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn tuyên tịch thu số ngà voi nói trên xung công quỹ.
Theo TNO
Chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng, nữ cán bộ tạp vụ huyện lĩnh án Chiều 6/12, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt 9 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Lê Thị Phượng (SN 1966, trú thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar, Đắk Lắk) về tội "lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản". Bị cáo Lê Thị Phượng. Theo cáo trạng, Phượng nguyên là cán bộ tạp vụ Ban...