Giám đốc lừa trăm tỷ nhận lương 4,8 triệu đồng
Được thuê về làm giám đốc một công ty ma, Thiệt phải ký hàng chục hợp đồng vay khống hơn 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngoài khoản lương 4,8 triệu một tháng, Thiệt không được lĩnh thêm đồng nào mà còn lĩnh án 7 năm tù.
Ngày 22 – 23/8, TAND tỉnh Ninh Thuận xét xử sơ thẩm vụ án lập dự án ảo rút nhiều tỷ đồng tại chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh Ninh Thuận. 5 bị cáo Nguyễn Hải Trung, Nguyễn Thiệt, Lê Quang Vũ (cùng 39 tuổ.i), Võ Thành Danh (53 tuổ.i), Võ Thành Xuân (46 tuổ.i) bị xét xử 2 tội “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Nguyễn Hải Trung được dẫn giải ở phiên tòa sáng 23/8. Ảnh: Sơn Ninh.
Theo cáo trạng, Nguyễn Hải Trung từ Hải Phòng vào Ninh Thuận thành lập Công ty CP Đầu tư công nghiệp Nam Trung Bộ (SCIC). Trung làm chủ tịch HĐQT và thuê Nguyễn Thiệt làm Giám đốc với mức lương 4,8 triệu đồng một tháng.
Video đang HOT
Tháng 10/2009, SCIC lập nhiều hồ sơ ảo vay vốn tín dụng xuất khẩu được hỗ trợ lãi suất theo gói kích cầu của Chính phủ tại chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh Ninh Thuận. Trung chỉ đạo Thiệt làm hồ sơ 21 hợp đồng ảo xuất khẩu sắn lát, mủ cao su, cà phê… với các đối tác. Sau đó, SCIC ký 4 hợp đồng ảo với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn – Thương mại An Thông mua 15.900 tấn sắn lát, 1.004 tấn mủ cao su trị giá hơn 59 tỷ đồng ký 4 hợp đồng ảo với Công ty Hà Nguyên mua 30.000 tấn sắn lát và 5.200 tấn cà phê, trị giá 184 tỷ đồng. Ngoài ra còn nhiều hợp đồng không có thực với nhiều công ty tư nhân khác trong và ngoài tỉnh.
Để được bảo lãnh vay vốn tại các ngân hàng, Trung làm quen với ông Võ Thành Danh, nguyên Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Phát triển Ninh Thuận, cùng 2 cán bộ cấp dưới là Võ Thành Xuân – nguyên Trưởng phòng Tín dụng, Lê Quang Vũ cán bộ tín dụng. Trung vay tại chi nhánh Ngân hàng Phát triển Ninh Thuận nhiều lần khoảng150 tỷ đồng và đã chiếm dụng vào mục đích cá nhân trên 95 tỷ đồng.
Khi cơ quan CSĐT tỉnh Ninh Thuận vào cuộc, ông Danh bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 16/8/2011. Trung khai, ông Danh đã “vay lại” 500.000 USD và 9 tỷ đồng, sau đó đã trả cho Trung 400.000 USD và 3 tỷ đồng. Hiện, ông này còn nợ 7,5 tỷ đồng của Trung.
Tại phiên tòa, công tố viên trưng ra nhiều hợp đồng kinh tế, hóa đơn giá trị gia tăng là bản phôtô chứng cứ. Nguyễn Thiệt cũng khai mình được Trung thuê làm giám đốc của SCIC và phải ký vào bất cứ giấy tờ nào có liên quan đến hợp đồng, kể cả ký khống trên giấy A4 để Trung thuận tiện mang đi xa làm ăn với các đối tác. Ngoài tiề.n lương thì Thiệt không được nhận tiề.n gì khác.
Trung xác nhận, đã chủ ý lập hồ sơ ảo với các đối tác ngân hàng, thuộc cấp không biết gì. Nguyên giám đốc chi nhánh ngân hàng Phát triển Ninh Thuận khi bị thẩm vấn trước tòa cho rằng, đã “thực hiện đúng quy trình, thủ tục cho vay kích cầu với SCIC. Thiếu trách nhiệm vì là giám đốc một chi nhánh ngân hàng nhưng tin vào năng lực làm việc của cấp dưới là Xuân, Vũ thẩm định hồ sơ, ký cho vay sau đó chuyển lên ký duyệt”.
Ngày 23/8, Tòa tuyên phạt Nguyễn Hải Trung 15 năm tù giam, Nguyễn Thiệt 7 năm tù giam tội “lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”. Võ Thành Danh được hạ khung hình phạt 10 – 12 năm xuống còn 6 năm tù giam, còn Xuân và Vũ mỗi người nhận 2 năm tù nhưng hưởng án treo.
Theo VNE
Làm giám đốc 8 công ty, nhưng không một xu dính túi
Phúc hợp tác với một đối tượng để thành lập 8 công ty "ma", mục đích mua bán hóa đơn GTGT. Khi bị bắt, Phúc không một xu dính túi.
Ngày 4- 8, Viện KSND quận Long Biên, TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng của CAQ Long Biên đối với Đinh Xuân Phúc (SN 1981), trú ở phường Long Biên, quận Long Biên, về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Đinh Xuân Phúc và giấy tờ phục vụ việc đăng ký lập công ty "ma"
Từ năm 2009 đến khi bị bắt, Phúc, có 1 tiề.n án về tội mua bán trái phép hóa đơn, đã đứng ra thành lập 8 công ty "ma" ở nhiều quận, huyện tại Hà Nội, mục đích để mua bán hóa đơn GTGT. Trong đó, trực tiếp Phúc đứng tên là giám đốc 1 công ty. Thủ đoạn của Phúc là sử dụng chứng minh nhân dân của nhiều người khác nhau, sau đó thay ảnh Phúc dán vào rồi đi làm thủ tục đăng ký kinh doanh doanh nghiệp. Có được đăng ký, Phúc sử dụng tư cách pháp nhân của công ty để mua và đặt in hóa đơn.
Nhà riêng của "giám đốc" Phúc trông khá tuềnh toàng
Đinh Văn Phúc khai nhận, anh ta thành lập công ty theo "đơn đặt hàng" của 1 đối tượng nữ tên là Thúy. Mỗi công ty thành lập được, Thúy trả công Phúc vài triệu đồng, cộng cả "công" đặt mua, in hóa đơn. Khám nhà Phúc, CQĐT thu được 46 quyển hóa đơn GTGT tự in cùng hàng trăm tờ hóa đơn GTGT do Bộ Tài chính phát hành chỉ còn liên 1 và liên 3; liên 2 đã được bán cho khách. Tường trình với cơ quan công an, người nhà Đinh Xuân Phúc cho biết, anh ta đi "làm giám đốc" cả năm nay, nhưng hầu như chẳng mang được đồng nào về nhà (?!).
CAQ Long Biên đang tổ chức xác minh, truy bắt đồng phạm của Phúc.
Theo ANTD
Nông dân dính "bẫy tín dụng" Hàng chục hộ nông dân ở huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) đang lâm cảnh khốn cùng vì bị mất đất, mất nhà do lỡ giao "sổ đỏ" và ủy quyền chuyển nhượng đất cho một công ty ma để vay vốn làm ăn. Ngày 23.3.2012, vợ chồng ông Nguyễn Thành Tâm và bà Trần Thị Phương Dung, ngụ thôn Kinh tế mới, xã...