Giám đốc làm giả hồ sơ thuê bao tài chính, chiếm đoạt gần 6 tỉ đồng của đối tác
Mặc dù không có chức năng cho thuê và cũng không có năng lực về tài chính, nhưng vị giám đốc này đã giả mạo hồ sơ thuê bao tài chính, chiếm đoạt phí dịch vụ gần 6 tỉ đồng của doanh nghiệp.
Ngày 8/7, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Huỳnh Văn Tăng (SN 1953, quê tỉnh Tiề.n Giang, trú quận 3, TP.HCM) về tội “lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” chiếm đoạt 5,98 tỉ đồng của bị hại.
Chiếm đoạt hàng tỉ đồng của bị hại, vị giám đốc này bị phạt án nặng
Theo nội dung bản cáo trạng, bà Đôn Thị Kim Hồng, Giám đốc công ty Thế Khương (trụ sở tại phường 12, quận Phú Nhuận) do không không khả năng về tài chính để thực hiện dự án, thiếu vốn nên bà Hồng chấp nhận bỏ ra chi phí lớn để xin được vay vốn, tìm đối tác đầu tư.
Vào đầu tháng 7/2012, thông qua môi giới, bà Hồng biết được Huỳnh Văn Tăng là Tổng giám đốc công ty Vạn Lý Phát (địa chỉ đường Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò Vấp). Tăng giới thiệu là đủ khả năng cho bà Hồng thuê bao tài chính.
Tin tưởng nên bà Hồng ký hợp đồng thuê tài chính đối với công ty Vạn Lý Phát của Huỳnh Văn Tăng với nội dung, “công ty Vạn Lý Phát cho công ty Thế Khương thuê bao tài chính (chứng minh số dư) số tiề.n 230 tỉ đồng. Ngược lại bà Hồng phải trả cho Tăng chi phí dịch vụ là 5,98 tỷ đồng”.
Video đang HOT
Thực tế công ty Vạn Lý Phát và Huỳnh Văn Tăng không có chức năng cho thuê tài chính, không đủ năng lực tài chính, cũng không có 230 tỉ đồng để cho công ty Thế Khương của bà Đôn Thị Kim Hồng thuê. Tăng đã làm giả và sử dụng hợp đồng tiề.n gửi có kì hạn tổ chức và giấy xác nhận số dư 231 tỉ đồng có trong tài khoản của công ty Thế Khương tại ngân hàng Eximbank chi nhánh Chợ Lớn. Bộ hồ sơ giả này được Tăng giao lại cho bà Hồng.
Khi nhận được bộ hồ sơ có đầy đủ chữ ký của giám đốc và đóng dấu của ngân hàng, không nghi ngờ gì, bà Hồng đồng ý thanh toán tiề.n phí như đã thỏa thuận trước đó là 5,98 tỉ đồng cho Tăng. Đến khi phát hiện hợp đồng trên là giả mạo, bà Hồng đã t.ố cá.o hành vi lừ.a đả.o của Tăng ra pháp luật.
Số tiề.n này sau khi chiếm đoạt được của bà Hồng, Tăng khai đã sử dụng trả nợ hết 5,6 tỉ đồng, tạm ứng thi công công trình hết 300 triệu đồng, nhập quỹ công ty Vạn Lý Phát 60 triệu đồng, còn lại hơn 20 triệu đồng, Tăng sử dụng tiêu xài cá nhân.
Kết quả điều tra còn xác minh, công ty Vạn Lý Phát của Huỳnh Văn Tăng đăng kí vốn điều lệ 268 tỉ đồng nhưng thực tế cách thành viên không đóng góp vốn, không khả năng cho thuê số tiề.n 230 tỉ đồng nói trên.
Với tính chất và hành vi phạm tội như đã truy tố, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Tăng mức án 19 năm tù về cả hai tội danh trên. Ngoài trách nhiệm hình sự, bản án còn quy buộc bị cáo Huỳnh Văn Tăng phải bồi thường toàn bộ số tiề.n đã chiếm đoạt trả cho bị hại.
Theo_An ninh thủ đô
Hai đối tượng người Trung Quốc dùng thẻ giả rút tiề.n thật
Sử dụng các thẻ tín dụng ngân hàng giả, Tôn Vệ Hồng và Hà Đông Bình sang Việt Nam, móc nối với một số đối tượng người Việt Nam nhờ tìm người có máy POS để quẹt thẻ, rút tiề.n rồi chiếm đoạt.
Ngày 29/6, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50 - CATP Hà Nội) cho biết vừa làm rõ vụ chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn sử dụng thẻ tín dụng giả quẹt máy POS để rút tiề.n.
Đối tượng Tôn Vệ Hồng.
Theo đó, cơ quan công an đang tạm giữ hình sự hai đối tượng người Trung Quốc để làm rõ hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Hai đối tượng bị tạm giữ gồm: Tôn Vệ Hồng (SN 1975) và Hà Đông Bình (SN 1976), cùng quốc tịch Trung Quốc, cùng trú tại Quảng Tây, Trung Quốc.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đang xác minh, làm rõ vai trò của 3 đối tượng người Việt Nam trong vụ chiếm đoạt tài sản do 2 đối tượng người Trung Quốc trên cầm đầu.
Tài liệu điều tra ban đầu cho thấy, khoảng tháng 9/2014, thông qua giới thiệu của một đối tượng tên Phương (quốc tịch Trung Quốc, hiện chưa xác định rõ nhân thân), Tôn Vệ Hồng quen biết và liên lạc với Hà Đông Bình qua mạng xã hội wechat. Hồng nói với Bình về việc mình có một số thẻ ngân hàng giả muốn rút tiề.n tại Việt Nam, nhờ Bình tìm người Việt Nam có máy POS để quẹt thẻ ngân hàng rút tiề.n.
Qua móc nối, hai đối tượng người Trung Quốc đã được một số đối tượng người Việt Nam liên hệ, nhờ 1 chủ cửa hàng vàng bạc trên phố Hà Trung (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), người có máy POS sử dụng tại cửa hàng để thanh toán. Các đối tượng thỏa thuận, sau khi thực hiện thành công việc quẹt thẻ, rút tiề.n từ ngân hàng, chủ cửa hàng vàng bạc trên sẽ nhận được 0,2% tiề.n phí dịch vụ quẹt thẻ, nhóm đối tượng người Việt Nam được nhận 24% số tiề.n chiếm đoạt được.
Số tang vật cơ quan công an thu giữ.
Tối 20/5, Tôn Vệ Hồng và Hà Đông Bình cùng nhóm đối tượng người Việt Nam tập trung tại nhà một đối tượng ở quận Đống Đa (Hà Nội), thực hiện hành vi quẹt thẻ để rút tiề.n nhưng không thành công. Ngày hôm sau, các đối tượng sử dụng thẻ tín dụng khác, quẹt 2 lần thành công, chiếm đoạt số tiề.n hơn 48 triệu đồng.
Không dừng lại ở đó, hai đối tượng người Trung Quốc tiếp tục nhờ các đối tượng người Việt Nam mượn máy POS, sau đó trực tiếp thực hiện 6 lần quẹt thẻ giao dịch thành công với số tiề.n gần 400 triệu đồng, sau khi trừ phí ngân hàng còn 380 triệu đồng.
Ngày 30/5, khi Hà Đông Bình và Tôn Vệ Hồng mang số tiề.n còn lại sau khi ăn chia định chuồn về nước thì bị cơ quan công an phát hiện, kiểm tra.
Cơ quan công an thu giữ của Tôn Vệ Hồng 15 thẻ nhựa có logo ngân hàng Trung Quốc, 10 thẻ từ giống với thẻ ATM, máy tính xách tay, máy ghi thẻ từ...
Vụ án đang được mở rộng điều tra.
Tiến Nguyên
Theo Dantri
Tin mới vụ Chánh văn phòng vào khách sạn với vợ người khác Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vĩnh Lợi xác nhận ông T. có vào khách sạn để chờ bà N với lý do nhờ... nộp hồ sơ học lái xe, chứ không phải quan hệ bất chính. Ngày 27/6, ông Đỗ Thanh Tuấn, cán bộ xây dựng, ở phường 1, TP Bạc Liêu cho biết, ông tiếp tục t.ố cá.o...