Giả nhân viên ngân hàng l.ừa đ.ảo trên 4,5 tỷ đồng
Do cần t.iền để trả nợ nên Phùng Hà Trang giả danh nhân viên ngân hàng rồi đưa ra các thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt t.iền hơn 4,5 tỷ đồng của chị T.
Chiều 21/2 thông tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phùng Hà Trang về tội “ L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”
Trước đó, văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận đơn của chị T, SN 1982, trú tại phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh tố cáo Phùng Hà Trang (SN 1985), trú tại thôn Hồng Hà, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh có hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt số t.iền hơn 4,5 tỷ đồng.
Qua xác minh làm rõ, từ ngày 1/7/2023 đến ngày 17/8/2023, do cần t.iền để trả nợ nên Phùng Hà Trang giả danh nhân viên ngân hàng rồi đưa ra các thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt t.iền của chị T.
Theo đó, Trang giới thiệu đang làm dịch vụ quẹt thẻ tín dụng. Hằng ngày, Trang nghĩ ra các lệnh chuyển t.iền tính sẵn gốc, hoa hồng ghi vào sổ chụp ảnh gửi qua zalo để chị T chọn lệnh, chuyển t.iền và Trang cam kết sẽ chuyển trả lại t.iền gốc và hoa hồng trong ngày hôm sau.
Trang đưa ra thông tin có bạn ở Hà Nội mua được USD giá rẻ hơn thị trường, để chị T tin tưởng, nhưng thực tế Trang đến các tiệm vàng trên địa bàn TP Hà Tĩnh mua USD và giao cho chị T. Sau đó, Trang yêu cầu chị T chuyển t.iền mua USD tương đương 100.000 USD – 160.000 USD/ngày và giữ lại nếu không Trang sẽ bị công ty phạt nhằm chiếm đoạt t.iền trả nợ. Tin tưởng thông tin Trang đưa ra chị T nhiều lần chuyển t.iền và bị Trang chiếm đoạt trên 4,5 tỷ đồng.
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo cho những ai là bị hại trong vụ án nêu trên, đề nghị liên hệ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh (địa chỉ số 268 đường Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh; số điện thoại 069.2928.312) hoặc qua đồng chí Nguyễn Văn Nam – Điều tra viên, số điện thoại 0942.801.555 để được giải quyết.
Mạo danh “cán bộ Viện kiểm sát” đòi chuyển 100 triệu đồng
Chị N.T.T đến ngân hàng rút t.iền trong sổ tiết kiệm với thái độ lo lắng, hoang mang, vừa nghe điện thoại vừa thực hiện giao dịch có vẻ miễn cưỡng nên nhân viên ngân hàng đã hỏi kỹ và ngăn ngừa được một vụ l.ừa đ.ảo.
Ngày 1/9, ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Quảng Bình cho biết, chị N.T.T, trú phường Đồng Sơn, TP. Đồng Hới đến Agribank chi nhánh Lý Thái Tổ ở TP Đồng Hới để giao dịch rút t.iền từ 2 sổ tiết kiệm.
Trong lúc hướng dẫn làm thủ tục giao dịch cho chị N.T.T, nhân viên ngân hàng thấy chị T có thái độ lo lắng, thực hiện giao dịch miễn cưỡng và liên tục nghe điện thoại với nhiều điểm bất thường. Với tinh thần cảnh giác, nhân viên này đã trao đổi kỹ với chị T và được biết chị T đang chuyển t.iền cho một người gọi đến từ số máy lạ, tự xưng là cán bộ Viện kiểm sát đang điều tra một vụ án hình sự có liên quan chị T. Người tự xưng yêu cầu chị T khẩn trương chuyển toàn bộ t.iền gửi tiết kiệm hiện có tại ngân hàng vào tài khoản của "cán bộ" để phục vụ điều tra.
Nghe lời kẻ xấu trên mạng xã hội, chị T đã rút 100 triệu đồng tích cóp trong sổ tiết kiểm để chuyển đi, may nhân viên ngân hàng phát hiện, ngăn cản.
Đối tượng còn hăm doạ chị T là không được thông báo thông tin này cho bất cứ người nào hoặc nhân viên ngân hàng, nếu không sẽ bị bắt giữ.
Giao dịch viên nhận thấy có dấu hiệu l.ừa đ.ảo và lập tức gọi lại cho số điện thoại lạ nhưng đối tượng tắt máy, không liên lạc được. Nhân viên Agribank đã giải thích cho chị T và cảnh báo đây là vụ l.ừa đ.ảo của nhóm kẻ xấu trên mạng xã hội, đề nghị chị dừng ngay việc chuyển t.iền, tránh sập bẫy của chúng
Tin nhân viên ngân hàng, hội ‘chị em đáo hạn ngân hàng’ bị lừa 21 tỉ đồng Lâm là nhân viên một ngân hàng lớn, cùng bà T. làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, xử lý nợ xấu, 'độ chế' hồ sơ vay. Tin Lâm, nhóm chị em của bà T. bị lừa 21 tỉ đồng khi Lâm ôm t.iền bỏ trốn... Ngày 7.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng di lý bị can l.ừa đ.ảo...