Bà Nguyễn Thị Nhị – Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ môi trường Thi Nhị ( thôn Cầu Vàng, xã Kdang, huyện Đak Đoa, Gia Lai) vừa bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi trốn thuế.
Ngày 6/5, thông tin từ Công an huyện Đăk Đoa cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú bà Nguyễn Thị Nhị (SN 1986, trú tại thôn Cầu Vàng) để điều tra về hành vi trốn thuế.
Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, Công ty TNHH MTV Dịch vụ môi trường Thi Nhị đã không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt để xác định số t.iền thuế.
Công an huyện Đak Đoa đọc quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Nguyễn Thị Nhị
Bên cạnh đó, Công ty này cũng không xuất hóa đơn khi bán hàng, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hóa, dịch vụ đã bán. Ngoài ra, công ty còn sử dụng không hợp pháp hóa đơn để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế làm giảm số t.iền thuế phải nộp.
Bằng những việc làm trên, Công ty TNHH MTV Dịch vụ môi trường Thi Nhị đã trốn thuế gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với số t.iền gần 134 triệu đồng.
Khởi tố vụ án trốn thuế tại Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Phú Xuyên
Ngày 22/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng đều là cán bộ Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Phú Xuyên, có địa chỉ tại thôn Duyên Trang, xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội về tội "Trốn thuế".
Các đối tượng bị khởi tố gồm: Phùng Văn Phúc, SN 1991, Giám đốc; Nguyễn Thị Duyên, SN 1973, Thủ quỹ; Nguyễn Văn Hà, SN 1977, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Phú Xuyên.
Các đối tượng trong vụ án.
Quá trình điều tra, Công an huyện Phú Xuyên xác định, trong thời gian làm Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất gạch tuynel của Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Phú Xuyên, hai đối tượng Nguyễn Văn Hà và Phùng Văn Phúc đã bán hàng cho nhiều đơn vị nhưng không kê khai nhằm trốn thuế với tổng số t.iền khoảng 3,5 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Xuyên đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Cường "cát" và những thủ đoạn tinh vi để trốn thuế, rửa t.iền Sáng 20/3, TAND tỉnh An Giang tiếp tục đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Ngô Phú Cường (SN 1974, ngụ TP Long Xuyên, An Giang) về tội "Trốn thuế" và "Rửa tiền". Trước đó, vào ngày 22/2, TAND tỉnh An Giang đã đưa vụ án ra xét xử. Tuy nhiên do vắng mặt nhiều người có quyền lợi, nghĩa...
Tin mới nhất
Bị cáo Đỗ Hữu Ca được giảm 3 năm tù
15:56:04 26/06/2024
Sáng 26/6, tại trụ sở TAND tỉnh Quảng Ninh, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự mua bán hóa đơn, đưa - nhận hối lộ, l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản đối với 6 bị cáo.
Bắt giữ đối tượng c.hém bố đẻ và anh trai ở Hà Nội
15:51:32 26/06/2024
Ngày 26/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Quốc Oai đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố đã bắt giữ Trần Khánh Hà (SN 1983; HKTT: Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội) để điều tra về hành vi G.iết n.gười .
"Nổ" quen biết sếp để nhận 15 tỷ đồng bảo kê bán đất trong vụ Công ty LHĐ
15:44:35 26/06/2024
Ngày 26/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Tăng Tấn Đạt (SN 1984, ngụ ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, Kiên Giang)
Tạm giữ hình sự nhóm thiếu niên tông người đi đường chấn thương sọ não
15:42:01 26/06/2024
Nhóm thiếu niên tụ tập và điều khiển 9 xe máy không biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đ.ánh võng, tông vào anh Nguyễn Văn K. (SN 1997, ở tỉnh Thái Bình) khiến người này bị chấn thương sọ não.
Vay 1 tỷ đồng bỏ túi tiêu xài, hai vợ chồng ở Phú Yên cùng vào tù
11:25:47 26/06/2024
Ngày 25/6, TAND tỉnh Phú Yên đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với vợ chồng bị cáo Nguyễn Thị Mận (SN 1993) và Trịnh Chấn Bảo Khiêm (SN 1984; cùng trú 159 Lê Thánh Tôn, phường 3, TP Tuy Hòa) về tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản .
'Ông trùm' người Trung Quốc cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi 2.190%/năm
11:19:44 26/06/2024
Ngày 24/6, TAND TP Hà Nội đưa 135 bị cáo trong vụ án cho vay lãi nặng xuyên quốc gia ra xét xử về các tội Cưỡng đoạt tài sản, Trốn thuế và Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Mánh khóe nhận hối lộ, giả mạo trong công tác của loạt cán bộ UBND, công an xã
11:15:04 26/06/2024
TAND tỉnh T.iền Giang vừa đưa vụ án "Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Giả mạo trong công tác, Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", ra xét xử. Vụ án có liên quan đến các cựu cán bộ cấp xã ở tỉnh T.iền Giang và Kiên Giang.
Phát hiện nhiều giấy mời làm việc mạo danh Chi cục thuế ở Đắk Nông
11:11:31 26/06/2024
Chi Cục trưởng thuế khu vực Đắk R lấp- Tuy Đức (tỉnh Đăk Nông) Thái Hữu Nghị xác nhận có việc người dân nhận giấy mời đến cơ quan thuế làm việc.
Truy nã bị can Châu Thị An Bình
10:00:10 26/06/2024
Mọi thông tin cần thiết, liên hệ Điều tra viên Lưu Xuân Hải (SĐT 0983811805), Phòng 2/Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Vừa ra trại cai nghiện lại đi trộm để có t.iền mua m.a t.úy
20:40:24 25/06/2024
Mới hoàn thành cai nghiện và được ra trại vài ngày, Thanh và Hiệp tiếp tục tái hợp và cùng nhau qua T.iền Giang, Long An thực hiện hàng loạt vụ trộm xe máy bán lấy t.iền mua m.a t.úy sử dụng...
Giám đốc thuê "xế hộp" đi cầm, chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng
20:37:30 25/06/2024
Do cần t.iền tiêu xài nên Vũ nảy sinh ý định chiếm đoạt xe ô tô của anh Sang. Sau đó, Vũ liên lạc với anh Võ Văn Xuân Hoàng rồi đưa xe đến để anh Hoàng xem.
Bắt đối tượng g.iết n.gười lúc rạng sáng
20:05:43 25/06/2024
Sáng 25/6, Công an huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) đã bắt được Trần Công Cường (SN 1985, ngụ xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai) để điều tra, làm rõ hành vi g.iết n.gười.