Đường dây đán.h bạ.c “khủng” do người nước ngoài tổ chức lĩnh án
Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, chiều 13.3, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Wong Boon Leong (quốc tịch Singapore) 14 tháng 24 ngày (bằng thời gian tam giam) về tội “Tổ chức đán.h bạ.c”.
63 bị cáo còn lại có liên quan trong vụ án bị TAND TP.HCM tuyên phạt từ 9 tháng tù treo đến 3 năm tù giam cùng về tội “Tổ chức đán.h bạ.c” và “Đán.h bạ.c”.
Các bị cáo trong đường dây đán.h bạ.c trăm tỷ.
Theo nội dung bản án vừa tuyên, Dafabet là trang mạng chuyên c.á đ.ộ trực tuyến có máy chủ đặt tại nước ngoài. Từ tháng 12.2014, Leong được đường dây đán.h bạ.c trực tuyến Dafabet (trụ sở tại Philipines) cử sang Việt Nam tổ chức đường dây đán.h bạ.c.
Khi vào Việt Nam, Leong móc nối với các đối tượng mở 43 tài khoản và tổ chức lôi kéo người Việt Nam tham gia đán.h bạ.c, sử dụng trang web “Dafabet”.
Video đang HOT
Các con bạc tạo tài khoản thành viên tại trang web “Dafabet”, chuyển tiề.n và.o tài khoản này và quy đổi tiề.n Việt Nam theo quy ước cứ 1 điểm bằng 1 ngàn đồng, rồi thực hiện đán.h bạ.c.
Trong quá trình tổ chức đường dây đán.h bạ.c, Leong và đồng phạm đã giao dịch hơn 320 tỷ đồng và thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Từ tháng 3.2015 đến tháng 11.2015, Wong Boon Leong đã hưởng lợi gần 30 nghìn đôla Singapore.
Theo Hồng Hà (ANTĐ)
Truy tố 64 bị can trong đường dây đán.h bạ.c gần 330 tỷ đồng
Ngày 23.1, Viện Kiểm sá.t nhâ.n dân Tối cao đã ra cáo trạng truy tố 64 bị can trong đường dây đán.h bạ.c qua trang web dafabet.com (Dafabet) với số tiề.n giao dịch qua 43 tài khoản lên tới gần 330 tỷ đồng.
Trong số 64 bị can có 4 bị can truy tố về tội "Tổ chức đán.h bạ.c" gồm: Wong Boon Leong (quốc tịch Singapore, trước khi bị bắt ở tại phường 19, quận Bình Thạnh, TP.HCM); Nguyễn Thị Kim Cúc, Nguyễn Văn Nam (đều trú tại quận 7, TP.HCM) và Phạm Ngọc Thành (trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội). Số còn lại bị truy tố về tội "Đán.h bạ.c". Trong số những con bạc có Đặng Thanh Hà, Đỗ Thanh Hải, Nguyễn Bá Trọng... đã có lần đán.h trên 50 triệu đồng, còn trung bình 5 triệu đồng/trận.
Cáo trạng nêu: Trang web "Dafabet" là trang mạng c.á đ.ộ bóng đá, đua ngựa, casino, x.ổ s.ố... trực tuyến trên mạng internet, máy chủ đặt tại Philippines, do các đối tượng người nước ngoài đăng ký tại nhiều nước châu Á.
Giao diện của web "Dafabet".
Để tổ chức, lôi kéo người Việt Nam sử dụng trang web "Dafabet" đán.h bạ.c, các đối tượng người nước ngoài cấu kết với một số người Việt Nam đứng ra làm đại diện, quảng bá, giới thiệu, hướng dẫn cách sử dụng trang web "Dafabet" để đán.h bạ.c. Đồng thời tuyển chọn các đối tượng khác mở nhiều tài khoản cá nhân tại nhiều ngân hàng, qua đó để nhận tiề.n của người Việt Nam tham gia c.á cượ.c, chuyển trả tiề.n cho người thắng cược, trung chuyển đến các tài khoản khác của trang web "Dafabet".
Thông qua một số tổ chức đầu mối chuyển trái phép toàn bộ số tiề.n thu lợi bất chính từ việc tổ chức đán.h bạ.c ra nước ngoài.
Người chơi phải tự tạo tài khoản trong thành viên tại trang web "Dafabet", chuyển tiề.n và.o tài khoản này và quy đổi tiề.n VND theo quy ước cứ 1 điểm bằng 1.000 đồng để hướng dẫn cho các con bạc làm theo và chuyển tiề.n và.o tài khoản của người đại diện trang web "Dafabet" thực hiện đán.h bạ.c.
Trong quá trình đán.h bạ.c người thắng được chuyển trả tiề.n thông qua tài khoản của các thành viên, số tiề.n này có thể rút ra hoặc để lại trong tài khoản của mình để chơi tiếp.
Cáo trạng xác định, tháng 12.2014, đối tượng có tên là Chris, người Singapore, sinh sống tại Philippines, cử Wong Boon Leong đến Việt Nam tìm người mở tài khoản ở các ngân hàng để sử dụng vào việc nhận và chuyển tiề.n c.á cượ.c trên "Dafabet", mỗi tháng được trả tiề.n công là 3.000 đôla Singapore.
Đến tháng 3.2015, Wong Boon Leong thông qua một số người làm việc ở Singapore đã thuê Nguyễn Thị Kim Cúc mở tài khoản và tìm người mở tài khoản tại ngân hàng. Mỗi tài khoản mở được trả công từ 1 triệu đến 4 triệu đồng. Cúc đã trực tiếp mở 5 tài khoản, thuê và nhờ người thân bạn bè mở 13 tài khoản để đưa cho Wong Boon Leong sử dụng, mỗi tháng Cúc được trả công 6 triệu đồng.
Ngoài ra Wong Boon Leong còn trực tiếp thuê nhiều người Việt Nam mở 25 tài khoản. Như vậy, Wong Boon Leong đã cung cấp cho Chris 43 tài khoản, mật khẩu chuyển tiề.n Internet banking để nhận, chuyển tiề.n tổ chức đán.h bạ.c trên trang web "Dafabet". Kết quả sao kê giao dịch của 43 tài khoản Wong Boon Leong đã sử dụng làm tài khoản đại diện cho trang web "Dafabet" đã nhận tiề.n của nhiều người Việt Nam đán.h bạ.c chuyển vào với tổng số tiề.n gần 330 tỷ đồng; trong đó có 18 tài khoản của Nguyễn Thị Kim Cúc đã nhận hơn 86 tỷ đồng, 4 tài khoản Nguyễn Văn Nam nhận gần 4,5 tỷ đồng...
Thông qua hành vui nêu trên, từ tháng 3.2015 đến tháng 11.2015, Wong Boon Leong đã hưởng lợi gần 30 nghìn đôla Singapore, Nguyễn Thị Kim Cúc hưởng lợi 80 triệu đồng, Nguyễn Văn Nam hưởng lợi 52 triệu đồng...
64 đối tượng trong vụ án này chờ ngày ra tòa vào thời gian tới.
Theo Đào Minh Khoa (CAND)