Dùng thẻ tín dụng giả, 3 người nước ngoài bị truy tố
Mười ba thẻ tín dụng, 3 máy tính bảng Ipad, 6 điện thoại Iphone 4S, đó là số tang vật cơ quan công an thu giữ trong người 3 công dân nước ngoài.
Ngày 3-10, CQĐT CATP Hà Nội đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND TP Hà Nội truy tố đối với Soon Kok Loon và Saw Wei Loon ( quốc tịch Malaysia), Yan Qian (quốc tịch Trung Quốc) về tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định: Soon Kok Loon, Saw Wei Loon và Yan Qian là các “chân rết” trong đường dây tội phạm chuyên sử dụng thẻ tín dụng giả hoạt động ở khu vực châu Á. Cuối tháng
1-2012, Saw Wei Loon được “ông trùm” điều từ Malaysia sang Việt Nam gây án. Sau khi nhập cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, Saw về thuê nhà nghỉ tại địa bàn quận Cầu Giấy. Ít ngày sau, Yan và Soon từ TP Hồ Chí Minh bay ra Hà Nội, chập với Saw. Lúc này, Saw khoe có 5 thẻ tín dụng giả còn Soon đã được “ông trùm” cấp 8 thẻ tín dụng giả.
Chiều 7-2-2012, các đối tượng đến một cửa hàng điện tử trên phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng để mua máy tính bảng, điện thoại, hết hơn 35 triệu đồng. Số t.iền này được thanh toán bằng thẻ tín dụng. Khi 3 vị khách rời cửa hàng, nhân viên bán hàng cảm thấy nghi ngờ, đã gọi điện thoại báo tin đến cơ quan công an. Ba công dân nước ngoài bị bắt giữ cùng tang vật phạm tội.
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận cho đến khi bị bắt đã thực hiện được 3 vụ l.ừa đ.ảo với thủ đoạn mua hàng bằng thẻ tín dụng giả. Cùng với việc đề nghị truy tố 3 bị can trên, CATP Hà Nội đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra mở rộng đường dây phạm tội này.
Theo ANTD
Sắm đồ xịn bằng thẻ tín dụng giả
Ổ nhóm sản xuất và "tiêu dùng" bằng thẻ tín dụng giả vừa bị Đội Chống tội phạm công nghệ cao, Đội Điều tra tội phạm tham nhũng, thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CATP Hà Nội phối hợp Phòng 3 - Cục Phòng, chống tội phạm công nghệ cao - Bộ Công an triệt phá, với tang vật là hàng trăm thẻ tín dụng giả và phôi thẻ các loại.
Đinh Văn Long và tang vật phục vụ sản xuất thẻ tín dụng giả
4 đối tượng trong ổ nhóm tội phạm công nghệ cao này hiện bị CQĐT bắt giữ về về hành vi sử dụng trái phép thông tin thẻ ngân hàng làm giả thẻ thanh toán hàng hóa để chiếm đoạt t.iền gồm Đinh Văn Long (SN 1975), nhà ở 12 Đỗ Hạnh, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Lê Trường Xuân (SN 1987), nhà ở ngõ 76 An Dương, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ Phạm Quỳnh Anh (SN 1982), trú ở ngõ Linh Quang, phường Văn Chương, Đống Đa, và Phạm Ngọc Trường Giang (SN 1990) ở ngõ 98 Khâm Thiên, Đống Đa.
Vào tháng 7-2012, qua công tác trinh sát, Đội Phòng chống tội phạm công nghệ cao phát hiện tại một số cửa hàng trên địa bàn Hà Nội thanh toán bằng thẻ của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có biểu hiện nghi vấn sử dụng thẻ tín dụng giả. Tên chủ thẻ tín dụng trong các giao dịch này không đúng với thông tin của chủ thẻ đã đăng ký tại ngân hàng. Truy xét hành tung những người sử dụng thẻ ATM có biểu hiện nghi vấn này, đến ngày 1-9, cơ quan công an đã bắt giữ được nhóm 4 đối tượng nêu trên. Trong đó, đối tượng đầu vụ được xác định là Đinh Văn Long.
Lời khai của Đinh Văn Long cho thấy, do có kiến thức về công nghệ thông tin, Long lên mạng Internet tìm hiểu việc sản xuất thẻ tín dụng, rồi trực tiếp tìm mua các thiết bị để sản xuất thẻ giả. Sau khi đã có được chiếc thẻ giả "hoàn thiện", Long đưa cho Xuân, Quỳnh Anh và Giang, hướng dẫn các đối tượng này đến các cửa hàng bán điện thoại di động có thanh toán bằng thẻ tín dụng để mua hàng. Nhóm Long, Giang quy ước chỉ mua hàng điện tử loại "xịn", Iphone 4S, Samsung Galaxy, máy tính bảng... Có được những món hàng này, Long sẽ mang bán rồi chia "lợi nhuận" cho những kẻ tiêu thụ. Bước đầu các đối tượng khai nhận, riêng trong tháng 8-2012 đã sử dụng thẻ tín dụng giả mua hàng hóa có giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, thẻ tín dụng giả còn bị nhóm này sử dụng để thanh toán t.iền taxi.
Khám xét nơi ở của Đinh Văn Long, cơ quan công an thu giữ 72 thẻ trên có in logo master card, visa card của các ngân hàng 22 thẻ master card của các ngân hàng đã có thông tin dữ liệu 21 phôi thẻ master card, máy in thẻ, máy dập nổi tên và số thẻ... cùng rất nhiều chứng minh nhân dân phục vụ việc làm thẻ ATM giả. Vụ án đang được cơ quan công an điều tra mở rộng.
Theo ANTD
Rút t.iền tỷ từ thẻ tín dụng giả Một nhóm tội phạm xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều ngân hàng trong nước và quốc tế, vừa bị Phòng CSHS - CATP Hà Nội, phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lật tẩy. Tội phạm dùng những thông tin tài khoản trộm cắp...
