Đồng phạm của “siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như chuẩn bị hầu tòa
Huỳnh Thị Bảo Ngọc là cựu cán bộ Ngân hàng ACB đã có hành vi tiếp tay cho “siêu lừa” Huyền Như để dễ dàng chiếm đoạt số t.iền gần 700 tỷ.
Theo dự kiến, ngày 23/9 tới, Tòa án Hà Nội sẽ đưa Huỳnh Thị Bảo Ngọc (SN 1972, trú tại TP.HCM) – cựu cán bộ Ngân hàng ACB ra xét xử tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản. Huỳnh Thị Bảo Ngọc được cơ quan tố tụng xác định là đồng phạm của “siêu lừa” Huỳnh Thị Huỳnh Như trong hành vi “ôm trọn” số t.iền gần 700 tỷ của Ngân hàng ACB.
Ngọc bị truy tố theo khoản 4, Điều 139, Bộ luật hình sự với khung hình phạt từ 12 năm đến Chung thân.
Video đang HOT
Huỳnh Thị Bảo Ngọc tại phiên tòa xét xử bầu Kiên
Theo cáo trạng, Ngọc là Phó trưởng Phòng Quản lý quỹ của Ngân hàng ACB. Thực hiện chủ trương HĐQT ngân hàng, giữa năm 2011, Ngọc đã liên hệ với “siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như để mang t.iền của Ngân hàng ACB đi gửi tiết kiệm nhằm hưởng lãi suất vượt trần từ 3,8-4,5%/năm.
Sau khi hoàn thành thỏa thuận, từ ngày 21/7 đến 5/9/2011, Ngọc đã cho 17 nhân viên của ACB mang gần 669 tỷ đồng gửi tiết kiệm tại Phòng Giao dịch Điện Biên Phủ (Vietinbank TP.HCM). Với việc gửi t.iền này, Ngọc nhận lót tay của Huyền Như gần 4 tỷ đồng.
Từ việc làm sai trái của cựu cán bộ Ngân hàng ACB, “siêu lừa” Huyền Như đã chiếm đoạt số t.iền gần 700 tỷ.
Hành vi của Ngọc được làm rõ khi tham gia tranh tụng tại phiên tòa xét xử “bầu” Kiên hồi năm 2014. Tại phiên tòa sơ thẩm, chủ tọa đã đọc quyết định khởi tố vụ án để điều tra Huỳnh Thị Bảo Ngọc với vai trò đồng phạm của Huyền Như về tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Dự kiến phiên tòa diễn ra từ ngày 23-24/9.
Theo VOV
Khởi tố hàng loạt bị cáo hậu đại án Huỳnh Thị Huyền Như
Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 11 bị can liên quan đến vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm theo quyết định của Bản án phúc thẩm số 02/2015/HSPT ngày 7.1.2015 của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM.
Khởi tố hàng loạt bị cáo hậu đại án Huỳnh Thị Huyền Như
Trong số này có 10 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ thuộc Ngân hàng Navibank, nay đã được tái cơ cấu và đổi tên, gồm: Lê Quang Trí, nguyên tổng giám đốc; Cao Kim Sơn Cương, Nguyễn Giang Nam, Nguyễn Hồng Sơn (cùng nguyên phó tổng giám đốc); Phạm Thị Thu Hiền, nguyên trưởng phòng pháp chế; Nguyễn Ngọc Oanh, nguyên trưởng phòng quản lý rủi ro; Trần Thanh Bình, nguyên trưởng phòng quan hệ khách hàng; Đinh Thị Đoan Trang, nguyên trưởng phòng dịch vụ khách hàng; Đoàn Đăng Luật, nguyên trưởng phòng kinh doanh t.iền tệ; Huỳnh Vĩnh Phát, nguyên trưởng phòng kế toán. Các bị can bị khởi tố về tội "cố ý làm trái...". Riêng bị can Nguyễn Thị Phương Hoàng Trung (42 t.uổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM, làm nghề kinh doanh bất động sản) bị khởi tố về tội "cho vay lãi nặng".
Trước đó, HĐXX phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã kiến nghị Cơ quan CSĐT - Bộ Công an xác minh làm rõ một số đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi vượt quá 10 lần lãi suất do Ngân hàng Nhà nước quy định nhưng chưa bị khởi tố, trong số này có Nguyễn Thị Phương Hoàng Trung; đồng thời đề nghị làm rõ trách nhiệm của một số cán bộ ngân hàng có dấu hiệu cố ý làm trái... Cụ thể, bị can Trung đã cho Huỳnh Thị Huyền Như vay t.iền với lãi suất 0,4%/ngày (tức 144%/năm), gấp 10 lần so với mức lãi suất cao nhất cho phép do Ngân hàng Nhà nước quy định, qua đó trong 3 năm, Trung đã hưởng lãi khoảng 660 tỉ đồng.
Đối với 10 cán bộ Navibank đã thống nhất chủ trương lập các hợp đồng cho 4 nhân viên đứng tên vay t.iền của chính ngân hàng mình rồi đem gửi vào VietinBank, sử dụng sổ tiết kiệm của họ tại VietinBank làm tài sản đảm bảo khoản vay. Khi Navibank giải ngân 200 tỉ đồng cho 4 nhân viên đứng tên gửi vào VietinBank - chi nhánh TP.HCM thì toàn bộ số t.iền này đã bị Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt.
Theo Thanh Niên
Đại án Huỳnh Thị Huyền Như: Đề nghị truy tố thêm 10 bị can liên quan Ngày 19.8, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã có kết luận điều tra, đề nghị truy tố 10 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng Ngân hàng Navibank liên quan đến vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm. Đó là: Lê Quang Trí, nguyên tổng giám đốc; Cao Kim Sơn Cương, Nguyễn Giang Nam, Nguyễn Hồng...