Đồng Nai: Dùng giấy tờ giả lừa được hàng tỷ đồng
Mới đây, Viện Kiểm s.át n.hân dân tỉnh Đồng Nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lý Phương Thu (ảnh), ngụ 210C/27, KP2, P.Tam Hiệp, TP.Biên Hòa, về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản theo điều 139 Bộ luật hình sự.
Đầu tháng 5-2011, Thu và chồng là Huỳnh Trọng Chánh mua ôtô Toyota Camry 5 chỗ, biển số 60A-013.14, đứng tên chồng Thu, giá 1,210 tỷ đồng. Sau đó, vợ chồng Thu thế chấp chiếc xe này vay ngân hàng 800 triệu. Nhờ quen biết ông Phạm Tấn Anh (ngụ KP1, P.An Bình, TP.Biên Hòa) trong quá trình làm ăn nên tháng 4 và 5-2011 ông Anh đã cho Thu mượn 1,3 tỷ đồng không làm giấy biên nhận. Đến hẹn, Thu không chịu trả. Khi ông Anh đến nhà đòi, Thu bảo cầm xe ôtô nhà mình để trừ nợ, nhưng không được chấp nhận. Thu mang xe trên thế chấp cho ông Trần Phụng Hoàng Ân (KP5, P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa) vay 800 triệu trả nợ ông Anh; còn 500 triệu, Thu viết biên nhận mượn lại. Ngày 1-1-2012, Thu nhờ ông Anh bỏ t.iền chuộc chiếc xe trên đem về quản lý hộ và viết giấy thế chấp chiếc xe vay ông Anh 850 triệu đồng, cam kết sau một tháng sẽ trả, nhưng cuối cùng lại thất hứa. Nghi ngờ, ông Anh đem giấy tờ xe đi kiểm tra thì vỡ lẽ giấy chứng nhận đăng ký chiếc ôtô trên là giả trong khi hồ sơ thật đã được vợ chồng Thu thế chấp vay ngân hàng.
Cũng thông qua mối quan hệ quen biết, ngày 2-11-2011, ông Vũ Văn Nền (thường trú P.Trung Dũng, TP.Biên Hòa) cho Thu mượn 100 triệu đồng, thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ ông Việt chuyển sang cho Thu, có công chứng. Cuối tháng 11-2011, Thu mượn thêm của ông Nền 100 triệu, hẹn sẽ trả sau 10 ngày, nhưng cuối cùng lại thất hứa. Đến lúc này, khi mang hồ sơ giao dịch đi kiểm tra, ông Nền mới tá hỏa khi biết chữ ký và con dấu trong hợp đồng chuyển nhượng giả mạo.
Video đang HOT
Với thủ đoạn tương tự, ngày 2-11-2011, Thu mượn của bà Trần Thị Mỹ Nhân (HKTT: KP3, P.Tam Hiệp, Biên Hòa) 50 triệu đồng và 10 cây vàng để đáo hạn ngân hàng, thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà Thảo đã bán cho Thu, có công chứng tại phường Bửu Hòa. Giữa tháng 12-2011, Thu tiếp tục mượn của bà Nhân 135 triệu đồng lãi suất 6%/tháng, thế chấp bằng biên nhận hồ sơ đăng ký nhà ở, đất ở của ông Nguyễn Văn Tùng cùng giấy biên nhận bán đất cho Thu. Sau nhiều lần đòi nợ không được, bà Nhân nhờ thanh tra địa chính xác minh thì nhận được câu trả lời giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị làm giả, đồng thời nhân viên Phòng công chứng Bửu Hòa cũng cho biết bản hợp đồng chuyển nhượng đất giữa bà Thảo và Thu cũng giả nốt. Xác minh lô đất mang tên ông Tùng thì… ông này đã qua đời hơn 10 năm, nên chữ ký trong giấy bán đất cũng giả.
Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, làm rõ những người có liên quan để xử lí theo pháp luật.
Theo CATP
Truy tố 5 bị can trong đường dây thi thuê
Ngày 18.6, Viện KSND tỉnh Đồng Nai chuyển cáo trạng qua TAND cùng cấp truy tố 5 bị can trong đường dây thi thuê và làm giấy tờ giả xảy ra tại Trường ĐH Lạc Hồng.
Hưng (trái) và Sơn khi bị bắt - Ảnh: K.C
Theo đó, Viện KSND tỉnh truy tố Đỗ Trần Lê Sơn (28 t.uổi, quê Thanh Hóa), Trần Quang Hưng (27 t.uổi, quê Đồng Nai); Hoàng Duy Linh (29 t.uổi, quê Kiên Giang); Trà Phương Thanh (28 t.uổi, quê Đồng Nai); Nguyễn Thị Thanh Tâm (28 t.uổi, quê Bình Dương) về tội "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Cáo trạng xác định, năm 2008, Sơn và Hưng tốt nghiệp Khoa Ngoại ngữ (Trường ĐH Lạc Hồng), sau đó Sơn thành lập Trung tâm ngoại ngữ - tin học Ấn tượng Trí tuệ Việt (IVT tại P.Bửu Long, TP.Biên Hòa) do Sơn làm giám đốc. IVT hoạt động dưới danh nghĩa là tổ chức ôn thi chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, nhưng thực chất là núp bóng để làm giả các loại văn bằng tốt nghiệp ĐH, chứng chỉ ngoại ngữ và tổ chức thi kèm, thi hộ khi Trường ĐH Lạc Hồng tổ chức các đợt thi chứng chỉ ngoại ngữ TOEIC nội bộ.
Không có cơ sở xác định 200 cán bộ thuê người thi hộ Đối với Đỗ Trần Lê Sơn, Cơ quan công an xác định còn liên quan đến đường dây thi kèm thi hộ tại Trung tâm ngoại ngữ Đông Á (TP.Biên Hòa) nên đã tách riêng thành một vụ án để tiếp tục điều tra. Liên quan đến thông tin của một tờ báo nêu "gần 200 cán bộ thuê người thi hộ", ngày 18.6, nguồn tin riêng của PV Thanh Niên cho biết sau 9 tháng khởi tố vụ án, Cơ quan ANĐT đã có cơ sở để xác định thông tin 200 cán bộ thuê người thi hộ là không đúng. Hiện cơ quan ANĐT đang khẩn trương kết thúc vụ án. K.C
Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an Đồng Nai xác định trong đợt thi TOEIC nội bộ của Trường ĐH Lạc Hồng do Trung tâm quan hệ quốc tế (ĐH Lạc Hồng) tổ chức ngày 27.8.2011, Sơn tổ chức cho 4 người thi kèm 7 sinh viên (SV). Tuy nhiên, do ĐH Lạc Hồng cảnh giác, các sinh viên không chỉ bài cho nhau được nên 7 SV đều rớt. Đến ngày 18.9.2011, Sơn tổ chức cho 13 SV thi TOEIC nội bộ, thu t.iền từ 4-7 triệu đồng/người với lời hứa "đảm bảo đậu, nếu không sẽ trả lại tiền".
Sơn thuê 11 người đi thi hộ cho 13 SV với giá 1 triệu đồng/người. Sau đó, Sơn làm giả CMND, đặt làm 1 con dấu vuông giả của Trung tâm quan hệ quốc tế để đóng vào phiếu báo thi... nên đưa được người thi hộ vào phòng thi mà không bị giám thị phát hiện. Đến khi chuẩn bị làm bài thì ông Lê Đức Thịnh, Phó khoa Ngoại ngữ ĐH Lạc Hồng, phát hiện 4 trường hợp thi hộ nên đã lập biên bản, 7 người còn lại thi trót lọt.
Đối với 3 bị can Linh, Thanh, Tâm, Cơ quan ANĐT xác định đã thông đồng với Sơn, có hành vi móc nối, tìm người thi hộ, nhận t.iền và CMND gốc, phiếu dự thi để làm giấy tờ giả cho các SV dự thi.
Ngoài tổ chức thi hộ chứng chỉ TOEIC, Sơn còn móc nối với Trần Quang Hưng mua giấy khám sức khỏe giả của BV đa khoa Đồng Nai, làm giả bằng tốt nghiệp ĐH. Riêng bị can Hưng, Công an Đồng Nai xác định Hưng đã làm giả 93 giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời của ĐH Lạc Hồng, 5 bằng ĐH, 15 bảng điểm, 16 kết quả học tập, 51 bảng điểm TOEIC, TOEFL ITP, 4 chứng chỉ ngoại ngữ và rất nhiều phôi bằng giả... Mặt khác, Hưng còn "làm cò" cho Sơn bằng cách giới thiệu các trường hợp cần thi kèm vào Trung tâm IVT. Tổng số t.iền các bị can thu lợi bất chính trong các phi vụ này là trên 200 triệu đồng (trong đó Hưng thu 158,6 triệu đồng; Sơn gần 56 triệu đồng; Linh, Thanh, Tâm tổng cộng 8,5 triệu đồng).
Theo Thanh Niên
Băng tội phạm chuyên làm giấy khống để chiếm nhà Công an Q3, TPHCM vừa gửi thông báo truy tìm hai kẻ l.ừa đ.ảo đến các đơn vị nghiệp vụ. Lợi dụng hạn chế pháp luật của gia chủ, chúng lừa họ ký khống vào tờ giấy trắng, sau đó tự thêm nội dung thành "giấy nhận vàng bán nhà" rồi dùng khởi kiện đòi tài sản... Nguyễn Văn Bình, Phạm Hoàng Long...
