“Dính” bẫy đa cấp, n.ữ sin.h viên tống tiề.n gia đình
Bị các đối tượng dụ dỗ ngon ngọt mời tham gia vào chương trình kinh doanh “siêu lợi nhuận” theo hình thức bán hàng đa cấp, n.ữ sin.h viên đã đi vay lãi suất cao tại các cửa hàng cầm đồ để mua sản phẩm của công ty. Không phát triển thêm được khách hàng, tiề.n vay lãi mẹ đẻ lãi con, quẫn trí, n.ữ sin.h viên này đã tự dựng lên màn kịch bị bắ.t có.c và tống tiề.n chính gia đình mình để trả nợ.
Logo Vietnet vẫn còn được lưu giữ trên trang web của Công ty CP Liên minh tiêu dùng Việt
Truy tìm n.ữ sin.h viên mất tích
Trưa 9-9, một người đàn ông dáng vẻ lam lũ đến trụ sở CAP Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy trình báo việc con gái bị bắ.t có.c và kẻ xấu đang đòi tiề.n chuộc, nếu không sẽ bị th.ủ tiê.u. Được sự động viên của chỉ huy CAP, sau khi trấn tĩnh lại, người đàn ông trên cho biết là Nguyễn Văn Quang, ở Vĩnh Phúc. Chiều 8-9, con gái ông Quang là Nguyễn Thị Hà (SN 1994), sinh viên năm thứ hai của một trường đại học ở quận Cầu Giấy từ quê xuống Hà Nội để học. Ngay hôm sau, ông Quang nhận được một tin nhắn từ số điện thoại của con gái mình với nội dung thông báo Hà đã bị bắ.t có.c, yêu cầu gia đình phải nộp tiề.n chuộc. Chưa dừng lại, đối tượng liên tiếp nhắn tin đ.e dọ.a, yêu cầu gia đình nhanh chóng phải nộp số tiề.n 70 triệu đồng vào tài khoản của Hà ngay, nếu không sẽ th.ủ tiê.u bị hại hoặc bị bán sang Trung Quốc. Quá lo lắng và hoảng sợ, ông Quang vội vàng xuống Hà Nội trình báo cơ quan công an.
Tiếp nhận đơn trình báo của bị hại, xác định đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời tính mạng của nạ.n nhâ.n có thể bị đ.e dọ.a bất cứ lúc nào, Ban chỉ huy CAQ Cầu Giấy đã thông báo sự việc lên Phòng CSHS CATP Hà Nội, phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, điều tra truy tìm n.ữ sin.h viên. Trong khi lực lượng công an đang căng sức truy tìm Hà thì ông Quang liên tục nhận được các yêu cầu của đối tượng bắt phải chuyển tiề.n ngay. Đối tượng đ.e dọ.a 14h ngày 9-9 là thời hạn cuối cùng để chốt “giao dịch”, nếu không cả gia đình ông Quang sẽ phải hối hận. Song song với việc khẩn trương truy tìm Hà, cơ quan công an cũng hướng dẫn ông Quang khéo léo kéo dài thời gian chuyển tiề.n cho đối tượng.
Lộ rõ chân tướng
Ngay trong đêm 9-9 và rạng sáng 10-9, lực lượng công an đã rà soát tất cả các khu trọ, nhà nghỉ trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Đến 0h30 ngày 10-9, cơ quan công an phát hiện và tìm được Hà trong nhà nghỉ trên đường Phạm Tuấn Tài ở phường Cổ Nhuế 1. Tại thời điểm được công an tìm thấy, Hà lúc này đang ở cùng với bạn trai là Lưu Hà Minh (SN 1996), quê ở Thanh Hóa cũng là sinh viên. Kiểm tra trong phòng, CAQ Cầu Giấy xác định Hà không hề bị đối tượng nào bắ.t có.c, khống chế và đ.e dọ.a tống tiề.n. Ngay lập tức, cả Hà và Minh được đưa về trụ sở CAQ Cầu Giấy để làm rõ sự việc.
Video đang HOT
Tại CAQ Cầu Giấy, Hà khai nhận vào khoảng tháng 3 vừa qua có một người kết bạn trên facebook tên là Bính rủ làm nhân viên bán thực phẩm chức năng tại Công ty CP Liên minh tiêu dùng Việt (Vietnet) có trụ sở tại 252 Hoàng Quốc Việt, Cố Nhuế 1, Bắc Từ Liêm. Tại đây, Hà được Bính tư vấn cách thức kinh doanh nếu giới thiệu được càng nhiều người tham gia vào Vietnet càng được nhiều hoa hồng. Cứ mỗi người giới thiệu được cho công ty, Hà sẽ được công ty trả 680 nghìn đồng. Và điều kiện để tham gia công ty đó là Hà phải mua một bộ sản phẩm của công ty Vietnet với giá 10 triệu đồng.
Trước những lời dụ dỗ ngon ngọt của các nhân viên, Hà đã đồng ý để họ dẫn đi các cửa hàng cầm đồ để vay tiề.n. Cầm số tiề.n vay được 24 triệu đồng với lãi suất cao từ 3.000 đồng đến 7.000 đồng/1 triệu/1 ngày, Hà cắt ngay 20 triệu đồng mua 2 mã sản phẩm chức năng của Công ty Vietnet và trở thành cộng tác viên. Theo hướng dẫn, Hà tiếp tục lôi kéo được 2 người bạn làm cộng tác viên cho Vietnet và được thưởng ngay 680 nghìn đồng/người. Tuy nhiên, sau đó Hà không mời được ai nữa trong khi lãi mẹ đẻ lãi con, số tiề.n vay lãi tăng lên từng ngày. Tháng 6 vừa qua, Hà nghỉ làm tại Vietnet và không trả được tiề.n nợ. Bị chủ nợ đòi tiề.n gắt gao, Hà đã tự vẽ ra kịch bản bị đối tượng nghiệ.n ma túy bắ.t có.c và nhắn tin tống tiề.n bố mẹ để lấy tiề.n trả nợ tín dụng đen.
Bạn trai của Hà là Lưu Hà Minh cũng từng là một nạ.n nhâ.n của Công ty Vietnet. Cả hai quen nhau trong khi làm cộng tác viên cho công ty này. Bản thân Minh cũng bị lừa vay ở cửa hàng cầm đồ 20 triệu đồng để mua sản phẩm. Khi biết bạn gái cũng lâm vào hoàn cảnh như mình, Minh có khuyên nhủ song Hà không nghe.
Văn phòng của công ty đa cấp trên đã được đổi logo từ Vietnet thành Aviinet
Mánh khóe “dụ mồi” bán hàng đa cấp
Qua tìm hiểu của phóng viên Báo ANTĐ, hiện nay Công ty CP Liên minh tiêu dùng Việt (Vietnet) đã đổi logo thành Aviinet tại số 15 phố Đặng Thùy Trâm. Đây không phải là lần đầu tiên công ty này bị người dân t.ố cá.o lừa đảo. Đầu năm 2015, một n.ữ sin.h viên trường ĐH Thương mại sau khi sập bẫy lừa vay “tín dụng đen” để tham gia kinh doanh đa cấp tại công ty này đã uống thuố.c ng.ủ tự tử nhưng may mắn được phát hiện, cấp cứu kịp thời. Ngoài ra, không ít sinh viên cũng đã phải bỏ học khi dính bẫy vay nặng lãi để mua mã sản phẩm của Vietnet.
Thượng tá Nguyễn Đức Minh, Phó Trưởng CAQ Cầu Giấy cho biết, một trong những đối tượng mục tiêu của các công ty đa cấp đó là sinh viên. Bản thân các sinh viên vì nhẹ dạ, hám lợi mong muốn có việc làm thêm nên dễ trở thành “mồi” cho các đối tượng này. Khi sập bẫy, số sinh viên này cũng ngại t.ố cá.o vì sợ, lo ảnh hưởng đến việc học tập hoặc xấu hổ với gia đình, bạn bè. Ngoài việc ảnh hưởng đến học hành, từ sức ép phải kiế.m tiề.n trả nợ, những sinh viên này thường có nhiều hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến ANTT.
Đáng lo ngại, hiện nay xuất hiện tình trạng liên kết giữa các cửa hiệu cầm đồ, cầm cố, cho vay theo kiểu “tín dụng đen” với các công ty đa cấp để dụ dỗ, mồi chài cung cấp “vốn” cho sinh viên, người lao động. Khi đã vay tiề.n, các sinh viên này buộc phải “phát triển thị trường” nếu không có tiề.n trả nợ sẽ gây ra những hành vi vi phạm pháp luật hoặc có hành động tiêu cực, hủy hoại bản thân. Hơn ai hết, cùng với cơ quan chức năng, các bậc phụ huynh, nhất là nhà trường, thầy cô giáo cần tăng cường tuyên truyền pháp luật, những thủ đoạn lừ.a đả.o của các đối tượng kinh doanh hàng đa cấp để sinh viên, người thân tránh bị sập bẫy, phòng ngừa những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.
Theo_An ninh thủ đô
Truy tố lãnh đạo công ty mua bán hàng ngàn 'gian hàng ảo'
Ngày 19.8, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 4 bị can là lãnh đạo Công ty CP đầu tư Tâm Mặt Trời (Công ty Tâm Mặt Trời) về tội sử dụng mạng máy tính, viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, theo điều 226B bộ luật Hình sự.
Ảnh minh họa
Các bị can gồm: Nguyễn Hoàng Vũ (tổng giám đốc), Thiên Sanh Trí (phó tổng giám đốc), Đỗ Văn Hiền và Lê Văn Đình là chủ tịch và phó chủ tịch HĐQT.
Theo cáo trạng, tháng 9.2009, Vũ, Hiền và Đình đứng ra thành lập Công ty Tâm Mặt Trời, có trụ sở chính tại số 4 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM. Khi thành lập, Đình đã lấy giấy CMND của vợ để đăng ký kinh doanh. Đến tháng 8.2010, Trí tham gia cổ đông.
Mục đích lập công ty của 3 bị can trên là để đăng ký mạng xã hội trực tuyến, lập trang web với tên miền là: www.emt.vn hoặc www.emt.com.vn để tạo ra các "gian hàng ảo" giống như sàn giao dịch thương mại điện tử bán cho khách hàng để thu tiề.n, mặc dù Công ty Tâm Mặt Trời chưa được Cục Thương mại điện tử - Công nghệ thông tin, Bộ Công thương cấp phép trong lĩnh vực kinh doanh sàn giao dịch thương mại điện tử.
Các cơ quan tố tụng xác định, để thực hiện việc bán các "gian hàng ảo", các thành viên trong HĐQT công ty quy định, trong thời gian đầu mỗi "gian hàng ảo" được bán với giá 4,8 triệu đồng, từ tháng 6.2010 đến tháng 12.2011 bán với giá 5,2 triệu đồng và từ tháng 1.2012 được bán với giá 6 triệu đồng. Để trở thành "hội viên cấp 1", khách hàng phải đóng 3 triệu đồng mua gian hàng (tương đương 300 S, mỗi S tương đương 10.000 đồng), "hội viên cấp 2" phải đóng 6 triệu đồng.
Để kích cầu, thành viên HĐQT công ty còn quy định các hình thức được hưởng hoa hồng. Theo đó, nếu hội viên giới thiệu được một "hội viên cấp 1" sẽ được thưởng hoa hồng là 100 S (tương đương 1 triệu đồng); giới thiệu được "hội viên cấp 2" được thưởng 200 S. Cách thức thưởng được lập theo sơ đồ cây nhị phân 2 nhánh, khi mỗi hội viên giới thiệu kết nạp được 99 người, 2 nhánh được 198 người thì được công ty công nhận là "hội viên VIP" và được thưởng "hoa hồng" từ 80 - 100 triệu đồng.
Từ khi thành lập cho đến khoảng tháng 10.2012, Công ty Tâm Mặt Trời đã bán ra tổng số 23.348 "gian hàng ảo" thu được số tiề.n hơn 121,7 tỉ đồng tại nhiều tỉnh, thành. Tuy nhiên, cơ quan CSĐT không xác minh được chính xác số bị hại cũng như số tiề.n bị chiếm đoạt. Bởi sau khi khởi tố vụ án và khởi tố các bị can vào tháng 10.2012 thì chỉ có 105 người mua tổng số 192 "gian hàng ảo" và được xác định bị chiếm đoạt hơn 870 triệu đồng.
Các cơ quan tố tụng cũng xác định, trong tổng số tiề.n bán "gian hàng ảo", trừ một số khoản chi phí thì các bị can đã chiếm đoạt số tiề.n là 8,7 tỉ đồng để chia nhau. Trong đó, Vũ chiếm đoạt gần 2,6 tỉ đồng, Hiền được hơn 2,7 tỉ đồng, Đình chiếm đoạt gần 2,7 tỉ đồng và Trí chiếm đoạt gần 700 triệu đồng.
Liên quan đến vụ án này, cơ quan chức năng còn làm rõ từ tháng 5.2011, Nguyễn Minh Tuấn là Giám đốc điều hành miền Bắc của Công ty Tâm Mặt Trời đã thành lập Công ty CP đào tạo mua bán trực tuyến (còn gọi là Công ty MB 24) hoạt động theo mô hình đa cấp, lừ.a đả.o hàng trăm tỉ đồng theo phương thức tương tự.
Tháng 8.2012, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tuấn về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet... thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, Tuấn đã bỏ trốn và đang bị truy nã.
Thái Sơn
Theo Thanhnien
Hai vợ chồng lừ.a đả.o chiếm đoạt 295 lượng vàng Với lãi suất hấp dẫn, vợ chồng Nguyễn Văn Thanh và Đặng Thị Kiều đã huy động được người dân ở địa phương một số lượng lớn vàng rồi bỏ trốn, sau 18 năm thì bị bắt. Chiều ngày (14/8), Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh An Giang bắt và di lý hai vợ chồng Nguyễn Văn Thanh (sinh...