Điều tra bổ sung vụ nữ đại gia Vũng Tàu cho vay lãi nặng, thu lợi gần 70 tỷ đồng
Tòa quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà ở TP Vũng Tàu cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính gần 70 tỷ đồng và rửa t.iền, để làm rõ nhiều vấn đề.
Sáng nay (31/5), sau nhiều ngày nghị án, TAND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã quyết định tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Rửa t.iền” đối với bị cáo Lâm Thị Thu Trà (50 t.uổi, trú tại TP Vũng Tàu).
Cùng bị cáo buộc giúp sức cho Lâm Thị Thu Trà, bị cáo Đặng Thị Tuyết Lan (58 t.uổi) và Lâm Vũ Việt Anh (35 t.uổi, cùng trú TP Vũng Tàu) bị truy tố về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Các bị cáo: Lâm Thị Thu Trà (đứng giữa), Đặng Thị Tuyết Lan và Lâm Vũ Việt Anh tại toà. (Ảnh: Quang Hưng)
Tại phiên toà, Hội đồng xét xử tuyên trả hồ sơ để điều tra làm rõ các vấn đề: tiến hành điều tra tình trạng pháp lý (nguồn gốc, quá trình biến động) căn nhà số 28 Nguyễn Văn Cừ gắn liền với thửa đất số 49 tờ bản đồ số 50 toạ lạc tại phường Cầu Kho, Quận 1, TPHCM.
Video đang HOT
Đối chất giữa bị cáo Trà, và các bị hại T.T.D.T., H.T.Th., T.M.D. về thoả thuận chuyển nhượng nhà, đất số 28 Nguyễn Văn Cừ nêu trên nhằm mục đích cấn trừ t.iền nợ phát sinh trong các giao dịch cho vay lãi nặng của bị cáo Trà có dấu hiệu của tội “Rửa t.iền” theo quy định tại Điều 324 của Bộ luật Hình sự hay không?.
Ngoài ra, xác định lại số t.iền vay – trả gốc, trả lãi của một số bị hại để làm rõ có hay không dấu hiệu của tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự?. Tiến hành điều tra, thu thập bản chính các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bị hại đã thế chấp cho bị cáo Trà.
Xác định lại số t.iền thu lợi bất chính của bị cáo Trà đối với các khoản của bị hại và cách tính lãi suất đối với các khoản vay này.
Chủ tọa phiên tòa đọc quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ án. (Ảnh: Quang Hưng)
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2018-2020, Lâm Thị Thu Trà đã cho nhiều người vay t.iền với lãi suất khác nhau, từ 1-5 nghìn đồng/1 triệu đồng/ngày.
Cụ thể, từ năm 2018 đến trước khi bị bắt (tháng 4/2021), tổng cộng Lâm Thị Thu Trà đã cho 8 người vay với tổng số t.iền gần 922 tỷ đồng. Những người được vay đã trả được cho Trà gần 794 tỷ đồng và tổng số t.iền lãi hơn 86 tỷ đồng.
Các cơ quan tố tụng xác định, Lâm Thị Thu Trà thu lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng là gần 70 tỷ đồng.
Để thực hiện việc cho vay lãi nặng trên, Trà thuê Lâm Vũ Việt Anh và Đặng Thị Tuyết Lan cùng quán xuyến sổ sách, phụ giúp. Trong đó, Việt Anh giúp Trà lập các bảng tính t.iền quá trình vay giữa Trà với người vay. Tất cả các khoản vay, cho vay đều do Trà tự thực hiện, còn Việt Anh là người tính toán, kiểm tra và theo dõi các số liệu cho vay thay Trà. Khi giúp sức, Trà không trả t.iền công mà chỉ cho Việt Anh t.iền tiêu xài.
Đối với Đặng Thị Tuyết Lan, Trà thuê Lan giúp chuyển t.iền cho vay, nhận t.iền và trả t.iền nợ gốc lẫn lãi cũng như tính toán chi tiết các khoản vay của Trà. Mỗi tháng, Trà trả công cho Lan 8 triệu đồng.
Về hành vi “Rửa t.iền” của Trà, cơ quan điều tra xác định, trong quá trình thực hiện hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, Trà đã yêu cầu người vay chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng, nhằm che dấu và hợp thức hoá số t.iền thu lợi từ các khoản vay nặng lãi.
Khởi tố bị can cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hơn 3,7 tỷ đồng
Ngày 4/5, Công an huyện Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) cho biết, vừa có quyết định khởi tố bị can đối với Đào Thị Nga (sinh năm 1986, thường trú thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Quá trình điều tra, Công an huyện Bù Gia Mập xác định Đào Thị Nga đã sử dụng t.iền để cho người khác vay với lãi suất 3 ngàn đồng/ triệu/ngày, thu lợi bất chính với lãi suất 109,5%/năm vượt quá theo quy định theo quy định của pháp luật.
Đào Thị Nga tại cơ quan công an. (Ảnh: công an cung cấp)
Từ năm 2022 đến nay, Nga đã sử dụng số t.iền hơn 4 tỷ đồng cho nhiều người dân ở 2 xã Phú Nghĩa và Đắk Ơ vay, đã thu thu lợi bất chính tổng số t.iền hơn là 3,7 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 8/2, Công an huyện Bù Gia Mập đã ra quyết định khởi tố một vụ việc về "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" với số t.iền thu lợi bất chính hơn 200 triệu đồng.
Hoạt động cho vay lãi nặng của Nga đã gây bức xúc cho người dân địa phương và ảnh hưởng đến trật tự an ninh xã hội.
Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng do người nước ngoài điều hành, thu lời bất chính trên 8000 tỷ đồng Quá trình điều tra ban đầu xác định tổng số t.iền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bắt giữ là 18.895 tỷ; thu lợi bất chính số t.iền trên 8.000 tỷ đồng; tổ chức "rửa tiền" và chuyển t.iền thu lợi bất chính trái phép...
