Đề nghị truy tố ‘ông trùm’ đường dây đán.h bạ.c nghìn tỉ ở Bắc Giang
Mỗi ngày, đường dây đán.h bạ.c của Hạ giao dịch từ 1 – 3 tỉ đồng, tổng số tiề.n đán.h bạ.c trong đường dây lên tới 2.800 tỉ đồng.
Đối tượng này và đồng phạm đã bị Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị truy tố để xử lý theo quy định.
Công an tỉnh Bắc Giang vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 33 bị can giai đoạn 1 của vụ án tổ chức đán.h bạ.c và đán.h bạ.c qua không gian mạng với quy mô lên đến 2.800 tỉ đồng.
Trong số này, Ngô Đức Hạ (25 tuổ.i, trú xã Hương Mai, H.Việt Yên, Bắc Giang) được xác định là người cầm đầu, chủ mưu, bị đề nghị truy tố tội tổ chức đán.h bạ.c cùng 7 bị can khác. 25 bị can còn lại bị đề nghị truy tố tội đán.h bạ.c.
Bị can Ngô Đức Hạ. Ảnh CACC
Theo kết luận điều tra, đầu năm 2021, từ trò chơi “Ngọc rồng” trên mạng xã hội, Hạ quen một người tên Đỗ Đức Nghĩa. Biết Nghĩa giỏi công nghệ thông tin, Hạ nhờ Nghĩa lập website để tổ chức đán.h bạ.c dựa trên mã giao dịch của tài khoản ví điện tử MoMo.
Cụ thể, mỗi giao dịch chuyển tiề.n qua ví điện tử MoMo, người chuyển và người nhận sẽ cùng nhận được một mã giao dịch giống nhau, có các số cuối ngẫu nhiên từ 0 – 9, do một công ty cổ phần dịch vụ di động trực tuyến gửi đến.
Từ mã giao dịch này, Hạ đã nhờ lập trình và điều hành các website “clmm.me”, “clmmz.me” và thuê địa chỉ IP, máy chủ đặt tại Mỹ để tổ chức đán.h bạ.c.
Trên 2 website có sẵn nội dung hướng dẫn các hình thức đán.h bạ.c như “chẵn lẻ, chẵn lẻ 2, tài xỉu, tài xỉu 2, tổng 3 số, 1 phần 3, gấp 3, xiên, đoán số” và tỷ lệ trả thưởng của từng hình thức chơi cụ thể, số tiề.n đặt cược cho mỗi lượt chơi trong các hình thức chơi là từ 20.000 đồng đến 3 triệu đồng, không giới hạn số lượt chơi, thời gian chơi.
Hạ còn tìm thuê các chủ kênh YouTube nổi tiếng để quảng cáo cho 2 trang web đán.h bạ.c của mình và thuê đội ngũ kỹ thuật, chăm sóc khách hàng để quản lý, vận hành đường dây.
Công an tỉnh Bắc Giang xác định, từ tháng 6.2021 – tháng 12.2022, Hạ và các bị can liên quan đã dùng 7.000 tài khoản ví điện tử MoMo rác để tổ chức đán.h bạ.c. Mỗi ngày, đường dây của Hạ thực hiện từ 10.000 – 50.000 giao dịch, với số tiề.n đán.h bạ.c từ 1 – 3 tỉ đồng.
Từ khi hoạt động đến khi bị phát hiện, tổng số tiề.n đán.h bạ.c trong đường dây của Hạ lên tới 28.000 tỉ đồng.
Công an tỉnh Bắc Giang đang mở rộng điều tra vụ án ở giai đoạn 2 để xử lý các đối tượng khác có liên quan theo quy định.
Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh
Truy tố cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức tham ô hơn 100 tỷ đồng
Ngày 25/10, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Văn Lợi (Giám đốc Công ty TNHH TM DV SX Nguyễn Tâm) về tội "Tham ô tài sản" và "Rửa tiền".
Bị can Quân và Lợi.
Đối với bị can Ngô Trương Ngọc Bích (cựu Trưởng phòng vật tư Bệnh viện TP Thủ Đức) và 5 đồng phạm khác bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"; bị can Nguyễn Trần Ngọc Diễm (SN 1972, vợ Quân) bị truy tố về tội "Rửa tiền".
Theo nội dung cáo trạng: Lợi dụng, chức vụ quyền hạn là giám đốc, chủ tài khoản, có trách nhiệm quản lý tài sản Bệnh viện Thủ Đức, Quân đã đề nghị Lợi thành lập, sử dụng các công ty sân sau để ký hợp đồng khống mua bán lòng vòng nâng giá các máy móc, thiết bị y tế, sau đó lập hồ sơ, tham gia đấu thầu vào Bệnh viện Thủ Đức.
Tiếp đó, Quân chỉ đạo, gây sức ép với các nhân viên dưới quyền, thông đồng với Lợi lập, hoàn thiện hồ sơ, ký hợp thức các hồ sơ thầu để ấn định cho các công ty sân sau của mình trúng 27 gói thầu cung cấp máy móc, thiết bị y tế; được bệnh viện thanh toán theo giá đã bị Quân, Lợi nâng khống. Khi Bệnh viện Thủ Đức thanh toán tiề.n cho các công ty trúng thầu, Quân chỉ đạo Lợi rút tiề.n mặt hoặc chuyển vào các tài khoản theo yêu cầu của Quân để chiếm đoạt tổng số tiề.n gần 104 tỷ đồng.
Nhằm che giấu số tiề.n đã chiếm đoạt, Quân đã yêu cầu Lợi chuyển tiề.n và.o tài khoản ngân hàng đứng tên Lợi nhưng do Quân sử dụng; chuyển tiề.n và.o các tài khoản cá nhân của Diễm và tài khoản của công ty do Diễm đại diện đứng tên mua tài sản; sử dụng Công ty Nguyễn Tâm đứng tên mua xe ô tô cho Quân sử dụng và rút tiề.n mặt đưa cho vợ, chồng Quân sử dụng
Đề nghị truy tố 22 bị can vụ mua bán hóa đơn khống hơn 4.336 tỷ đồng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 22 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn khống quy mô lớn do bị can Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu. Những bị can này bị truy tố với 2 tội danh...