Đại gia bùng ngân hàng nghìn tỷ: Hôm nay tuyên án 27 bị cáo
Mặc dù vắng mặt nhân vật chủ chốt vì đã trốn sang Mỹ, hôm nay theo dự kiến, tòa sẽ tuyên án đối với 27 bị cáo, trong đó 25 người nguyên là lãnh đạo, cán bộ ngân hàng.
Hôm nay (3/8), theo dự kiến, TAND tỉnh Sóc Trăng sẽ tuyên án đối với 27 bị cáo trong vụ l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP chế biến thực phẩm Phương Nam (Sóc Trăng).
Phần xét hỏi, tranh luận đã kết thúc vào chiều 30/7 sau hơn 10 ngày diễn ra phiên tòa. Trong 27 bị cáo, có đến 25 người là nguyên lãnh đạo cán bộ của 5 ngân hàng đã bị đại gia Lâm Ngọc Khuân chiếm đoạt t.iền. 2 bị cáo còn lại là cấp dưới của Lâm Ngọc Khuân tại Công ty CP chế biến thực phẩm Phương Nam.
Theo báo VietNamNet, trong phần tranh luận, các luật sư đã đề nghị HĐXX thay đổi tội danh cho thân chủ. Trước đó, VKS cáo buộc 25 cán bộ của 5 ngân hàng phạm tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Tuy nhiên các luật sư cho rằng, họ phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” mới đúng.
Luật sư của 2 bị cáo Lâm Minh Mẫn (nguyên Kế toán trưởng) và Trịnh Thị Hồng Phượng (Phó giám đốc Công ty Phương Nam) cũng đề nghị chuyển tội danh “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” sang “Vô ý gây thiệt hại tài sản cho người khác”.
Mẫn và Phương – 2 cấp dưới của đại gia Khuân – cho rằng mình không vụ lợi cá nhân, chỉ làm theo chỉ đạo của ông Khuân và vì lợi ích công ty. Trong khi đó, đại diện đến từ các ngân hàng cũng đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ cho các cựu lãnh đạo, cán bộ của ngân hàng mình.
Các bị cáo tại tòa
Theo cáo trạng của VKSND tối cao được báo chí đăng tải, Lâm Ngọc Khuân (62 t.uổi, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Phương Nam) và con gái Lâm Ngọc Hân (đã cùng nhau bỏ trốn sang Mỹ) có vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án. Cha con ông Khuân đã chỉ đạo nguyên kế toán trưởng Lâm Minh Mẫn và Phó giám đốc Trịnh Thị Hồng Phượng (cùng 35 t.uổi) thực hiện các thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt gần 785 tỷ đồng của 5 ngân hàng là Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Sở giao dịch Hậu Giang (LPB Hậu Giang), Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) chi nhánh Sóc Trăng, Vietcombank Sóc Trăng, Sacombank Sóc Trăng và Ngân hàng An Bình (ABbank) chi nhánh Bạc Liêu.
Công ty Phương Nam được thành lập năm 1998, đến năm 2000 trở thành công ty CP với vốn điều lệ 295 tỷ đồng do ông Lâm Ngọc Khuân là chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc.
Từ năm 2008 đến 2012, Công ty Phương Nam vay nợ các tổ chức tín dụng với số t.iền cực lớn, dư nợ từ năm trước chuyển sang năm sau ngày càng cao và kết quả kinh doanh hằng năm đều thua lỗ. Tuy nhiên để công ty kéo dài hoạt động cũng như có t.iền sử dụng cho mục đích cá nhân, từ năm 2008 – 2010 ông Khuân chỉ đạo con gái là Lâm Ngọc Hân, Lâm Minh Mẫn lập 19 bản báo cáo thể hiện kết quả kinh doanh hằng năm đều có lãi để gửi các ngân hàng xin vay vốn, chiếm đoạt t.iền của các ngân hàng hơn 471 tỷ đồng.
Video đang HOT
Còn Trịnh Thị Hồng Phượng là phó giám đốc Công ty Phương Nam cũng tiếp sức cho sự gian dối, trực tiếp ký hồ sơ vay vốn hàng trăm tỷ đồng ở nhiều ngân hàng… Các cán bộ ngân hàng cũng đã lơi lỏng để t.iền ngân hàng bị chiếm đoạt. Kết quả trưng cầu giám định tài chính cho thấy từ năm 2008 – 2012, Công ty Phương Nam thua lỗ trên 996 tỷ đồng và tổng tài sản thế chấp chỉ giá trị gần 640 tỷ đồng.
Hai năm trước, ông Khuân bỏ trốn ra nước ngoài với vợ con khi dư nợ các ngân hàng trên 1.700 tỷ đồng, được trừ tài sản thế chấp và giá trị hàng tồn kho gần 41 tỷ đồng, còn lại trên 1.679 tỷ đồng. Hiện cơ quan điều tra đang truy nã đối với ông Khuân và con gái.
Cơ quan tố tụng xác định đến thời điểm này, Công ty Phương Nam không có tài sản bảo đảm để hoàn trả vốn vay cho năm ngân hàng với số t.iền gần 785 tỷ đồng.
Hồng Vân (Tổng hợp)
Theo_Đời Sống Pháp Luật
Đại gia thủy sản bỏ trốn, hàng loạt cán bộ ngân hàng hầu tòa
Sử dụng các bản báo cáo tài chính khống và một số chiêu trò khác để vay vốn ngân hàng, đến khi mất khả năng chi trả, ông Lâm Ngọc Khuân cùng gia đình bỏ trốn ra nước ngoài để lại món nợ "kếch xù", khiến hàng loạt cán bộ ngân hàng phải hầu tòa.
Xài t.iền "chùa"
Sáng 20.7, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm công khai vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Cty TNHH Phương Nam, có trụ sở chính tại phường 7, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là Cty Phương Nam).
Buổi sáng, HĐXX tiến hành bước thẩm tra lý lịch 27 bị cáo. Trong đó, Lâm Minh Mẫn, nguyên Kế toán trưởng và nguyên Phó giám đốc Cty Phương Nam Trịnh Hồng Phượng (cùng 35 t.uổi) bị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; 25 bị can còn lại nguyên là cán bộ các ngân hàng có chi nhánh tại Sóc Trăng, Hậu Giang và Bạc Liêu bị cáo buộc tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Bị cáo Trịnh Hồng Phượng - nguyên Phó giám đốc Cty Phương Nam và các bị cáo khác tại tòa sáng 20.7.
Tham gia bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo tại phiên tòa có gần 30 luật sư và các ngân hàng có liên quan. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Lý Thị Thu Nga - Phó Chánh tòa Kinh tế (TAND tỉnh Sóc Trăng).
Theo cáo trạng, Cty Phương Nam được thành lập vào năm 1998, với ngành nghề kinh doanh là thu mua chế biến tôm xuất khẩu, tiêu thụ nội địa và mua bán thức ăn tôm, vật tư phục vụ nuôi tôm. Đến năm 2010, Cty Phương Nam được cấp đăng ký kinh doanh thành Công ty CP Chế biến thực phẩm Phương Nam, với vốn điều lệ 295 tỷ đồng. Trong đó, ông Lâm Ngọc Khuân làm Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Cty; Lâm Ngọc Hân (con gái ông Khuân) làm Phó giám đốc; Trịnh Hồng Phượng làm Phó giám đốc phụ trách kinh doanh; Lâm Minh Mẫn làm Kế toán trưởng...
Từ năm 2008 đến cuối tháng 9.2012, Cty Phương Nam kinh doanh thua lỗ trên 996 tỷ đồng, nhưng Khuân chỉ đạo cho con gái và cấp dưới lập 19 báo cáo tài chính khống cho thấy Cty kinh doanh có lãi gần 41 tỷ đồng và nâng khống lượng hàng hóa tồn kho có giá trị từ 123 tỷ đồng lên trên 747 tỷ đồng để thế chấp tại các ngân hàng vay vốn.
Ngoài ra, ông Khuân còn chỉ đạo cấp dưới gian dối trong việc thế chấp tài sản hàng tồn kho là tôm đông lạnh; dùng một tài sản là hàng tồn kho thế chấp nhiều ngân hàng; cung cấp các báo cáo, số liệu về tình hình sản xuất kinh doanh và hàng tồn kho khi cán bộ ngân hàng xuống kiểm tra việc sử dụng vốn vay nhằm che giấu việc sử dụng vốn sai mục đích để chiếm đoạt số t.iền trên 784,8 tỷ đồng của 5 ngân hàng: LPB Hậu Giang, VDB Sóc Trăng, VCB Sóc Trăng, Sacombank Sóc Trăng và ABbank Bạc Liêu.
Khi vay được t.iền, ông Khuân sử dụng vào mục đích cá nhân và chiếm hưởng. Từ năm 2008 đến năm 2011, Khuân cùng vợ là Trần Thị Mỹ dùng t.iền vay các ngân hàng xây dựng biệt thự (thực tế là lâu đài) của gia đình tại khóm 2, phường 7, TP.Sóc Trăng. Để sử dụng t.iền vay, ông Khuân chỉ đạo Trịnh Hồng Phượng và Lâm Minh Mẫn ký hợp đồng thi công xây dựng với nội dung là thi công văn phòng của Cty, nhưng trên thực tế khi biệt thự được xây xong, Khuân làm thủ tục hợp thức hóa căn biệt thự cho vợ là bà Mỹ đứng tên chủ sở hữu.
Ngoài ra, vợ chồng Khuân vào năm 2009, còn sử dụng vốn vay mua căn hộ ở phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM, rồi chỉ đạo Hân và Mẫn lấy hàng trăm triệu đồng t.iền của Cty chi trả cho đơn vị bán căn hộ.
Chân dung ông Lâm Ngọc Khuân và con gái Lâm Ngọc Hân.
Chưa dừng lại ở đó, từ tháng 1.2008 đến cuối tháng 9.2011, Lâm Ngọc Hân và Lâm Minh Mẫn còn giúp Khuân chi tạm ứng hơn 71 tỷ đồng, bằng 176 chứng từ (đã hoàn ứng hơn 65 tỷ đồng, bằng 158 chứng từ) để Khuân có t.iền đi nước ngoài, tiếp khách...
Cáo trạng xác định: Trong các phi vụ l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, Khuân và Lâm Ngọc Hân có vai trò chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo Lâm Minh Mẫn và Trịnh Ngọc Phượng thực hiện các hành vi trên để chiếm đoạt số t.iền trên.
Cán bộ ngân hàng giúp sức
Theo Viện kiểm sát: Căn cứ tài liệu điều tra tại 5 ngân hàng: LPB Hậu Giang, VDB Sóc Trăng, VCB Sóc Trăng, Sacombank Sóc Trăng và ABbank Bạc Liêu, đã có đủ cơ sở xác định hành vi "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" của các cán bộ ngân hàng trong thẩm định hồ sơ vay vốn, thẩm định tài sản bảo đảm là hàng tồn kho, quản lý tài sản là hàng tồn kho để thế chấp cho ngân hàng, giải ngân và kiểm tra sau giải ngân không đúng đã vi phạm khoản 3, Điều 94 Luật Các tổ chức tín dụng...
Một số cán bộ ngân hàng như Nguyện Thế Thắng, Nguyễn Văn Xem (nguyên Giám đốc và Phó giám đốc Ngân hàng VDB Sóc Trăng) được xác định gây thiệt hại hơn 343 tỷ đồng cho VDB Việt Nam; hay bị cáo Đỗ Hùng Sở (Giám đốc Ngân hàng LPB Hậu Giang) đã ký 5 hợp đồng tín dụng và phụ kiện hợp đồng tín dụng (trong đó có 3 hợp đồng tín dụng và và phụ kiện hợp đồng tín dụng chưa hoàn tất) với Cty Phương Nam, nhưng không chỉ đạo cán bộ cấp dưới kiểm tra, xác minh tài sản của Cty này đem thế chấp, không chỉ đạo kiểm tra thực tế hàng tồn kho của Cty..., đã gây hậu quả thiệt hại gần 259 tỷ đồng...
Tòa lâu đài của ông Khuân được xây dựng bằng t.iền vay của các ngân hàng.
Đối với bị cáo Nguyễn Thanh Long (nguyên Giám đốc Sacombank Sóc Trăng) bị cáo buộc dù biết Cty Phương Nam sử dụng vốn sai mục đích, nhưng vẫn chỉ đạo cấp dưới giải ngân cho vay để Khuân chiếm đoạt nợ gốc gần 147 tỷ đồng. Còn bị can Nguyễn Văn Sơn (nguyên Giám đốc ABBank Bạc Liêu) biết Cty Phương Nam còn nợ trên 42 tỷ đồng, không có khả năng thanh toán, nhưng vẫn chỉ đạo tiếp tục cho Cty này giải ngân hơn 83 tỷ đồng để công ty trả nợ cũ, qua đó bị chiếm đoạt trên 80 tỷ đồng.
Trong 25 bị cáo là cán bộ ngân hàng thì Ngân hàng VDB Sóc Trăng có 5 bị cáo; Ngân hàng LPB Hậu Giang có 8 bị cáo; Ngân hàng Sacombank Sóc Trăng có 6 bị cáo...
Hiện Cơ quan điều tra đang truy nã đối với ông Khuân và con gái, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra từ ngày từ 20- 31.7.
Hoàng Hạnh
Theo Danviet
Xử vụ đại gia nợ 1.600 tỷ: Bị cáo quỳ lạy trước tòa! Ngày 29/7, sau hai ngày tham gia bào chữa cho 27 bị cáo liên quan đến vụ đại gia Phương Nam nợ 1.600 tỷ rồi bỏ trốn, các luật sư đều có chung quan điểm, đề nghị HĐXX thay đổi tội danh cho các thân chủ. Trước đó, VKS cáo buộc 25 cán bộ của 5 ngân hàng phạm tội "Vi phạm quy...
