Đại án tại VNCB: Phạm Công Danh “trách” thuộc cấp tại tòa
Ngày 1.8, phiên tòa xét xử Phạm Công Danh cùng đồng phạm liên quan đến hành vi gây thất thoát cho Ngân hàng Xây dựng (VNCB) hơn 9.000 tỷ đồng tiếp tục phần thẩm vấn. Trong phần này, Phạm Công Danh đã phản bác nhiều ý kiến mà thuộc cấp của mình tại VNCB đưa ra, đồng thời cho rằng họ chưa dám nói đúng sự thật.
Phủ nhận chỉ đạo chuyển t.iền v.ào tài khoản
Trong phần thẩm vấn các bị cáo liên quan đến hành vi cố ý làm trái, rút gần 5.200 tỷ đồng nhưng không có chữ ký của chủ tài khoản (bà Trần Ngọc Bích – PV), rút 300 tỷ đồng không có chứng từ, gây thiệt hại cho VNCB gần 5.500 tỷ đồng, bị cáo Phạm Công Danh tiếp tục khai lòng vòng.
Theo bị cáo Danh, nhóm Trần Ngọc Bích do Phạm Thị Trang (Trang “phố núi”) giới thiệu. Do đây là khách hàng lớn nên bị cáo Danh chỉ đạo thuộc cấp của mình phải “chăm sóc đặc biệt”, đồng thời bác bỏ nhiều ý kiến cho rằng mình chỉ rút t.iền của nhóm Trần Ngọc Bích.
Nhưng trả lời HĐXX, bị cáo Hoàng Đình Quyết (nguyên Phó giám đốc VNCB Chi nhánh Sài Gòn) khẳng định, mối quan hệ giữa Phạm Công Danh và nhóm Trần Ngọc Bích là mối quan hệ vay mượn và có từ rất lâu. Chính Danh chỉ đạo chuyển t.iền từ tài khoản bà Bích vào tài khoản Danh để rồi sau đó Danh chuyển t.iền cho ông Trần Quý Thanh.
Theo bị cáo Quyết, việc chuyển 3.100 tỷ đồng ngày 21.8, 2.090 tỷ ngày 26.8.2013 từ tài khoản của bà Bích sang tài khoản của Danh theo chỉ đạo của Danh. Cũng nghe chỉ đạo của Danh, Quyết thực hiện hồ sơ cho nhóm bà Bích vay 300 tỷ, cho khách hàng nợ chữ ký. Sau khi cho vay, chuyển t.iền về tài khoản những người vay, sau đó chuyển vào các tài khoản do Danh chỉ định. Còn Quyết nhận sai vì cho khách hàng nợ chứng từ.
Đến đây, bị cáo Danh một mực khẳng định lời khai của bị cáo Quyết là không đúng. “Tôi chưa bao giờ chỉ đạo anh Quyết chuyển t.iền từ tài khoản bà Bích vào tài khoản của tôi, và tôi cũng không chỉ đạo anh Quyết cho nợ chứng từ. Mong HĐXX xem xét lại lời khai của anh Quyết”, bị cáo Danh nói.
Trước đó, tại phiên tòa, bà Trần Ngọc Bích phủ nhận mối quan hệ vay – trả với Phạm Công Danh. Việc số t.iền của bà bị rút khỏi tài khoản bà không hề hay biết và những lần rút t.iền đều không có sự đồng ý của bà.
Các bị cáo là thuộc cấp của Phạm Công Danh tại phiên tòa.
Phạm Công Danh nói thuộc cấp “nhát”
Mặc dù phản bác lại nhiều ý kiến của thuộc cấp nêu tại phiên tòa, nhưng Phạm Công Danh vẫn một mực khẳng định không trách các thuộc cấp của mình. “Các bị cáo khai tại tòa như thế tôi cũng chấp nhận, kể cả đổ lỗi cho tôi. Tôi không trách ai, kể cả nhân viên ở Tập đoàn Thiên Thanh và cả ngân hàng”.
Video đang HOT
Theo ông, các nhân viên của mình chỉ làm việc theo chỉ đạo, kể cả các giám đốc làm thuê, các nhân viên Tập đoàn Thiên Thanh cũng như cán bộ tín dụng, thẩm định giá của ngân hàng. Riêng với các bị cáo là lãnh đạo ngân hàng, bị cáo Danh cho rằng nhiều người “nhát”, không dám nói sự thật. Điển hình như bị cáo Phan Thanh Mai, liên quan đến việc chi t.iền chăm sóc khách hàng không có hóa đơn chứng từ, Danh triệu tập nhiều cuộc họp để giải quyết điều này nhưng bị cáo Mai lại không dám đề cập đến.
“Có làm thì có chịu nhưng tôi không hiểu tại sao anh Mai lại không dám nói, không dám nhìn nhận?”, ông Danh đặt câu hỏi.
Phạm Công Danh cũng cho rằng có nhiều việc bị cáo không chỉ đạo thuộc cấp làm, nhưng nhiều người lại không dám thừa nhận khiến bị cáo rất đau khổ. “Tôi không trách, nhưng không hiểu sao đồng nghiệp không dám nói thẳng. Chẳng hạn như anh Hào (Bạch Quốc Hào, nguyên Giám đốc Công ty Quản lý khai thác tài sản VNCB-AMC, người liên quan đến việc thuê 2 mặt bằng tại đường Sư Vạn Hạnh và Tô Hiến Thành, TP.HCM và thẩm định các khu bất động sản tại Đà Nẵng – PV) cũng thế”.
Trước đó, một số bị cáo nguyên lãnh đạo của VNCB khai nhận việc thực hiện các hành vi là theo chỉ đạo của vị Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng Phạm Công Danh. Thời điểm đó ngân hàng rất khó khăn nên bị cáo Danh đã chỉ đạo bằng mọi cách phải có t.iền để duy trì ngân hàng. Trong đó có các việc như nâng cấp Corebanking, rút t.iền từ tài khoản Trần Ngọc Bích, thực hiện khống hợp đồng thuê mặt bằng tại đường Sư Vạn Hạnh, Tô Hiến Thành (TP.HCM)…
Theo cáo trạng, Phạm Công Danh đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện các hành vi phạm tội, gây tổng thiệt hại cho VNCB hơn 9.000 tỷ đồng.
Cụ thể, Danh đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện lập hồ sơ khống về việc nâng cấp hệ thống Corebanking gây thiệt hại cho VNCB hơn 63 tỷ đồng; lập hồ sơ khống thuê hai trụ sở ở quận 10, TP.HCM gây thiệt hại hơn 581 tỷ đồng và chỉ đạo rút gần 5.500 tỷ đồng không có sự chấp thuận của chủ tài khoản mở tại VNCB; phát hành, ủy thác đầu tư trái phiếu trái quy định, gây thiệt hại cho VNCB hơn 900 tỷ đồng.
Ngoài ra, nhóm này sử dụng pháp nhân của 14 doanh nghiệp để lập khống hồ sơ mua bán nguyên vật liệu, nâng giá trị 13 lô đất tại Sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng) và bất động sản của Tập đoàn Thiên Thanh làm tài sản đảm bảo để vay VNCB số t.iền là 4.700 tỷ đồng. Theo kết quả thẩm định, khối tài sản thế chấp có tổng giá trị khoảng 2.604 tỷ đồng. Trừ phần thu được từ giá trị của tài sản thế chấp, đến nay VNCB không thu hồi được số t.iền 2.100 tỷ đồng.
Chiều 1.8, bị cáo Phạm Công Danh trình bày nguyện vọng được tiếp xúc với lãnh đạo tập đoàn Thiên Thanh (vợ và em của bị cáo – PV) để tìm cách khắc phục hậu quả đã gây ra cho Ngân hàng Xây dựng. Đề nghị này được HĐXX xem xét bởi đây là một trong những tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo.
Theo Danviet
Phạm Công Danh chối việc chỉ đạo rút hơn 5.000 tỷ của khách hàng
Trước HĐXX, nguyên chủ tịch HĐQT VNCB Phạm Công Danh khai rằng không chỉ đạo trực tiếp anh em chuyển 5.490 tỷ đồng sang tài khoản của mình và một số tài khoản khác mà do nhóm cán bộ của ngân hàng tự làm. Phạm Công Danh và thuộc cấp liên quan trong vụ đại án kinh tế thất thoát hàng nghìn tỷ đồng tại VNCB hầu tòa.
Chuyển hàng nghìn tỷ đồng của khách hàng là do cán bộ tự làm
Phạm Công Danh và thuộc cấp liên quan trong vụ đại án kinh tế thất thoát hàng nghìn tỷ đồng tại VNCB hầu tòa.
Sáng 1.8, phiên tòa xét xử vụ án thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng tại ngân hàng Xây dựng (VNCB) tiếp tục diễn ra với phần thẩm vấn bị cáo Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB). Mặc dù được xác định là người "đứng đầu" trong vụ đại án kinh tế này nhưng Danh bị xét hỏi sau cùng. Trước HĐXX, bị cáo Danh thường dùng "điệp khúc không nhớ" để "né" các câu hỏi của tòa.
Tại phiên tòa, HĐXX đã xét hỏi Phạm Công Danh liên quan đến quan hệ vay mượn của bị cáo này với nhóm bà Trần Ngọc Bích. Theo Danh khai, giữa bị cáo và nhóm Phạm Ngọc Bích đã có quan hệ từ rất lâu, thông qua một người cộng tác của Danh đó là Phạm Thị Trang (Trang "phố núi", hiện đã xuất cảnh).
Khi đó, ngân hàng cần huy động vốn để duy trì thanh khoản của ngân hàng nên đã vay t.iền của nhóm Trần Ngọc Bích. Và việc vay t.iền này đã được thực hiện từ lâu với số t.iền vay lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng chứ không phải chỉ gần 6.000 tỷ thể hiện trong 124 sổ tiết kiệm.
Bị cáo Danh cũng nói ngoài việc trả lãi suất theo quy định của ngân hàng thì ngân hàng phải trả t.iền cho nhóm bà Bích với lãi suất lên đến 4%. Tại ngân hàng VNCB những khoản t.iền chi trả lãi suất vượt trần do từng chi nhánh lo và được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Số t.iền này theo bị cáo Danh là chi ra quá lớn và không có giấy tờ chứng minh từng khoản cụ thể chi tiết.
Về việc chuyển sang tài khoản của mình và một số tài khoản khác số t.iền 5.490 tỷ đồng của nhóm bà Trần Ngọc Bích, bị cáo Danh cho biết mình không chỉ đạo trực tiếp anh em làm việc đó, mà do nhóm cán bộ của ngân hàng tự làm.
Liên quan đến mối quan hệ giữa Phạm Thị Trang và Phạm Công Danh, Danh khai rằng, trước khi quen nhóm bà Bích thì Danh đã làm ăn với Trang vì Trang có khả năng huy động vốn và tìm kiếm các nguồn vốn nhàn rỗi cho ngân hàng. Khi đó Trang "phố núi" không có chức vụ gì ở Thiên Thanh, Trang cũng không được hưởng lương mà sau mỗi vụ việc thành công thì được Danh trả theo phần trăm vụ việc. Hiện giữa Trang và Danh không có quan hệ nợ nần gì.
Theo cáo trạng, trong tổng số hơn 9.000 tỉ đồng thiệt hại đã gây ra cho Ngân hàng VNCB có khoản t.iền là 5.490 tỉ đồng của khách hàng gửi vào ngân hàng nhưng Phạm Công Danh và các đồng phạm lại tự rút ra mà không có chữ ký của người gửi.
Bị cáo Hoàng Đình Quyêt (nguyên Phó giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn, Giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang) khai trước tòa là chuyển t.iền theo yêu cầu của bị cáo Danh và có sự đồng thuận của bà Bích thì bị cáo mới dám chuyển.
Trước khai báo này của bị cáo Quyết, Phạm Công Danh cho rằng: "Lời khai của bị cáo Quyết là không đúng bởi bị cáo không có chỉ đạo bất cứ ai làm những việc này, tuy nhiên bị cáo thông cảm được việc của bị cáo Quyết cũng như đồng nghiệp. Thời gian này tôi cam đoan cô Trang có trực tiếp tham gia vào sự việc này. Tôi nhận trách nhiệm của mình về việc chủ trương cho vay từ sổ tiết kiệm".
Phạm Công Danh đang "diễn kịch" tại tòa?
Bị cáo Phạm Công Danh nhiều lần dùng "điệp khúc" "không nhớ, không biết, trí nhớ kém..." tại tòa.
Mặc dù là người "đứng đầu" trong đại án kinh tế gây thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng tại VNCB nhưng khi được gọi lên xét hỏi, bị cáo Phạm Công Danh luôn dùng điệp khúc "tôi không nhớ" hoặc "trí nhớ của tôi có vấn đề" để "né" các câu hỏi của HĐXX.
Trong phiên xét xử ngày 29.7, khi Chủ tọa phiên tòa đặt câu hỏi: "Bị cáo cho biết, trong phần lý lịch của hồ sơ trình lên Ngân hàng Nhà nước, bị cáo khai học Đại học Kinh tế TP.HCM từ năm 1987-1991. Bị cáo cho biết bị cáo học ngành gì, đã học những môn gì?". Trả lời câu hỏi này, bị cáo Phạm Công Danh đáp vỏn vẹn: "Thưa HĐXX tôi không nhớ".
Lúc này HĐXX khẳng định: "Bị cáo khai nhận quanh co, khai không thật. Nếu bị cáo không khai, tôi sẽ đọc cho bị cáo thấy. Lý lịch gửi lên Ngân hàng Nhà nước là sai. Đại học Kinh tế TP.HCM trả lời rằng không có bất cứ sinh viên Phạm Công Danh nào học tại đây. Bằng bị cáo nộp cho Ngân hàng Nhà nước để xem xét vào HĐQT của Ngân hàng là bằng giả. Bằng này có sao y bản chính của công an phường 15 quận 10. HĐXX đề nghị VKS xem xét, xử lý hành vi sử dụng bằng giả này nếu đủ căn cứ pháp luật".
Hoặc như trả lời câu hỏi: "Bị cáo cho biết bị cáo bắt đầu có ý định đại diện nhóm cổ đông mới Thiên Thanh chuyển nhượng cổ phần của nhóm cổ đông cũ bà Hứa Thị Phấn để tiếp quản ngân hàng từ thời gian nào?". Phạm Công Danh đáp: "Thưa HĐXX tôi không nhớ rõ lắm" và giải thích trước đó làm xây dựng, gặp gỡ tiếp xúc Phan Thành Mai và nhiều chuyên gia cùng ngành nên nảy sinh ý tưởng lập ngân hàng chuyên ngành. Sau đó, đến với Ngân hàng Đại Tín (sau đổi tên là VNCB) qua Hà Văn Thắm.
Một câu hỏi khác được Chủ tọa phiên tòa đặt ra: "Tôi đang nhắc lại nội dung cáo trạng để hỏi bị cáo xem, do bị cáo xác định tiếp quản ngân hàng Đại Tín khi chủ sở hữu âm 2.800 tỷ, lỗ lũy kế hơn 6.300 tỷ, lại phải thực hiện nghĩa vụ tài chính chuyển nhượng với nhóm cổ đông cũ. Do áp lực thanh khoản như vậy, để rồi đó là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt sai phạm của bị cáo và các đồng phạm?"
Đáp lại câu hỏi này, Phạm Công Danh nói: "Tôi đề nghị, chủ tọa hỏi tôi việc gì tôi trả lời việc đó. Hỏi chung như thế tôi trả lời là không đúng".
Ở một nội dung khác, HĐXX hỏi về các cổ đông đầu tư dự án ở Tô Hiến Thành, Phạm Công Danh lại "diễn" lại điệp khúc "không nhớ" bằng câu trả lời: "Thưa, tôi không được khỏe, không nhớ".
Mặc dù rất nhiều lần trả lời các câu hỏi của HĐXX bằng câu nói: &'Tôi không nhớ" nhưng có điều khiến dư luận cảm thấy kì lạ rất nhiều con số và thời gian thì bị cáo Danh lại nhớ chính xác và trả lời vanh vách. Như việc chi cho ông Hà Văn Thắm 500 tỷ đồng chăm sóc khách hàng, bị cáo nhớ rành mạch ông Thắm đòi 1000 tỷ, rồi hạ xuống 800 tỷ, cuối cùng là 500 tỷ, khoản chi này có giấy tờ. Việc chuyển nhượng 84,92% cổ phiếu từ nhóm bà Phấn, Phạm Công Danh cũng nhớ rành rọt đã chi trả cho nhóm này 3.600 tỷ đồng.
Cũng cần nói thêm rằng, trong suốt những ngày thẩm vấn vừa qua, trước thái độ trả lời hời hợt, quanh co của Phạm Công Danh, không ít lần Chủ tọa phiên tòa nhắc nhở về bệnh án của bị cáo: "Tôi nhắc cho bị cáo nhớ, tôi đã xem rất kỹ bệnh án của bị cáo. Bị cáo đang có bệnh nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến trí nhớ của bị cáo".
Theo Trung Kiên - Xuân Duy (Dân Trí)
Đại án tại VNCB: Hé lộ vai trò của nhân vật Nguyễn Thị Quỳnh Trang Hơn 2 tuần đưa ra xét xử, vụ đại án gây thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) đang dần lộ ra nhiều tình tiết mới... Các bị cáo được đưa rời khỏi phòng xét xử. Trong phần trả lời đại diện VKS, bị cáo Phạm Việt Thép cho biết, năm 2012, bị cáo được Phạm...