Đại án Oceanbank: Anh em cựu TGĐ Nguyễn Xuân Sơn vận chuyển 240 tỉ đồng như nào?
Đứng trước vành móng ngựa, cựu Chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm khai, Nguyễn Xuân Sơn, Cựu Tổng giám đốc (TGĐ) Oceanbank chỉ định bị cáo Nguyễn Xuân Thắng, anh họ của Sơn, nguyên là Phó GĐ Khối nguồn vốn Oceanbank nhiều lần vận chuyển số t.iền ước tính khoảng 240 tỉ đồng để chi trả khách hàng.
Hà Văn Thắm khai, nhiều lần đưa t.iền cho Thắng để Thắng chuyển t.iền cho Sơn nhưng không nói đó là t.iền gì.
Phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm tiếp tục với phần thẩm vấn của các luật sư xoay quanh phần tội chi lãi ngoài cho khách hàng.
Theo cáo trạng, khi Nguyễn Xuân Sơn rời vị trí TGĐ Oceanbank về làm Phó TGĐ VPN, Sơn nhờ anh họ của mình là bị cáo Nguyễn Xuân Thắng (nguyên Phó giám đốc Khối nguồn vốn Oceanbank) đến Oceanbank để lấy t.iền chi lãi ngoài mang về chi cho khối khách hàng Tập đoàn dầu khí Việt Nam ( PVN).
Tại phiên toà, cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank Hà Văn Thắm khai, Nguyễn Xuân Sơn chỉ định cho Nguyễn Xuân Thắng nhận t.iền đó để chi lãi ngoài cho nhóm khách hàng VPN. Sơn cũng cam kết với Hà Văn Thắm, Thắng là người có thể tin tưởng được, không sợ Thắng dùng t.iền v.ào việc cá nhân. Thắm khẳng định, t.iền chuyển cho bị cáo Thắng là để bị cáo này chuyển cho Nguyễn Xuân Sơn.
“Anh Thắng là lãnh đạo cấp thấp trong khối lãnh đạo của Oceanbank nên bị cáo không có lý do gì để phải chuyển t.iền cho anh Thắng. Mỗi lần anh Sơn nhờ anh Thắng đến nhận t.iền, không bao giờ tôi nói cho anh Thắng biết đây là t.iền gì. Tôi cũng không trao đổi trực tiếp với Thắng việc phải đi chăm sóc khách hàng hay chi lãi ngoài cho khách”, cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank Hà Văn Thắm khai.
Nguyễn Xuân Sơn thường xuyên bảo người anh họ là Nguyễn Xuân Thắng đến chỗ Hà Văn Thắm để chuyền t.iền về cho mình.
Luật sư hỏi Thắm: “Anh Thắng không biết nhận t.iền cho anh Sơn là t.iền gì đúng không?”,
Thắm đáp: “Đúng ạ”.
Video đang HOT
Cáo trạng còn xác định, bị cáo Thắng làm việc tại Oceanbank từ 12/2008 đến 3/2015. Trong thời gian Thắng làm tại Oceanbank, công ty BSC, Oceanbank và một số cá nhân đã chi t.iền cho Thắng nhiều lần để đưa cho Nguyễn Xuân Sơn, tổng cộng hơn 226 tỷ đồng.
Theo ước tính của bị cáo này số t.iền anh ta nhận rồi chuyển cho bị cáo Sơn là khoảng 240 tỷ đồng. Bình quân Thắng nhận 5 tỷ đồng/tháng.
Sau khi được cơ quan điều tra cho xem chứng từ và các bảng kê do kế toán Oceanbank theo dõi, Thắng xác nhận đã chuyển cho bị cáo Sơn hơn 240 tỷ đồng làm 40 lần.
Thắng xác nhận đã chuyển cho Nguyễn Xuân Sơn số t.iền 240 tỉ đồng.
Việc Thắng nhận t.iền cho Sơn khi Sơn chuyển về VPN diễn ra trong suốt khoảng thời gian từ 1/2011- 6/2014.
Giai đoạn điều tra, Thắng thừa nhận có biết các khoản t.iền Oceanbank chi cho Thắng là để trả lãi ngoài hợp đồng gửi PVN.
Tại tòa, bị cáo này khai, sở dĩ Thắng biết đó là t.iền chi lãi ngoài là do suy đoán mà không có căn cứ. Thắng chỉ là người được Nguyễn Xuân Sơn nhờ nhận t.iền giúp, chứ cá nhân chứ không được hưởng lợi gì.
Tuấn Hợp
Theo Dantri
Hà Văn Thắm khai: Chủ trương chi lãi ngoài có từ thời “bầu” Kiên
Sáng nay (6/3), TAND TP Hà Nội tiếp tục tuần "đại phẫu" thứ hai đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank). Cựu Chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm khai, chủ trương chi lãi ngoài có từ thời "bầu" Kiên.
Hà Văn Thắm khai trước toà, việc chi lãi ngoài có từ thời vụ án "bầu" Kiên".
Mở đầu phiên xử tuần thứ hai là phần tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", HĐXX tiếp tục làm rõ việc chi t.iền chăm sóc khách hàng. Theo đó, cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank Hà Văn Thắm thừa nhận có chủ trương chi lãi ngoài. Tuy nhiên với vai trò Chủ tịch, Thắm không nắm rõ chi tiết cụ thể.
Hà Văn Thắm thừa nhận việc chi lãi ngoài có từ thời vụ án "bầu" Kiên. Bị cáo này cho biết, khi xảy ra vụ án đối với Ngân hàng ACB của "bầu" Kiên, bị cáo có bằng chứng là cơ quan điều tra thông báo vào thời điểm đó có 29 ngân hàng chi t.iền chăm sóc khách hàng vượt trần lãi suất, trong đó có Ocenbank.
Vấn đề này, cựu Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Thu trình bày, việc chi lãi ngoài chia làm hai phần, một là chăm sóc khách hàng lớn thì có một số người trực tiếp thực hiện như bị cáo Nguyễn Minh Thu, Nguyễn Thị Minh Phương, cựu Phó Tổng giám đốc. Đa số khách hàng lớn là các công ty thuộc ngành dầu khí. Ngoài ra, t.iền chi chăm sóc còn thực hiện đối với các cá nhân.
Toàn cảnh phiên toà đại án kinh tế xảy ra tại Oceanbank.
Các bị cáo hầu hết là Giám đốc chi nhánh ngân hàng tại các địa phương đều thừa nhận việc chi lãi ngoài là có thật, nhưng đều thực hiện theo chủ trương có từ trước của Ngân hàng Oceanbank.
Bị cáo Lưu Hồng Văn, Giám đốc chi nhánh Hà Đông khai rằng, khi bị cáo về tiếp nhận chức vụ tại chi nhánh Hà Đông thì đã thấy có chủ trương rồi, bị cáo truyền đạt cho đầu mối nhận và chi t.iền, bị cáo không tham gia, không biết t.iền về lúc nào và chi lúc nào.
Tương tự cựu Giám đốc Chi nhánh Hà Đông, Lê Bảo Kiên (cựu Giám đốc Chi nhánh Hoàn Kiếm) cũng cho rằng, khi bị cáo về nắm quyền thì chủ trương chi lãi ngoài đã có từ trước, bị cáo chỉ truyền đạt lại theo ngành dọc thì các nhân viên sẽ tự chi trả.
Ngoài bị cáo Văn, bị cáo Kiên, tất cả các Giám đốc Chi nhánh Oceanbank tại các địa phương khi được Chủ toạ hỏi về chủ trương chi lãi ngoài thì đều khẳng định đó là chủ trương có sẵn và các bị cáo về tiếp quản chỉ biết như vậy và tiếp tục thực hiện.
Đại diện Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) khẳng định, các cá nhân của PVN đã làm đúng trách nhiệm của mình.
Cũng trong sáng nay, Chủ toạ đã truy vấn về trách nhiệm cá nhân đại diện cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) khi góp vốn tại Oceanbank. Theo đó, đại diện Tập đoàn PVN cho biết, theo điều lệ của PVN thì những người đại diện vốn góp của Tập đoàn tại Oceanbank đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm. Người đại diện cũng không có trách nhiệm phán xét trách nhiệm của họ. "Việc xác định trách nhiệm thuộc về HĐXX", người đại diện cho hay.
Về vấn đề chi lãi ngoài hợp đồng, sáng nay, tòa triệu tập hàng loạt cán bộ, nhân viên Oceanbank tại các chi nhánh. Đại diện Phòng giao dịch Đông Đô cho biết, tháng 6/2012 đã tiếp nhận chủ trương chi lãi ngoài khi còn làm việc tại Chi nhánh Hà Đông.
Theo nhân viên Oceanbank, chủ trương đó tiếp tục được thực hiện khi chuyển về làm việc tại phòng giao dịch Đông Đô. Nữ nhân viên Ngân hàng chi khoảng 200 triệu đồng cho các khách hàng cá nhân. Việc chi lãi ngoài được hướng dẫn bởi ban kế toán của Hội sở Ngân hàng. Giám đốc Phòng giao dịch Hà Đông là người trực tiếp phân công nhiệm vụ.
Đại diện PVEP
Trước HĐXX, bị cáo Nguyễn Trà My, cựu PGĐ Oceanbank Chi nhánh Thăng Long khai đã chi cho Tổng Công ty thăm dò và khai thác dầu khí (PVEP) tổng số t.iền 11 tỷ đồng.
Tuy nhiên đại diện của PVEP tỏ ra khá ngạc nhiên trước lời khai của bị cáo My. "Nghe bị cáo nói, tôi rất ngạc nhiên", người đại diện cho hay. Theo người đại diện PVEP, đơn vị này không làm việc với chị Trà My. Người này cũng cho biết, họ nhiều lần gửi t.iền v.ào Oceanbank. Có những hợp đồng đến 200 tỷ đồng, hợp đồng bình thường cũng khoảng 5 tỷ đồng.
"Tôi khẳng định từ tháng 9/2011-2014 tôi không nhận bất cứ khoản t.iền nào của Oceanbank", người đại diện trình bày.Tuy nhiên, cựu PGĐ ngân hàng Nguyễn Trà My tiếp tục khẳng định trực tiếp chi trả lãi ngoài cho PVEP. Mỗi lần đưa t.iền không quá 30 giây.
Chiều nay 6/3, HĐXX tiếp tục phiên xử.
Tuấn Hợp
Theo Dantri
Tòa tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Hà Văn Thắm Chiều 8/3, trong quá trình xét hỏi của luật sư, đại diện Viện kiểm sát (VKS) đề nghị HĐXX trả hồ sơ đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank). HĐXX đã chấp thuận đề nghị này, tuyên trả hồ sơ. Bị cáo Nguyễn Minh Thu, Cựu Tổng Giám đốc Oceanbank. Đầu giờ chiều nay 8/3, khi phần thẩm...
