“Đại án” ở Sóc Trăng: 18 kháng cáo, VKS kháng nghị tăng án

Theo dõi VGT trên

Trong khi hầu hết các bị cáo làm đơn kháng cáo để xin giảm nhẹ hình phạt, hưởng án treo thì VKSND tỉnh Sóc Trăng lại kháng nghị phúc thẩm theo hướng tăng hình phạt đối với các bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng.

Sáng nay, 21-8, TAND tỉnh Sóc Trăng cho biết đã nhận được đơn kháng cáo của 18/27 bị cáo và kháng nghị của VKSND cùng cấp đối với tất cả bị cáo vụ “đại án” l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm qui định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Phương Nam (Sóc Trăng) và các ngân hàng (NH).

Theo đó, Trịnh Thị Hồng Phượng (SN 1980, nguyên Phó Giám đốc Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Phương Nam) cho rằng phạt bị cáo 12 năm tù giam về tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” là chưa đúng pháp luật vì Phượng chỉ là người làm công, được ông Lâm Ngọc Khuân và Lâm Ngọc Hân (con gái ông Khuân, hiện đang bị truy nã) ủy quyền ký một số giấy tờ liên quan đến việc Công ty Phương Nam vay vốn một số NH và không biết mục đích ký kết các văn bản, hợp đồng với NH là để l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt gần 785 tỉ đồng của các NH.

Đại án ở Sóc Trăng: 18 kháng cáo, VKS kháng nghị tăng án - Hình 1

Đơn kháng cáo của Trịnh Thị Hồng Phượng

Đại án ở Sóc Trăng: 18 kháng cáo, VKS kháng nghị tăng án - Hình 2
Đại án ở Sóc Trăng: 18 kháng cáo, VKS kháng nghị tăng án - Hình 3

Bị cáo Phượng và Mẫn kháng cáo xin chuyển tội danh có mức án nhẹ hơn

Bị cáo Phượng kháng cáo, xin chuyển tội danh từ “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” sang “Vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản”. Ngoài ra, Phượng cũng kháng cáo việc tòa buộc bị cáo liên đới với bị cáo Lâm Công Mẫn (SN 1980, nguyên kế toán trưởng Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Phương Nam) bồi thường thiệt hại gần 640 tỉ đồng là không đúng pháp luật, vì Phượng chỉ là người được ủy quyền thực hiện một số công việc và bị cáo này đã thực hiện trong phạm vi được ủy quyền. Do vậy, những hậu quả phát sinh từ công việc ủy quyền (nếu có) thì người ủy quyền phải chịu trách nhiệm.

Tương tự, sau khi bị tuyên mức án 14 năm tù về tội danh “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”, bị cáo Mẫn cũng kháng cáo xin chuyển tội danh như bị cáo Phượng và miễn bồi thường thiệt hại đối với trách nhiệm dân sự.

Đại án ở Sóc Trăng: 18 kháng cáo, VKS kháng nghị tăng án - Hình 4

Video đang HOT

16 bị cáo nguyên là cán bộ các ngân hàng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo

TAND tỉnh Sóc Trăng cho biết VKSND cùng cấp cũng vừa có kháng nghị đối với mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên đối với 25 bị cáo. Theo đó, VKSND tỉnh Sóc Trăng kháng nghị không áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “Người phạm tội đã ngăn chặn, làm giảm bớt tác hại của phạm tội” đối với tất cả các bị cáo; áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Xâm phạm tài sản của Nhà nước” đối với 3 bị cáo và tăng hình phạt đối với 22 bị cáo nguyên là cán bộ các NH.

Đại án ở Sóc Trăng: 18 kháng cáo, VKS kháng nghị tăng án - Hình 5

Tuy nhiên, VKSND tỉnh Sóc Trăng cũng kiến nghị tăng hình phạt đối với tất cả các bị cáo

Trước đó, ở cấp xét xử sơ thẩm, đại diện VKSND tỉnh Sóc Trăng giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị mức án từ 6-9 năm tù đối với 25 bị cáo nguyên là cán bộ các NH. Riêng bị cáo Phượng và Mẫn bị đề nghị mức án từ 15-17 năm tù.

Theo_Người lao động

Ngân hàng chỉ 'nhìn giấy' khi duyệt cho đại gia vay hàng trăm tỷ

Trả lời toà về việc duyệt cho Công ty Phương Nam vay hàng trăm tỷ đồng, nhiều cán bộ ngân hàng ở miền Tây thừa nhận chỉ dựa vào báo cáo xuất, nhập hàng tồn kho... của công ty này và "làm theo lệnh cấp trên".

Trong ngày làm việc thứ 3 về sai phạm của Công ty thủy sản Phương Nam (ông Lâm Ngọc Khuân là Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty Phương Nam, đang bị truy nã) gây thiệt hại gần 800 tỷ đồng, TAND tỉnh Sóc Trăng tập trung xét hỏi một số cán bộ ngân hàng của ABBank Bạc Liêu và Vietcombank Sóc Trăng... về thủ tục xét duyệt, kiểm tra hồ sơ vay, hàng tồn kho do Phương Nam thế chấp.

Bà Nguyễn Thị Bích Dung (nguyên phó giám đốc phụ trách toàn bộ tín dụng ngân hàng Vietcombank Sóc Trăng) bị cáo buộc biết vi phạm của cấp dưới khi thực hiện các khâu giải ngân, kiểm tra sau giải ngân nhưng không chỉ đạo chấn chỉnh và ngăn chặn... gây thiệt hại hơn 77 tỷ đồng.

Ngân hàng chỉ nhìn giấy khi duyệt cho đại gia vay hàng trăm tỷ - Hình 1

Đại gia thuỷ sản Lâm Ngọc Khuân (phải) và con gái.

Trả lời HĐXX, bị cáo Dung cho biết từ năm 2008 đến 2013, do Phương Nam cần vay vốn nên phân công Lâm Quốc Tuấn (nguyên Trưởng phòng khách hàng) chỉ đạo Huỳnh Thị Ngọc Huệ (cán bộ phòng khách hàng) thực hiện thẩm định tài sản của công ty này. Tuy nhiên, bà Dung cho rằng bị truy tố tội Vi phạm về cho vay trong hoạt động của các tín dụng là không đúng. Bởi khi thẩm định hồ sơ, thủ tục để cho vay... đều thực hiện đúng quy định, hướng dẫn của ngân hàng.

Về thất thoát hơn 77 tỷ đồng không có khả năng thu hồi do Phương Nam chiếm đoạt, bị cáo Dung khẳng định: "VCB Sóc Trăng không bị thiệt hại, chỉ đang trong giai đoạn thu hồi nợ. Riêng số hàng tồn kho trị giá gần 41 tỷ đồng của Phương Nam, yêu cầu HĐXX giải quyết cho ngân hàng VCB Sóc Trăng vì Phương Nam thế chấp cho VCB Sóc Trăng đầu tiên".

Ngược lại, bị cáo Huệ lại thừa nhận có nhiều thiếu sót trong hoạt động kiểm tra tài sản thực tế, chỉ dựa vào báo cáo xuất, nhập hàng tồn kho; chỉ bốc mẫu hàng tồn kho kiểm tra chứ không kiểm đếm số lượng cụ thể...

Trong khi đó, Kim Hoàng Minh Tân (nguyên trưởng phòng quản lý tín dụng ngân hàng ABBank Bạc Liêu) cũng thừa nhận một phần tội theo cáo buộc. Bị cáo nói rằng khi thẩm định hồ sơ vay vốn của Phương Nam đã không xác minh thông tin về giao dịch bảo đảm nên không phát hiện hoàng hóa tồn kho của Phương Nam đã được thế chấp cho nhiều tổ chức tín dụng khác; tham gia kiểm tra kho và sử dụng vốn sau khi cho vay chỉ dựa vào báo cáo và bản kê của Phương Nam... gây thiệt hại cho ngân hàng gần 40 tỷ đồng. Nhưng bị cáo Tân cho biết mình làm theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Cuối buổi xét xử, toà cũng lần lượt thẩm vấn bị cáo Nguyễn Thế Thắng (nguyên giám đốc Ngân hàng VDB Sóc Trăng); Đỗ Hùng Sở (nguyên giám đốc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, hội sở Hậu Giang); Nguyễn Văn Sơn (nguyên giám đốc Ngân hàng An Bình) chi nhánh Bạc Liêu; Nguyễn Thanh Long (nguyên giám đốc Sacombank chi nhánh Sóc Trăng); Lưu Quốc Cường (nguyên Phó giám đốc Sacombank chi nhánh Sóc Trăng) và Nguyễn Thị Bích Dung (nguyên Phó giám đốc ngân hàng TMCP Ngọai thương Việt Nam chi nhánh Sóc Trăng...)

Trong tổng số t.iền thiệt hại từ vụ án, ngân hàng VDBank chi nhánh Sóc Trăng được xác định gây thiệt hại lớn nhất với số t.iền hơn 343 tỷ đồng; ngân hàng An Bình chi nhánh Bạc Liêu không thu hồi được hơn 53 tỷ, Sacombank Sóc Trăng hơn 132 tỷ...

Ngân hàng chỉ nhìn giấy khi duyệt cho đại gia vay hàng trăm tỷ - Hình 2

Bị cáo Trịnh Hồng Phượng và Lâm Minh Mẫn. Ảnh: Phúc Hưng.

Trước đó, cho rằng mình ký hợp đồng với ngân hàng là vay vốn cho doanh nghiệp chứ không phải cá nhân ông Lâm Ngọc Khuân, bị cáo Trịnh Hồng Phượng - nguyên Phó giám đốc Công ty Phương Nam - không thừa nhận tội l.ừa đ.ảo như cáo trạng truy tố.

"Các hợp đồng mà bị cáo ký với các ngân hàng là vay vốn cho công ty, không phải vay cho cá nhân ông Khuân. Do đó bản thân bị cáo không thực hiện hành vi lừa đảo", Phượng nói.

Bị cáo Lâm Minh Mẫn (nguyên kế toán trưởng của Công ty Phương Nam) tuy có thừa nhận tội nhưng lập luận bản thân làm theo sự chỉ đạo của ông Khuân. "Bị cáo là lao động chính trong gia đình, nếu không làm sẽ bị đuổi việc", Mẫn nói. Nam bị cáo bảo biết giá trị hàng tồn kho của doanh nghiệp dao động từ 111 đến 285 tỷ đồng, bị ép phải lập bản báo cáo tài chính khống nâng giá trị hàng tồn kho lên 1.700 tỷ đồng.

"Số t.iền công ty không khả năng chi trả là do công ty làm ăn thua lỗ, không phải ông Khuân chiếm đoạt. Do vậy, bị cáo không phải là đồng phạm lừa đảo", Mẫn nói tiếp.

Ngoài ra, nguyên kế toán trưởng cũng khai rằng, các con số hàng tồn kho từ ít "biến" thành nhiều, kinh doanh từ lỗ thành lãi đều lo ông Khuân quyết định. Còn các ngân hàng khi đến thẩm định cũng chụp ảnh kho hàng qua loa rồi làm thủ tục giải ngân cho vay vốn, vì công ty trước nay có uy tín và giá trị bằng tài sản.

Đại gia thủy sản Lâm Ngọc Khuân cùng một số thành viên trong gia đình bỏ trốn ra nước ngoài từ 2 năm trước. Ông này được xác định chiếm đoạt của các ngân hàng 785 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đang truy nã ông Khuân và con gái.

Đây là một trong 10 "đại án" được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo xử lý.

Dự kiến phiên tòa kéo dài trong 8 ngày nữa.

Phúc Hưng

Theo VNE

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Bà "trùm" đường dây mua bán hóa đơn khống giá trị lớn sắp hầu tòa
21:30:11 01/07/2024
Bắt tam giam kẻ gây thương tích cho cháu bé 11 t.uổi
21:08:08 01/07/2024
Người phụ nữ được Trịnh Văn Quyết đặc biệt tin tưởng sắp hầu tòa
23:30:31 02/07/2024
Người phụ nữ suýt mất 300 triệu đồng sau một cuộc điện thoại
14:11:17 03/07/2024
Chiêu lừa tinh vi của "nữ doanh nhân yến sào"
22:00:58 02/07/2024
Môi giới xuất khẩu lao động trái phép dưới vỏ bọc nhà tu hành
20:48:11 02/07/2024
Chiêu lừa trên không gian mạng khiến 282 lượt khách mất t.iền từ thẻ tín dụng
23:43:30 02/07/2024
Lại thêm nhóm thiếu nữ tố bị hàng xóm đặt camera quay lén khi thuê trọ
20:16:29 01/07/2024

Tin đang nóng

Midu lần đầu lên tiếng về giai đoạn "sóng gió" khi công khai lấy chồng thiếu gia
12:37:48 03/07/2024
Thực hư thông tin bạn trai Khánh Vân là chồng cũ ca sĩ đình đám Vbiz
14:06:38 03/07/2024
Diệp mất tích, Soanh lo lắng, cầu xin Chưa Biết buông tha cho vợ cũ?
13:30:17 03/07/2024
Bạn thân Vũ Linh lên tiếng chuyện Vũ Luân cạch mặt Hồng Loan, bênh vực chị Ni
14:17:14 03/07/2024
Thấy cô gái trẻ ngồi cạnh gọi video call cho chồng còn nũng nịu 'chồng ơi', tôi tá hỏa nghi nghe được giọng nói từ điện thoại vọng ra
12:13:25 03/07/2024
Vũ Luân tuyên bố quỳ xuống tạ lỗi nếu có bằng chứng, khi Hồng Loan tố quay lưng
17:21:45 03/07/2024
Sở GD-ĐT vào cuộc vụ giám thị ký nhầm giấy thi, làm thí sinh mất 20 phút làm bài
15:30:02 03/07/2024
Lê Hoàng: "Tôi không tin cô nào làm diễn viên mà đẻ đến hai đứa con ngoài giá thú"
12:45:27 03/07/2024

Tin mới nhất

Nhóm bị cáo mua đi bán lại cô gái 18 t.uổi lĩnh án

17:24:55 03/07/2024
N. bị các đối tượng bán đi bán lại nhiều lần và lần cuối cùng N. bị những đối tượng này đem bán sang Campuchia với giá 1.300 USD.

Bắt quả tang nhóm đối tượng đ.ánh b.ạc bằng hình thức đá gà qua mạng

10:41:00 03/07/2024
Ngày 03/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An đang tạm giữ 6 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi đ.ánh b.ạc, tổ chức đ.ánh b.ạc.

Phát hiện hai cơ sở kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc

10:40:13 03/07/2024
Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện trong kho lạnh của hộ kinh doanh đang lưu giữ gần một tấn sản phẩm động vật đông lạnh, trong đó có gần 500kg sản phẩm (thịt lợn, thị bò, tai lợn..) đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trộm xe máy ở T.iền Giang, chạy qua Long An thì bị bắt

10:18:39 03/07/2024
Nhận được thông tin cần hỗ trợ từ Công an tỉnh T.iền Giang, Công an xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đã đón chặn và bắt giữ thành công đối tượng trộm cắp xe máy.

Bắt 3 thanh thiếu niên trộm két sắt tại cửa hàng điện thoại

10:04:49 03/07/2024
Các đối tượng còn khai nhận, trước khi gây ra vụ trộm cắp ở thành phố Tam Điệp còn gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản ở các tỉnh Nghệ An, Hải Dương, Thanh Hóa,...

Tổng giám đốc dụ Việt kiều đầu tư hơn 20 tỷ đồng rồi chiếm đoạt

09:09:42 03/07/2024
Trước đó, vào năm 2003, thông qua quan hệ xã hội, ông Triệu Trọng A. (SN 1966, Việt kiều Canada) quen biết với ông Nguyễn Văn Dũng. Thời điểm đó, ông Dũng là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất Hưng Lộc Phát.

Khởi tố 2 bị can vì hủy hoại rừng tự nhiên ở Bắc Giang

23:34:21 02/07/2024
Hôm (1/7), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can Triệu Văn Đông (SN 1983) và vợ là Triệu Thị Tuyên (SN 1984), cùng trú tại thôn Vua Bà, xã Trường Sơn về tội Hủy hoại rừng.

Lãnh 15 năm tù vì g.iết n.gười rồi bỏ trốn sau 23 năm

20:41:13 02/07/2024
Sáng 2/7, TAND tỉnh Kiên Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Thùy (SN 1964), 15 năm tù về tội g.iết n.gười.

Công an huyện Hoằng Hóa đấu tranh với tội phạm liên quan đến vũ khí

20:18:43 02/07/2024
Trước hành vi nguy hiểm của đối tượng, Công an huyện Hoằng Hóa đã nhanh chóng phối hợp với Công an phường Tào Xuyên, TP.Thanh Hóa triển khai lực lượng vây bắt đối tượng, thu giữ toàn bộ tang vật.

Đại tá "dởm" mạo danh công tác ở Tổng Cục II

18:10:41 02/07/2024
Ngày 30/6 vừa qua, Tổng Cục II (Bộ Quốc phòng) phối hợp với cơ quan chức năng huyện Cái Bè (T.iền Giang) tiến hành kiểm tra, phát hiện ông Tùng mặc quân phục QĐND Việt Nam, cấp hàm Đại tá.

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang, bắt thêm 3 đối tượng

18:00:23 02/07/2024
Liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang, ngày 2/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 đối tượng để mở rộng...

Bị nhắc nhở vì nẹt pô, nhóm thanh niên dùng h.ung k.hí tấn công Công an xã

17:47:06 02/07/2024
Quá trình di chuyển, đối tượng không đội mũ bảo hiểm, sử dụng xe máy gắn ống pô tự chế gây ra tiếng nổ lớn, những người đang có mặt tại sân bóng đều có ý kiến nên đồng chí Quân đã lên tiếng nhắc nhở.

Có thể bạn quan tâm

7 siêu thực phẩm mùa hè ngăn ngừa đột quỵ

Sức khỏe

18:14:20 03/07/2024
Trong những trường hợp nghiêm trọng, tình trạng tắc nghẽn động mạch có thể dẫn đến đau tim hoặc đột quỵ. Do đó, điều quan trọng là phải nhanh chóng tìm kiếm sự trợ giúp y tế nếu bạn cảm thấy khó chịu.

Gợi ý thực đơn bữa cơm mùa hè đủ đầy dinh dưỡng với 3 món dễ nấu

Ẩm thực

18:09:37 03/07/2024
Hãy thử tham khảo gợi ý thực đơn cơm tối tuyệt vời với 3 món dễ nấu sau đây. Không những thơm ngon, hấp dẫn mà còn cực kỳ phù hợp để xua tan cái nóng của mùa hè.

Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 88: Vớ phải thợ học việc, chồng chị Thoa bị xăm sai chính tả

Phim việt

18:05:15 03/07/2024
Chồng chị Thoa trông vậy những cũng là người hết sức lãng mạn. Trong lần trở về nhà lần này, để tạo bất ngờ cho vợ, chồng chị đã quyết định làm một điều đặc biệt.

Khối tài sản chung hàng trăm tỷ của Midu và thiếu gia Minh Đạt

Sao việt

17:58:12 03/07/2024
Chồng là thiếu gia nổi tiếng trong giới kinh doanh, vợ lại là sao nữ đình đám Vbiz nên khối tài sản của cả hai sau khi về chung một nhà cũng là chủ đề được quan tâm hơn cả.

4 năm trời làm mẹ đơn thân, giờ 'mẹ chồng hụt' đòi gặp cháu trong lúc hấp hối, tôi nhẹ nhàng nói một câu khiến bà c.hết lặng

Góc tâm tình

17:55:31 03/07/2024
Ngày trước chính bà là người không chấp nhận đứa cháu này, vậy bây giờ đòi gặp thì có ý nghĩa gì. Tôi là mẹ đơn thân được 4 năm.

NSX Anh Trai Say Hi im lặng trước việc sử dụng bản đồ không có Hoàng Sa - Trường Sa, khán giả kịch liệt tẩy chay

Tv show

17:26:26 03/07/2024
Sau khi thông tin và hình ảnh Anh Trai Say Hi sử dụng bản đồ Việt Nam không có 2 quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa được chia sẻ, đông đảo khán giả không khỏi bức xúc.

Giải mã sức hút The Secret Of Us (Bí Mật Của Chúng Ta)

Phim châu á

17:23:40 03/07/2024
Nếu nói về series bách hợp trong tháng 6-7/2024, thì bộ phim được xem nhiều nhất, cặp đôi hot nhất hiện nay có lẽ là hai cô nàng xinh đẹp Lingling Kwong và Orm Kornnaphat từ tác phẩm The Secret Of Us (tựa Việt: Bí Mật Của Chúng Ta) của ...

Hãng hàng không lớn nhất của Nga thiếu tiếp viên trầm trọng

Thế giới

17:15:48 03/07/2024
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Aeroflot - hãng hàng không lớn nhất của Nga, đang phải đối mặt với vấn đề thiếu tiếp viên hàng không dẫn đến tình trạng trễ và hủy chuyến trên diện rộng.

Rộ tin Diệp đã sống chung người tình dù chưa ly hôn Soanh, CĐM phẫn nộ chỉ trích

Netizen

17:11:43 03/07/2024
Diệp ngoại tình , Diệp lộ bản ghi âm thú nhận ngoại tình , là những từ khóa được tìm kiếm rầm rộ trên mạng xã hội những ngày qua. Hiện tại, cư dân mạng vẫn đang chấm hóng diễn biến mới của drama này.

'Hoàng tử V-pop' ở ẩn 10 năm: Tôi mua vài căn hộ khách sạn và đầu tư thuận lợi

Nhạc việt

17:11:09 03/07/2024
Trong 10 năm ở ẩn , Hoàng Hải thừa nhận anh được trải nghiệm cuộc sống thú vị, khác biệt đến mức anh từng nghĩ sẽ không quay lại sân khấu nữa.

Mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại Hà Giang

Tin nổi bật

16:40:30 03/07/2024
Tại thành phố Hà Giang, mưa lớn kéo dài khiến 4 điểm bị ngập úng cục bộ, chủ yếu ở khu vực đường Lý Tự Trọng và các phường Trần Phú, Minh Khai và Ngọc Hà.