Đại án 9.000 tỷ: Hàng loại tài sản “khủng” bị kê biên
Ngày thứ 3 xét xử “đại án” gây thiệt hại 9.000 tỷ đồng tiếp tục phần công bố cáo trạng của Viện kiểm sát.
Trong phần cáo trạng được VKS công bố tại tòa sáng nay (21/7) đã nêu ra danh sách các tài sản kê biên, thu giữ trong quá trình điều tra vụ án.
Bị cáo Phạm Công Danh tại tòa. Ảnh: Đinh Tuấn
Bản cáo trạng cho biết, quá trình thực hiện lệnh bắt khám xét đối với Phạm Công Danh, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu, trong đó có những tài sản có giá trị gồm 217 triệu đồng, 121.900 USD ông Danh mang trong người. Cơ quan điều tra cũng thu giữ 500.000 USD cựu Chủ tịch VNCB để trong phòng tại khách sạn Sofitel Hà Nội.
Video đang HOT
Ngoài ra, Phạm Công Danh còn bị thu giữ 21 sổ chứng nhận sở hữu cổ phần tại VNCB và các giấy tờ ủy quyền ký sẵn liên quan đến 84% cổ phần VNCB.
Tuy nhiên, hiện các giấy tờ này chỉ có giá trị chứng minh 84% cổ phần đó của Danh, Danh nhờ người thân quen đứng tên chứ không còn giá trị thực tế vì VNCB đã thua lỗ nặng, âm vốn chủ sở hữu, NHNN đã mua lại VNCB với giá 0 đồng.
Hàng loạt tài sản khác đứng tên các cá nhân liên quan cũng bị thu giữ gồm: 124 sổ tiết kiệm của nhóm T.N.B, tổng giá trị 5.881 tỷ đồng. Liên quan đến những sổ tiết kiệm này, hiện nay T.N.B đang yêu cầu VNCB trả lại các sổ tiết kiệm với số tiề.n trên.
Về bất động sản, trong vụ án có 37 bất động sản bị kê biên tại các tỉnh như TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, 7 bất động sản và 10 lô đất là Sân vận động Chi Lăng tại TP.Đà Nẵng, đất tại Quảng Nam, Quảng Ngãi. Những bất động sản trên hầu hết đứng tên các công ty thuộc Tập đoàn Thiên Thanh, đã được đem thế chấp tại các tổ chức tín dụng để vay tiề.n.
Để chứng minh khả năng khắc phục hậu quả trong đại án này, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có các quyết định trưng cầu Hội đồng định giá tài sản trong Tố Tụng Hình sự các tỉnh, thành phố có liên quan tiến hành định giá các tài sản. Đến nay, trừ các tài sản ở Đà Nẵng chưa có kết quả định giá, các tài sản còn lại có tổng giá trị 642 tỷ đồng.
Như vậy, làm thế nào để thu hồi các khoản tiề.n đã bị thất thoát? Liệu có xảy ra cuộc chiến pháp lý giữa các tổ chức tín dụng để giành quyền sở hữu các bất động sản đã được Đặng Công Danh chỉ đạo đem thế chấp ở nhiều nơi? Những vấn đề trên sẽ được làm rõ trong diễn biến phiên tòa.
Theo Vietnamnet
Phạm Công Danh chuyển nhượng cả đất quốc phòng
Sáng 21/7, VKS tiếp tục công bố cáo trạng truy tố Phạm Công Danh và đồng phạm gây thất thoát hơn 9000 tỷ đồng.
TAND TP.HCM bước sang ngày thứ ba xét xử "đại án" Phạm Công Danh
Theo cáo trạng, liên quan đến một số hành vi đã khởi tố nhưng được tách ra để tiếp tục điều tra xử lý, có phần liên quan đến các lô đất an ninh quốc phòng được Phạm Công Danh xây dựng làm trụ sở Ngân hàng Xây dựng và trụ sở Tập đoàn Thiên Thanh.
Cụ thể quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Bộ công an xác định các lô đất số 268 Tô Hiến Thành, 302 Tô Hiến Thành và 816 Sư Vạn Hạnh là đất an ninh quốc phòng, do Quân khu 7 quản lý. Từ năm 2002, hai bên cho nhau thuê bằng hợp đồng liên kết.
Đến tháng 5/2012, Công ty Tây Nam thuộc Quân khu 7 ký với công ty Trung Dung (đây là công ty của Phạm Công Danh) hợp đồng cho thuê 49 năm. Sau đó công ty Tây Nam được phép ký bàn giao đất và hiện trạng nhà cửa trên đất của lô đất 268 Tô Hiến Thành cho công ty Trung Dung. Trước đó vào tháng 8/2006, công ty Tây Nam đã ký hợp đồng cho Tập đoàn Thiên Thanh thuê hai lô đất tại 302 Tô Hiến Thành, và 816 Sư Vạn Hạnh thời hạn 35 năm.
Đồng thời, Quân khu 7 ký hợp đồng ủy quyền cho Phạm Công Danh với vai trò Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh được dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng 2 lô đất 302 Tô Hiến Thành và 816 Sư Vạn Hạnh để khai thác, thế chấp, chuyển nhượng...
Cáo trạng nêu sự việc kéo dài trong nhiều năm, để Phạm Công Danh lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội. Những hành vi vi phạm này có liên quan đến các đơn vị, cá nhân trong quân đội, nên cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chuyển cho cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để giải quyết.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục làm rõ đối với hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng liên quan các sai phạm của tổ chức, cá nhân tại Sở TNMT TP Đà Nẵng. Ngoài ra, còn có một số đơn vị khác thuộc UBND TP Đà Nẵng trong việc giao đất, cấp GCN quyền sử dụng đất, thu tiề.n và quản lý sử dụng tiề.n đền bù sử dụng đất, lệ phí trước bạ tại Sân vận động TP Đà Nẵng.
Theo Giao Thông
Trang 'phố núi': Bí ẩn dan díu Bùi Tiến Dũng tới Phạm Công Danh Trang Phố Núi có liên quan đến hai vụ lớn mà Phạm Công Danh gây thất thoát cho VNCB hơn 5500 tỷ đồng. Sáng 20/7, ngày thứ hai xét xử "đại án" thất thoát hơn 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB), VKSND TP.HCM được sự ủy quyền của VKSND tối cao đã công bố cáo trạng. Giới thiệu ký hợp...