Đại án 9.000 tỉ: Hàng trăm tỉ trong 6 sổ tiết kiệm là của ai?
Phiên tòa càng “ nóng” lên từng ngày khi xuất hiện nhiều tình tiết tranh cãi về việc ai mới là người sở hữu thực sự số tiề.n trong 6 sổ tiết kiệm liên quan đến khoản tiề.n 300 tỉ rút khỏi VNCB không có hồ sơ vay.
Ông Danh cho rằng “chủ thật sự” của 6 sổ tiết kiệm đồng ý vay 300 tỉ đồng.
Ngày 30.12, phiên tòa phúc thẩm vụ án 9.000 tỉ đồng tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) do Phạm Công Danh và đồng phạm gây ra tiếp tục diễn ra.
Sáng cùng ngày đã có nhiều tranh cãi quanh số tiề.n trong 6 sổ tiết kiệm gửi tại VNCB mà sau đó liên quan đến khoản tiề.n 300 tỉ đồng bị rút khỏi VNCB không có hồ sơ vay.
Cụ thể 6 sổ tiết kiệm này được đứng tên bởi Ngô Bích Thùy Trang, Nguyễn Thị Mỹ Dung và Trần Hoài Phục Vì sự cần thiết, HĐXX đã triệu tập nhóm người này tới để tham gia phần xét hỏi.
Ông Phục tham gia xét hỏi đâu tiên trong 3 người, khi được hỏi về nguồn tiề.n ở đâu mà có để gửi vào VNCB hàng trăm tỉ đồng, người này đã từ chối trả lời nguồn gốc vì cho rằng không thuộc phạm vi vụ án, song vẫn khẳng định tiề.n của mình.
Lúc này buộc HĐXX phải nhắc lại lờ.i kha.i trước đó của chính ông Phục rằng: “Tiề.n tôi gửi vào VNCB là của ông Trần Quí Thanh (chủ tịch Tân Hiệp Phát), tiề.n lãi sau đó cũng gửi cho ông Thanh.”
Đáp lại, ông Phục vẫn tái khẳng định là tiề.n của bản thân và từ chối trả lời nguồn gốc số tiề.n ở đâu mà có. Người này cho biết đã thông tin rõ với người đại diện, người đại diện cũng trả lời cụ thể với tòa vào phiên tòa sáng cùng ngày. Ông Phục cũng cho biết sổ tiết kiệm nhận từ nhân viên ngân hàng và bản thân giữ sau đó. Vì dự định vay vốn nên đưa lại sổ cho ngân hàng giữ, ông Phục trả lời câu hỏi của HĐXX về việc ai giữ sổ tiết kiệm.
Phần xét hỏi, Mai Hữu Khương cho biết tiề.n để 3 người nói trên làm 6 sổ tiết kiệm là từ một tài khoản khác chuyển qua. Bị cáo khẳng định hồ sơ lưu tại VNCB (bây giờ là CB). HĐXX sau đó đã đề nghị đại diện CB sớm nộp lại sao kê, chứng từ về nguồn gốc số tiề.n này.
Video đang HOT
Tham gia phần xét hỏi, bà Thùy Trang nói giống ông Phục là để sổ tại VNCB. Lí do bà Trang đưa ra là vì…tin tưởng VNCB. HĐXX lại nhắc đến lờ.i kha.i của bà Trang từng thừa nhận tiề.n gửi tại VNCB là của ông Thanh, tiề.n lãi cũng chủ tịch Tân Hiệp Phát nhận, bà Trang không trả lời trực tiếp. Người này chỉ nói rằng “tôi không phủ nhận lờ.i kha.i của mình, nhưng hôm nay, tôi trực tiếp đứng đây khẳng định số tiề.n gửi tại VNCB là của cá nhân tôi.”
Bà Dung cũng như hai người trong nhóm khi cho rằng tiề.n gửi ngân hàng là của bản thân và chính mình nhận tiề.n lãi. Tuy nhiên, HĐXX nhắc lại lờ.i kha.i của người này: ” Tôi là nhân viên của Tân Hiệp Phát, có 3 sổ tiết kiệm tại VNCB với hơn 103 tỉ đồng, nguồn tiề.n mượn từ ông Trần Quí Thanh và có giấy tờ đán.h máy rõ ràng.”
Cũng như hai người trước, bà Dung né tránh trả lời trực tiếp và chỉ nói rằng tiề.n gửi ở VNCB là của mình.
Trước đó ông Danh và bị cáo Khương khẳng định số tiề.n trong 6 sổ tiết kiệm là của ông Thanh. Giữa ông Danh và Thanh có mối quan hệ vay mượn nên ông Phục, bà Trang và Dung mới để lại 6 cuốn sổ ở VNCB nhằm mượn 300 tỉ.
HĐXX cũng khẳng định, việc số tiề.n này thật sự của ai tòa sẽ đán.h giá dựa trên hồ sơ, chứng cứ đã có chứ không phụ thuộc vào lờ.i kha.i từ ông Phục, bà Trang hay Dung hay các bị cáo.
Để làm rõ vấn đề, HĐXX, đại diện VKS đã đề nghị triệu tập thêm một số người liên quan đến phiên tòa để tham gia phần xét hỏi, ông Trần Quí Thanh cũng buộc phải có mặt vao ngày 3.1.2017. Trước đó HĐXX từng cho rằng những ai được yêu cầu triệu tập phải có mặt, nếu không có sẽ bị xử lí theo quy định, thậm chí sẽ dùng biện pháp áp giải tới tòa.
Theo Danviet
Đại án Phạm Công Danh: 9.000 tỉ đồng thất thoát đi đâu, về đâu?
Đó là câu hỏi được hội đồng xét xử lặp lại với nhiều bị cáo phiên tòa phúc thẩm vụ án thất thoát 9.000 tỉ đồng tại Ngân hàng Xây dựng sáng 29-12.
Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB) tại tòa sáng 29-12 - Ảnh: T.L
Hội đồng xét xử đã xét hỏi bị cáo Phạm Công Danh (nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng) và một số người liên quan để làm rõ hành vi lập hợp đồng khống nâng cấp phần mềm CoreBanking để chiếm đoạt tiề.n của VNCB .
Chiếm đoạt tiề.n để "chăm sóc khách hàng"?
Bản án sơ thẩm nhận định tháng 5-2013, do cần tiề.n để sử dụng và chăm sóc hách hàng, Phạm Công Danh đã chỉ đạo cấp dưới tạo dựng hồ sơ khống trong việc nâng cấp hệ thống CoreBanking để rút hơn 63 tỷ đồng.
Để thực hiện việc này, Danh đã nhờ người đứng tên thành lập Công ty An Phát, sau đó tạo dựng hợp đồng với công ty này về việc cung cấp gói dịch vụ tư vấn giải pháp nâng cấp hệ thống CoreBanking.
Sau khi tiề.n từ Ngân hàng Xây dựng (VNCB) chuyển cho An Phát để thực hiện hợp đồng, tiề.n được chuyển ngược lại tài khoản của Phạm Công Danh để Danh sử dụng.
Trả lời trước tòa về hành vi phạm tội và số tiề.n đã sử dụng, Phạm Công Danh nhiều lần nói không nhớ vì "thời gian đã lâu, sức khỏe lại kém, huyết áp cao, trí nhớ giảm sút"...
Ông Danh cho biết mình không nhớ chi tiết việc chi tiêu nhưng cho rằng tiề.n này được dùng để chăm sóc khách hàng.
Tòa chất vấn: "Tại sao không chuyển tiề.n và.o tài khoản người khác mà lại chuyển vào tài khoản của bị cáo?" Lý giải điều này, ông Danh cho biết vì mình trực tiếp đứng ra chăm sóc khách hàng, suy nghĩ đơn giản là ứng tiề.n chứ không có mục đích chiếm đoạt.
Đại diện viện kiểm sát đặt vấn đề CoreBanking là phần mềm lõi của ngân hàng, các phần mềm khác chạy trên CoreBanking nhưng VNCB lại ký hợp đồng với Công ty An Phát - là đơn vị không hoạt động, không có chuyên môn thực hiện hợp đồng, vậy bị cáo thực sự muốn thực hiện đề án hay lợi dụng đề án để rút tiề.n của ngân hàng?
Trả lời câu hỏi này, Phạm Công Danh khẳng định: "Tôi tin chắc là để thực hiện đề án"!
Phan Thành Mai (Nguyên Tổng giám đốc VNCB) (được dẫn giải đi sau) tại tòa sáng 29-12 - Ảnh: T.L
Chi tiêu hàng trăm tỉ đồng, không nhớ cụ thể
Bản án sơ thẩm xác định để có tiề.n trả nợ cho Tập đoàn Thiên Thanh (do Phạm Công Danh sáng lập) và trả lãi vay ngoài, Danh đã chỉ đạo việc lập khống hợp đồng thuê hai mặt bằng tại đường Tô Hiến Thành và Sư Vạn Hạnh (quận 10, TP. HCM).
Đây là hai mảnh đất do tập đoàn Thiên Thanh thuê của Quân khu 7- Bộ Quốc Phòng. Danh đã thành lập hai Công ty Trung Dung và Công ty Hương Việt để lấy pháp nhân.
Tiề.n thuê 2 mặt bằng với giá hơn 600 tỉ đồng, VNCB chuyển vào tài khoản hai công ty, sau đó hai công ty này chuyển ngược lại cho Danh sử dụng.
Danh đã dùng số tiề.n này để trã lãi cho 6 công ty con của Tập đoàn Thiên Thanh, trả tiề.n chăm sóc cho 21 khách hàng và trả nợ cho Tập đoàn Thiên Thanh.
Khai trước tòa, cả Phạm Công Danh lẫn Phan Than Mai - nguyên tổng giám đốc VNCB đều cho rằng không có việc nâng khống giá trị mặt bằng ở đường Sư Vạn Hạnh để chiếm đoạt tiề.n mà vì nhu cầu thay đổi mặt bằng của ngân hàng là có thật, vị trí thuê đã được sự thống nhất của HĐQT.
Trong khi đó, các bị cáo có liên quan đều khai nhận tiề.n thuê mặt bằng sau khi được chuyển qua nhiều tài khoản thì đã chuyển về cho Phạm Công Danh sử dụng.
Lý giải về số tiề.n này, ông Danh nói: "Vì thời gian quá lâu, trí nhớ bị cáo kém chứ không phải né tránh".
Trước tình hình đó, đại diện viện kiểm sát đề nghị tòa tiếp tục cho xét hỏi về số tiề.n hơn 600 tỉ đồng hiện đã đi đâu về đâu.
(Theo Tuổ.i Trẻ)
Ông Đinh Văn Quế kiến nghị về đại án Phạm Công Danh Chuyên gia pháp lý Đinh Văn Quế có kiến nghị trước khi có quyết định xử phúc thẩm đại án VNCB. Với tư cách là một cử tri, ông Đinh Văn Quế, nguyên Chánh tòa Hình sự TAND Tối cao, tác giả hàng loạt bộ sách, giáo trình về pháp luật hình sự được coi là cẩm nang của những người học tập,...