Cựu trưởng phòng ngân hàng xin vào tù để trốn nợ
Bị con nợ truy lùng ráo riết, Đặng Nam Hải (nguyên trưởng phòng khách hàng cá nhân của Ngân hàng Eximbank chi nhánh Nghệ An) xin vào trại tạm giam lánh nạn để bảo toàn tính mạng.
Đặng Nam Hải (32 t.uổi) cùng Nguyễn Trung Ngọc (34 t.uổi) là những đại gia mới nổi ở thành phố Vinh, Nghệ An. Năm 2010, cả hai lập Công ty TMCP Thái Bình Dương kinh doanh bất động sản, mở nhà hàng Đại Dương 5 ở khu đất vàng của Vinh khiến nhiều người thán phục tài tháo vát của bộ đôi này.
Đặng Nam Hải tại cơ quan điều tra. Ảnh: X.Hoa
Vì kết thân với Hải, Ngọc dễ dàng trở thành khách hàng thân thiết và tiềm năng của chi nhánh Eximbank Nghệ An.
Video đang HOT
Theo kết quả điều tra của Phòng cảnh sát kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Nghệ An, từ khi các ngân hàng thắt chặt tín dụng, bất động sản đóng băng, việc làm ăn của công ty của Hải và Ngọc cũng rơi vào khủng hoảng, nợ nần chồng chất.
Để có t.iền duy trì kinh doanh và trả lãi ngân hàng, Hải vay nóng hơn 16 tỷ đồng từ nhiều người, mỗi tháng trả lãi hơn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, công việc kinh doanh vẫn thua lỗ, Hải mất khả năng thanh toán nợ.
Vị trưởng phòng của Eximbank Nghệ An này tìm cách moi t.iền từ nơi đang làm việc. Nắm nhiều hồ sơ t.iền gửi của khách, Hải lập hồ sơ giả của khách rồi dùng thế chấp vay t.iền. Cho đến ngày bị phát hiện, Hải đã rút ruột của chi nhánh được gần 4 tỷ đồng.
Riêng với Ngọc, trong thời gian công ty làm ăn bết bát, anh ta cũng vay nóng hơn 10 tỷ đồng để cứu vãn tình thế nhưng không được. Đứng trước nguy cơ vỡ nợ, Ngọc làm giả 8 sổ đỏ mang tên người thân của mình mang đến Eximbank Nghệ An vay t.iền. Với sự giúp sức của Hải, Ngọc đã rút được 20,7 tỷ đồng của ngân hàng. Khi đang ở Hà Nội, Ngọc bị bắt.
Những ngày cuối tháng 10, khi bị các con nợ truy lùng, đe dọa tính mạng, Hải đến cơ quan công an đầu thú và xin vào trại tạm giam để được đảm bảo an toàn tính mạng.
Từ ngày ông chủ bị bắt, nhà hàng Đại Dương 5 đóng cửa. Ảnh: N.Khoa
Đại tá Đào Hồng Lập (Trưởng phòng cảnh sát kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng với Ngọc để điều tra hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản; riêng Hải đang bị tạm giữ hình sự.
Theo VNExpress
Nghệ An: Cán bộ ngân hàng lập hồ sơ khống chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng
Lợi dụng chức vụ là Trưởng phòng khách hàng cá nhân và thẩm định, Hải đã lập 5 bộ hồ sơ khống, chiếm đoạt của Ngân hàng Eximbank chi nhánh Nghệ An gần 4 tỷ đồng.
Ngân hàng Eximbank chi nhánh Nghệ An
Sáng ngày 25/10, Đại tá Đào Hồng Lập - Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản đối với Đặng Nam Hải (SN 1979), nguyên Trưởng phòng khách hàng cá nhân và thẩm định, Ngân hành Xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank chi nhánh Nghệ An.
Lợi dụng chức năng, quyền hạn của một trưởng phòng khách hàng, từ đầu năm 2011 đến nay, Đặng Nam Hải đã làm giả, làm khống các hồ sơ vay vốn ngân hàng và tài sản thế chấp của 5 trường hợp mang tên 4 người vay (có 2 hồ sơ vay vốn mang tên 1 người). Với chiêu thức này, Hải đã chiếm đoạt của Ngân hàng Eximbank chi nhánh Nghệ An 3tỷ 970 triệu đồng.
Biết không thể thoát tội, ngày 22/10/2011, Đặng Nam Hải đã đến cơ quan điều tra tự thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.
"Hiện nay công tác quản lý hoạt động cho vay vốn của một số ngân hàng thương mại còn lỏng lẻo đã tạo thành những kẽ hở nhất định cho một số đối tượng xấu lợi dụng chiếm đoạt t.iền. Hiện tại vụ việc chiếm đoạt tài sản của Đặng Nam Hải đang được chúng tôi tiếp tục điều tra làm rõ", đại tá Đào Hồng Lập cho biết thêm.
Theo Dân Trí
Ai có thể “gánh“ 400 tỷ thay chủ tiệm vàng Quang Quyên? Hy vọng đòi nợ của các chủ nợ hiện rất mong manh bởi những người thân của cặp vợ chồng chủ tiệm vàng Quang Quyên (thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội) hiện gần như không còn khả năng tài chính để giúp Quang - Quyên trả nợ. Thậm chí, những người ruột thịt tưởng như có thể "gánh nợ" phần nào...
