Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng DAB bị đề nghị thêm 20 năm tù
Đã mang 3 án (2 án chung thân, một án 10 năm tù) sáng nay 15/3, ông Trần Phương Bình tiếp tục bị đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh đề nghị thêm mức án 20 năm tù về những sai phạm trong vay vốn tại Ngân hàng DAB.
Ngày 15/3, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á – DAB) cùng các đồng phạm gồm: Nguyễn Đức Tài (cựu Giám đốc Sở Giao dịch thuộc DAB), Phùng Ngọc Khánh (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP M&C), Nguyễn Thị Ngọc Vân, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Chí Công, Vũ Thị Thanh Hoa và Trần Hoài Ân (các bị cáo nguyên là các cán bộ Ngân hàng DAB) về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, gây thiệt hại cho Ngân hàng DAB tổng số tiề.n trên 5.500 tỷ đồng.
Bị cáo Trần Phương Bình tại tòa, sáng 15/3.
Đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh đã đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo Trần Phương Bình 20 năm tù (cộng với các bản án trước, bị cáo Trần Phương Bình phải chịu hình phạt chung là chung thân). Bị cáo Phùng Ngọc Khánh 18 -19 năm tù (cộng với bản án cũ, tổng cộng bị cáo Khánh phải chịu mức hình phạt chung là 30 năm tù). Tương tự, các bị cáo khác bị đề nghị: Nguyễn Đức Tài 8-10 năm tù, Nguyễn Chí Công từ 6-8 năm tù, Trần Hoài Ân từ 6-7 năm tù, Vũ Thị Thanh Hoa từ 4-6 năm tù, Nguyễn Thị Ngọc Vân Vân từ 2-3 năm tù, Nguyễn Văn Thuận từ 2- 2 năm 6 tháng tù. Hầu hết các bị cáo trên đều từng bị kết án trong các vụ án khác có liên quan đến Ngân hàng DAB.
Về trách nhiệm dân sự, đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh đề nghị HĐXX tuyên buộc bị cáo Phùng Ngọc Khánh chịu trách nhiệm bồi thường số tiề.n hơn 5.500 tỷ đồng cho DAB. Đồng thời, đại diện VKS còn đề nghị HĐXX tuyên kê biên 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có diện tích 41.960,72m2 do Công ty M&C đang sở hữu tiếp tục giao cho DAB quản lý để đảm bảo việc thi hành án của bị cáo…
Các bị cáo tại tòa.
Video đang HOT
Trước đó, trong phần xét hỏi, cả ông Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiề.n của Ngân hàng Đông Á,Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm
Bị cáo Phùng Ngọc Khánh – cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty M&C cho biết, theo quy định về hạn mức cấp tín dụng của ngân hàng, một doanh nghiệp không được vay quá 15% vốn tự có nên dùng 5 công ty để chia nhỏ các khoản vay để vay được số tiề.n lớn hơn.
Các bị cáo khác nguyên là cán bộ tại DAB đều khai thực hiện theo chỉ đạo của ông Bình, bản thân không hưởng lợi từ các khoản vay.
Theo hồ sơ vụ án, DAB cho 5 công ty thuộc nhóm M&C Phùng Ngọc Khánh vay tiề.n, ông Bình là người ký phê duyệt đồng ý cho vay. Tuy nhiên, số tiề.n cho vay đã không được bên vay sử dụng theo mục đích vay, mà dùng để trả nợ cho các khoản vay khác của M&C. Đến nay, 5 công ty đã ngừng hoạt động dẫn đến không có khả năng hoàn trả cho DAB hơn 5.500 tỷ đồng (trong đó gần 3.700 tỷ đồng là tiề.n lãi). Tài sản được thế chấp cho các khoản vay này được định giá tại thời điểm khởi tố vụ án (24/5/2022) chỉ gần 185 tỷ đồng
Đang "cõng" án chung thân, cựu TGD Ngân hàng DAB Trần Phương Bình ra hầu toà lần 4
Với vai trò là Tổng giám đốc DAB, ông Trần Phương Bình đã thực hiện hành vi trái pháp luật, chỉ đạo cấp dưới lập, ký hợp thức hồ sơ cho vay vốn trái mục đích, gây thiệt hại cho Ngân hàng DAB hàng ngàn tỷ đồng.
Sáng 14/3, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên sơ thâm xét xử ông Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB) và 7 đồng phạm về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á tổng số tiề.n trên 5.500 tỷ đồng.
Bị cáo Trần Phương Bình.
Các đồng phạm của ông Trần Phương Bình trong vụ án này gồm Nguyễn Đức Tài (cựu Giám đốc Sở Giao dịch thuộc DAB), Phùng Ngọc Khánh (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP M&C), Nguyễn Thị Ngọc Vân, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Chí Công, Vũ Thị Thanh Hoa và Trần Hoài Ân.
Đây là vụ án thứ tư mà ông Trần Phương Bình bị truy tố và đưa ra xét xử. Trong 3 vụ án trước, ông Bình đều liên quan sai phạm dẫn tới thất thoát tiề.n của DAB và phải lãnh 2 bản án chung thân và một bản án 10 năm tù. Hiện ông đang phải thi hành hình phạt chung là tù chung thân.
Các bị cáo tại tòa sáng ngày 14/3.
Theo hô sơ, giai đoạn 2007-2013, ông Trần Phương Bình là Tổng giám đốc và Phó chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng ngân hàng. Cuối năm 2012, Sở giao dịch của DAB cho 5 công ty thuộc nhóm M&C vay 1.680 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Ngôi Sao vay 400 tỷ đồng, Công ty Liên Phát vay 400 tỷ đồng, Công ty Phát Vạn Hưng vay 410 tỷ đồng, Công ty Biển Bạc vay 380 tỷ đồng, Công ty Minh Quân vay 90 tỷ đồng và Công ty CP M&C vay hơn 146 tỷ đồng.
Tài sản đảm bảo chung cho 5 khoản vay trên là một phần quyền sử dụng đất, diện tích hơn 62.000m2 thuộc dự án 7,6 ha ở phường An Phú, quận 2, TP Hồ Chí Minh, trị giá 2.100 tỷ đồng.
Bị cáo Trần Phương Bình được dẫn giải vào phòng xử.
Ông Bình là người ký phê duyệt đồng ý cho vay. Tuy nhiên, số tiề.n cho vay đã không được bên vay sử dụng theo mục đích vay, mà dùng để trả nợ cho các khoản vay khác của M&C. Đến nay, 5 công ty đã ngừng hoạt động dẫn đến không có khả năng hoàn trả cho DAB hơn 5.500 tỷ đồng (trong đó gần 3.700 tỷ đồng là tiề.n lãi). Tài sản được thế chấp cho các khoản vay này được định giá tại thời điểm khởi tố vụ án (24/5/2022) chỉ gần 185 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đán.h giá hành vi của ông Bình và các đồng phạm là một trong những nguyên nhân khiến DAB vào cuối năm 2015 lỗ lũy kế hơn 31.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm hơn 25.000 tỷ và tổng tài sản thực chỉ còn 47.000 tỷ đồng.
Với vai trò là Tổng giám đốc DAB, ông Bình đã thực hiện hành vi trái pháp luật trong việc thỏa thuận với M&C về việc vay vốn trái mục đích. Hơn nữa, bị cáo Bình còn chỉ đạo cấp dưới lập, ký hợp thức hồ sơ cho vay và trực tiếp phê duyệt cấp tín dụng cho các Công ty thuộc nhóm M&C.
VKS cáo buộc những sai phạm của ông Bình vi phạm quy định Luật Các tổ chức tín dụng, Quy chế bảo lãnh Ngân hàng và Điều lệ của DAB, gây thiệt hại cho DAB tổng số tiề.n trên 5.500 tỷ đồng. Do đó ông Trần Phương Bình phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiề.n thiệt hại này.
Phiên tòa do thẩm phán Huỳnh Văn Trực làm chủ tọa, dự kiến kéo dài tới ngày 16/3
Ông Trần Phương Bình tiếp tục ra tòa ở vụ án thứ 4 Sai phạm trong việc cho vay khiến Ngân hàng Đông Á thiệt hại hơn 5.500 tỷ đồng, ông Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa. Theo dự kiến, ngày 14/3, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB), Phùng Ngọc Khánh (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng...