Cựu cán bộ chống buôn lậu tổ chức buôn lậu hơn 1.000 container hàng hóa
Là người am hiểu các quy định về hải quan, để lách luật, cựu cán bộ Đội chống buôn lậu, Công an TP Hồ Chí Minh đã thành lập 47 công ty để nhập khẩu trái pháp luật các máy móc, thiết bị đã qua sử dụng từ Nhật Bản, Trung Quốc… để kinh doanh mua bán, nhằm hưởng lợi bất chính.
Ngày 22/5 TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hoàng Duy Tiến, Võ Văn Đông (cựu cán bộ Đội chống buôn lậu, Công an TP Hồ Chí Minh) và 24 đồng phạm tội “Buôn lậu” hơn 1.000 container hàng hóa, tổng giá trị hơn 217 tỉ đồng.
Bị cáo Hoàng Duy Tiến.
Theo cáo trạng, là người am hiểu các quy định về hải quan và nắm rõ Nhà nước cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyển sản xuất đã qua sử dụng (theo Quyết định 18 của Thủ tướng) để phục vụ sản xuất, kinh doanh, Hoàng Duy Tiến đã lợi dụng chính sách này, thỏa thuận với các chủ hàng nhập thiết bị, máy móc đã qua sử dung (đã sản xuất trên 10 năm, giá rẻ) sau đó giao lại cho họ. Tiến đã thành lập 47 công ty, trực tiếp sử dụng pháp nhân của 45 công ty, nhập khẩu trái pháp luật các máy móc, thiết bị cũ từ Nhật Bản, Trung Quốc… về Việt Nam.
Các bị cáo tại tòa, sáng 25/5.
Video đang HOT
Toàn bộ các hợp đồng ngoại thương, hóa đơn, chứng từ liên quan đến các lô hàng hóa đều được Tiến và đồng phạm điều chỉnh nội dung, làm giả, lập khống (chỉnh sửa năm sản xuất, 10 năm theo quy định của Quyết định 18) để đủ điều kiện nhập khẩu.
Sau đó, Tiến thỏa thuận giao lại thiết bị cho các chủ hàng để mua bán kiếm lời. Chi phí các chủ hàng trả phải trả cho Tiến là 78 – 90 triệu đồng/container tùy thời điểm. Tiến sẽ lo toàn bộ chi phí đóng thuế, trả t.iền vận chuyển hàng về kho, chi phí trả cho công ty giám định, trong đó có cả khoản “lót tay” cho cán bộ kiểm hóa của hải quan…
Cáo trạng xác định, từ khoảng tháng 9/2019 – 5/2021, Tiến mở 1.153 bộ tờ khai hải quan, buôn lậu trót lọt 1.287 container hàng, tổng giá trị tài sản hàng hóa nhập lậu hơn 217 tỉ đồng.
Để hàng hóa đủ thủ tục thông quan, Hoàng Duy Tiến đã móc nối với Công ty cổ phần giám định Đại Minh Việt để lập các biên bản hiện trường giám định hàng hóa, cấp chứng thư có nội dung khống để cung cấp cho cơ quan hải quan cho đủ thủ tục thông quan theo quy định (mỗi chứng thư giá 2,8-3,2 triệu đồng).
Ngày 24/5/2021, khi Tiến cùng nhân viên đang làm thủ tục nhập lậu 7 container máy móc thiết bị tại cảng Cát Lái thì bị cảnh sát phát hiện. Khám xét các kho hàng ở quận Bình Tân, Bình Thạnh… cảnh sát thu giữ nhiều vật chứng liên quan.
Được Võ Văn Đông đặt vấn đề nhập khẩu máy móc thiết bị cũ về cho một người bạn, từ tháng 2 – 5/2021, Tiến đã làm thủ tục, hồ sơ nhập khẩu và vận chuyển trót lọt về kho cho ông Đông 6 container, trị giá hơn 900 triệu đồng.
Ngoài Hoàng Duy Tiến, Võ Văn Đông, ra tòa còn có nhóm các bị cáo là chủ hàng của Hoàng Duy Tiến, do có nhu cầu mua bán các mặt hàng máy móc, thiết bị cũ để kiếm lời, nên các bị cáo đã móc nối, thỏa thuận nhờ Tiến nhập hàng lậu về Việt Nam để bán kiếm lời (không có máy móc, thiết bị nào được nhập về để phục vụ sản xuất kinh doanh). một số cán bộ Đội Thủ tục hàng hóa thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I, TP Hồ Chí Minh và các cá nhân khác đã giúp sức cho Tiến và đồng phạm
Lấy tên người c.hết lập công ty 'ma' để buôn lậu hàng trăm container hàng hóa
Chính và đồng bọn lập hàng loạt công ty "ma" để nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam, bị lực lượng chức năng phát hiện.
Các bị cáo tại phiên xét xử.
Ngày 29/12, Toà án nhân dân TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Ngô Duy Chính (SN 1970, trú quận Thủ Đức, TP HCM) về tội "Buôn lậu" và "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức", các bị cáo Lương Thị Hạnh (SN 1989, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng), Trần Minh Huy (SN 1989, trú quận Thủ Đức, TP HCM và Phan Thị Ngọc Nhàn (SN 1992, trú quận 2, TP HCM) về tội "Buôn lậu".
Theo cáo trạng, các bị cáo trên đã sử dụng giấy CMND làm giả của người khác để đăng ký thành lập 9 công ty "ma" với ngành nghề hoạt động trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ.
Cơ quan điều tra xác định, trong số CMND nhóm này sử dụng để đăng ký lập công ty có người đã qua đời.
Sau khi lập doanh nghiệp, nhóm đối tượng đã thực hiện việc nhập khẩu hàng hóa khối lượng lớn từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước châu Âu về cảng Đà Nẵng, Cát Lái (TP HCM) và khai báo gian dối, không đúng số lượng, chủng loại hàng hóa theo quy định nhằm trục lợi.
Cụ thể, từ 27/12/2019 đến 26/11/2020, Chính đã sử dụng pháp nhân của 6 doanh nghiệp để nhập khẩu tổng cộng 232 lô hàng từ nước ngoài về. Trong số này có 210 lô hàng đã được thông quan và tiêu thụ; 22 lô hàng bị cơ quan chức năng phát hiện tiến hành tạm giữ để điều tra với giá trị hơn 71 tỷ đồng.
Ngoài ra, trong lúc thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, cảnh sát còn phát hiện Chính có hành vi "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức". Công an đã thu giữ trên người Chính 4 CMND giả mạo mà bị cáo này thuê làm để sử dụng.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Ngô Duy Chính mức án 16 năm tù về tội "Buôn lậu" và 2 năm tù về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức", tổng hợp hình phạt Chính phải thi hành là 18 năm tù. Còn các bị cáo Hạnh, Huy và Nhàn cùng mức án 7 năm tù về tội "Buôn lậu".
Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc công ty nhập lậu sữa từ Mỹ về Việt Nam Sử dụng giấy tờ giả để nhập sữa từ Mỹ về Việt Nam, Trần Quốc Khánh (Giám đốc chi nhánh Công ty Busan) còn chỉ đạo đồng bọn khai báo hải quan số lượng thấp hơn thực tế để giảm thuế nhập khẩu phải nộp... Ngày 8/5, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi...
