Công ty đa cấp lừa gần 4 vạn người khắp VN
Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt giữ, khám xét nơi ở và làm việc của Nguyễn Hoàng Vũ – Tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư Tâm Mặt Trời.
Theo nhận định của cơ quan điều tra Bộ Công an, công ty bán hàng đa cấp có tên Công ty cổ phần đầu tư Tâm Mặt Trời có phạm vi hoạt động rộng khắp trên lãnh thổ Việt Nam, số nạn nhân ghi nhận lên đến 39.000 người.
Theo nguồn thông tin từ Bộ Công an phía Nam cho biết, 2 cục nghiệp vụ của đơn vị này là Cục CSĐT tội phạm về Công nghệ cao (C50) và Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45) đang phối hợp điều tra về hoạt động l.ừa đ.ảo của Công ty cổ phần đầu tư Tâm Mặt Trời (gọi tắt là Công ty Tâm Mặt Trời, có tên giao dịch là Tam Mat Troi Investment Corporation).
Theo tin quảng bá, trụ sở chính của công ty đặt tại TP.HCM trên đường Sông Đà, P.2, Q.Tân Bình và tại một tòa nhà trên đường Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1 ngoài ra công ty có chi nhánh ở 30 tỉnh, thành của Việt Nam.
Được biết qua quá trình điều tra, thu thập chứng cứ vào ngày 20/10 mới đây, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1981, ngụ TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, tạm trú quận Phú Nhuận, TP.HCM) – là Tổng giám đốc Công ty Tâm Mặt Trời. Cùng thời điểm, công an cũng tiến hành bắt giữ 5 đối tượng khác – là những thành viên chủ chốt tham gia điều hành hoạt động của công ty.
Video đang HOT
Cơ quan công an đã tiến hành khám xét nơi ở cũng như nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan nhằm phục vụ cho công tác điều tra.
Công ty Tâm Mặt Trời được biết tới là thành viên của Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam, với đội ngũ kỹ thuật được đào tạo căn bản, ban cố vấn chiến lược đều là những chuyên gia hàng đầu về thương mại điện tử. Nhưng theo điều tra ban đầu, đây thực chất là một đường dây bán hàng đa cấp trực tuyến với thủ đoạn l.ừa đ.ảo tinh vi.
Theo đó công ty này kinh doanh theo hình thức đa cấp. Mỗi thành viên tham gia đều đóng mức t.iền cố định là 6 triệu đồng/người để sở hữu 1 gian hàng điện tử. Các “sếp” của công ty Tâm Mặt Trời “nổ” rằng, người nào là thành viên của công ty sẽ được mua hàng hóa với giá rẻ hơn nhiều so với giá bán trên thị trường ngoài ra còn có 1 số ưu đãi mua hàng với giá “sốc”.
Tuy nhiên công ty có một yêu cầu bắt buộc, các thành viên công ty phải lôi kéo, giới thiệu khách hàng, trở thành thành viên mới của công ty. Với mỗi người giới thiệu thành công, người có công giới thiệu được công ty thưởng 1,5 triệu đồng.
Theo cơ quan điều tra, ở nhiều tỉnh, thành có khoảng 39.000 người đã trở thành thành viên của công ty Tâm Mặt Trời nhưng đến nay, chưa ai mua được bất kỳ loại hàng hóa nào từ loại hình kinh doanh đa cấp trực tuyến này. Vì bị lừa mất t.iền nên nhiều nạn nhân đã tỏ ra bức xúc, có đơn thư tố cáo gửi công an địa phương về các “chiêu” lừa của công ty Tâm Mặt Trời ở các tỉnh, thành.
Hiện cơ quan CSĐT Bộ công an đang mở rộng điều tra về hoạt động và các chi nhánh đặt ở các tỉnh, thành khác của công ty Tâm Mặt Trời.
Theo 24h
Cặp đôi l.ừa đ.ảo ngân hàng t.iền tỉ sa lưới
Mặc dù đang thế chấp ngân hàng 3 chiếc xe tải để vay 1 tỷ đồng, nhưng vợ chồng Thanh đã "phù phép" hồ sơ để bán cả 3 chiếc xe cho người khác hơn 1,7 tỷ đồng.
Sáng 19/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, sau nhiều ngày truy lùng gắt gao, các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP Cần Thơ đã bắt được cặp vợ chồng Nguyễn Chí Thanh (32 t.uổi, ngụ huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) và Võ Thị Phương Anh (32 t.uổi, ngụ TP.Vị Thanh, Hậu Giang) - 2 kẻ bị khởi tố bị can, truy nã toàn quốc về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" - khi đang lẩn trốn ở TP.Hồ Chí Minh.
Theo điều tra của Công an TP Cần Thơ, Võ Thị Phương Anh là Giám đốc và Nguyễn Chí Thanh là Phó giám đốc Công ty TNHH Ô tô Sao Việt (TP. Cần Thơ), trụ sở sau cùng tại 158 Trần Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, chuyên buôn bán ô tô các loại, đóng mới thùng xe, cho thuê ô tô.
Võ Thị Phương Anh tại cơ quan điều tra.
Ngày 20/10/2010, Phương Anh ký hợp đồng vay của Ngân hàng Phương Đông số t.iền trên 1 tỷ đồng và thế chấp cho ngân hàng này 3 xe ô tô tải. Hết thời hạn vay, Anh không thanh toán t.iền nợ gốc, lãi cho Ngân hàng Phương Đông mà đem 3 xe tải thế chấp trên bán cho người khác được hơn 1,7 tỷ đồng.
Sau khi ký hợp đồng bán 3 xe ô tải, Thanh tiến hành đóng thùng theo yêu cầu của khách hàng và trực tiếp đi đăng ký xe tại Phòng CSGT đường bộ Công an TP. Cần Thơ và Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh Kiên Giang.
Theo quy định đối với xe tải sát xi khi xuất xưởng và đóng thùng phải có 2 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng 1 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng gốc và 1 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đóng thùng xe. Tuy nhiên, khi đăng ký xe tại Phòng CSGT đường bộ, trong hồ sơ đăng ký chỉ cần 1 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng thùng và các chứng từ kèm theo.
Lợi dụng vào những quy định trên của văn bản pháp luật trong việc đăng ký xe, Thanh đã dùng thủ đoạn lấy hồ sơ gốc của xe (phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng gốc) đem thế chấp tại Ngân hàng Phương Đông để vay t.iền, chiếm đoạt t.iền vay của ngân hàng rồi đem bán 3 xe ô tô tải nêu trên...
Hiện Công ty TNHH ô tô Sao Việt đã ngưng hoạt động, Thanh và Phương Anh bỏ trốn khỏi địa phương. Vì thế, ngày 27/9 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đối với Võ Thị Phương Anh và Nguyễn Chí Thanh về tội danh trên.
Theo 24h
Trưởng phòng công chứng l.ừa đ.ảo t.iền tỉ ra trình diện Ngày 4/10, Công an quận Sơn Trà cho biết, Trưởng phòng công chứng bị tố l.ừa đ.ảo t.iền tỉ đã ra trình điện cơ quan công an sau một thời gian trốn các con nợ. Bà Hà tại cơ quan Công an Đó là bà Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1976), Trưởng Văn phòng công chứng Trung Việt (địa chỉ tại số 626...
