Công an Hòa Bình liên tiếp triệt phá các ổ nhóm “tín dụng đen”
Liên tiếp thời gian vừa qua, Công an tỉnh Hòa Bình đã đấu tranh, triệt xóa nhiều ổ nhóm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “ tín dụng đen”.
Qua đó, mới thấy hoạt động này nếu không triệt phá tận gốc, loại bỏ tội phạm sẽ gây mất ANTT tại địa phương.
Thượng tá Nguyễn Văn Thành, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, thực hiện Công điện 766/CĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”; Kế hoạch 452 -KH – BCA – VP của Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; thực hiện Kế hoạch số 178/KH-CAT-PV01, ngày 14/9/2023 về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” của Công an tỉnh Hòa Bình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 143 để triển khai thực hiện. Theo đó, Công an các huyện, thành phố chủ động tham mưu, tập trung làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” dưới mọi hình thức.
Đối tượng Đinh Tiến Hùng và nhiều vũ khí thô sơ, h.ung k.hí nguy hiểm bị thu giữ.
Cũng theo Thượng tá Nguyễn Văn Thành, qua triệt phá các vụ án nhận thấy phương thức, thủ đoạn của tội phạm này ngày càng tinh vi biến tướng để qua mắt lực lượng chức năng như: Giấy vay t.iền không thể hiện vay nợ, khi vay t.iền sẽ cắt lãi luôn; thông qua các hợp đồng như mua bán tài sản, ôtô, xe máy, nhà đất… để hợp thức hóa việc vay t.iền. Sau khi người vay không có khả năng chỉ trả đối tượng sẽ gây sức ép dưới dạng siết nợ, buộc người vay phải bán nhà, bàn giao đất…
Đơn cử, mới đây, ngày 18/10, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an tỉnh và Công an các phường Thịnh Lang, Tân Thịnh triệt phá nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn TP Hòa Bình do Trần Văn Nguyên (SN 1981), trú tại TP Hòa Bình cầm đầu cùng với 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Thúy (SN 1980), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1977) và Bùi Thị Thành (SN 1978), cùng trú tại TP Hòa Bình. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Văn Nguyên và Nguyễn Văn Tuấn thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay như ôtô, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ sách và các giấy tờ vay mượn t.iền.
Qua đấu tranh khai thác ban đầu xác định: Từ cuối năm 2021 đến nay, nhóm đối tượng này đã cho khoảng 30 người vay với số t.iền khoảng 3 tỷ đồng, với lãi suất cao gấp từ 200% đến 300%/năm, thu lợi bất chính khoảng 1 tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng này để điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.
Video đang HOT
Tại địa bàn huyện Kim Bôi, ngày 17/10, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an huyện Kim Bôi tiến hành đấu tranh triệt phá điểm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, núp bóng dưới hình thức kinh doanh dịch vụ mua bán xe do Nguyễn Minh Tuấn (SN 1976), trú tại huyện Kim Bôi làm chủ. Thu giữ 1 xe ôtô, 10 xe máy và nhiều giấy vay t.iền, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép lái xe của nhiều người vay t.iền. Qua đấu tranh khai thác ban đầu xác định, đối tượng Tuấn đã hoạt động cho vay “tín dụng đen” từ năm 2021. Số t.iền cho vay khoảng 3 tỷ đồng, với mức lãi suất cho vay dao động từ 3.000đ đến 10.000đ/1 triệu/1 ngày, thu lợi bất chính khoảng 500 triệu đồng.
Tại địa bàn huyện Yên Thủy, ngày 14/10, Công an huyện Yên Thủy mở rộng điều tra vụ án “Bắt giữ người trái pháp luật” xảy ra ngày 7/9, tại xóm Đội 2, xã Bảo Hiệu (Yên Thủy), đã làm rõ và quyết định khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bổ sung bị can đối với Trần Văn Giáp (SN 1994), trú tại huyện Yên Thủy về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Quá trình điều tra đến nay, cơ quan Công an đã làm rõ, Trần Văn Giáp cho người khác vay t.iền với lãi suất lên đến 149,88%/năm và thu lời bất chính khoảng 60 triệu đồng. Hiện Công an huyện Yên Thủy đang tiếp tục điều tra vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngày 7/10, Công an huyện Đà Bắc cũng đã triệt phá thành công chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, bắt giữ 2 đối tượng thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự là Nguyễn Thị Nhung (SN 1988) và Trần Thế Ánh (SN 1980), cùng trú tại huyện Đà Bắc. Qua đấu tranh khai thác ban đầu xác định, từ năm 2020 đến nay, đối tượng Nguyễn Thị Nhung đã cho 28 người vay với số t.iền khoảng trên 500 triệu đồng, với lãi suất từ 3.500đ/1 triệu/1 ngày đến 7.000đ/1 triệu/1 ngày, thu lợi bất chính số t.iền khoảng 400 triệu đồng. Khám xét khẩn cấp nhà ở của Nguyễn Thị Nhung, lực lượng chức năng thu giữ nhiều giấy tờ vay, sổ sách, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có liên quan đến hoạt động cho vay.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Đà Bắc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng Ánh và Nhung về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” (Điều 201 BLHS). Trước đấy, ngày 24/9, Công an huyện Lương Sơn phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an tỉnh Hòa Bình bắt giữ đối tượng Trần Thị Hằng (SN 1979), trú tại thị trấn Lương Sơn cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn huyện. Bước đầu điều tra, cơ quan Công an xác định, đối tượng Hằng đã cho hơn 30 người dân vay với số t.iền khoảng 700 triệu đồng, thu lời bất chính hơn 200 triệu đồng. Cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Hằng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Ngày 22/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hòa Bình đã triệt phá 1 nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn TP Hòa Bình do Đinh Tiến Hùng (SN 1988), trú tại TP Hòa Bình cầm đầu cùng với các đối tượng Nguyễn Hồng Nguyên (SN 1998), Bùi Xuân Trường (SN 1999), Võ Quốc Đạt (SN 1995). Khám xét chỗ ở của Đinh Tiến Hùng, tổ công tác thu giữ 1 s.úng săn; 13 con dao, 3 kiếm dài, 1 m.ã t.ấu, 1 rìu, 1 gậy rút, 2 côn nhị khúc; nhiều tài liệu, sổ sách, phương tiện có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng… Qua đấu tranh khai thác, nhóm đối tượng khai nhận, từ đầu năm 2023 đến nay đã cho khoảng 80 người vay với số t.iền trên 2 tỷ đồng, số t.iền thu lời bất chính khoảng hơn 1 tỷ đồng. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Tiến Hùng và Nguyễn Hồng Nguyên về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Quyết không để tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” lộng hành, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, tấn công trấn áp tội phạm này trong đợt cao điểm từ nay đến tháng 3/2024; đồng thời cùng với các ban, ngành chức năng tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các phương thức, thủ đoạn, hậu quả của ” tín dụng đen”, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác và phối hợp với cơ quan chức năng xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến ” tín dụng đen”.
Triệt phá băng nhóm tín dụng đen cho vay với lãi suất từ 505% đến 805%/năm
Cho vay lãi nặng, các đối tượng trong băng tín dụng đen này đã thu lợi bất chính số t.iền hơn 2,8 tỷ đồng.
Chiều 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng Phạm Thái Minh (Minh đen) (SN 1986, thường trú tại cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh); Trần Thị Thanh (SN 1995, thường trú tại xã Vạn Ninh, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh); Nguyễn Văn Khoản (SN 1984, thường trú tại xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Riêng đối tượng Lê Nguyễn Hoàng Oanh (cư trú tại phường 27, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) do có con nhỏ nên sẽ xử lý sau.
Để triệt xóa băng nhóm này, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh đã xác lập chuyên án.
4 đối tượng trong băng nhóm tín dụng đen tại cơ quan điều tra.
Theo Cơ quan điều tra, Minh đen đã sử dụng trang mạng Facebook, Zalo với nickname Minh đen để thường xuyên đăng tin quảng cáo về hoạt động cho vay với nội dung: Công ty tài chính F86 cho vay tiêu dùng, vay trả góp với khẩu hiệu như "Vay vốn trong ngày", "Alo là có tiền"... có số hotline: 0901638432, 0917540463 để người vay liên hệ.
Cán bộ điều tra lấy lời khai của một số đối tượng trong băng nhóm tín dụng đen.
Khi khách có nhu cầu vay t.iền gọi điện đến, Minh và đồng bọn sẽ tư vấn, sau đó cho người đến khảo sát công ty, nhà ở, tài sản của người vay, thẩm định hồ sơ rồi ký hợp đồng, giải ngân qua tài khoản ngân hàng do người vay cung cấp.
Người vay trả góp từ 12 đến 19 ngày liên tiếp số t.iền gốc và t.iền lãi, thu trước 1 ngày góp, với lãi suất từ 505%/năm đến 805%/ năm, cao gấp 20 đến 40 lần so với pháp luật quy định, thu phí dịch vụ từ 2 triệu đồng đến 2,5 triệu đồng tùy vào từng thỏa thuận vay.
Trong 10 ngày trả góp liên tiếp, nếu người vay không có khả năng trả góp, muốn tất toán và vay lại thì phải đóng 1 ngày góp, đóng phí dịch vụ và đóng lãi các ngày góp còn lại của dây góp trước.
Lãi suất đứng là 519,24%/năm, vượt quá 178,57 lần so với quy định của pháp luật. Nếu trường hợp khách vay lần đầu đóng lãi, trả gốc đúng hạn, thì lần thứ 2 sẽ được cho vay t.iền mà không cần thẩm định hồ sơ và tài sản.
Với phương thức thủ đoạn trên, các đối tượng đã thu lợi bất chính số t.iền hơn 2,8 tỷ đồng.
Các đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở về các tỉnh như: Đồng Nai, Hậu Giang, Quang Ninh. Bên cạnh việc bắt giữ các đối tượng, cơ quan điều tra còn thu giữ 8 ĐTDĐ và nhiều giấy tờ có liên quan đến hoạt động vay t.iền.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp với các Cục nghiệp vụ, Công an các tỉnh, thành đang truy xét số đối tượng liên quan để xử lý theo pháp luật.
Công an TP.HCM triệt phá 2 băng nhóm 'tín dụng đen', k.hủng b.ố bằng clip nhạy cảm Để khống chế người vay, băng nhóm 'tín dụng đen' yêu cầu ngoài các giấy tờ liên quan, người vay phải gửi thêm ảnh, clip nhạy cảm. Ngày 22.9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM thông tin, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng nghiệp vụ triệt phá 2 băng nhóm "tín dụng đen", cho vay lãi nặng, cưỡng...
