chống nạn rửa tiề.n

Châu Âu đặt giới hạn thanh toán bằng tiề.n mặt nhằm chống rửa tiề.n

Là một phần trong nỗ lực trấn áp hoạt động rửa tiề.n, EU đang có kế hoạch thành lập một cơ quan tập trung vào vấn đề này, với trụ sở đặt tại thành phố Frankfurt, Đức.

Nạn rửa tiề.n – vết đen ngành tài chính Philippines

Kế hoạch trộm gần 1 tỉ USD từ tài khoản ngân hàng Bangladesh tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), một doanh nhân người Trung Quốc - Philippines liên quan đến casino ở Manila và luật ...